Após a implementação do sistema de aplicação de plataforma de negociação de ativos virtuais (VASP) em Hong Kong, a autoridade competente, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (ou seja, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, SFC), começou a gerir irregularidades de acordo com a Portaria de Implementação contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo que entrou em vigor em 1º de junho. Riscos de plataformas regulamentadas e questionáveis.
De acordo com as últimas notícias da SFC em 25 de setembro, a SFC planeja lançar a “Lista de Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais Licenciadas”, “Lista de Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais Concluídas”, “Lista de Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais Autorizadas” e “Lista de Plataformas Virtuais Plataformas de Negociação de Ativos”. Lista de Candidatos”, a fim de otimizar a supervisão durante o período de transição das aplicações VASP e garantir informações transparentes aos investidores.
Além disso, o SFC também publicará uma “lista especial de plataformas de negociação de ativos virtuais suspeitas” para alertar o público sobre os riscos o mais cedo possível.
A JPEX, que opera para investidores de Hong Kong, tornou-se a primeira “plataforma de negociação de ativos virtuais suspeitos” a atingir a mira do SFC.
Em 13 de setembro, a SFC afirmou que a JPEX, que depende de celebridades e celebridades da Internet para atrair tráfego, fez declarações falsas e enganosas, como "licenciado" e "entrou em cooperação comercial com empresas listadas em Hong Kong", e suas entidades não apresentaram qualquer informações virtuais para o pedido de licença SFC para plataforma de negociação de ativos. Já em julho de 2022, a plataforma foi incluída na “Lista de empresas não licenciadas e sites suspeitos” do SFC.
Após serem nomeados pelo SFC, os usuários do JPEX encontraram dificuldades para sacar fundos. De acordo com a polícia de Hong Kong, foram relatados mais de 2.000 casos, envolvendo mais de 1,4 mil milhões de dólares de Hong Kong, e 12 suspeitos envolvidos foram detidos. Este caso também foi chamado de “o maior caso de fraude financeira da história” pela mídia de Hong Kong.
O incidente JPEX e as últimas medidas da lista "4+1" do SFC também soaram o alarme para as bolsas de ativos virtuais que operam em Hong Kong.As bolsas que desejam solicitar o VASP de Hong Kong devem desistir de "maneiras selvagens" de desviar o tráfego o mais rápido possível .
SFC planeja lançar a lista "4+1" para melhorar a transparência
No dia 25 de setembro, a SFC realizou uma conferência de imprensa especial para enfatizar mais uma vez que o público deve estar atento às plataformas locais com práticas comerciais não licenciadas ou suspeitas. O CEO da SFC, Liang Fengyi, também disse que a supervisão existente da negociação de ativos virtuais será otimizada.
De acordo com o comunicado do SFC, as medidas de otimização incluem 4 listas de plataformas de negociação de ativos virtuais, nomeadamente:
Lista de plataformas licenciadas de negociação de ativos virtuais;
Lista de plataformas fechadas de negociação de ativos virtuais, ou seja, os nomes das plataformas de negociação de ativos virtuais que precisam ser ajustadas para fechar dentro de um período determinado de acordo com a lei
A lista de plataformas de negociação de ativos virtuais autorizadas, ou seja, os nomes das plataformas de negociação de ativos virtuais que foram autorizadas até 1º de junho de 2024, quando o pedido de licença para uma plataforma de negociação de ativos virtuais que foi anteriormente reconhecida como licenciada plataforma de negociação de ativos virtuais for aprovada, retirada ou recusada, o nome da plataforma será transferido para a "Lista de Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais Licenciadas" ou "Plataformas Fechadas de Negociação de Ativos Virtuais"
Lista de candidatos à plataforma de negociação de ativos virtuais
Além dessas quatro listas, a SFC também publicará uma lista específica para plataformas de negociação de ativos virtuais suspeitas, que será publicada no site da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong para facilitar a consulta. A SFC também considerará fornecer mais informações sobre plataformas de negociação de ativos virtuais não regulamentadas para alertar o público antecipadamente e garantir que as informações sejam divulgadas de maneira clara, transparente e oportuna.
