Autor: Advogado Zeng Jie, Fonte: Diário de Defesa de Crimes Financeiros
Em casos criminais que envolvem moedas virtuais, tais como esquemas de pirâmide ou crimes ilegais de angariação de fundos, haverá frequentemente uma situação em que os órgãos de segurança pública poderão apreender uma parte dos activos em moeda virtual e depois liquidar as moedas virtuais antecipadamente antes da sentença. tipo de Qual é a base legal para a ação? Se a moeda virtual for confiscada, que processo deverá ser seguido?
Recentemente, 17 departamentos, incluindo o Departamento Provincial de Finanças de Shandong, emitiram em conjunto um documento importante que gerou muita discussão, denominado "Procedimentos de Trabalho da Província de Shandong para a Eliminação de Itens Confiscados (Julgamento)". Em termos de conteúdo, este documento é o regulamento detalhado das “Medidas de Gestão de Bens Confiscados” de 2020 emitidas pelo Ministério das Finanças do Conselho de Estado.
Ambos os documentos reflectem, na verdade, um princípio comum, ou seja, o princípio de dar prioridade aos leilões públicos. Ou seja, "** Itens confiscados obtidos por agências de aplicação da lei de acordo com a lei, exceto itens ou direitos de propriedade cuja venda e compra são proibidas por leis e regulamentos administrativos, e devem ser descartados separadamente de acordo com as normas nacionais regulamentos, serão leiloados publicamente de acordo com os regulamentos nacionais." ** De acordo com os regulamentos da província de Shandong, esclarece ainda a prioridade do leilão e estipula diretamente no Artigo 11, “Exceto para itens ou direitos de propriedade proibidos de venda e compra por lei e regulamentos administrativos, que serão eliminados separadamente de acordo com os regulamentos nacionais, o leilão público será o primeiro método de eliminação de itens confiscados. "
**Se a moeda virtual for usada como item confiscado, ela poderá ser leiloada publicamente? **
O ponto-chave para esta questão é se a moeda virtual é um item ou direito de propriedade cuja compra e venda é proibida por lei ou regulamentos administrativos.
Os documentos atuais sobre a natureza das moedas virtuais e a caracterização dos comportamentos comerciais são o "Aviso sobre Prevenção e Lidando com os Riscos de Especulação em Transações de Moeda Virtual" emitido por dez ministérios e comissões do Conselho de Estado em 2021, e o " On Preventing Token Issuance" emitido por sete departamentos, incluindo o Banco Central em 2017. Anúncio sobre Riscos de Financiamento", e o "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" do Banco Central de 2013.
Em primeiro lugar, estes documentos e avisos não pertencem a leis ou regulamentos administrativos, mas apenas a avisos ou regulamentos departamentais. Em segundo lugar, em termos de conteúdo, todos os três documentos reconhecem que as moedas virtuais, como o Bitcoin, são uma espécie de mercadoria virtual e que existem certos riscos no comércio e na especulação.Os departamentos relevantes têm lembrado o comportamento comercial e de investimento, mas não o fazem. considerar este tipo de mercadoria proibida de ser comercializada.
Vale discutir que o edital de dez ministérios e comissões em 2021 mencionou que as atividades empresariais relacionadas à moeda virtual são atividades financeiras ilegais e são proibidas. Ao mesmo tempo, o aviso também lembra que existem riscos legais na participação em atividades de investimento e negociação em moeda virtual, e quaisquer atividades que violem a ordem pública e os bons costumes serão inválidas. Esses dois itens significam que a moeda virtual é um item proibido?
A julgar pelo conteúdo, este não é o caso. As disposições destes dois artigos referem-se, respectivamente, à proibição de atividades comerciais relacionadas com moedas virtuais e às disposições sobre os riscos das transações de investimento. Eles não estipulam se as próprias transações em moeda virtual são proibidas . As chamadas atividades comerciais proibidas referem-se à proibição de atividades comerciais que se baseiem nisso. A lembrança dos riscos de transação mostra, por fora, que tais transações de investimento precisam obedecer à ordem pública e aos bons costumes, ou seja, podem ser protegidas por lei.
