Em 28 de setembro, a Bloomberg Law informou, citando pessoas familiarizadas com o assunto, que a plataforma de negociação de criptomoedas Kraken planeja lançar serviços de negociação para ações listadas e fundos negociados em bolsa (ETFs) dos EUA em 2024. Esta é a primeira vez que a Kraken, de 12 anos, se expande além do seu negócio de criptomoedas. O novo serviço será oferecido através de sua divisão recém-formada, Kraken Securities, e será lançado inicialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Atualmente, a Kraken possui as licenças regulatórias exigidas no Reino Unido e solicitou uma licença de corretora da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira nos EUA.
Expanda ativamente os negócios além do comércio de criptografia
A BlockBeats informou em 20 de julho que a Kraken nomeou o veterano de fundos de hedge Mark Jennings como CEO de sua agência institucional de negociação de derivativos de criptoativos com sede no Reino Unido, Crypto Facilities. Kraken adquiriu a Crypto Facilities por um preço de nove dígitos em 2019. Por razões regulatórias, as duas mantêm marcas separadas e operam entidades separadas. É relatado que Jennings ingressou na Kraken em janeiro de 2022 como chefe de operações europeias.
Em 2 de agosto, o cofundador da Kraken, Jesse Powell, disse sobre o plano de reinicialização 2.0 da FTX que a FTX 2.0 será pior do que começar do zero. Ele destacou que a FTX 2.0 não tem equipe, nem tecnologia, nem licença, nem cooperação bancária, e a marca foi prejudicada. Ele sugeriu que os custodiantes leiloassem nomes de domínio e marcas registradas ao licitante com lance mais alto. Qualquer coisa além disso é apenas um ataque de extração de taxas a credores delirantes.
Posteriormente, a Crypto Facilities entrou em negociações com a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido em 7 de setembro para expandir seus serviços para custódia de uma gama mais ampla de ativos de clientes, buscando preencher o vazio deixado no mercado de derivativos de criptomoedas após o colapso da FTX. O CEO da empresa, Mark Jennings, disse que a Crypto Facilities fornece contratos futuros de ativos criptográficos para investidores institucionais e está atualmente negociando para fornecer a seus clientes contratos futuros denominados nas moedas legais que eles possuem. Este processo de negociação deve levar de 6 a 12 dias meses.
Em 26 de setembro, a Kraken anunciou que havia obtido uma licença de Instituição de Dinheiro Eletrônico (EMI) do Banco Central da Irlanda e registrado como Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) no Banco da Espanha, permitindo que a Kraken trabalhasse com bancos europeus para expandir. seus serviços fiduciários em euros. Além disso, o novo registro VASP da Kraken permitirá oferecer troca de criptomoedas e serviços de carteira de custódia para residentes espanhóis.
#Kraken enfrenta enorme pressão regulatória este ano
O governo dos EUA tem tomado medidas ativas contra a supervisão de criptografia. Em 9 de fevereiro deste ano, a SEC anunciou um acordo com a plataforma de negociação de criptografia Kraken. Kraken concordou em parar "imediatamente" de fornecer serviços de staking on-chain para clientes dos EUA e pagar uma multa de US$ 30 milhões. Resolveu as acusações da SEC de que ofereceu títulos não registrados.
**Leitura relacionada: "****Kraken pagou US$ 30 milhões para" acordo de compra ", a supervisão de criptografia da SEC dos EUA é mais estrondosa do que chuvosa? **》
"Afetados pelo colapso de instituições como a FTX, os Estados Unidos começaram a fortalecer a supervisão no campo da criptografia. Recentemente, a SEC dos EUA emitiu uma declaração em seu site oficial afirmando que a agência considerará a supervisão de tecnologias emergentes, como criptomoeda como sua principal prioridade em 2023 e regulará o uso de tecnologias emergentes.Corretores-negociantes e consultores de investimento em tecnologia financeira, incluindo criptografia, estão sendo investigados para saber se atendem ao "padrão de cuidado" esperado pelos investidores e se revisam regularmente e atualizar seus procedimentos de gestão de risco.
Vale a pena mencionar que os reguladores dos EUA também irão reforçar a supervisão fiscal dos investidores norte-americanos. O Internal Revenue Service (IRS) dos EUA apresentou uma petição ao tribunal na quinta-feira buscando aprovação para executar uma intimação contra a plataforma de negociação de criptografia Kraken e suas subsidiárias. O IRS disse na petição que emitiu a intimação pela primeira vez em 2021. "
Kraken, no entanto, recusou-se a cumprir a intimação do IRS, que o IRS temia que fosse onerosa e excessivamente ampla.
Como resultado, em 1º de julho, o The Block informou que, a pedido do IRS, um juiz ordenou que a plataforma de negociação de criptomoedas Kraken entregasse certas informações pessoais sobre seus usuários, incluindo nomes, datas de nascimento, endereços físicos, números de telefone, e identificação fiscal. Não. etc. De acordo com a ordem, o IRS quer que Kraken identifique contas com transações anuais de criptomoedas de pelo menos US$ 20.000 entre 2016 e 2020.
Em 5 de julho, de acordo com o DL News, um tribunal da Califórnia decidiu que a plataforma de negociação de criptomoedas Kraken deve cumprir os requisitos do Internal Revenue Service (IRS) dos EUA. Um porta-voz da Kraken disse que se esta informação fosse vazada pelo IRS, os clientes estariam expostos a roubo de identidade e outros danos, e a Kraken evita que isso aconteça.
