Desde a emissão do Aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e Outros Departamentos sobre a Retificação das Atividades de "Mineração" de Moeda Virtual (Fagai Run [2021] Nº 1283)** ("Aviso 924")**, a mineração nacional tornou-se de fato impossível.
Sendo assim, investir em minas no exterior é uma alternativa perfeita? O investimento estrangeiro em minas sofrerá desastres injustificados como o aviso 924? O advogado Mankiw falará com você sobre este artigo.
O investimento estrangeiro em minas envolve a compra de máquinas de mineração no país / no exterior, a seleção de endereços adequados e a produção e operação de no exterior.
01. É possível comprar máquinas de mineração no mercado interno?
Uma máquina de mineração é uma máquina que é usada para executar um programa de mineração para ganhar moeda virtual.
Antes do aviso do 924, a compra e venda de máquinas de mineração era essencialmente um contrato de venda comum. No entanto, após o aviso 924, porque a mineração é caracterizada como um projeto com "grande consumo de energia e emissões de carbono, baixa contribuição para a economia nacional, efeito impulsionador limitado no desenvolvimento industrial e progresso científico e tecnológico, e os riscos derivados da produção e negociação de moedas virtuais estão se tornando cada vez mais proeminentes, seu desenvolvimento cego e desordenado tem um impacto adverso na promoção de desenvolvimento econômico e social de alta qualidade e conservação de energia e redução de emissões". **A validade do contrato de venda de máquinas de mineração é facilmente considerada inválida pelo tribunal como prejudicial ao interesse público, e o pagamento do equipamento e o equipamento serão devolvidos por ambas as partes após a invalidação. **
Por exemplo, a Segunda Divisão Civil do Supremo Tribunal Popular divulgou o caso Hu Xingrui v. Wang Gang, uma disputa sobre um contrato de venda entre os dez principais casos comerciais nos tribunais nacionais em 2022. A julgar pelas consequências da decisão judicial, para a parte que compra a máquina de mineração, o risco de o contrato de venda da máquina de mineração ser considerado inválido reside principalmente em:
**1. Perda de grande quantidade de ocupação de capital. **O comprador pagou, mas o vendedor não entregou os bens, resultando em uma grande quantidade de fundos sendo amarrados, e a perda de fundos não pode ser reivindicada.
Se houver um problema de qualidade na própria máquina de mineração, é impossível exigir desempenho contínuo ou danos por meio de litígio. Uma vez que o contrato é inválido ab initio, mesmo que o vendedor entregue a máquina de mineração, se a qualidade da máquina de mineração não for resolvida, mesmo que o processo vá para o tribunal, será inútil.
Benefícios esperadosPerda. Em um mercado em alta, se o preço da moeda continuar a subir, mas o vendedor entrar em inadimplência e não entregar os bens conforme acordado, resultando na falha da receita de mineração esperada do comprador, é difícil para o tribunal suportar essa parte da perda de lucro esperada.
Além dos riscos civis, tendo em conta o aviso 924 e referindo-se à prática atual de que as plataformas de comércio eletrónico nacionais e as plataformas de negociação em segunda mão removeram e protegeram totalmente as máquinas de mineração e outros produtos semelhantes, Em casos extremos, não está excluído que a compra de máquinas de mineração na China possa ser identificada como uma violação administrativa pelas agências de aplicação da lei e, em seguida, sujeita a sanções administrativas.
02. É arriscado para as máquinas de mineração ir para o mar?
A Lei de Comércio Exterior, a Lei de Controle de Exportação, a Lei de Segurança de Dados e outras leis e regulamentos relevantes têm requisitos e regulamentos relevantes sobre a exportação de bens, tecnologias e serviços.
Especificamente para máquinas de mineração, as empresas de exportação devem julgar cuidadosamente se as máquinas de mineração e seus componentes a serem exportados são proibidos pelo Estado ou precisam passar pelos procedimentos de licença de exportação relevantes com antecedência de acordo com o "Catálogo de Mercadorias de Exportação Proibidas", "Catálogo de Bens de Gerenciamento de Licenças de Exportação", "Catálogo de Tecnologias de Exportação Proibidas e Restritas da China" e "Catálogo de Itens e Tecnologias de Dupla Utilização Administração de Licenças de Importação e Exportação" e outros catálogos e listas de controle de exportação aplicáveis. Se a máquina de mineração a ser exportada for um equipamento em segunda mão, é necessário avaliar, inspecionar e fazer o descarte necessário das informações relevantes nela armazenadas do ponto de vista da segurança dos dados. Caso contrário, as empresas exportadoras de máquinas de mineração podem enfrentar sanções administrativas e podem ser investigadas por responsabilidade penal se um crime for constituído.
