Teto ilegal para bater em trabalhadores no local de trabalho
O crime de peculato no trabalho tem sido o risco criminal mais comum no ambiente de trabalho na última década, sendo também a arma dissuasora mais vantajosa para a vítima (empresa) na campanha antifraude da empresa. diminuiu nos últimos dois anos, este crime ainda é um risco criminal com o qual todos no local de trabalho (seja trabalhador ou patrão) devem se preocupar.
(A imagem mostra a quantidade de documentos de julgamento público sobre o crime de peculato nos últimos dez anos, fonte alfa)
O advogado Liu encontrou mais de uma consulta jurídica sobre funcionários de empresas de coleta digital NFT que podem ser suspeitos de desvio de emprego. Alguns chefes de empresas vieram consultar como defensores de direitos; também havia funcionários de empresas que não tinham certeza sobre a natureza de suas ações e tinham medo de se envolver em crimes criminosos. Portanto, por meio deste artigo, o advogado Liu classificou e resumiu a análise jurídica das situações em que funcionários de empresas de cobrança digital podem ser suspeitos de crimes de peculato no trabalho, de forma a fornecer referência para empresas de cobrança digital e seus funcionários.
**O que é exatamente o crime de peculato? **
Como o próprio nome sugere, o crime de peculato profissional é o aproveitamento da conveniência do cargo para desviar bens da empresa, constituindo crime; mais propriamente, significa que os funcionários de uma empresa, empreendimento ou outra unidade aproveitam a posição de alguém possuir ilegalmente a propriedade da unidade. Se o valor for relativamente grande, constituirá este crime**.
Para identificar com precisão o crime de peculato de trabalho, três questões precisam ser esclarecidas:
(1) Quem pode cometer o crime de peculato
Ou seja, o sujeito do crime. Para os funcionários da unidade, eles podem ser divididos em empregados efetivos, contratados, trabalhadores temporários (estagiários), etc. São todos “funcionários da unidade” que podem constituir o crime de peculato no trabalho? A resposta é sim.
A chave para determinar este crime é verificar se o autor do crime se aproveitou da sua posição para se apoderar ilegalmente dos bens da unidade onde trabalha, independentemente de ser trabalhador a tempo inteiro ou a tempo parcial, trabalhador empregado contratado ou temporário.
**(2) Como julgar "tirar vantagem da própria posição"? **
No crime de peculato no trabalho, se o autor aproveita a conveniência de seu âmbito de autoridade para praticar determinado comportamento, certamente é um ato de aproveitamento de sua posição; mas se a posição nominal do autor for inconsistente com o escopo de sua posição real, como devemos determiná-la? A resposta é que o escopo real das funções deve ser usado como critério de julgamento. Por exemplo, Zhang San é nominalmente um funcionário técnico da empresa, mas na verdade se envolve no trabalho financeiro da empresa. Ao determinar se Zhang San constitui o crime de peculato de trabalho, a posição real de Zhang San deve ser usada como critério.Julgamento por fazer trabalho, ou seja, trabalho financeiro.
**(3) Quanto dinheiro será arquivado por **** peculato? **
Quanto custará abrir um processo na polícia e ser condenado em tribunal por peculato no trabalho?
De acordo com o “Regulamento sobre as Normas de Ajuizamento e Processamento de Processos Criminais sob a Jurisdição dos Órgãos de Segurança Pública (2)”, emitido pelo Ministério da Segurança Pública e pela Suprema Procuradoria Popular em 6 de abril de 2022, os órgãos de segurança pública não processar casos de peculato ocupacional se o valor envolvido exceder 30.000 yuans. Um caso deve ser aberto;
No entanto, de acordo com as disposições das "Interpretações sobre diversas questões relativas à aplicação de leis no tratamento de casos criminais de corrupção e suborno", emitidas pelo Supremo Tribunal Popular e pela Suprema Procuradoria Popular em 18 de abril de 2016, o tribunal considerou que o ponto mínimo de pena para o crime de peculato de cargo (ou seja, "O ponto inicial da punição para "quantias maiores" é de 60.000 yuans. **
O padrão para o crime de peculato ocupacional é 30 mil ou 60 mil?
O advogado Liu acredita que, com base no princípio de favorecer suspeitos de crimes no direito penal, 60.000 yuans ainda devem ser usados como padrão.Mesmo que as disposições da Lei Suprema e da Procuradoria Popular Suprema estejam atrasadas, a culpa do suspeito não importa. depende se a polícia abriu um processo contra ele, mas depende de como o tribunal decidirá. O Supremo Tribunal Popular também estipulou claramente no Artigo 1 do "Aviso sobre a aplicação do "Regulamento da Suprema Procuradoria Popular e do Ministério da Segurança Pública sobre as Normas de Arquivamento e Ação Penal para Casos Criminais sob a Jurisdição de Agências de Segurança Pública (2 )" no Julgamento de Crimes Económicos": "O Supremo Tribunal Popular O tribunal não tem normas estipuladas para a condenação e sentença de crimes económicos relevantes. Ao ouvir casos de crimes económicos, o Tribunal Popular pode referir-se e aplicar as disposições da "Norma 2 "."
Em primeiro lugar, o tribunal pode referir-se e aplicar as normas de arquivamento dos órgãos de segurança pública (ou seja, não pode referir-se ao pedido); em segundo lugar, o pré-requisito para a aplicação referencial é que o Supremo Tribunal não tenha regulamentos sobre a condenação e sentença de crimes económicos relevantes.
Atualmente, a interpretação judicial da Suprema Corte do padrão de pena de 60.000 yuans para o crime de peculato oficial ainda é válida. Em princípio, as normas de arquivamento e processo do departamento de segurança pública não podem ser aplicadas. Em outras palavras, o ponto de partida para a sentença pelo crime de peculato oficial ainda deve ser de 60 mil yuans.
**Que comportamentos são suspeitos de crimes de peculato laboral? **
Para a Shuzang Company, a fim de proteger os interesses patrimoniais da empresa, ela deve estar atenta à atenção, investigação e coleta de provas de funcionários suspeitos de crimes de peculato em investigações antifraude. Com base na experiência prática de nosso escritório de advocacia Mankiw, o advogado Liu resumiu os comportamentos comuns de desvio de emprego nas empresas Shuzang:
A primeira situação é que quando a empresa emite cobranças digitais, os funcionários da empresa aproveitam seus cargos para abocanhar listas brancas ou cobranças relevantes por meio de contas que controlam e, em seguida, usam seus cargos para obter informações privilegiadas e vender as coleções no mercado secundário com fins lucrativos. … Interesse próprio. À primeira vista, esse comportamento não parece atender aos requisitos de “posse ilegal de bens da unidade como próprios” no crime de peculato oficial.No entanto, após uma análise cuidadosa, não é difícil constatar que este comportamento é essencialmente um funcionário aproveitando seu cargo e adicionando falsamente um novo funcionário.No processo de transação, os funcionários adquirem coleções digitais da empresa e depois as vendem no mercado secundário. Neste momento, a empresa perdeu a oportunidade para a empresa, como vendedora, de vender a coleção digital a um preço razoável; para o comprador da coleção digital, também perdeu a oportunidade de negociar diretamente com a empresa de forma justa , e só pode fazê-lo no mercado secundário.Compre itens colecionáveis digitais de funcionários da empresa a preços elevados. A julgar pela perspectiva comportamental substantiva do direito penal, se um empregado possuir os rendimentos futuros da empresa, ainda é suspeito de constituir crime de peculato.
A segunda situação é que os funcionários transferem para si próprios, por meio de seus cargos de gestão, as demais coleções digitais que não foram vendidas pela empresa, e depois as vendem no mercado secundário com fins lucrativos. Esse tipo de comportamento é relativamente típico de desvio de emprego e não requer muita análise jurídica.
Os dois acima são as formas mais comuns de desvio de emprego na prática. Não descarta que, na complicada vida real, existam outros modos de desvio de emprego que ainda não foram descobertos ou mesmo "inventados". O advogado Liu também irá " escreva a resposta" em tempo real. "Análise para todos.
**Como a Shuzang Company toma precauções? **
Para a Shuzang Company, além do cumprimento diário dos negócios, também deve prestar a devida atenção ao desenvolvimento do negócio antifraude da empresa.Na realidade, existem milhares de modelos de desvio de emprego e é provável que continuem a "evoluir e inovar" " Uma vez que a fraude interna e a corrupção dentro da empresa, incluindo o desvio de emprego, surgem, muitas vezes isso representa um golpe fatal para a empresa - diz-se que os inimigos estrangeiros podem ser defendidos, mas os ladrões domésticos são difíceis de proteger.
Além disso, a empresa de cobrança digital também deve padronizar os processos de registro e gestão interna de acervos digitais, formar um modelo de gestão institucionalizado e esclarecer as responsabilidades de supervisão e gestão entre superiores e subordinados e entre diferentes cargos; ao mesmo tempo, as normas de comportamento dos funcionários também devem ser esclarecidos, como Formular regras que proíbam os funcionários de participar de transações no mercado secundário e elevá-los às "regras da linha vermelha" da empresa para cultivar a consciência dos resultados financeiros dos funcionários e evitar a ocorrência de desvio de emprego no nível do sistema da empresa.
Finalmente, a Shuzang Company também pode convidar advogados externos para intervir para avaliar e testar a qualidade do desenvolvimento da empresa, o sistema de conformidade, etc., para garantir o desenvolvimento da empresa a longo prazo.