Na verdade, esta iniciativa da lista “4+1” é também um complemento importante à implementação da Licença de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) de Hong Kong e ao período de transição de um ano para solicitar a licença. A SFC também continuou a demonstrar sua suporte a ativos virtuais após o New Deal. A subjetividade regulatória das transações.
A partir de 1º de junho deste ano, Hong Kong estabelecerá um novo sistema de licenciamento para plataformas centralizadas de negociação de ativos virtuais.Todas as plataformas de negociação de ativos virtuais que operam negócios de troca de ativos virtuais em Hong Kong ou promovem ativamente seus serviços para investidores de Hong Kong devem solicitar ao SFC E foi emitida uma licença de ativo digital e uma licença de provedor de serviços de ativos virtuais (licença VASP).
Depois que a política foi promulgada, diversas plataformas de negociação de ativos virtuais anunciaram que iriam “solicitar uma licença VASP”. revisar obrigações. O SFC obviamente percebeu isso e continuou a emitir alertas de risco ao público desde agosto.
SFC emite declarações de advertência uma após a outra
Em 13 de setembro, o JPEX apareceu na declaração de alerta do SFC e se tornou a primeira plataforma de negociação de ativos virtuais denominada “não regulamentada” e “suspeita” pelo SFC. Esta plataforma de negociação foi quase o gatilho para o SFC introduzir as medidas da lista “4+1”.
JPEX foi alvo por muito tempo e foi nomeado pelo SFC, e então foi trovejado
Os cidadãos de Hong Kong podem estar familiarizados com a plataforma de negociação JPEX. Os anúncios da plataforma de negociação têm estado em todas as principais ruas e metrôs de Hong Kong. A estrela de Hong Kong Julian Cheung, o modelo Zhuang Simin e outras estrelas a endossaram, e celebridades locais da Internet de Hong Kong, como "Master Coin" Huang Chengjie e Lin Zuobang, repetidamente apareceu nas redes sociais. Acima está a plataforma JPEX.
Anúncios JPEX que apareceram nas ruas de Hong Kong
“Promover ativamente os serviços e produtos da plataforma para o público de Hong Kong por meio de influenciadores de mídia social e trocadores de moeda de ativos virtuais de balcão (lojas de câmbio de balcão)” tornou-se uma das razões pelas quais a JPEX foi alvo do Hong Kong. Kong Securities and Futures Commission, e vale a pena notar que já em março de 2022, esta plataforma já havia entrado no campo de visão do SFC, e foi incluída na "Lista de empresas não licenciadas e sites permitidos" do SFC em julho daquele ano, lembrando ao público que a plataforma não está sujeita a regulamentação.
JPEX foi incluído na "lista negra" do SFC em julho do ano passado
A JPEX, incluída na “lista negra”, não parou de operar em Hong Kong. A partir de junho deste ano, o SFC começou a tomar medidas contra o JPEX após obter o poder regulatório sobre as transações de ativos virtuais de acordo com a lei.
Em 7 de agosto deste ano, o SFC alertou oficialmente o público sobre os riscos, dizendo que algumas plataformas de negociação de ativos virtuais não licenciadas alegaram falsamente ter apresentado um pedido de licença à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o que pode levar o público a acreditar erroneamente que a negociação plataforma está em conformidade com os requisitos regulatórios da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Em 13 de setembro, o SFC nomeou diretamente a plataforma de negociação e afirmou que nenhuma das entidades do Grupo JPEX foi licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários e de Futuros e não solicitou à Comissão de Valores Mobiliários uma licença para operar um ativo virtual plataforma de negociação de ativos virtuais em Hong Kong.Há também muitos aspectos suspeitos nos métodos operacionais, incluindo "alegando ter obtido uma licença para operar uma plataforma de negociação de ativos virtuais de várias agências reguladoras estrangeiras", "ter entrado em cooperação comercial com uma empresa listada em Hong Kong empresa e recebendo investimento" e outras propagandas falsas, "para alguns produtos "Proporcionando retornos extremamente elevados", os investidores de varejo reclamaram que "os saldos das contas foram reduzidos e alterados."