No caso das máquinas mineiras usadas em segunda mão, devem também evitar ser identificadas como "resíduos sólidos" pelo país importador aquando da exportação, de modo a enfrentar o risco de serem obrigadas a devolver ou a ser eliminadas localmente.
Além disso, porque o preço de transação de mercadorias no comércio internacional sempre foi o foco da fiscalização aduaneira em vários países. No processo de ir para máquinas de mineração marítima, cooperar com importadores estrangeiros para modificar documentos de declaração aduaneira chave, como contratos de venda de máquinas de mineração ou preços de fatura, e pode enfrentar riscos criminais estrangeiros, como contrabando.
03、É possível que empresas nacionais minerem diretamente no exterior?
**Não é uma violação das leis e regulamentos nacionais relevantes para uma entidade doméstica investir diretamente em uma mina no exterior, mas esse tipo de estrutura será regulada por várias jurisdições e não é recomendada pela Mankiw. **De acordo com os Artigos 2.º, 5.º, 13.º e 14.º das Medidas Administrativas para o Investimento Estrangeiro por Empresas (Decreto n.º 11 da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma), bem como com o Aviso sobre Orientação e Regulamentação Adicional da Direção do Investimento Estrangeiro (Guo Ban Fa [2017] n.º 74) e o Aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma < sobre a Emissão do Catálogo de Indústrias Sensíveis para o Investimento Estrangeiro (Edição de 2018) > (Fa Gai Zi Zi [2018] N.º 251) e outras disposições, "mineração" de moeda virtual O negócio não se enquadra no âmbito de negócios de investimento no exterior que é proibido ou restrito pelas leis e regulamentos atuais de ser realizado por empresas nacionais.
Portanto, de acordo com as leis e regulamentos atuais na China, as empresas nacionais que investem em minas no exterior não violam as leis e regulamentos domésticos relevantes. No entanto, não é recomendado realizar diretamente atividades de produção e operação no exterior com entidades nacionais sem criar uma entidade local, porque, além de levar à supervisão de várias jurisdições, tal estrutura não pode desfrutar de vantagens fiscais locais, proteção legal ou mesmo acesso ao mercado, e não é um bom projeto para negócios no exterior.
04, também é um pouco difícil operar mineração no exterior
A lua no exterior não é necessariamente redonda. As leis, regulamentos e políticas de mineração estrangeira podem não ser coerentes e estáveis, e é necessário realizar a devida diligência com antecedência.
Muitos países como Canadá, Austrália, Irã, Ucrânia e certos governos estaduais nos Estados Unidos legalizaram a mineração de moeda virtual por meio de regulamentos, mas geralmente exigem uma licença da autoridade competente, também conhecida como "mineração licenciada". Se você minerar sem uma licença, ou se você minerar em violação das condições de energia especificadas na licença, você também enfrentará investigação ou penalidades das autoridades reguladoras do país.