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Crime de desvio de emprego na prevenção de riscos para funcionários de empresa de cobrança digital NFT
Teto ilegal para bater em trabalhadores no local de trabalho
O crime de peculato no trabalho tem sido o risco criminal mais comum no ambiente de trabalho na última década, sendo também a arma dissuasora mais vantajosa para a vítima (empresa) na campanha antifraude da empresa. diminuiu nos últimos dois anos, este crime ainda é um risco criminal com o qual todos no local de trabalho (seja trabalhador ou patrão) devem se preocupar.
(A imagem mostra a quantidade de documentos de julgamento público sobre o crime de peculato nos últimos dez anos, fonte alfa)
O advogado Liu encontrou mais de uma consulta jurídica sobre funcionários de empresas de coleta digital NFT que podem ser suspeitos de desvio de emprego. Alguns chefes de empresas vieram consultar como defensores de direitos; também havia funcionários de empresas que não tinham certeza sobre a natureza de suas ações e tinham medo de se envolver em crimes criminosos. Portanto, por meio deste artigo, o advogado Liu classificou e resumiu a análise jurídica das situações em que funcionários de empresas de cobrança digital podem ser suspeitos de crimes de peculato no trabalho, de forma a fornecer referência para empresas de cobrança digital e seus funcionários.
**O que é exatamente o crime de peculato? **
Como o próprio nome sugere, o crime de peculato profissional é o aproveitamento da conveniência do cargo para desviar bens da empresa, constituindo crime; mais propriamente, significa que os funcionários de uma empresa, empreendimento ou outra unidade aproveitam a posição de alguém possuir ilegalmente a propriedade da unidade. Se o valor for relativamente grande, constituirá este crime**.
Para identificar com precisão o crime de peculato de trabalho, três questões precisam ser esclarecidas:
(1) Quem pode cometer o crime de peculato
Ou seja, o sujeito do crime. Para os funcionários da unidade, eles podem ser divididos em empregados efetivos, contratados, trabalhadores temporários (estagiários), etc. São todos “funcionários da unidade” que podem constituir o crime de peculato no trabalho? A resposta é sim.
A chave para determinar este crime é verificar se o autor do crime se aproveitou da sua posição para se apoderar ilegalmente dos bens da unidade onde trabalha, independentemente de ser trabalhador a tempo inteiro ou a tempo parcial, trabalhador empregado contratado ou temporário.
**(2) Como julgar "tirar vantagem da própria posição"? **
No crime de peculato no trabalho, se o autor aproveita a conveniência de seu âmbito de autoridade para praticar determinado comportamento, certamente é um ato de aproveitamento de sua posição; mas se a posição nominal do autor for inconsistente com o escopo de sua posição real, como devemos determiná-la? A resposta é que o escopo real das funções deve ser usado como critério de julgamento. Por exemplo, Zhang San é nominalmente um funcionário técnico da empresa, mas na verdade se envolve no trabalho financeiro da empresa. Ao determinar se Zhang San constitui o crime de peculato de trabalho, a posição real de Zhang San deve ser usada como critério.Julgamento por fazer trabalho, ou seja, trabalho financeiro.
**(3) Quanto dinheiro será arquivado por **** peculato? **
Quanto custará abrir um processo na polícia e ser condenado em tribunal por peculato no trabalho?
De acordo com o “Regulamento sobre as Normas de Ajuizamento e Processamento de Processos Criminais sob a Jurisdição dos Órgãos de Segurança Pública (2)”, emitido pelo Ministério da Segurança Pública e pela Suprema Procuradoria Popular em 6 de abril de 2022, os órgãos de segurança pública não processar casos de peculato ocupacional se o valor envolvido exceder 30.000 yuans. Um caso deve ser aberto;
No entanto, de acordo com as disposições das "Interpretações sobre diversas questões relativas à aplicação de leis no tratamento de casos criminais de corrupção e suborno", emitidas pelo Supremo Tribunal Popular e pela Suprema Procuradoria Popular em 18 de abril de 2016, o tribunal considerou que o ponto mínimo de pena para o crime de peculato de cargo (ou seja, "O ponto inicial da punição para "quantias maiores" é de 60.000 yuans. **
O padrão para o crime de peculato ocupacional é 30 mil ou 60 mil?
O advogado Liu acredita que, com base no princípio de favorecer suspeitos de crimes no direito penal, 60.000 yuans ainda devem ser usados como padrão.Mesmo que as disposições da Lei Suprema e da Procuradoria Popular Suprema estejam atrasadas, a culpa do suspeito não importa. depende se a polícia abriu um processo contra ele, mas depende de como o tribunal decidirá. O Supremo Tribunal Popular também estipulou claramente no Artigo 1 do "Aviso sobre a aplicação do "Regulamento da Suprema Procuradoria Popular e do Ministério da Segurança Pública sobre as Normas de Arquivamento e Ação Penal para Casos Criminais sob a Jurisdição de Agências de Segurança Pública (2 )" no Julgamento de Crimes Económicos": "O Supremo Tribunal Popular O tribunal não tem normas estipuladas para a condenação e sentença de crimes económicos relevantes. Ao ouvir casos de crimes económicos, o Tribunal Popular pode referir-se e aplicar as disposições da "Norma 2 "."