Em resposta a esta declaração, a JPEX anunciou que pretende solicitar uma licença e expressou “extrema decepção com as práticas desleais da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários que perturbam a ordem do mercado”.
Em 20 de Setembro, o SFC emitiu outra declaração reiterando que a JPEX não tinha obtido uma licença ou solicitado uma licença.Afirmou também que a plataforma de negociação nunca tinha contactado a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre um possível pedido de licença, e divulgou que "a informação posteriormente obtido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China é chocante." Suspeita-se que este caso envolva fraude e foi encaminhado à polícia."
De acordo com relatos da mídia de Hong Kong, até 23 de setembro, a polícia de Hong Kong recebeu mais de 2.300 denúncias relacionadas ao JPEX, envolvendo mais de 1,4 bilhão de dólares de Hong Kong, e 12 suspeitos envolvidos foram presos, incluindo desvio de tráfego para o JPEX e operação em excesso. trocas no balcão.As celebridades da Internet da loja Lin Zuo, Chen Yi, Huang Zhengjie, etc.
Os dois lados se enfrentaram e o incidente se agravou. Os usuários do JPEX descobriram que era difícil retirar seus ativos virtuais armazenados na plataforma. Primeiro, você precisa preencher um formulário de inscrição para sacar fundos do JPEX. Alguns usuários também alegaram que a plataforma limita o valor de saque a 1.000 USDT (equivalente a aproximadamente 1.000 dólares americanos), e a taxa de saque foi aumentada para 999 USDT, o que significa que os usuários só podem sacar até 1 USDT.
Os usuários estão tendo dificuldade para sacar sua moeda, mas o JPEX detectou saídas anormais de USDT em grandes quantidades e alta frequência.
A empresa de análise de dados Blockchain Bitrace auditou dois endereços de transferência de fundos JPEX na rede Tron e descobriu que entre 14 e 20 de setembro, um endereço de transferência JPEX transferiu 1,5482 milhões de USDT para 11 endereços após o dia 14 e, em seguida, transferido para vários aplicativos e plataformas de negociação; durante no mesmo período, outro endereço de transferência transferiu mais de 7,21 milhões de USDT para endereços 7. "Esta parte dos fundos não é uma retirada do usuário nem uma atividade comercial normal da plataforma, mas uma saída anormal."
A última auditoria de fundos on-chain da Bitrace também apontou que endereços relacionados ao JPEX fluíram para mais de 190 milhões de USDT arriscados nos últimos 20 meses.Esses fundos arriscados envolvem jogos de azar online, lavagem de dinheiro e indústrias cinzentas e negras.
Os envolvidos no JPEX que estão no centro da tempestade podem enfrentar responsabilidade criminal.
De acordo com a Portaria Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de Hong Kong, após 1º de junho de 2023, será crime operar e fornecer serviços de ativos virtuais sem uma licença VASP.
Se condenado por processo público, o infrator está sujeito a uma multa de HK$ 5 milhões e 7 anos de prisão. No caso de um delito continuado, uma multa adicional de HK$ 100.000 pode ser imposta por cada dia durante o qual o delito persistir. Se condenado de forma sumária, o infrator está sujeito a uma multa de HK$ 5 milhões e 2 anos de prisão. No caso de um crime continuado, uma multa adicional de HK$ 10.000 pode ser imposta por cada dia durante o qual o crime persistir.
Regulatory Thunder alerta os candidatos para terem cautela
Desde emitir avisos, nomear plataformas suspeitas e cooperar com a polícia para atacar duramente, o SFC tem mostrado uma atitude estrondosa em relação aos prestadores de serviços de negociação de activos virtuais que ultrapassam os limites. Isto também envia um sinal para o mundo exterior: plataformas que operam a negociação de activos virtuais em Hong Kong sempre seguirá os regulamentos do SFC, e as bolsas não licenciadas que ainda operam em Hong Kong enfrentarão riscos consideráveis.
A «protecção dos investidores» é um princípio importante para a implementação específica da supervisão por parte do SFC.