Em janeiro de 2021, as autoridades iranianas apreenderam 1.620 "fazendas de mineração" de criptomoedas e apreenderam 45.000 "máquinas de mineração" de bitcoin por se apropriarem ilegalmente de eletricidade subsidiada (ou seja, eletricidade subsidiada) do fornecedor estatal de energia Tavanir durante o processo de "mineração"**. De acordo com Tencent.com em 16 de abril de 2022, o governo iraniano aprovará novos regulamentos para aumentar as penalidades para a mineração ilegal de criptomoedas usando eletricidade subsidiada, de acordo com os novos regulamentos, as penalidades aumentadas incluem o aumento das multas em pelo menos três vezes até um máximo de cinco vezes, prender os infratores e revogar licenças de negócios em caso de violações repetidas; De acordo com a Reuters, em junho de 2021, a polícia iraniana apreendeu 7.000 "máquinas de mineração" de criptomoedas em uma fábrica abandonada na capital Teerã por "mineração" ilegal sem autorização. **
Além dos riscos da mineração, devido à escassez de fornecimento de energia, alguns governos podem adotar proibições temporárias para controlar as atividades de mineração de moeda virtual. Por exemplo, em 28 de dezembro de 2021, o governo iraniano emitiu uma proibição à mineração de bitcoin, ordenando o fechamento de centros de mineração de bitcoin autorizados para evitar uma crise de escassez de energia. Esta proibição permanecerá em vigor até 6 de março de 2022. Portanto, o investimento estrangeiro em fazendas de mineração deve primeiro consultar os regulamentos relevantes do país onde estão localizados sobre atividades de mineração, caso contrário, eles podem enfrentar multas elevadas ou confisco de máquinas de mineração devido a violações de disposições legais ou injunções temporárias. **
Para alguns países sujeitos a sanções internacionais ou controles cambiais (reconhecendo a legalização do bitcoin), a venda de criptomoedas obtidas a partir da "mineração" neste país ou a remessa de divisas podem precisar cumprir suas leis e regulamentos relevantes, caso contrário, eles podem enfrentar riscos legais, como congelamento de contas, e podem até mesmo ser acusados de atos ilegais, como evasão de divisas, transações ilegais, lavagem de dinheiro, etc., e, portanto, enfrentar responsabilidade criminal. **
05, sugere advogado de Mankiw
Ao assinar um contrato de venda de máquinas de mineração na China, é necessário prestar atenção à capacidade do vendedor de executar. Se for regida pelo direito interno, a validade do contrato de venda de máquinas de mineração é facilmente considerada inválida pelo tribunal com o fundamento de que prejudica o interesse público.
As máquinas de mineração não podem ser exportadas à vontade, e é necessário julgar cuidadosamente se as máquinas de mineração e seus componentes a serem exportados são proibidos pelo Estado ou precisam passar pelos procedimentos de licença de exportação relevantes com antecedência; Se envolver informações armazenadas internamente, a conformidade dos dados é necessária.
As leis, regulamentos e políticas de mineração estrangeira podem não ser consistentes e estáveis, e a devida diligência perfeita precisa ser realizada com antecedência.
Referência:
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Web3 Law Popularization丨Quais são os riscos legais de investir em minas no exterior?
Desde a emissão do Aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e Outros Departamentos sobre a Retificação das Atividades de "Mineração" de Moeda Virtual (Fagai Run [2021] Nº 1283)** ("Aviso 924")**, a mineração nacional tornou-se de fato impossível.
Sendo assim, investir em minas no exterior é uma alternativa perfeita? O investimento estrangeiro em minas sofrerá desastres injustificados como o aviso 924? O advogado Mankiw falará com você sobre este artigo.
O investimento estrangeiro em minas envolve a compra de máquinas de mineração no país / no exterior, a seleção de endereços adequados e a produção e operação de no exterior.
01. É possível comprar máquinas de mineração no mercado interno?
Uma máquina de mineração é uma máquina que é usada para executar um programa de mineração para ganhar moeda virtual.
Antes do aviso do 924, a compra e venda de máquinas de mineração era essencialmente um contrato de venda comum. No entanto, após o aviso 924, porque a mineração é caracterizada como um projeto com "grande consumo de energia e emissões de carbono, baixa contribuição para a economia nacional, efeito impulsionador limitado no desenvolvimento industrial e progresso científico e tecnológico, e os riscos derivados da produção e negociação de moedas virtuais estão se tornando cada vez mais proeminentes, seu desenvolvimento cego e desordenado tem um impacto adverso na promoção de desenvolvimento econômico e social de alta qualidade e conservação de energia e redução de emissões". **A validade do contrato de venda de máquinas de mineração é facilmente considerada inválida pelo tribunal como prejudicial ao interesse público, e o pagamento do equipamento e o equipamento serão devolvidos por ambas as partes após a invalidação. **
Por exemplo, a Segunda Divisão Civil do Supremo Tribunal Popular divulgou o caso Hu Xingrui v. Wang Gang, uma disputa sobre um contrato de venda entre os dez principais casos comerciais nos tribunais nacionais em 2022. A julgar pelas consequências da decisão judicial, para a parte que compra a máquina de mineração, o risco de o contrato de venda da máquina de mineração ser considerado inválido reside principalmente em:
**1. Perda de grande quantidade de ocupação de capital. **O comprador pagou, mas o vendedor não entregou os bens, resultando em uma grande quantidade de fundos sendo amarrados, e a perda de fundos não pode ser reivindicada.
