Como um novo tipo de ferramenta de armazenamento e transferência de valor, a criptomoeda tem as características de pagamento anônimo e transferência transfronteiriça.Portanto, à medida que a tecnologia de criptografia é adotada por todas as esferas da vida, ela aparece cada vez mais frequentemente em cenários de atividade da indústria preta e cinza , incluindo fraude e roubo. , ataques de rede, etc. Entre eles, stablecoins são particularmente favorecidos pelos profissionais da indústria negra e cinza porque seu valor está ancorado à moeda legal do mundo real.Este tipo de stablecoin (principalmente USDT) é vividamente chamado de "U preto" pela indústria.
À medida que os países dominam a capacidade de rastrear fundos criptografados e melhorar as leis e regulamentos correspondentes, o número de casos de agências de aplicação da lei atacando entidades por trás de endereços de links com base na análise de fundos criptografados também aumentou.Portanto, a maioria das organizações e profissionais da indústria muitas vezes evitam o Black U. isso por medo de ser investigado por combate à lavagem de dinheiro. No entanto, ainda existem alguns especuladores que desprezam as leis e regulamentos e participam activamente na limpeza do U negro, resultando em serem enganados ou punidos por lei.
Abaixo, o Bitrace usará um incidente real como caso para expor um certo “golpe de arbitragem Black U”.
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Recentemente, uma vítima apresentou uma denúncia ao Bitrace, dizendo que viu um vídeo promovendo a arbitragem U negra na Internet e entrou no site correspondente para participar de ganhos online, mas foi fraudado em fundos que não puderam ser resgatados.
Entende-se que o site afirma ser uma plataforma de recebimento de ordens para lavagem de fundos do USDT envolvidos no caso, permitindo aos usuários trocar “U limpo” por “U preto” a uma “taxa de câmbio” de 1:1,1~1,45. O usuário coleta o U preto e depois o transfere para outros locais, a plataforma vende e o excedente é a receita dos “pontos corridos” do usuário.
A vítima primeiro transferiu 5 USDT para o endereço designado com a intenção de tentar e recebeu um reembolso de 5,5 USDT. Em seguida, transferiu 207 USDT e recebeu um reembolso de 269 USDT. Em seguida, transferiu 1.000 USDT, mas não recebeu o reembolso. . Durante o processo de contato com a plataforma, o atendimento ao cliente recusou-se a devolver o dinheiro sob a desculpa de "IPs de depósito e retirada inconsistentes e valores de hash de depósito e retirada inconsistentes" e pediu-lhe que fizesse outro pedido, e ambos os pedidos seriam devolvidos no mesmo tempo. Neste momento, a vítima percebeu que havia sido enganada.
Não é difícil perceber que esta é uma rotina comum no mercado de abate de suínos: pequenas quantias serão devolvidas, mas grandes quantias não serão devolvidas. **O golpista primeiro constrói confiança por meio de transações bem-sucedidas de pequenas quantias, fazendo a vítima acreditar erroneamente que a margem de lucro real pode ser obtida, e então a leva passo a passo para a armadilha. Depois que a vítima recarrega uma grande quantia, ela pode correr embora com o dinheiro. **
De acordo com as informações da vítima, esses vídeos promocionais para ganhos on-line para negros podem ser vistos em qualquer lugar em um determinado site de vídeo. Vídeos com palavras como “produção cinza, pontuações contínuas” no título têm um grande número de visualizações. Não é difícil veja que o alto número de visualizações é alto.A tentação do lucro deixa algumas pessoas ansiosas para se mudar.
Rastreamento de dados na cadeia Bitrace
De acordo com o endereço relevante fornecido pela vítima neste caso, a Bitrace conduziu o rastreamento de fundos na rede. A situação básica é a seguinte:
Até agora, a gangue fraudulenta obteve ilegalmente mais de 870.000 USDT através do mesmo método. 784 endereços independentes transferiram USDT para endereços fraudulentos, mas apenas 437 endereços receberam o dinheiro de volta.Quase metade dos participantes não teve sucesso na "arbitragem" pela primeira vez. Isso significa que é difícil alcançar um comportamento "grande e inteligente", como trocar a lã;
As taxas de tratamento de endereços da gangue fraudulenta vêm de plataformas de jogos de azar online. Este é um comportamento comum de muitas gangues da indústria negra e cinzenta.As plataformas de jogos de azar online geralmente carecem de mecanismos de conformidade, resultando em uma grande quantidade de fundos envolvidos no caso entrando e saindo de seus endereços comerciais, formando uma "plataforma de mistura de moedas" de fato;
Gangues fraudulentas transferirão e limparão imediatamente os fundos após obtê-los.Atualmente, parece que as plataformas de negociação centralizadas são o local preferido para vender bens roubados.
Atualmente, a Bitrace orientou a vítima a denunciar o crime à delegacia local.
Existem riscos envolvidos na participação em movimentos U pretos.
A Bitrace gostaria de lembrá-lo de que muitos golpes de arbitragem tradicionais sob a bandeira de altos retornos são, na verdade, golpes que matam porcos. Além disso, participar de atividades de benchmarking muitas vezes enfrenta o risco de a plataforma fugir e perder o principal. Por fim, e o mais importante, conscientemente. Embora seja um gangster, ele ainda participa voluntariamente na lavagem de fundos e pode ser condenado à prisão.
Tomemos como exemplo a “Julgamento Criminal de Primeira Instância do Crime de Auxílio a Atividades Criminosas em Redes de Informação”, emitida em 11 de abril de 2022. Com o objetivo de obter lucros, o homem réu sabia que outras pessoas usavam redes de informação para cometer crimes, mas ainda usava seu cartão bancário para fornecer assistência de pagamento e liquidação a terceiros. O valor do acordo foi de mais de 1,32 milhão de yuans. As circunstâncias foram grave. Seu comportamento violou as leis penais nacionais e constituiu assistência. Crime de atividades criminosas em redes de informação. O Tribunal Popular do Condado Autônomo de Mayang Miao, província de Hunan, condenou-o a seis meses de prisão e multou-o em 10.000 RMB. A renda ilegal devolvida de 3.000 RMB foi confiscada de acordo com a lei e entregue ao tesouro do estado.
Escreva no final
Como um golpe maduro tradicional no campo da web3, o golpe Black U Pig Killing Plate captura com precisão e eficácia a ganância da natureza humana. O grupo de vítimas é mais difundido e os danos causados são maiores. Como investidor individual, não há nada de errado em procurar oportunidades especulativas em várias plataformas e esperar obter lucros, mas, ao mesmo tempo, você também deve avaliar razoavelmente os riscos e compreender ativamente as técnicas, leis e regulamentos de fraude relevantes.
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Você sabe que é preto e ainda compra? Tenha cuidado com golpes de arbitragem de pontuação
Como um novo tipo de ferramenta de armazenamento e transferência de valor, a criptomoeda tem as características de pagamento anônimo e transferência transfronteiriça.Portanto, à medida que a tecnologia de criptografia é adotada por todas as esferas da vida, ela aparece cada vez mais frequentemente em cenários de atividade da indústria preta e cinza , incluindo fraude e roubo. , ataques de rede, etc. Entre eles, stablecoins são particularmente favorecidos pelos profissionais da indústria negra e cinza porque seu valor está ancorado à moeda legal do mundo real.Este tipo de stablecoin (principalmente USDT) é vividamente chamado de "U preto" pela indústria.
À medida que os países dominam a capacidade de rastrear fundos criptografados e melhorar as leis e regulamentos correspondentes, o número de casos de agências de aplicação da lei atacando entidades por trás de endereços de links com base na análise de fundos criptografados também aumentou.Portanto, a maioria das organizações e profissionais da indústria muitas vezes evitam o Black U. isso por medo de ser investigado por combate à lavagem de dinheiro. No entanto, ainda existem alguns especuladores que desprezam as leis e regulamentos e participam activamente na limpeza do U negro, resultando em serem enganados ou punidos por lei.
Abaixo, o Bitrace usará um incidente real como caso para expor um certo “golpe de arbitragem Black U”.
Ganhe 2k em 5 minutos de forma simples e grosseira?
Recentemente, uma vítima apresentou uma denúncia ao Bitrace, dizendo que viu um vídeo promovendo a arbitragem U negra na Internet e entrou no site correspondente para participar de ganhos online, mas foi fraudado em fundos que não puderam ser resgatados.