Em 18 de setembro, Wu Jiezhuang, membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, realizou uma conferência de imprensa separada.Em resposta à suspeita de incidente de fraude na plataforma de negociação de ativos virtuais JPEX, ele disse que o incidente teve um grande impacto no desenvolvimento de ativos virtuais em Hong Kong e o governo deveria fazer mais para proteger os pequenos investidores. Em 19 de setembro, o Chefe do Executivo da RAE de Hong Kong, Lee Ka-chiu, também afirmou que este incidente reflete a importância da supervisão, incluindo a necessidade de optar por investir numa plataforma de negociação regulamentada e licenciada, e os investidores também devem estar cientes dos ativos virtuais e relacionados. riscos. .
Sob o novo sistema regulatório, não é fácil obter uma licença VASP.As plataformas de negociação de ativos virtuais precisam atender a várias condições, como qualificação da empresa, proteção ao investidor, combate à lavagem de dinheiro, gestão de risco, monitoramento interno e segurança de rede antes de poderem obter uma licença. Atualmente, nenhuma bolsa obteve uma licença VASP.Antes de possuir esta licença, é necessário obter as licenças nº 1 (negociação de valores mobiliários) e nº 7 (prestação de serviços de negociação automatizada) emitidas pelo SFC.
De acordo com a declaração anterior do SFC, atualmente apenas dois provedores de serviços de negociação de ativos virtuais obtiveram as licenças nº 1 e 7, nomeadamente OSL Digital Securities Limited e Hash Blockchain Limited.
A estratégia de publicidade e diversão de alto perfil e divisiva da JPEX atingiu a "ponta da arma". Os golpes pesados do SFC em conjunto com a polícia tiveram o significado de "matar a galinha para assustar o macaco". A postura, atitude e métodos declarados também serviram como um alerta às empresas virtuais que desejam desenvolver seus negócios em Hong Kong. As plataformas de negociação de ativos estão soando o alarme.
Com a implementação da iniciativa “Lista 4+1”, a divulgação de informações das plataformas de negociação de ativos virtuais em Hong Kong tornar-se-á cada vez mais completa. É previsível que, com o precedente do JPEX, várias plataformas de negociação de ativos virtuais que planeiam operar em conformidade com os regulamentos em Hong Kong se mantenham discretas antes de obterem licenças, e outro canto da selva no mundo criptográfico tenha desaparecido.
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JPEX ataca Hong Kong SFC planeja emitir "lista negra" de troca de ativos virtuais
Após a implementação do sistema de aplicação de plataforma de negociação de ativos virtuais (VASP) em Hong Kong, a autoridade competente, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (ou seja, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong, SFC), começou a gerir irregularidades de acordo com a Portaria de Implementação contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo que entrou em vigor em 1º de junho. Riscos de plataformas regulamentadas e questionáveis.
De acordo com as últimas notícias da SFC em 25 de setembro, a SFC planeja lançar a “Lista de Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais Licenciadas”, “Lista de Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais Concluídas”, “Lista de Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais Autorizadas” e “Lista de Plataformas Virtuais Plataformas de Negociação de Ativos”. Lista de Candidatos”, a fim de otimizar a supervisão durante o período de transição das aplicações VASP e garantir informações transparentes aos investidores.
Além disso, o SFC também publicará uma “lista especial de plataformas de negociação de ativos virtuais suspeitas” para alertar o público sobre os riscos o mais cedo possível.
A JPEX, que opera para investidores de Hong Kong, tornou-se a primeira “plataforma de negociação de ativos virtuais suspeitos” a atingir a mira do SFC.
Em 13 de setembro, a SFC afirmou que a JPEX, que depende de celebridades e celebridades da Internet para atrair tráfego, fez declarações falsas e enganosas, como "licenciado" e "entrou em cooperação comercial com empresas listadas em Hong Kong", e suas entidades não apresentaram qualquer informações virtuais para o pedido de licença SFC para plataforma de negociação de ativos. Já em julho de 2022, a plataforma foi incluída na “Lista de empresas não licenciadas e sites suspeitos” do SFC.