Se houver um problema de qualidade na própria máquina de mineração, é impossível exigir desempenho contínuo ou danos por meio de litígio. Uma vez que o contrato é inválido ab initio, mesmo que o vendedor entregue a máquina de mineração, se a qualidade da máquina de mineração não for resolvida, mesmo que o processo vá para o tribunal, será inútil.
Benefícios esperadosPerda. Em um mercado em alta, se o preço da moeda continuar a subir, mas o vendedor entrar em inadimplência e não entregar os bens conforme acordado, resultando na falha da receita de mineração esperada do comprador, é difícil para o tribunal suportar essa parte da perda de lucro esperada.
Além dos riscos civis, tendo em conta o aviso 924 e referindo-se à prática atual de que as plataformas de comércio eletrónico nacionais e as plataformas de negociação em segunda mão removeram e protegeram totalmente as máquinas de mineração e outros produtos semelhantes, Em casos extremos, não está excluído que a compra de máquinas de mineração na China possa ser identificada como uma violação administrativa pelas agências de aplicação da lei e, em seguida, sujeita a sanções administrativas.
02. É arriscado para as máquinas de mineração ir para o mar?
A Lei de Comércio Exterior, a Lei de Controle de Exportação, a Lei de Segurança de Dados e outras leis e regulamentos relevantes têm requisitos e regulamentos relevantes sobre a exportação de bens, tecnologias e serviços.
Especificamente para máquinas de mineração, as empresas de exportação devem julgar cuidadosamente se as máquinas de mineração e seus componentes a serem exportados são proibidos pelo Estado ou precisam passar pelos procedimentos de licença de exportação relevantes com antecedência de acordo com o "Catálogo de Mercadorias de Exportação Proibidas", "Catálogo de Bens de Gerenciamento de Licenças de Exportação", "Catálogo de Tecnologias de Exportação Proibidas e Restritas da China" e "Catálogo de Itens e Tecnologias de Dupla Utilização Administração de Licenças de Importação e Exportação" e outros catálogos e listas de controle de exportação aplicáveis. Se a máquina de mineração a ser exportada for um equipamento em segunda mão, é necessário avaliar, inspecionar e fazer o descarte necessário das informações relevantes nela armazenadas do ponto de vista da segurança dos dados. Caso contrário, as empresas exportadoras de máquinas de mineração podem enfrentar sanções administrativas e podem ser investigadas por responsabilidade penal se um crime for constituído.
No caso das máquinas mineiras usadas em segunda mão, devem também evitar ser identificadas como "resíduos sólidos" pelo país importador aquando da exportação, de modo a enfrentar o risco de serem obrigadas a devolver ou a ser eliminadas localmente.
Além disso, porque o preço de transação de mercadorias no comércio internacional sempre foi o foco da fiscalização aduaneira em vários países. No processo de ir para máquinas de mineração marítima, cooperar com importadores estrangeiros para modificar documentos de declaração aduaneira chave, como contratos de venda de máquinas de mineração ou preços de fatura, e pode enfrentar riscos criminais estrangeiros, como contrabando.
03、É possível que empresas nacionais minerem diretamente no exterior?
**Não é uma violação das leis e regulamentos nacionais relevantes para uma entidade doméstica investir diretamente em uma mina no exterior, mas esse tipo de estrutura será regulada por várias jurisdições e não é recomendada pela Mankiw. **De acordo com os Artigos 2.º, 5.º, 13.º e 14.º das Medidas Administrativas para o Investimento Estrangeiro por Empresas (Decreto n.º 11 da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma), bem como com o Aviso sobre Orientação e Regulamentação Adicional da Direção do Investimento Estrangeiro (Guo Ban Fa [2017] n.º 74) e o Aviso da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma < sobre a Emissão do Catálogo de Indústrias Sensíveis para o Investimento Estrangeiro (Edição de 2018) > (Fa Gai Zi Zi [2018] N.º 251) e outras disposições, "mineração" de moeda virtual O negócio não se enquadra no âmbito de negócios de investimento no exterior que é proibido ou restrito pelas leis e regulamentos atuais de ser realizado por empresas nacionais.