Em primeiro lugar, o tribunal pode referir-se e aplicar as normas de arquivamento dos órgãos de segurança pública (ou seja, não pode referir-se ao pedido); em segundo lugar, o pré-requisito para a aplicação referencial é que o Supremo Tribunal não tenha regulamentos sobre a condenação e sentença de crimes económicos relevantes.
Atualmente, a interpretação judicial da Suprema Corte do padrão de pena de 60.000 yuans para o crime de peculato oficial ainda é válida. Em princípio, as normas de arquivamento e processo do departamento de segurança pública não podem ser aplicadas. Em outras palavras, o ponto de partida para a sentença pelo crime de peculato oficial ainda deve ser de 60 mil yuans.
**Que comportamentos são suspeitos de crimes de peculato laboral? **
Para a Shuzang Company, a fim de proteger os interesses patrimoniais da empresa, ela deve estar atenta à atenção, investigação e coleta de provas de funcionários suspeitos de crimes de peculato em investigações antifraude. Com base na experiência prática de nosso escritório de advocacia Mankiw, o advogado Liu resumiu os comportamentos comuns de desvio de emprego nas empresas Shuzang:
A primeira situação é que quando a empresa emite cobranças digitais, os funcionários da empresa aproveitam seus cargos para abocanhar listas brancas ou cobranças relevantes por meio de contas que controlam e, em seguida, usam seus cargos para obter informações privilegiadas e vender as coleções no mercado secundário com fins lucrativos. … Interesse próprio. À primeira vista, esse comportamento não parece atender aos requisitos de “posse ilegal de bens da unidade como próprios” no crime de peculato oficial.No entanto, após uma análise cuidadosa, não é difícil constatar que este comportamento é essencialmente um funcionário aproveitando seu cargo e adicionando falsamente um novo funcionário.No processo de transação, os funcionários adquirem coleções digitais da empresa e depois as vendem no mercado secundário. Neste momento, a empresa perdeu a oportunidade para a empresa, como vendedora, de vender a coleção digital a um preço razoável; para o comprador da coleção digital, também perdeu a oportunidade de negociar diretamente com a empresa de forma justa , e só pode fazê-lo no mercado secundário.Compre itens colecionáveis digitais de funcionários da empresa a preços elevados. A julgar pela perspectiva comportamental substantiva do direito penal, se um empregado possuir os rendimentos futuros da empresa, ainda é suspeito de constituir crime de peculato.
A segunda situação é que os funcionários transferem para si próprios, por meio de seus cargos de gestão, as demais coleções digitais que não foram vendidas pela empresa, e depois as vendem no mercado secundário com fins lucrativos. Esse tipo de comportamento é relativamente típico de desvio de emprego e não requer muita análise jurídica.
Os dois acima são as formas mais comuns de desvio de emprego na prática. Não descarta que, na complicada vida real, existam outros modos de desvio de emprego que ainda não foram descobertos ou mesmo "inventados". O advogado Liu também irá " escreva a resposta" em tempo real. "Análise para todos.
**Como a Shuzang Company toma precauções? **
Para a Shuzang Company, além do cumprimento diário dos negócios, também deve prestar a devida atenção ao desenvolvimento do negócio antifraude da empresa.Na realidade, existem milhares de modelos de desvio de emprego e é provável que continuem a "evoluir e inovar" " Uma vez que a fraude interna e a corrupção dentro da empresa, incluindo o desvio de emprego, surgem, muitas vezes isso representa um golpe fatal para a empresa - diz-se que os inimigos estrangeiros podem ser defendidos, mas os ladrões domésticos são difíceis de proteger.
Além disso, a empresa de cobrança digital também deve padronizar os processos de registro e gestão interna de acervos digitais, formar um modelo de gestão institucionalizado e esclarecer as responsabilidades de supervisão e gestão entre superiores e subordinados e entre diferentes cargos; ao mesmo tempo, as normas de comportamento dos funcionários também devem ser esclarecidos, como Formular regras que proíbam os funcionários de participar de transações no mercado secundário e elevá-los às "regras da linha vermelha" da empresa para cultivar a consciência dos resultados financeiros dos funcionários e evitar a ocorrência de desvio de emprego no nível do sistema da empresa.
Finalmente, a Shuzang Company também pode convidar advogados externos para intervir para avaliar e testar a qualidade do desenvolvimento da empresa, o sistema de conformidade, etc., para garantir o desenvolvimento da empresa a longo prazo.