Após serem nomeados pelo SFC, os usuários do JPEX encontraram dificuldades para sacar fundos. De acordo com a polícia de Hong Kong, foram relatados mais de 2.000 casos, envolvendo mais de 1,4 mil milhões de dólares de Hong Kong, e 12 suspeitos envolvidos foram detidos. Este caso também foi chamado de “o maior caso de fraude financeira da história” pela mídia de Hong Kong.
O incidente JPEX e as últimas medidas da lista "4+1" do SFC também soaram o alarme para as bolsas de ativos virtuais que operam em Hong Kong.As bolsas que desejam solicitar o VASP de Hong Kong devem desistir de "maneiras selvagens" de desviar o tráfego o mais rápido possível .
SFC planeja lançar a lista "4+1" para melhorar a transparência
No dia 25 de setembro, a SFC realizou uma conferência de imprensa especial para enfatizar mais uma vez que o público deve estar atento às plataformas locais com práticas comerciais não licenciadas ou suspeitas. O CEO da SFC, Liang Fengyi, também disse que a supervisão existente da negociação de ativos virtuais será otimizada.
De acordo com o comunicado do SFC, as medidas de otimização incluem 4 listas de plataformas de negociação de ativos virtuais, nomeadamente:
Além dessas quatro listas, a SFC também publicará uma lista específica para plataformas de negociação de ativos virtuais suspeitas, que será publicada no site da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong para facilitar a consulta. A SFC também considerará fornecer mais informações sobre plataformas de negociação de ativos virtuais não regulamentadas para alertar o público antecipadamente e garantir que as informações sejam divulgadas de maneira clara, transparente e oportuna.
Na verdade, esta iniciativa da lista “4+1” é também um complemento importante à implementação da Licença de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) de Hong Kong e ao período de transição de um ano para solicitar a licença. A SFC também continuou a demonstrar sua suporte a ativos virtuais após o New Deal. A subjetividade regulatória das transações.
A partir de 1º de junho deste ano, Hong Kong estabelecerá um novo sistema de licenciamento para plataformas centralizadas de negociação de ativos virtuais.Todas as plataformas de negociação de ativos virtuais que operam negócios de troca de ativos virtuais em Hong Kong ou promovem ativamente seus serviços para investidores de Hong Kong devem solicitar ao SFC E foi emitida uma licença de ativo digital e uma licença de provedor de serviços de ativos virtuais (licença VASP).
Depois que a política foi promulgada, diversas plataformas de negociação de ativos virtuais anunciaram que iriam “solicitar uma licença VASP”. revisar obrigações. O SFC obviamente percebeu isso e continuou a emitir alertas de risco ao público desde agosto.
SFC emite declarações de advertência uma após a outra
Em 13 de setembro, o JPEX apareceu na declaração de alerta do SFC e se tornou a primeira plataforma de negociação de ativos virtuais denominada “não regulamentada” e “suspeita” pelo SFC. Esta plataforma de negociação foi quase o gatilho para o SFC introduzir as medidas da lista “4+1”.
JPEX foi alvo por muito tempo e foi nomeado pelo SFC, e então foi trovejado
Os cidadãos de Hong Kong podem estar familiarizados com a plataforma de negociação JPEX. Os anúncios da plataforma de negociação têm estado em todas as principais ruas e metrôs de Hong Kong. A estrela de Hong Kong Julian Cheung, o modelo Zhuang Simin e outras estrelas a endossaram, e celebridades locais da Internet de Hong Kong, como "Master Coin" Huang Chengjie e Lin Zuobang, repetidamente apareceu nas redes sociais. Acima está a plataforma JPEX.
Anúncios JPEX que apareceram nas ruas de Hong Kong
“Promover ativamente os serviços e produtos da plataforma para o público de Hong Kong por meio de influenciadores de mídia social e trocadores de moeda de ativos virtuais de balcão (lojas de câmbio de balcão)” tornou-se uma das razões pelas quais a JPEX foi alvo do Hong Kong. Kong Securities and Futures Commission, e vale a pena notar que já em março de 2022, esta plataforma já havia entrado no campo de visão do SFC, e foi incluída na "Lista de empresas não licenciadas e sites permitidos" do SFC em julho daquele ano, lembrando ao público que a plataforma não está sujeita a regulamentação.
