De acordo com uma análise da Elliptic, a afiliada do Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, arrecadou "até US$ 93 milhões em criptomoedas" entre agosto de 2021 e junho deste ano, de acordo com uma análise da Elliptic.
Com base no assunto, os legisladores, liderados pela senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, e pelo senador republicano Roger Marshall, do Kansas, enviaram uma carta ao governo Biden expressando suas "graves preocupações" e pedindo ao governo Biden que "forneça mais detalhes sobre seus planos para prevenir o uso de criptomoedas para financiar o terrorismo".
Mas a Elliptic disse em um artigo de 25 de outubro que os dados fornecidos pela Elliptic e outros foram mal interpretados e não havia evidências de que a arrecadação de fundos cripto tivesse levantado fundos próximos a esse número. O Wall Street Journal, os gabinetes da senadora Elizabeth Warren ou Roger Marshall não responderam a esta afirmação. Mas um dos autores da história, Ian Talley, defendeu sua história na plataforma X. Talley citou um artigo publicado pela Elliptic em julho e parecia sugerir que a retratação da Elliptic de sua conclusão anterior se devia à pressão da comunidade cripto.
Mas não é apenas a Elliptic que questionou esses dados, já que um artigo recente da empresa de pesquisa de criptomoedas Chainalysis também questionou a alegação de que o Hamas levantou milhões de dólares em criptomoedas. (Leia: Empresa de análise de blockchain Chainalysis: O papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo pode ser superestimado)
De onde vieram os dados citados na reportagem do Wall Street Journal, como a Elliptic os explica e o que pensa da campanha de arrecadação de fundos cripto do grupo terrorista? Este artigo leva você através da resposta da Elliptic.
A seguir está o texto completo da resposta da Elliptic:
Os acontecimentos terroristas de 7 de outubro voltaram a chamar a atenção para a forma como organizações terroristas como o Hamas estão a angariar fundos para as suas operações. Nos últimos anos, o Hamas começou a experimentar criptomoedas como um meio de crowdfunding para o público através das redes sociais. No entanto, a rastreabilidade dos criptoativos significa que o valor arrecadado ainda é pequeno em comparação com outras fontes de financiamento.
O Hamas começou a doar através do Bitcoin em 2019, com a atividade de doação atingindo o pico durante a violência na região em maio de 2021. No entanto, em abril de 2023, o Hamas suspendeu todas as atividades de arrecadação de fundos cripto para o público, citando "preocupações com a segurança dos doadores e evitando qualquer dano a eles". O grupo acrescentou que vê "a intensificação das hostilidades para apoiar o movimento de resistência através das criptomoedas". Isso se seguiu à ação das autoridades policiais dos EUA para confiscar carteiras de criptomoedas usadas para lavagem de dinheiro, identificar doadores e fechar sites de arrecadação de fundos. Em 2021, a Agência Nacional de Financiamento do Combate ao Terrorismo de Israel (NBCTF) começou a emitir ordens de apreensão contra carteiras de criptomoedas ligadas ao Hamas e a trabalhar com exchanges para congelar contas.
Isso ilustra a fraqueza das criptomoedas como uma ferramenta para a arrecadação de fundos terroristas. A transparência do blockchain permite que fundos ilícitos sejam rastreados e, em alguns casos, vinculados a identidades reais. Além disso, os usuários de criptografia costumam usar serviços centralizados, como exchanges ou stablecoins. Esses serviços respondem às solicitações das autoridades policiais para congelar fundos relacionados a atividades ilegais ou agir de forma autônoma com base na análise de blockchain.
Desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, a mais proeminente campanha de arrecadação de fundos públicos de criptomoedas foi lançada pela agência de notícias pró-Hamas "Gaza Now". No entanto, apenas US$ 21.000 foram doados desde 7 de outubro, e a maioria dos fundos foi congelada (impedindo Gaza Now de usar os fundos) graças aos esforços de empresas e pesquisadores de criptomoedas. Em 9 de outubro, Gaza Now enviou cerca de US$ 2.000 em criptomoedas doadas para a exchange, presumivelmente para sacar, mas foi rapidamente congelado pela exchange. Além disso, cerca de US$ 9.000 em doações de stablecoin foram congelados pela Tether.