Portanto, de acordo com as leis e regulamentos atuais na China, as empresas nacionais que investem em minas no exterior não violam as leis e regulamentos domésticos relevantes. No entanto, não é recomendado realizar diretamente atividades de produção e operação no exterior com entidades nacionais sem criar uma entidade local, porque, além de levar à supervisão de várias jurisdições, tal estrutura não pode desfrutar de vantagens fiscais locais, proteção legal ou mesmo acesso ao mercado, e não é um bom projeto para negócios no exterior.
04, também é um pouco difícil operar mineração no exterior
A lua no exterior não é necessariamente redonda. As leis, regulamentos e políticas de mineração estrangeira podem não ser coerentes e estáveis, e é necessário realizar a devida diligência com antecedência.
Muitos países como Canadá, Austrália, Irã, Ucrânia e certos governos estaduais nos Estados Unidos legalizaram a mineração de moeda virtual por meio de regulamentos, mas geralmente exigem uma licença da autoridade competente, também conhecida como "mineração licenciada". Se você minerar sem uma licença, ou se você minerar em violação das condições de energia especificadas na licença, você também enfrentará investigação ou penalidades das autoridades reguladoras do país.
Em janeiro de 2021, as autoridades iranianas apreenderam 1.620 "fazendas de mineração" de criptomoedas e apreenderam 45.000 "máquinas de mineração" de bitcoin por se apropriarem ilegalmente de eletricidade subsidiada (ou seja, eletricidade subsidiada) do fornecedor estatal de energia Tavanir durante o processo de "mineração"**. De acordo com Tencent.com em 16 de abril de 2022, o governo iraniano aprovará novos regulamentos para aumentar as penalidades para a mineração ilegal de criptomoedas usando eletricidade subsidiada, de acordo com os novos regulamentos, as penalidades aumentadas incluem o aumento das multas em pelo menos três vezes até um máximo de cinco vezes, prender os infratores e revogar licenças de negócios em caso de violações repetidas; De acordo com a Reuters, em junho de 2021, a polícia iraniana apreendeu 7.000 "máquinas de mineração" de criptomoedas em uma fábrica abandonada na capital Teerã por "mineração" ilegal sem autorização. **
Além dos riscos da mineração, devido à escassez de fornecimento de energia, alguns governos podem adotar proibições temporárias para controlar as atividades de mineração de moeda virtual. Por exemplo, em 28 de dezembro de 2021, o governo iraniano emitiu uma proibição à mineração de bitcoin, ordenando o fechamento de centros de mineração de bitcoin autorizados para evitar uma crise de escassez de energia. Esta proibição permanecerá em vigor até 6 de março de 2022. Portanto, o investimento estrangeiro em fazendas de mineração deve primeiro consultar os regulamentos relevantes do país onde estão localizados sobre atividades de mineração, caso contrário, eles podem enfrentar multas elevadas ou confisco de máquinas de mineração devido a violações de disposições legais ou injunções temporárias. **
Para alguns países sujeitos a sanções internacionais ou controles cambiais (reconhecendo a legalização do bitcoin), a venda de criptomoedas obtidas a partir da "mineração" neste país ou a remessa de divisas podem precisar cumprir suas leis e regulamentos relevantes, caso contrário, eles podem enfrentar riscos legais, como congelamento de contas, e podem até mesmo ser acusados de atos ilegais, como evasão de divisas, transações ilegais, lavagem de dinheiro, etc., e, portanto, enfrentar responsabilidade criminal. **
05, sugere advogado de Mankiw
Ao assinar um contrato de venda de máquinas de mineração na China, é necessário prestar atenção à capacidade do vendedor de executar. Se for regida pelo direito interno, a validade do contrato de venda de máquinas de mineração é facilmente considerada inválida pelo tribunal com o fundamento de que prejudica o interesse público.
As máquinas de mineração não podem ser exportadas à vontade, e é necessário julgar cuidadosamente se as máquinas de mineração e seus componentes a serem exportados são proibidos pelo Estado ou precisam passar pelos procedimentos de licença de exportação relevantes com antecedência; Se envolver informações armazenadas internamente, a conformidade dos dados é necessária.
As leis, regulamentos e políticas de mineração estrangeira podem não ser consistentes e estáveis, e a devida diligência perfeita precisa ser realizada com antecedência.
Referência: