De acordo com um acordo de confissão, o cofundador da FTX, Gary Wang, disse ao júri que participou de crimes financeiros sob a direção de Sam Bankman-Fried (doravante denominado SBF) e detalhou alguns dos crimes.
O depoimento de testemunhas provou ao júri que a SBF sabia dos problemas financeiros da FTX, mas mentiu ao público e aos investidores.
O juiz Lewis Kaplan repreendeu a equipe de Mark Cohen por perder tempo e repetir perguntas que pareciam ter pouco resultado. O principal objetivo da defesa parecia ser menosprezar as testemunhas da acusação, mas foi mal executado.
Durante o interrogatório da defesa, SBF parecia angustiado, cerrando os punhos e esfregando os olhos. A dificuldade de defesa pode ser aparente até mesmo para os aliados mais próximos da SBF.
Na quinta-feira, 5 de outubro, o cofundador da FTX e da Alameda Research, Gary Wang, se manifestou contra seu ex-parceiro de negócios SBF, marcando o primeiro dia completo de depoimentos de testemunhas no julgamento criminal do mago criptográfico caído.
Talvez no seu testemunho mais contundente, Wang disse que concordou em contrair enormes empréstimos pessoais da empresa sob pressão. Ele também disse que nunca viu o dinheiro, ilustrando um padrão mais amplo de fraude financeira nas duas empresas.
Na última conversa do dia, os promotores perguntaram a Wang: “O dinheiro deste empréstimo foi para sua conta bancária?”
Gary Wang, o ex-misterioso cofundador da SBF, respondeu: “Não”.
O testemunho de Gary Wang encerrou um dia agitado. O depoimento do ex-desenvolvedor da FTX Adam Yedidia foi concluído, com Yedidia relatando uma conversa de junho de 2022 na qual a SBF deixou claro sobre os problemas financeiros da FTX. Juntamente com os numerosos tweets da SBF tentando convencer o público de que estava tudo bem com a FTX, isso parecia fornecer uma base factual para suas acusações de fraude eletrônica.
O próprio SBF esteve taciturno durante todo o julgamento, parecendo absorto em documentos em seu laptop. Mas quando o depoimento de Wang começou, pela primeira vez a SBF prestou muita atenção à testemunha.
Wang permaneceu em silêncio, dando respostas curtas e focadas. Ele detalhou seu papel na criação de “vantagens especiais” para a Alameda Research na plataforma FTX que permitiram à empresa “retiradas ilimitadas” da bolsa e fazer pedidos mais rapidamente do que outros formadores de mercado. Isso significa que a Alameda pode não apenas “pular” os concorrentes, mas também “pular” os clientes da FTX, essencialmente roubando-os a cada passo usando códigos de trapaça.
Wang disse que a linha de crédito da Alameda na FTX é de US$ 65 bilhões. Isso é uma ordem de magnitude superior às “dezenas de milhões de dólares” que Wang descreveu como normais para os formadores de mercado FTX. Isto também é várias vezes superior aos 8 mil milhões de dólares em depósitos de clientes que desapareceram.
Wang também descreveu como a SBF o orientou na implementação desses recursos.
SBF: “Não somos invulneráveis”
No início do dia, o ex-engenheiro da FTX Adam Yedidia concluiu seu depoimento com um cronograma detalhando a situação financeira da FTX. Vestido com um terno mal ajustado e uma gravata larga, Yedidiya tem a imagem perfeita de um desenvolvedor de computadores socialmente desajeitado.
Yedidiya lembrou que foi designado para automatizar o processo de depósito do cliente e, no processo, descobriu que a Alameda Research havia emprestado US$ 8 bilhões em fundos de clientes da FTX. Yedidia expressou essas preocupações à SBF em junho de 2022, após uma partida de paddle no resort Albany, onde a FTX e a Alameda estão baseadas.
A SBF respondeu que embora a FTX seja “invulnerável” em 2021, “não seremos invulneráveis este ano (2022)”.
Yedidia reiterou a estimativa de Sam de que a FTX estará “vulnerável” novamente em “6 meses a 3 anos”.
O que é óbvio é que já em junho de 2022, a SBF estava ciente de que a FTX tinha sérios problemas financeiros. As primeiras evidências incluem que a SBF ainda recorre ao Twitter para garantir aos clientes que a FTX está “bem” em novembro de 2022. Estes dois conjuntos de factos parecem constituir claramente provas de fraude.
Em suma, os esforços da defesa para minar o testemunho de Yedidiya foram fracos.