Em contraste, a arrecadação de fundos de criptomoedas para causas humanitárias em Israel está crescendo. Por exemplo, até 19 de outubro, a Israel Crypto Aid recebeu mais de US$ 185.000 em doações de criptomoedas para ajudar refugiados.
Nas últimas duas semanas, políticos e jornalistas descreveram a arrecadação pública de criptomoedas como uma importante fonte de financiamento para o Hamas e outros grupos terroristas, mas essa afirmação simplesmente não é apoiada por dados. A campanha aberta de arrecadação de fundos cripto do grupo terrorista não recebeu doações significativas em comparação com outras fontes de financiamento.
Em 10 de outubro, o Wall Street Journal publicou um artigo intitulado "Militantes do Hamas por trás de ataque israelense levantam milhões de dólares por meio de criptomoedas". Em uma carta de 17 de outubro à Casa Branca e ao Tesouro dos EUA, mais de 100 legisladores dos EUA citaram o relatório, afirmando: "Nos meses que antecederam os brutais e horríveis ataques a Israel em 7 de outubro, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) arrecadaram milhões de dólares por meio de criptomoedas para escapar das sanções dos EUA e financiar suas operações". Na verdade, de agosto de 2021 a junho deste ano, os dois grupos levantaram mais de US$ 130 milhões em criptomoedas. "
No entanto, não há evidências de que o financiamento de criptomoedas tenha levantado fundos próximos a esse valor, e os dados fornecidos pela Elliptic e outros foram mal compreendidos. A Elliptic conversou com representantes do principal signatário, o senador Warren, e com o autor desse artigo do Wall Street Journal para esclarecer isso.
Em julho, a Agência Nacional de Financiamento do Contraterrorismo de Israel (NBCTF) emitiu uma ordem de apreensão de carteiras de criptomoedas ligadas à organização terrorista Jihad Islâmica Palestina (PIJ). Uma análise das carteiras apreendidas pela NBCTF revelou que as carteiras receberam transações que totalizaram pouco mais de US$ 93 milhões entre 2020 e 2023. Como Elliptic deixa claro em sua pesquisa, isso não significa de forma alguma que a PIJ "levantou" os fundos, ou que todos eles pertenciam à PIJ. Não está claro quanto dos fundos recebidos por essas carteiras pertence diretamente à PIJ ou a outro terrorismo. Algumas das carteiras listadas pela NBCTF provavelmente pertencem a prestadores de serviços menores, como corretores usados pela PIJ.
Não se trata de diminuir o papel destes prestadores de serviços. Os pequenos corretores de criptomoedas usados pelo Hamas e outras organizações terroristas são definidos como organizações terroristas porque desempenham um papel fundamental no financiamento dessas organizações. Ainda há muito trabalho a ser feito para entender outras maneiras pelas quais os grupos terroristas exploram criptoativos, como para a compra de infraestrutura de apoio.
A principal prioridade da Elliptic é prevenir o uso ilegal de criptoativos e, por mais de uma década, a Elliptic forneceu ferramentas que permitem aos clientes identificar e congelar esses fundos. Os grupos terroristas usam criptoativos para angariação de fundos públicos, mas os montantes envolvidos são pequenos em comparação com outras fontes de financiamento. Sempre que abordar um tópico tão delicado e sensível, uma compreensão cuidadosa e detalhada da análise de blockchain é necessária, e a pessoa que usa esses insights deve fornecer o contexto completo da análise.
