Autor: Ciaran Lyons, BeInCrypto; Compilador: Songxue, Golden Finance
Elliptic relata que os cibercriminosos preferem lavar dinheiro por meio de DEX, pontes entre cadeias e trocas de tokens.
O cálculo mais recente da empresa, de 7 mil milhões de dólares, sugere que o crime entre cadeias está a crescer mais rapidamente do que o inicialmente previsto.
O aumento da atividade entre cadeias tem sido atribuído à preferência dos criminosos por características como o anonimato e a estabilidade.
A empresa de gerenciamento de risco criptográfico Elliptic revelou que a quantidade total de fundos ilícitos lavados por meio de bolsas descentralizadas (DEX), pontes entre cadeias e serviços de troca de tokens disparou para US$ 7 bilhões.
“Nossos dados mais recentes mostram que esse método está rapidamente se tornando o método preferido de lavagem de dinheiro para uma série de cibercriminosos”, afirma o relatório.
O crescimento da lavagem de dinheiro com criptomoedas criminosas em cadeia cruzada supera as expectativas
Um relatório recente mostra que os dados mais recentes excederam a previsão anterior da Elliptic:
“Estimamos na altura que este valor de 4,1 mil milhões de dólares aumentaria para 6,5 mil milhões de dólares até ao final de 2023 e 10,5 mil milhões de dólares até 2025. No entanto, os nossos cálculos mais recentes de 7 mil milhões de dólares indicam que o crime entre cadeias está a aumentar mais rapidamente do que o esperado.”
A lavagem de dinheiro com criptomoedas ocorre principalmente entre diferentes tokens de criptomoeda e blockchains, muitas vezes referida como atividade criminosa entre cadeias.
Perfil de crime entre cadeias por crime subjacente e serviços utilizados. Fonte: Elíptico
Além disso, reconheceu que a sua estimativa anterior de um total de 6,5 mil milhões de dólares até ao final do ano poderá já não ser válida. Porque o valor atual superou a previsão inicial.
A Elliptic destacou dois fatores que levam a um aumento na atividade criminosa entre cadeias.
Primeiro, os criminosos estão cada vez mais inclinados a outras criptomoedas além do Bitcoin. Principalmente criptomoedas que oferecem recursos como anonimato e estabilidade. Por esta razão, as stablecoins atreladas a moedas apoiadas pelo governo são consideradas uma opção cada vez mais popular.
Foi relatado anteriormente que a participação do Bitcoin nas atividades criminosas de blockchain diminuiu significativamente nos últimos anos. Em 2022, foi responsável por 19% do volume de transações ilegais da atividade blockchain, em comparação com 97% em 2020.
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Relatório Elliptic: Lavagem de dinheiro com criptomoedas entre cadeias sobe para US$ 7 bilhões
Autor: Ciaran Lyons, BeInCrypto; Compilador: Songxue, Golden Finance
A empresa de gerenciamento de risco criptográfico Elliptic revelou que a quantidade total de fundos ilícitos lavados por meio de bolsas descentralizadas (DEX), pontes entre cadeias e serviços de troca de tokens disparou para US$ 7 bilhões.
“Nossos dados mais recentes mostram que esse método está rapidamente se tornando o método preferido de lavagem de dinheiro para uma série de cibercriminosos”, afirma o relatório.
O crescimento da lavagem de dinheiro com criptomoedas criminosas em cadeia cruzada supera as expectativas
Um relatório recente mostra que os dados mais recentes excederam a previsão anterior da Elliptic:
“Estimamos na altura que este valor de 4,1 mil milhões de dólares aumentaria para 6,5 mil milhões de dólares até ao final de 2023 e 10,5 mil milhões de dólares até 2025. No entanto, os nossos cálculos mais recentes de 7 mil milhões de dólares indicam que o crime entre cadeias está a aumentar mais rapidamente do que o esperado.”
A lavagem de dinheiro com criptomoedas ocorre principalmente entre diferentes tokens de criptomoeda e blockchains, muitas vezes referida como atividade criminosa entre cadeias.
Perfil de crime entre cadeias por crime subjacente e serviços utilizados. Fonte: Elíptico
Além disso, reconheceu que a sua estimativa anterior de um total de 6,5 mil milhões de dólares até ao final do ano poderá já não ser válida. Porque o valor atual superou a previsão inicial.
A Elliptic destacou dois fatores que levam a um aumento na atividade criminosa entre cadeias.
Primeiro, os criminosos estão cada vez mais inclinados a outras criptomoedas além do Bitcoin. Principalmente criptomoedas que oferecem recursos como anonimato e estabilidade. Por esta razão, as stablecoins atreladas a moedas apoiadas pelo governo são consideradas uma opção cada vez mais popular.
Foi relatado anteriormente que a participação do Bitcoin nas atividades criminosas de blockchain diminuiu significativamente nos últimos anos. Em 2022, foi responsável por 19% do volume de transações ilegais da atividade blockchain, em comparação com 97% em 2020.