Os advogados de defesa perguntaram a Yedidiya: “Você diria que nenhuma empresa de criptografia é à prova de balas no momento?”
Isso parece refletir uma estratégia defensiva mais ampla de combinar os detalhes das operações da FTX com “a indústria de criptografia como um todo”.
Mas os promotores contestaram a natureza da questão e a excluíram do processo. A defesa enfrenta dezenas de objecções deste tipo quando pede às testemunhas que comentem questões que vão além do âmbito do seu depoimento. Repetidas vezes, o juiz Kaplan apoiou a acusação, deixando a defesa visivelmente sobrecarregada.
Eventualmente, Kaplan também convocou uma conferência extrajudicial e pareceu criticar duramente a natureza repetitiva das perguntas dos advogados de defesa. Em todos os interrogatórios realizados até à data, os advogados de defesa passaram grande parte do seu tempo a pedir às testemunhas que repetissem factos já estabelecidos no interrogatório do Ministério Público.
A defesa também parecia estar a tentar menosprezar o testemunho de Yedidiya, perguntando repetidamente sobre o seu acordo de imunidade para testemunhar. Mas, ao contrário de Gary Wang, Yedidia demitiu-se da FTX depois de saber que a Alameda gastou depósitos de clientes e não foi acusada de crime, portanto este método de ataque não é convincente.
Pais da SBF demonstram estresse
Houve um momento dramático no tribunal durante o interrogatório de Yedidiya pelos advogados de defesa. Em diversas ocasiões durante o depoimento, SBF pôde ser visto tirando os óculos, abaixando a cabeça e esfregando os olhos com os punhos durante vários minutos, possivelmente para encobrir ou suprimir as lágrimas. O pai da SBF, Joseph Bankman, também parecia frustrado.
Mas a verdadeira profundidade das falhas da defesa não surgiu até que os procuradores conduziram o seu exame de “reentrada”, a terceira ronda de interrogatórios contra Yedidiya. Os advogados de defesa perguntaram a Yedidia sobre os hábitos de consumo pessoal da SBF, aparentemente sugerindo que não comprar roupas caras ou carros luxuosos significava que ele era um homem honesto.
Mas os promotores apenas fizeram a Yedidiya uma simples pergunta sobre o dinheiro gasto: “Você já ouviu falar da FTX Arena?”
A pergunta gerou uma onda de risadas no tribunal enquanto Yedidiah detalhava os extravagantes US$ 100 milhões gastos para comprar os direitos de nomeação da antiga arena do Miami Heat.
O depoimento de Yedidiya terminou com uma pergunta pessoal. Depois de deixar a FTX, ele deixou de morar em uma cobertura de US$ 35 milhões nas Bahamas e se tornou professor de matemática no ensino médio. Embora isto seja um impulso moral, destaca o impacto que a associação à FTX pode ter sobre as pessoas, mesmo que não sejam acusadas de envolvimento nos alegados crimes da SBF.
Fraude de investidores
Entre Yedidiya e Wang, também ouvimos o depoimento de Matt Huang, cofundador do fundo de capital de risco Paradigm, focado na indústria de criptografia. Tal como as outras testemunhas da acusação, Huang parecia calmo e credível, escolhendo cuidadosamente as suas palavras e dando respostas específicas e concisas.
Huang determinou que fatos que parecem ter sido ocultados da Paradigm podem ter afetado sua decisão de investir quase US$ 300 milhões na plataforma. Especificamente, Huang confirmou que a Paradigm teria menos probabilidade de investir se soubesse que a Alameda Research recebeu uma isenção especial do "mecanismo de liquidação" da FTX e que a Alameda estava usando fundos de clientes como capital de investimento.
“Nosso entendimento geral era que a bolsa aceitaria depósitos de clientes e os manteria sob custódia segura”, testemunhou Huang.
Em relação à indústria cripto como um todo, ele disse mais tarde: “Existe uma crença geral de que os depósitos dos clientes são sagrados”.
O depoimento de Huang é o primeiro a abordar acusações de fraude de valores mobiliários contra a SBF com base em enganar investidores de capital sobre os negócios da FTX.
Quando questionado sobre o valor atual do investimento de US$ 278 milhões da Paradigm na FTX, Huang não mediu palavras:
“Reservamos como zero.”
Agenda de acompanhamento
A sessão do tribunal de sexta-feira terminará mais cedo para acomodar os planos de viagem de um jurado, às 14h (horário do leste dos EUA). Isto provavelmente será usado principalmente para completar o depoimento de Wang (que atualmente está encerrado).
ps: De acordo com BitMEXResearch, o depoimento de Wang alegou que o valor do fundo de seguro liberado pela bolsa FTX era falso, e que esse número foi gerado por um gerador de números aleatórios, e o processo de cálculo foi semelhante à obtenção do volume total de negociação na FTX em nas últimas 24 horas., multiplique por um número aleatório aproximadamente 7.500 e divida o resultado por um bilhão.
Os promotores disseram que sua próxima testemunha é Zac Prince, CEO da agora falida plataforma de empréstimos criptográficos BlockFi.
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O primeiro julgamento do caso FTX: testemunhas relevantes compareceram ao tribunal e a SBF tornou-se alvo de críticas públicas
Autor original: Protos
Compilação original: GaryMa Wu Shuo Blockchain
Resumo
Na quinta-feira, 5 de outubro, o cofundador da FTX e da Alameda Research, Gary Wang, se manifestou contra seu ex-parceiro de negócios SBF, marcando o primeiro dia completo de depoimentos de testemunhas no julgamento criminal do mago criptográfico caído.
Talvez no seu testemunho mais contundente, Wang disse que concordou em contrair enormes empréstimos pessoais da empresa sob pressão. Ele também disse que nunca viu o dinheiro, ilustrando um padrão mais amplo de fraude financeira nas duas empresas.
Na última conversa do dia, os promotores perguntaram a Wang: “O dinheiro deste empréstimo foi para sua conta bancária?”
Gary Wang, o ex-misterioso cofundador da SBF, respondeu: “Não”.
O testemunho de Gary Wang encerrou um dia agitado. O depoimento do ex-desenvolvedor da FTX Adam Yedidia foi concluído, com Yedidia relatando uma conversa de junho de 2022 na qual a SBF deixou claro sobre os problemas financeiros da FTX. Juntamente com os numerosos tweets da SBF tentando convencer o público de que estava tudo bem com a FTX, isso parecia fornecer uma base factual para suas acusações de fraude eletrônica.
O próprio SBF esteve taciturno durante todo o julgamento, parecendo absorto em documentos em seu laptop. Mas quando o depoimento de Wang começou, pela primeira vez a SBF prestou muita atenção à testemunha.
Wang permaneceu em silêncio, dando respostas curtas e focadas. Ele detalhou seu papel na criação de “vantagens especiais” para a Alameda Research na plataforma FTX que permitiram à empresa “retiradas ilimitadas” da bolsa e fazer pedidos mais rapidamente do que outros formadores de mercado. Isso significa que a Alameda pode não apenas “pular” os concorrentes, mas também “pular” os clientes da FTX, essencialmente roubando-os a cada passo usando códigos de trapaça.
Wang disse que a linha de crédito da Alameda na FTX é de US$ 65 bilhões. Isso é uma ordem de magnitude superior às “dezenas de milhões de dólares” que Wang descreveu como normais para os formadores de mercado FTX. Isto também é várias vezes superior aos 8 mil milhões de dólares em depósitos de clientes que desapareceram.
Wang também descreveu como a SBF o orientou na implementação desses recursos.
SBF: “Não somos invulneráveis”
No início do dia, o ex-engenheiro da FTX Adam Yedidia concluiu seu depoimento com um cronograma detalhando a situação financeira da FTX. Vestido com um terno mal ajustado e uma gravata larga, Yedidiya tem a imagem perfeita de um desenvolvedor de computadores socialmente desajeitado.
Yedidiya lembrou que foi designado para automatizar o processo de depósito do cliente e, no processo, descobriu que a Alameda Research havia emprestado US$ 8 bilhões em fundos de clientes da FTX. Yedidia expressou essas preocupações à SBF em junho de 2022, após uma partida de paddle no resort Albany, onde a FTX e a Alameda estão baseadas.
A SBF respondeu que embora a FTX seja “invulnerável” em 2021, “não seremos invulneráveis este ano (2022)”.
Yedidia reiterou a estimativa de Sam de que a FTX estará “vulnerável” novamente em “6 meses a 3 anos”.
O que é óbvio é que já em junho de 2022, a SBF estava ciente de que a FTX tinha sérios problemas financeiros. As primeiras evidências incluem que a SBF ainda recorre ao Twitter para garantir aos clientes que a FTX está “bem” em novembro de 2022. Estes dois conjuntos de factos parecem constituir claramente provas de fraude.
Em suma, os esforços da defesa para minar o testemunho de Yedidiya foram fracos.
Os advogados de defesa perguntaram a Yedidiya: “Você diria que nenhuma empresa de criptografia é à prova de balas no momento?”
Isso parece refletir uma estratégia defensiva mais ampla de combinar os detalhes das operações da FTX com “a indústria de criptografia como um todo”.
Mas os promotores contestaram a natureza da questão e a excluíram do processo. A defesa enfrenta dezenas de objecções deste tipo quando pede às testemunhas que comentem questões que vão além do âmbito do seu depoimento. Repetidas vezes, o juiz Kaplan apoiou a acusação, deixando a defesa visivelmente sobrecarregada.
Eventualmente, Kaplan também convocou uma conferência extrajudicial e pareceu criticar duramente a natureza repetitiva das perguntas dos advogados de defesa. Em todos os interrogatórios realizados até à data, os advogados de defesa passaram grande parte do seu tempo a pedir às testemunhas que repetissem factos já estabelecidos no interrogatório do Ministério Público.
A defesa também parecia estar a tentar menosprezar o testemunho de Yedidiya, perguntando repetidamente sobre o seu acordo de imunidade para testemunhar. Mas, ao contrário de Gary Wang, Yedidia demitiu-se da FTX depois de saber que a Alameda gastou depósitos de clientes e não foi acusada de crime, portanto este método de ataque não é convincente.
Pais da SBF demonstram estresse
Houve um momento dramático no tribunal durante o interrogatório de Yedidiya pelos advogados de defesa. Em diversas ocasiões durante o depoimento, SBF pôde ser visto tirando os óculos, abaixando a cabeça e esfregando os olhos com os punhos durante vários minutos, possivelmente para encobrir ou suprimir as lágrimas. O pai da SBF, Joseph Bankman, também parecia frustrado.
Mas a verdadeira profundidade das falhas da defesa não surgiu até que os procuradores conduziram o seu exame de “reentrada”, a terceira ronda de interrogatórios contra Yedidiya. Os advogados de defesa perguntaram a Yedidia sobre os hábitos de consumo pessoal da SBF, aparentemente sugerindo que não comprar roupas caras ou carros luxuosos significava que ele era um homem honesto.
Mas os promotores apenas fizeram a Yedidiya uma simples pergunta sobre o dinheiro gasto: “Você já ouviu falar da FTX Arena?”
A pergunta gerou uma onda de risadas no tribunal enquanto Yedidiah detalhava os extravagantes US$ 100 milhões gastos para comprar os direitos de nomeação da antiga arena do Miami Heat.
O depoimento de Yedidiya terminou com uma pergunta pessoal. Depois de deixar a FTX, ele deixou de morar em uma cobertura de US$ 35 milhões nas Bahamas e se tornou professor de matemática no ensino médio. Embora isto seja um impulso moral, destaca o impacto que a associação à FTX pode ter sobre as pessoas, mesmo que não sejam acusadas de envolvimento nos alegados crimes da SBF.
Fraude de investidores
Entre Yedidiya e Wang, também ouvimos o depoimento de Matt Huang, cofundador do fundo de capital de risco Paradigm, focado na indústria de criptografia. Tal como as outras testemunhas da acusação, Huang parecia calmo e credível, escolhendo cuidadosamente as suas palavras e dando respostas específicas e concisas.
Huang determinou que fatos que parecem ter sido ocultados da Paradigm podem ter afetado sua decisão de investir quase US$ 300 milhões na plataforma. Especificamente, Huang confirmou que a Paradigm teria menos probabilidade de investir se soubesse que a Alameda Research recebeu uma isenção especial do "mecanismo de liquidação" da FTX e que a Alameda estava usando fundos de clientes como capital de investimento.
“Nosso entendimento geral era que a bolsa aceitaria depósitos de clientes e os manteria sob custódia segura”, testemunhou Huang.
Em relação à indústria cripto como um todo, ele disse mais tarde: “Existe uma crença geral de que os depósitos dos clientes são sagrados”.
O depoimento de Huang é o primeiro a abordar acusações de fraude de valores mobiliários contra a SBF com base em enganar investidores de capital sobre os negócios da FTX.
Quando questionado sobre o valor atual do investimento de US$ 278 milhões da Paradigm na FTX, Huang não mediu palavras:
“Reservamos como zero.”
Agenda de acompanhamento
A sessão do tribunal de sexta-feira terminará mais cedo para acomodar os planos de viagem de um jurado, às 14h (horário do leste dos EUA). Isto provavelmente será usado principalmente para completar o depoimento de Wang (que atualmente está encerrado).
Os promotores disseram que sua próxima testemunha é Zac Prince, CEO da agora falida plataforma de empréstimos criptográficos BlockFi.