Dois dias depois, o New York Times informou que o FBI havia revistado a casa do ex-CEO da Kraken, Jesse Powell, em março deste ano, como parte de uma investigação sobre sua invasão e perseguição cibernética a um grupo artístico sem fins lucrativos. Agentes do FBI e do Ministério Público dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia têm investigado Powell pelo menos desde o outono passado. Um porta-voz da Kraken disse que a investigação não estava relacionada à empresa e não havia razão para acreditar que os promotores estivessem investigando outras questões potenciais.
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Kraken se envolve em negociações de ações e ETFs? O negócio de negociação de criptografia está indo mal?
Em 28 de setembro, a Bloomberg Law informou, citando pessoas familiarizadas com o assunto, que a plataforma de negociação de criptomoedas Kraken planeja lançar serviços de negociação para ações listadas e fundos negociados em bolsa (ETFs) dos EUA em 2024. Esta é a primeira vez que a Kraken, de 12 anos, se expande além do seu negócio de criptomoedas. O novo serviço será oferecido através de sua divisão recém-formada, Kraken Securities, e será lançado inicialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Atualmente, a Kraken possui as licenças regulatórias exigidas no Reino Unido e solicitou uma licença de corretora da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira nos EUA.
Expanda ativamente os negócios além do comércio de criptografia
A BlockBeats informou em 20 de julho que a Kraken nomeou o veterano de fundos de hedge Mark Jennings como CEO de sua agência institucional de negociação de derivativos de criptoativos com sede no Reino Unido, Crypto Facilities. Kraken adquiriu a Crypto Facilities por um preço de nove dígitos em 2019. Por razões regulatórias, as duas mantêm marcas separadas e operam entidades separadas. É relatado que Jennings ingressou na Kraken em janeiro de 2022 como chefe de operações europeias.
Em 2 de agosto, o cofundador da Kraken, Jesse Powell, disse sobre o plano de reinicialização 2.0 da FTX que a FTX 2.0 será pior do que começar do zero. Ele destacou que a FTX 2.0 não tem equipe, nem tecnologia, nem licença, nem cooperação bancária, e a marca foi prejudicada. Ele sugeriu que os custodiantes leiloassem nomes de domínio e marcas registradas ao licitante com lance mais alto. Qualquer coisa além disso é apenas um ataque de extração de taxas a credores delirantes.
Posteriormente, a Crypto Facilities entrou em negociações com a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido em 7 de setembro para expandir seus serviços para custódia de uma gama mais ampla de ativos de clientes, buscando preencher o vazio deixado no mercado de derivativos de criptomoedas após o colapso da FTX. O CEO da empresa, Mark Jennings, disse que a Crypto Facilities fornece contratos futuros de ativos criptográficos para investidores institucionais e está atualmente negociando para fornecer a seus clientes contratos futuros denominados nas moedas legais que eles possuem. Este processo de negociação deve levar de 6 a 12 dias meses.
Em 26 de setembro, a Kraken anunciou que havia obtido uma licença de Instituição de Dinheiro Eletrônico (EMI) do Banco Central da Irlanda e registrado como Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) no Banco da Espanha, permitindo que a Kraken trabalhasse com bancos europeus para expandir. seus serviços fiduciários em euros. Além disso, o novo registro VASP da Kraken permitirá oferecer troca de criptomoedas e serviços de carteira de custódia para residentes espanhóis.
#Kraken enfrenta enorme pressão regulatória este ano
O governo dos EUA tem tomado medidas ativas contra a supervisão de criptografia. Em 9 de fevereiro deste ano, a SEC anunciou um acordo com a plataforma de negociação de criptografia Kraken. Kraken concordou em parar "imediatamente" de fornecer serviços de staking on-chain para clientes dos EUA e pagar uma multa de US$ 30 milhões. Resolveu as acusações da SEC de que ofereceu títulos não registrados.
Vale a pena mencionar que os reguladores dos EUA também irão reforçar a supervisão fiscal dos investidores norte-americanos. O Internal Revenue Service (IRS) dos EUA apresentou uma petição ao tribunal na quinta-feira buscando aprovação para executar uma intimação contra a plataforma de negociação de criptografia Kraken e suas subsidiárias. O IRS disse na petição que emitiu a intimação pela primeira vez em 2021. "
Kraken, no entanto, recusou-se a cumprir a intimação do IRS, que o IRS temia que fosse onerosa e excessivamente ampla.
Como resultado, em 1º de julho, o The Block informou que, a pedido do IRS, um juiz ordenou que a plataforma de negociação de criptomoedas Kraken entregasse certas informações pessoais sobre seus usuários, incluindo nomes, datas de nascimento, endereços físicos, números de telefone, e identificação fiscal. Não. etc. De acordo com a ordem, o IRS quer que Kraken identifique contas com transações anuais de criptomoedas de pelo menos US$ 20.000 entre 2016 e 2020.
Em 5 de julho, de acordo com o DL News, um tribunal da Califórnia decidiu que a plataforma de negociação de criptomoedas Kraken deve cumprir os requisitos do Internal Revenue Service (IRS) dos EUA. Um porta-voz da Kraken disse que se esta informação fosse vazada pelo IRS, os clientes estariam expostos a roubo de identidade e outros danos, e a Kraken evita que isso aconteça.
Dois dias depois, o New York Times informou que o FBI havia revistado a casa do ex-CEO da Kraken, Jesse Powell, em março deste ano, como parte de uma investigação sobre sua invasão e perseguição cibernética a um grupo artístico sem fins lucrativos. Agentes do FBI e do Ministério Público dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia têm investigado Powell pelo menos desde o outono passado. Um porta-voz da Kraken disse que a investigação não estava relacionada à empresa e não havia razão para acreditar que os promotores estivessem investigando outras questões potenciais.