Entende-se que o site afirma ser uma plataforma de recebimento de ordens para lavagem de fundos do USDT envolvidos no caso, permitindo aos usuários trocar “U limpo” por “U preto” a uma “taxa de câmbio” de 1:1,1~1,45. O usuário coleta o U preto e depois o transfere para outros locais, a plataforma vende e o excedente é a receita dos “pontos corridos” do usuário.
A vítima primeiro transferiu 5 USDT para o endereço designado com a intenção de tentar e recebeu um reembolso de 5,5 USDT. Em seguida, transferiu 207 USDT e recebeu um reembolso de 269 USDT. Em seguida, transferiu 1.000 USDT, mas não recebeu o reembolso. . Durante o processo de contato com a plataforma, o atendimento ao cliente recusou-se a devolver o dinheiro sob a desculpa de "IPs de depósito e retirada inconsistentes e valores de hash de depósito e retirada inconsistentes" e pediu-lhe que fizesse outro pedido, e ambos os pedidos seriam devolvidos no mesmo tempo. Neste momento, a vítima percebeu que havia sido enganada.
Não é difícil perceber que esta é uma rotina comum no mercado de abate de suínos: pequenas quantias serão devolvidas, mas grandes quantias não serão devolvidas. **O golpista primeiro constrói confiança por meio de transações bem-sucedidas de pequenas quantias, fazendo a vítima acreditar erroneamente que a margem de lucro real pode ser obtida, e então a leva passo a passo para a armadilha. Depois que a vítima recarrega uma grande quantia, ela pode correr embora com o dinheiro. **
De acordo com as informações da vítima, esses vídeos promocionais para ganhos on-line para negros podem ser vistos em qualquer lugar em um determinado site de vídeo. Vídeos com palavras como “produção cinza, pontuações contínuas” no título têm um grande número de visualizações. Não é difícil veja que o alto número de visualizações é alto.A tentação do lucro deixa algumas pessoas ansiosas para se mudar.
Rastreamento de dados na cadeia Bitrace
De acordo com o endereço relevante fornecido pela vítima neste caso, a Bitrace conduziu o rastreamento de fundos na rede. A situação básica é a seguinte:
Atualmente, a Bitrace orientou a vítima a denunciar o crime à delegacia local.
Existem riscos envolvidos na participação em movimentos U pretos.
A Bitrace gostaria de lembrá-lo de que muitos golpes de arbitragem tradicionais sob a bandeira de altos retornos são, na verdade, golpes que matam porcos. Além disso, participar de atividades de benchmarking muitas vezes enfrenta o risco de a plataforma fugir e perder o principal. Por fim, e o mais importante, conscientemente. Embora seja um gangster, ele ainda participa voluntariamente na lavagem de fundos e pode ser condenado à prisão.
Tomemos como exemplo a “Julgamento Criminal de Primeira Instância do Crime de Auxílio a Atividades Criminosas em Redes de Informação”, emitida em 11 de abril de 2022. Com o objetivo de obter lucros, o homem réu sabia que outras pessoas usavam redes de informação para cometer crimes, mas ainda usava seu cartão bancário para fornecer assistência de pagamento e liquidação a terceiros. O valor do acordo foi de mais de 1,32 milhão de yuans. As circunstâncias foram grave. Seu comportamento violou as leis penais nacionais e constituiu assistência. Crime de atividades criminosas em redes de informação. O Tribunal Popular do Condado Autônomo de Mayang Miao, província de Hunan, condenou-o a seis meses de prisão e multou-o em 10.000 RMB. A renda ilegal devolvida de 3.000 RMB foi confiscada de acordo com a lei e entregue ao tesouro do estado.
Escreva no final
Como um golpe maduro tradicional no campo da web3, o golpe Black U Pig Killing Plate captura com precisão e eficácia a ganância da natureza humana. O grupo de vítimas é mais difundido e os danos causados são maiores. Como investidor individual, não há nada de errado em procurar oportunidades especulativas em várias plataformas e esperar obter lucros, mas, ao mesmo tempo, você também deve avaliar razoavelmente os riscos e compreender ativamente as técnicas, leis e regulamentos de fraude relevantes.