Leia: Hamas começou a usar arrecadação de fundos de criptomoedas há quatro anos, e sites terroristas têm sido secretamente controlados pelos Estados Unidos
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Institutos de pesquisa de criptomoedas descobrem a verdade sobre a arrecadação de fundos de criptomoedas do Hamas, e a realidade é mínima
Escrito por Elliptic
Compilado por Felix, PANews
De acordo com uma análise da Elliptic, a afiliada do Hamas, a Jihad Islâmica Palestina, arrecadou "até US$ 93 milhões em criptomoedas" entre agosto de 2021 e junho deste ano, de acordo com uma análise da Elliptic.
Com base no assunto, os legisladores, liderados pela senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, e pelo senador republicano Roger Marshall, do Kansas, enviaram uma carta ao governo Biden expressando suas "graves preocupações" e pedindo ao governo Biden que "forneça mais detalhes sobre seus planos para prevenir o uso de criptomoedas para financiar o terrorismo".
Mas a Elliptic disse em um artigo de 25 de outubro que os dados fornecidos pela Elliptic e outros foram mal interpretados e não havia evidências de que a arrecadação de fundos cripto tivesse levantado fundos próximos a esse número. O Wall Street Journal, os gabinetes da senadora Elizabeth Warren ou Roger Marshall não responderam a esta afirmação. Mas um dos autores da história, Ian Talley, defendeu sua história na plataforma X. Talley citou um artigo publicado pela Elliptic em julho e parecia sugerir que a retratação da Elliptic de sua conclusão anterior se devia à pressão da comunidade cripto.
Mas não é apenas a Elliptic que questionou esses dados, já que um artigo recente da empresa de pesquisa de criptomoedas Chainalysis também questionou a alegação de que o Hamas levantou milhões de dólares em criptomoedas. (Leia: Empresa de análise de blockchain Chainalysis: O papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo pode ser superestimado)
De onde vieram os dados citados na reportagem do Wall Street Journal, como a Elliptic os explica e o que pensa da campanha de arrecadação de fundos cripto do grupo terrorista? Este artigo leva você através da resposta da Elliptic.
A seguir está o texto completo da resposta da Elliptic:
Os acontecimentos terroristas de 7 de outubro voltaram a chamar a atenção para a forma como organizações terroristas como o Hamas estão a angariar fundos para as suas operações. Nos últimos anos, o Hamas começou a experimentar criptomoedas como um meio de crowdfunding para o público através das redes sociais. No entanto, a rastreabilidade dos criptoativos significa que o valor arrecadado ainda é pequeno em comparação com outras fontes de financiamento.
O Hamas começou a doar através do Bitcoin em 2019, com a atividade de doação atingindo o pico durante a violência na região em maio de 2021. No entanto, em abril de 2023, o Hamas suspendeu todas as atividades de arrecadação de fundos cripto para o público, citando "preocupações com a segurança dos doadores e evitando qualquer dano a eles". O grupo acrescentou que vê "a intensificação das hostilidades para apoiar o movimento de resistência através das criptomoedas". Isso se seguiu à ação das autoridades policiais dos EUA para confiscar carteiras de criptomoedas usadas para lavagem de dinheiro, identificar doadores e fechar sites de arrecadação de fundos. Em 2021, a Agência Nacional de Financiamento do Combate ao Terrorismo de Israel (NBCTF) começou a emitir ordens de apreensão contra carteiras de criptomoedas ligadas ao Hamas e a trabalhar com exchanges para congelar contas.
Isso ilustra a fraqueza das criptomoedas como uma ferramenta para a arrecadação de fundos terroristas. A transparência do blockchain permite que fundos ilícitos sejam rastreados e, em alguns casos, vinculados a identidades reais. Além disso, os usuários de criptografia costumam usar serviços centralizados, como exchanges ou stablecoins. Esses serviços respondem às solicitações das autoridades policiais para congelar fundos relacionados a atividades ilegais ou agir de forma autônoma com base na análise de blockchain.
Desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, a mais proeminente campanha de arrecadação de fundos públicos de criptomoedas foi lançada pela agência de notícias pró-Hamas "Gaza Now". No entanto, apenas US$ 21.000 foram doados desde 7 de outubro, e a maioria dos fundos foi congelada (impedindo Gaza Now de usar os fundos) graças aos esforços de empresas e pesquisadores de criptomoedas. Em 9 de outubro, Gaza Now enviou cerca de US$ 2.000 em criptomoedas doadas para a exchange, presumivelmente para sacar, mas foi rapidamente congelado pela exchange. Além disso, cerca de US$ 9.000 em doações de stablecoin foram congelados pela Tether.
Em contraste, a arrecadação de fundos de criptomoedas para causas humanitárias em Israel está crescendo. Por exemplo, até 19 de outubro, a Israel Crypto Aid recebeu mais de US$ 185.000 em doações de criptomoedas para ajudar refugiados.
Nas últimas duas semanas, políticos e jornalistas descreveram a arrecadação pública de criptomoedas como uma importante fonte de financiamento para o Hamas e outros grupos terroristas, mas essa afirmação simplesmente não é apoiada por dados. A campanha aberta de arrecadação de fundos cripto do grupo terrorista não recebeu doações significativas em comparação com outras fontes de financiamento.
Em 10 de outubro, o Wall Street Journal publicou um artigo intitulado "Militantes do Hamas por trás de ataque israelense levantam milhões de dólares por meio de criptomoedas". Em uma carta de 17 de outubro à Casa Branca e ao Tesouro dos EUA, mais de 100 legisladores dos EUA citaram o relatório, afirmando: "Nos meses que antecederam os brutais e horríveis ataques a Israel em 7 de outubro, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) arrecadaram milhões de dólares por meio de criptomoedas para escapar das sanções dos EUA e financiar suas operações". Na verdade, de agosto de 2021 a junho deste ano, os dois grupos levantaram mais de US$ 130 milhões em criptomoedas. "
No entanto, não há evidências de que o financiamento de criptomoedas tenha levantado fundos próximos a esse valor, e os dados fornecidos pela Elliptic e outros foram mal compreendidos. A Elliptic conversou com representantes do principal signatário, o senador Warren, e com o autor desse artigo do Wall Street Journal para esclarecer isso.
Em julho, a Agência Nacional de Financiamento do Contraterrorismo de Israel (NBCTF) emitiu uma ordem de apreensão de carteiras de criptomoedas ligadas à organização terrorista Jihad Islâmica Palestina (PIJ). Uma análise das carteiras apreendidas pela NBCTF revelou que as carteiras receberam transações que totalizaram pouco mais de US$ 93 milhões entre 2020 e 2023. Como Elliptic deixa claro em sua pesquisa, isso não significa de forma alguma que a PIJ "levantou" os fundos, ou que todos eles pertenciam à PIJ. Não está claro quanto dos fundos recebidos por essas carteiras pertence diretamente à PIJ ou a outro terrorismo. Algumas das carteiras listadas pela NBCTF provavelmente pertencem a prestadores de serviços menores, como corretores usados pela PIJ.
Não se trata de diminuir o papel destes prestadores de serviços. Os pequenos corretores de criptomoedas usados pelo Hamas e outras organizações terroristas são definidos como organizações terroristas porque desempenham um papel fundamental no financiamento dessas organizações. Ainda há muito trabalho a ser feito para entender outras maneiras pelas quais os grupos terroristas exploram criptoativos, como para a compra de infraestrutura de apoio.
A principal prioridade da Elliptic é prevenir o uso ilegal de criptoativos e, por mais de uma década, a Elliptic forneceu ferramentas que permitem aos clientes identificar e congelar esses fundos. Os grupos terroristas usam criptoativos para angariação de fundos públicos, mas os montantes envolvidos são pequenos em comparação com outras fontes de financiamento. Sempre que abordar um tópico tão delicado e sensível, uma compreensão cuidadosa e detalhada da análise de blockchain é necessária, e a pessoa que usa esses insights deve fornecer o contexto completo da análise.
Leia: Hamas começou a usar arrecadação de fundos de criptomoedas há quatro anos, e sites terroristas têm sido secretamente controlados pelos Estados Unidos