Mais detenções foram feitas no caso JPEX, elevando o total para 18, enquanto o verdadeiro mentor permanece foragido.
A saga JPEX parece não ter fim.
No mais recente desenvolvimento, as autoridades de Hong Kong e Macau prenderam mais 18 suspeitos no caso da bolsa de criptomoedas JPEX e apreenderam um total de 2,8 milhões de dólares em dinheiro e ouro.
Desvendando a confusão JPEX
A mídia local informou que dois indivíduos em Hong Kong foram acusados de usar cassinos de Macau para lavagem de dinheiro, levando à apreensão de ativos do cassino e de US$ 1,7 milhão em dinheiro.
Duas outras pessoas foram presas, incluindo uma por tentar destruir provas. Os documentos teriam sido triturados e branqueados em uma banheira.
A força policial de Hong Kong revelou os seus esforços para encontrar mais suspeitos ligados a acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
Tudo começou quando o regulador financeiro de Hong Kong emitiu um aviso à JPEX por alegadamente promover os seus serviços em Hong Kong sem as devidas licenças. Após o aviso, a exchange aumentou significativamente as taxas de retirada para quase US$ 1.000. Estranhamente, seus funcionários abandonaram seu estande no recente evento Token 2049 em Cingapura.
Depois que a JPEX encerrou as operações durante a noite devido a uma repentina crise de liquidez em 17 de setembro, a JPEX acusou seus parceiros de Hong Kong de comportamento injusto e malicioso.
A polícia da cidade-estado prendeu várias pessoas sob suspeita de lavagem de dinheiro pouco depois de receber mais de 2.300 reclamações de vítimas e quase 178 milhões de dólares em perdas. Também inclui dois influenciadores populares. As autoridades de Hong Kong insistem, no entanto, que os líderes por trás do JPEX permaneçam foragidos.
Posteriormente, surgiram relatos de uma potencial atração no JPEX, pois os canais de mídia social e seu site oficial permaneceram inacessíveis.
Outra exchange de criptomoedas não licenciada está sob escrutínio
As últimas revelações coincidem com a emissão de um alerta da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) aos investidores sobre outra plataforma de negociação de ativos virtuais não licenciada chamada FUBT Exchange. O regulador alegou que a empresa forneceu um número de telefone falso de Hong Kong na tentativa de dar a impressão de que tinha operações em Hong Kong.
Em 22 de setembro, a FUBT Exchange foi incluída na lista da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China de plataformas suspeitas de negociação de ativos virtuais, conforme mostrado em seu site. Além disso, a mídia da China continental informou que uma plataforma com o mesmo nome foi encerrada em maio de 2020.
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Relatório: Últimos presos da JPEX encontrados com documentos triturados e branqueados em apartamento de Hong Kong
Mais detenções foram feitas no caso JPEX, elevando o total para 18, enquanto o verdadeiro mentor permanece foragido.
A saga JPEX parece não ter fim.
No mais recente desenvolvimento, as autoridades de Hong Kong e Macau prenderam mais 18 suspeitos no caso da bolsa de criptomoedas JPEX e apreenderam um total de 2,8 milhões de dólares em dinheiro e ouro.
Desvendando a confusão JPEX
A mídia local informou que dois indivíduos em Hong Kong foram acusados de usar cassinos de Macau para lavagem de dinheiro, levando à apreensão de ativos do cassino e de US$ 1,7 milhão em dinheiro.
Duas outras pessoas foram presas, incluindo uma por tentar destruir provas. Os documentos teriam sido triturados e branqueados em uma banheira.
A força policial de Hong Kong revelou os seus esforços para encontrar mais suspeitos ligados a acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
Tudo começou quando o regulador financeiro de Hong Kong emitiu um aviso à JPEX por alegadamente promover os seus serviços em Hong Kong sem as devidas licenças. Após o aviso, a exchange aumentou significativamente as taxas de retirada para quase US$ 1.000. Estranhamente, seus funcionários abandonaram seu estande no recente evento Token 2049 em Cingapura.
Depois que a JPEX encerrou as operações durante a noite devido a uma repentina crise de liquidez em 17 de setembro, a JPEX acusou seus parceiros de Hong Kong de comportamento injusto e malicioso.
A polícia da cidade-estado prendeu várias pessoas sob suspeita de lavagem de dinheiro pouco depois de receber mais de 2.300 reclamações de vítimas e quase 178 milhões de dólares em perdas. Também inclui dois influenciadores populares. As autoridades de Hong Kong insistem, no entanto, que os líderes por trás do JPEX permaneçam foragidos.
Posteriormente, surgiram relatos de uma potencial atração no JPEX, pois os canais de mídia social e seu site oficial permaneceram inacessíveis.
Outra exchange de criptomoedas não licenciada está sob escrutínio
As últimas revelações coincidem com a emissão de um alerta da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) aos investidores sobre outra plataforma de negociação de ativos virtuais não licenciada chamada FUBT Exchange. O regulador alegou que a empresa forneceu um número de telefone falso de Hong Kong na tentativa de dar a impressão de que tinha operações em Hong Kong.
Em 22 de setembro, a FUBT Exchange foi incluída na lista da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China de plataformas suspeitas de negociação de ativos virtuais, conforme mostrado em seu site. Além disso, a mídia da China continental informou que uma plataforma com o mesmo nome foi encerrada em maio de 2020.