JPEX foi incluído na "lista negra" do SFC em julho do ano passado
A JPEX, incluída na “lista negra”, não parou de operar em Hong Kong. A partir de junho deste ano, o SFC começou a tomar medidas contra o JPEX após obter o poder regulatório sobre as transações de ativos virtuais de acordo com a lei.
Em 7 de agosto deste ano, o SFC alertou oficialmente o público sobre os riscos, dizendo que algumas plataformas de negociação de ativos virtuais não licenciadas alegaram falsamente ter apresentado um pedido de licença à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o que pode levar o público a acreditar erroneamente que a negociação plataforma está em conformidade com os requisitos regulatórios da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
Em 13 de setembro, o SFC nomeou diretamente a plataforma de negociação e afirmou que nenhuma das entidades do Grupo JPEX foi licenciada pela Comissão de Valores Mobiliários e de Futuros e não solicitou à Comissão de Valores Mobiliários uma licença para operar um ativo virtual plataforma de negociação de ativos virtuais em Hong Kong.Há também muitos aspectos suspeitos nos métodos operacionais, incluindo "alegando ter obtido uma licença para operar uma plataforma de negociação de ativos virtuais de várias agências reguladoras estrangeiras", "ter entrado em cooperação comercial com uma empresa listada em Hong Kong empresa e recebendo investimento" e outras propagandas falsas, "para alguns produtos "Proporcionando retornos extremamente elevados", os investidores de varejo reclamaram que "os saldos das contas foram reduzidos e alterados."
Em resposta a esta declaração, a JPEX anunciou que pretende solicitar uma licença e expressou “extrema decepção com as práticas desleais da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários que perturbam a ordem do mercado”.
Em 20 de Setembro, o SFC emitiu outra declaração reiterando que a JPEX não tinha obtido uma licença ou solicitado uma licença.Afirmou também que a plataforma de negociação nunca tinha contactado a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre um possível pedido de licença, e divulgou que "a informação posteriormente obtido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China é chocante." Suspeita-se que este caso envolva fraude e foi encaminhado à polícia."
De acordo com relatos da mídia de Hong Kong, até 23 de setembro, a polícia de Hong Kong recebeu mais de 2.300 denúncias relacionadas ao JPEX, envolvendo mais de 1,4 bilhão de dólares de Hong Kong, e 12 suspeitos envolvidos foram presos, incluindo desvio de tráfego para o JPEX e operação em excesso. trocas no balcão.As celebridades da Internet da loja Lin Zuo, Chen Yi, Huang Zhengjie, etc.
Os dois lados se enfrentaram e o incidente se agravou. Os usuários do JPEX descobriram que era difícil retirar seus ativos virtuais armazenados na plataforma. Primeiro, você precisa preencher um formulário de inscrição para sacar fundos do JPEX. Alguns usuários também alegaram que a plataforma limita o valor de saque a 1.000 USDT (equivalente a aproximadamente 1.000 dólares americanos), e a taxa de saque foi aumentada para 999 USDT, o que significa que os usuários só podem sacar até 1 USDT.
Os usuários estão tendo dificuldade para sacar sua moeda, mas o JPEX detectou saídas anormais de USDT em grandes quantidades e alta frequência.
A empresa de análise de dados Blockchain Bitrace auditou dois endereços de transferência de fundos JPEX na rede Tron e descobriu que entre 14 e 20 de setembro, um endereço de transferência JPEX transferiu 1,5482 milhões de USDT para 11 endereços após o dia 14 e, em seguida, transferido para vários aplicativos e plataformas de negociação; durante no mesmo período, outro endereço de transferência transferiu mais de 7,21 milhões de USDT para endereços 7. "Esta parte dos fundos não é uma retirada do usuário nem uma atividade comercial normal da plataforma, mas uma saída anormal."