A julgar pelos efeitos sociais da eliminação de bens confiscados judicialmente, se os procedimentos de eliminação forem legais, será propício à ordem social, à ordem pública e aos bons costumes.Portanto, a partir das disposições de 2021, pode-se verificar que se trata de uma decisão judicial suporte para moedas virtuais Atividades de leilão.
**A **** usará outros métodos para descartar ****? **
Os métodos de eliminação de bens confiscados incluem, além dos leilões públicos, vendas direcionadas, transferência para autoridades competentes, doação para assistência pública, destruição, venda, devolução, alteração de direitos de propriedade, negociação, etc.
Se as moedas virtuais forem descartadas como itens confiscados, serão utilizados outros métodos?
Diferentes métodos de descarte são para itens diferentes. Por exemplo, as vendas direcionadas destinam-se a mercadorias monopolizadas estipuladas pelo Estado ou a itens confiscados cuja circulação é restringida de acordo com regulamentos, como produtos monopolizados de tabaco, produtos petrolíferos refinados, etc., que devem ser entregues à unidade de gestão centralizada para compra unificada, ou vendida para unidades que aceitam os itens conforme regulamentação. O método de descarte repassado ao departamento competente é para itens especiais, como relíquias culturais e equipamentos de controle.
Quanto a itens como moeda virtual, a definição direta pode referir-se à definição de Bitcoin do banco central em 2013, ou seja, não pertence à moeda, mas pertence à categoria de bens virtuais. Disto podemos concluir que se as principais moedas virtuais, como o Bitcoin, forem eliminadas como itens confiscados, mesmo que sejam eliminadas antecipadamente pela agência responsável pelo tratamento do caso, deverão ser eliminadas através de leilões públicos.
É claro que, para algumas moedas falsas e moedas aéreas que não têm qualquer valor de mercado, o custo de eliminação pode ser superior ao seu valor real, e medidas como a destruição ou a venda também podem ser utilizadas.
Mas isto também levanta uma nova questão – como determinar o que é uma moeda virtual com valor de mercado e o que é uma moeda aérea sob padrões razoáveis? O autor acredita que a avaliação do custo de descarte pode ser realizada diretamente para determinar. Se a avaliação do custo de descarte for inferior ao valor real, pode-se considerar que tem valor de leilão. Se o custo de descarte for superior ao valor real, pode ser identificadas como moedas aéreas e destruídas diretamente.
Procedimento de descarte:
De acordo com as “Medidas para a Gestão de Bens Confiscados” do Ministério das Finanças, alguns itens que são facilmente danificados, corrompidos ou que apresentam grandes flutuações no valor de mercado, como títulos, ações, cotas de fundos, etc., podem ser alienados. primeiro com o consentimento do titular do direito.
Na prática judicial, tornou-se um fenómeno comum para os órgãos de segurança pública disporem primeiro de moedas virtuais relevantes depois de as apreenderem.A razão geralmente não é clara no caso, mas pode-se inferir que a agência responsável pelo tratamento do caso acredita que tais itens estão sujeitos a flutuações no valor de mercado.Itens maiores e, portanto, podem ser descartados mais cedo de acordo com os regulamentos.
No entanto, o que precisa de ficar claro primeiro é que, de acordo com os regulamentos relevantes, as moedas virtuais enquanto itens confiscados devem ser eliminadas através de leilões públicos. Portanto, mesmo que seja alienado antecipadamente, alienado antecipadamente ou alienado antes da eficácia da sentença, deverá ser realizado em hasta pública. E se for um processo de leilão que é tratado antecipadamente, em processos criminais, deve haver provas completas.O processo de leilão, organização, preço, processo específico, etc., podem ser consultados e rastreados para garantir a justiça.
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O que devo fazer se minha moeda virtual for confiscada?
Autor: Advogado Zeng Jie, Fonte: Diário de Defesa de Crimes Financeiros
Em casos criminais que envolvem moedas virtuais, tais como esquemas de pirâmide ou crimes ilegais de angariação de fundos, haverá frequentemente uma situação em que os órgãos de segurança pública poderão apreender uma parte dos activos em moeda virtual e depois liquidar as moedas virtuais antecipadamente antes da sentença. tipo de Qual é a base legal para a ação? Se a moeda virtual for confiscada, que processo deverá ser seguido?
Recentemente, 17 departamentos, incluindo o Departamento Provincial de Finanças de Shandong, emitiram em conjunto um documento importante que gerou muita discussão, denominado "Procedimentos de Trabalho da Província de Shandong para a Eliminação de Itens Confiscados (Julgamento)". Em termos de conteúdo, este documento é o regulamento detalhado das “Medidas de Gestão de Bens Confiscados” de 2020 emitidas pelo Ministério das Finanças do Conselho de Estado.
Ambos os documentos reflectem, na verdade, um princípio comum, ou seja, o princípio de dar prioridade aos leilões públicos. Ou seja, "** Itens confiscados obtidos por agências de aplicação da lei de acordo com a lei, exceto itens ou direitos de propriedade cuja venda e compra são proibidas por leis e regulamentos administrativos, e devem ser descartados separadamente de acordo com as normas nacionais regulamentos, serão leiloados publicamente de acordo com os regulamentos nacionais." ** De acordo com os regulamentos da província de Shandong, esclarece ainda a prioridade do leilão e estipula diretamente no Artigo 11, “Exceto para itens ou direitos de propriedade proibidos de venda e compra por lei e regulamentos administrativos, que serão eliminados separadamente de acordo com os regulamentos nacionais, o leilão público será o primeiro método de eliminação de itens confiscados. "
**Se a moeda virtual for usada como item confiscado, ela poderá ser leiloada publicamente? **
O ponto-chave para esta questão é se a moeda virtual é um item ou direito de propriedade cuja compra e venda é proibida por lei ou regulamentos administrativos.
Os documentos atuais sobre a natureza das moedas virtuais e a caracterização dos comportamentos comerciais são o "Aviso sobre Prevenção e Lidando com os Riscos de Especulação em Transações de Moeda Virtual" emitido por dez ministérios e comissões do Conselho de Estado em 2021, e o " On Preventing Token Issuance" emitido por sete departamentos, incluindo o Banco Central em 2017. Anúncio sobre Riscos de Financiamento", e o "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" do Banco Central de 2013.
Em primeiro lugar, estes documentos e avisos não pertencem a leis ou regulamentos administrativos, mas apenas a avisos ou regulamentos departamentais. Em segundo lugar, em termos de conteúdo, todos os três documentos reconhecem que as moedas virtuais, como o Bitcoin, são uma espécie de mercadoria virtual e que existem certos riscos no comércio e na especulação.Os departamentos relevantes têm lembrado o comportamento comercial e de investimento, mas não o fazem. considerar este tipo de mercadoria proibida de ser comercializada.
Vale discutir que o edital de dez ministérios e comissões em 2021 mencionou que as atividades empresariais relacionadas à moeda virtual são atividades financeiras ilegais e são proibidas. Ao mesmo tempo, o aviso também lembra que existem riscos legais na participação em atividades de investimento e negociação em moeda virtual, e quaisquer atividades que violem a ordem pública e os bons costumes serão inválidas. Esses dois itens significam que a moeda virtual é um item proibido?
A julgar pelo conteúdo, este não é o caso. As disposições destes dois artigos referem-se, respectivamente, à proibição de atividades comerciais relacionadas com moedas virtuais e às disposições sobre os riscos das transações de investimento. Eles não estipulam se as próprias transações em moeda virtual são proibidas . As chamadas atividades comerciais proibidas referem-se à proibição de atividades comerciais que se baseiem nisso. A lembrança dos riscos de transação mostra, por fora, que tais transações de investimento precisam obedecer à ordem pública e aos bons costumes, ou seja, podem ser protegidas por lei.
A julgar pelos efeitos sociais da eliminação de bens confiscados judicialmente, se os procedimentos de eliminação forem legais, será propício à ordem social, à ordem pública e aos bons costumes.Portanto, a partir das disposições de 2021, pode-se verificar que se trata de uma decisão judicial suporte para moedas virtuais Atividades de leilão.
**A **** usará outros métodos para descartar ****? **
Os métodos de eliminação de bens confiscados incluem, além dos leilões públicos, vendas direcionadas, transferência para autoridades competentes, doação para assistência pública, destruição, venda, devolução, alteração de direitos de propriedade, negociação, etc.
Se as moedas virtuais forem descartadas como itens confiscados, serão utilizados outros métodos?
Diferentes métodos de descarte são para itens diferentes. Por exemplo, as vendas direcionadas destinam-se a mercadorias monopolizadas estipuladas pelo Estado ou a itens confiscados cuja circulação é restringida de acordo com regulamentos, como produtos monopolizados de tabaco, produtos petrolíferos refinados, etc., que devem ser entregues à unidade de gestão centralizada para compra unificada, ou vendida para unidades que aceitam os itens conforme regulamentação. O método de descarte repassado ao departamento competente é para itens especiais, como relíquias culturais e equipamentos de controle.
Quanto a itens como moeda virtual, a definição direta pode referir-se à definição de Bitcoin do banco central em 2013, ou seja, não pertence à moeda, mas pertence à categoria de bens virtuais. Disto podemos concluir que se as principais moedas virtuais, como o Bitcoin, forem eliminadas como itens confiscados, mesmo que sejam eliminadas antecipadamente pela agência responsável pelo tratamento do caso, deverão ser eliminadas através de leilões públicos.
É claro que, para algumas moedas falsas e moedas aéreas que não têm qualquer valor de mercado, o custo de eliminação pode ser superior ao seu valor real, e medidas como a destruição ou a venda também podem ser utilizadas.
Mas isto também levanta uma nova questão – como determinar o que é uma moeda virtual com valor de mercado e o que é uma moeda aérea sob padrões razoáveis? O autor acredita que a avaliação do custo de descarte pode ser realizada diretamente para determinar. Se a avaliação do custo de descarte for inferior ao valor real, pode-se considerar que tem valor de leilão. Se o custo de descarte for superior ao valor real, pode ser identificadas como moedas aéreas e destruídas diretamente.
Procedimento de descarte:
De acordo com as “Medidas para a Gestão de Bens Confiscados” do Ministério das Finanças, alguns itens que são facilmente danificados, corrompidos ou que apresentam grandes flutuações no valor de mercado, como títulos, ações, cotas de fundos, etc., podem ser alienados. primeiro com o consentimento do titular do direito.
Na prática judicial, tornou-se um fenómeno comum para os órgãos de segurança pública disporem primeiro de moedas virtuais relevantes depois de as apreenderem.A razão geralmente não é clara no caso, mas pode-se inferir que a agência responsável pelo tratamento do caso acredita que tais itens estão sujeitos a flutuações no valor de mercado.Itens maiores e, portanto, podem ser descartados mais cedo de acordo com os regulamentos.
No entanto, o que precisa de ficar claro primeiro é que, de acordo com os regulamentos relevantes, as moedas virtuais enquanto itens confiscados devem ser eliminadas através de leilões públicos. Portanto, mesmo que seja alienado antecipadamente, alienado antecipadamente ou alienado antes da eficácia da sentença, deverá ser realizado em hasta pública. E se for um processo de leilão que é tratado antecipadamente, em processos criminais, deve haver provas completas.O processo de leilão, organização, preço, processo específico, etc., podem ser consultados e rastreados para garantir a justiça.