O comissário da CFTC chama o esquema de negociação Mosaic de "fraude" e "castelo de cartas virtual".
O regulador de commodities dos EUA tem como alvo outra bolsa de criptomoedas por supostamente administrar um esquema "fraudulento" de commodities de ativos digitais,
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida contra a Mosaic Exchange Limited, com sede na Pensilvânia, e seu proprietário e CEO Sean Michael, acusando-a de operar um esquema fraudulento de commodities de ativos digitais.
A CFTC acusou a Mosaic e seus operadores de solicitar e induzir fraudulentamente pelo menos 17 pessoas nos Estados Unidos e em outros países a fornecer-lhes centenas de milhares de dólares em Bitcoin ou outros fundos para negociar BTC e outras commodities de ativos digitais em nome de clientes .Não foi esse o caso e acabei roubando-os.
Acusações da CFTC contra a Mosaic
Entre as declarações falsas feitas pela Mosaic entre fevereiro de 2019 e junho de 2021 estava a de que tinha um grande número de ativos sob gestão, sugerindo que era um player significativo no mercado de negociação de criptomoedas.
Durante o mesmo período, a denúncia alega que a Mosaic desenvolveu um algoritmo de negociação proprietário com uma impressionante taxa de precisão de 82% e o utilizou para gerar lucros significativos para os clientes.
Outra alegação falsa é que a Mosaic alcança consistentemente altas margens de lucro, variando de 20% a 60% ao mês, e às vezes ultrapassando 50%, o que significa que esta é uma oportunidade de investimento altamente lucrativa.
A Mosaic e seu CEO também alegaram falsamente ter parcerias ou acordos de corretagem com certas bolsas de criptomoedas para adicionar credibilidade às suas operações.
Na verdade, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) disse que a Mosaic não tem tantos ativos sob gestão como anunciado, sugerindo que a sua posição financeira não é tão forte como afirma. Ao contrário do que indicava o algoritmo de negociação com 82% de precisão, descobriu-se que a Mosaic sofreu perdas ao negociar para seus clientes, prejudicando a confiança e a credibilidade da plataforma.
Além disso, as margens de lucro, alegadas na denúncia, não foram fundamentadas. A Mosaic também não entregou consistentemente os altos retornos prometidos aos investidores. A denúncia alega ainda que a plataforma não possuía o contrato de parceria ou corretagem anunciado, o que poderia induzir os clientes em erro sobre a legitimidade da plataforma.
Castelo de cartas falso e virtual
A comissária da CFTC, Kristin Johnson, chamou todo o esquema de "fraude" e "castelo de cartas virtual" que resultou na perda de investidores desavisados de quantias significativas de sua riqueza arduamente conquistada.
Johnson acrescentou ainda,
"Este assunto também exemplifica vários dos riscos sobre os quais levantei alarmes e pedi uma maior coordenação de fiscalização para prevenir. Historicamente, os reguladores financeiros dos EUA alcançaram seus objetivos de proteção ao cliente e integridade do mercado, concentrando-se nos requisitos regulatórios no ponto de intermediação ."
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CFTC tem como alvo a Mosaic Exchange Limited em suposto caso de fraude em criptomoeda
O comissário da CFTC chama o esquema de negociação Mosaic de "fraude" e "castelo de cartas virtual".
O regulador de commodities dos EUA tem como alvo outra bolsa de criptomoedas por supostamente administrar um esquema "fraudulento" de commodities de ativos digitais,
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida contra a Mosaic Exchange Limited, com sede na Pensilvânia, e seu proprietário e CEO Sean Michael, acusando-a de operar um esquema fraudulento de commodities de ativos digitais.
A CFTC acusou a Mosaic e seus operadores de solicitar e induzir fraudulentamente pelo menos 17 pessoas nos Estados Unidos e em outros países a fornecer-lhes centenas de milhares de dólares em Bitcoin ou outros fundos para negociar BTC e outras commodities de ativos digitais em nome de clientes .Não foi esse o caso e acabei roubando-os.
Acusações da CFTC contra a Mosaic
Entre as declarações falsas feitas pela Mosaic entre fevereiro de 2019 e junho de 2021 estava a de que tinha um grande número de ativos sob gestão, sugerindo que era um player significativo no mercado de negociação de criptomoedas.
Durante o mesmo período, a denúncia alega que a Mosaic desenvolveu um algoritmo de negociação proprietário com uma impressionante taxa de precisão de 82% e o utilizou para gerar lucros significativos para os clientes.
Outra alegação falsa é que a Mosaic alcança consistentemente altas margens de lucro, variando de 20% a 60% ao mês, e às vezes ultrapassando 50%, o que significa que esta é uma oportunidade de investimento altamente lucrativa.
A Mosaic e seu CEO também alegaram falsamente ter parcerias ou acordos de corretagem com certas bolsas de criptomoedas para adicionar credibilidade às suas operações.
Na verdade, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) disse que a Mosaic não tem tantos ativos sob gestão como anunciado, sugerindo que a sua posição financeira não é tão forte como afirma. Ao contrário do que indicava o algoritmo de negociação com 82% de precisão, descobriu-se que a Mosaic sofreu perdas ao negociar para seus clientes, prejudicando a confiança e a credibilidade da plataforma.
Além disso, as margens de lucro, alegadas na denúncia, não foram fundamentadas. A Mosaic também não entregou consistentemente os altos retornos prometidos aos investidores. A denúncia alega ainda que a plataforma não possuía o contrato de parceria ou corretagem anunciado, o que poderia induzir os clientes em erro sobre a legitimidade da plataforma.
Castelo de cartas falso e virtual
A comissária da CFTC, Kristin Johnson, chamou todo o esquema de "fraude" e "castelo de cartas virtual" que resultou na perda de investidores desavisados de quantias significativas de sua riqueza arduamente conquistada.
Johnson acrescentou ainda,
"Este assunto também exemplifica vários dos riscos sobre os quais levantei alarmes e pedi uma maior coordenação de fiscalização para prevenir. Historicamente, os reguladores financeiros dos EUA alcançaram seus objetivos de proteção ao cliente e integridade do mercado, concentrando-se nos requisitos regulatórios no ponto de intermediação ."