A última auditoria de fundos on-chain da Bitrace também apontou que endereços relacionados ao JPEX fluíram para mais de 190 milhões de USDT arriscados nos últimos 20 meses.Esses fundos arriscados envolvem jogos de azar online, lavagem de dinheiro e indústrias cinzentas e negras.
Os envolvidos no JPEX que estão no centro da tempestade podem enfrentar responsabilidade criminal.
De acordo com a Portaria Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo de Hong Kong, após 1º de junho de 2023, será crime operar e fornecer serviços de ativos virtuais sem uma licença VASP.
Se condenado por processo público, o infrator está sujeito a uma multa de HK$ 5 milhões e 7 anos de prisão. No caso de um delito continuado, uma multa adicional de HK$ 100.000 pode ser imposta por cada dia durante o qual o delito persistir. Se condenado de forma sumária, o infrator está sujeito a uma multa de HK$ 5 milhões e 2 anos de prisão. No caso de um crime continuado, uma multa adicional de HK$ 10.000 pode ser imposta por cada dia durante o qual o crime persistir.
Regulatory Thunder alerta os candidatos para terem cautela
Desde emitir avisos, nomear plataformas suspeitas e cooperar com a polícia para atacar duramente, o SFC tem mostrado uma atitude estrondosa em relação aos prestadores de serviços de negociação de activos virtuais que ultrapassam os limites. Isto também envia um sinal para o mundo exterior: plataformas que operam a negociação de activos virtuais em Hong Kong sempre seguirá os regulamentos do SFC, e as bolsas não licenciadas que ainda operam em Hong Kong enfrentarão riscos consideráveis.
A «protecção dos investidores» é um princípio importante para a implementação específica da supervisão por parte do SFC.
Em 18 de setembro, Wu Jiezhuang, membro do Conselho Legislativo de Hong Kong, realizou uma conferência de imprensa separada.Em resposta à suspeita de incidente de fraude na plataforma de negociação de ativos virtuais JPEX, ele disse que o incidente teve um grande impacto no desenvolvimento de ativos virtuais em Hong Kong e o governo deveria fazer mais para proteger os pequenos investidores. Em 19 de setembro, o Chefe do Executivo da RAE de Hong Kong, Lee Ka-chiu, também afirmou que este incidente reflete a importância da supervisão, incluindo a necessidade de optar por investir numa plataforma de negociação regulamentada e licenciada, e os investidores também devem estar cientes dos ativos virtuais e relacionados. riscos. .
Sob o novo sistema regulatório, não é fácil obter uma licença VASP.As plataformas de negociação de ativos virtuais precisam atender a várias condições, como qualificação da empresa, proteção ao investidor, combate à lavagem de dinheiro, gestão de risco, monitoramento interno e segurança de rede antes de poderem obter uma licença. Atualmente, nenhuma bolsa obteve uma licença VASP.Antes de possuir esta licença, é necessário obter as licenças nº 1 (negociação de valores mobiliários) e nº 7 (prestação de serviços de negociação automatizada) emitidas pelo SFC.
De acordo com a declaração anterior do SFC, atualmente apenas dois provedores de serviços de negociação de ativos virtuais obtiveram as licenças nº 1 e 7, nomeadamente OSL Digital Securities Limited e Hash Blockchain Limited.
A estratégia de publicidade e diversão de alto perfil e divisiva da JPEX atingiu a "ponta da arma". Os golpes pesados do SFC em conjunto com a polícia tiveram o significado de "matar a galinha para assustar o macaco". A postura, atitude e métodos declarados também serviram como um alerta às empresas virtuais que desejam desenvolver seus negócios em Hong Kong. As plataformas de negociação de ativos estão soando o alarme.
Com a implementação da iniciativa “Lista 4+1”, a divulgação de informações das plataformas de negociação de ativos virtuais em Hong Kong tornar-se-á cada vez mais completa. É previsível que, com o precedente do JPEX, várias plataformas de negociação de ativos virtuais que planeiam operar em conformidade com os regulamentos em Hong Kong se mantenham discretas antes de obterem licenças, e outro canto da selva no mundo criptográfico tenha desaparecido.