Para onde vai todo o dinheiro da fraude nas telecomunicações?
A fraude nas telecomunicações é de dezenas de milhares de milhões por ano e, no final, o dinheiro vai para o estrangeiro? Na verdade, não, Lavagem de dinheiro é muito simples, o pensamento de segurança pública ainda está preso no modo de alguns anos atrás, e o Lavagem de dinheiro de golpistas não sabe como atualizar mais longo e menos truques, Em primeiro lugar, a maior parte do dinheiro que transferimos para fora é deixado no país, quase não há transferência direta para o exterior, o dinheiro pode ser transferido diretamente para fora do país, estima-se que essas pessoas ricas tenham fugido, o dinheiro é geralmente lavado, a lavagem é muito simples, no passado, era usado principalmente para usar um cartão muito longo para se virar, e depois sacar dinheiro, agora por causa da ação de quebra de cartão nacional, e só pode retirar 20.000 dinheiro por dia, então esse modelo Lavagem de dinheiro é quase raro. Agora, a maioria deles são Lavagem de dinheiro de pagamento da rede de cartões de crédito, há centenas de empresas de pagamento no país, as máquinas POS fazem isso casualmente, não há necessidade de auditar nada, e não há supervisão, assim que o dinheiro chegar, ele será eliminado imediatamente, e a polícia só pode enviar uma carta lentamente, e pode não responder por meio ano. Existem também alguns cartões de crédito de cheque especial direto primeiro, e quando você engana o dinheiro, o banco vai reembolsá-lo por padrão, mesmo que esteja congelado, o banco não vai dá-lo a você, e depois comprar ouro cartão de compras, que é uma operação muito simples, mas o comerciante não tem que arcar com qualquer responsabilidade, e ninguém se importa. Além de cooperar com o comerciante chefe para trocar o cartão de compras do carro assim que o dinheiro chega, e depois 20% de desconto na recompra, o comerciante não tem responsabilidade, a menos que a pessoa que não deveria ser enganada tenha sido enganada, houve um resultado de tal Lavagem de dinheiro no passado é o dinheiro do governo, a segurança pública pediu à força o comerciante para devolver, mas quem se importa com as pessoas? Há também aqueles hotéis de cigarros, quase todos eles participaram da Lavagem de dinheiro, e imediatamente compraram um monte de longo mercadorias depois de receber o dinheiro, e depois venderam a compra lista diretamente com desconto, e o dinheiro foi para a empresa de tabaco, e você também pode comprar um carro, comprá-lo e vendê-lo por um mês ou dois. Agora também há pagamento de contas de luz, pagamento de contas de telefone e cobrança de gás cartões, longo como não é em tempo real, 100% deles são Lavagem de dinheiro, e esse Lavagem de dinheiro longo em Taobao é como bull Mao......
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Para onde vai todo o dinheiro da fraude nas telecomunicações?
A fraude nas telecomunicações é de dezenas de milhares de milhões por ano e, no final, o dinheiro vai para o estrangeiro? Na verdade, não, Lavagem de dinheiro é muito simples, o pensamento de segurança pública ainda está preso no modo de alguns anos atrás, e o Lavagem de dinheiro de golpistas não sabe como atualizar mais longo e menos truques,
Em primeiro lugar, a maior parte do dinheiro que transferimos para fora é deixado no país, quase não há transferência direta para o exterior, o dinheiro pode ser transferido diretamente para fora do país, estima-se que essas pessoas ricas tenham fugido, o dinheiro é geralmente lavado, a lavagem é muito simples, no passado, era usado principalmente para usar um cartão muito longo para se virar, e depois sacar dinheiro, agora por causa da ação de quebra de cartão nacional, e só pode retirar 20.000 dinheiro por dia, então esse modelo Lavagem de dinheiro é quase raro.
Agora, a maioria deles são Lavagem de dinheiro de pagamento da rede de cartões de crédito, há centenas de empresas de pagamento no país, as máquinas POS fazem isso casualmente, não há necessidade de auditar nada, e não há supervisão, assim que o dinheiro chegar, ele será eliminado imediatamente, e a polícia só pode enviar uma carta lentamente, e pode não responder por meio ano.
Existem também alguns cartões de crédito de cheque especial direto primeiro, e quando você engana o dinheiro, o banco vai reembolsá-lo por padrão, mesmo que esteja congelado, o banco não vai dá-lo a você, e depois comprar ouro cartão de compras, que é uma operação muito simples, mas o comerciante não tem que arcar com qualquer responsabilidade, e ninguém se importa.
Além de cooperar com o comerciante chefe para trocar o cartão de compras do carro assim que o dinheiro chega, e depois 20% de desconto na recompra, o comerciante não tem responsabilidade, a menos que a pessoa que não deveria ser enganada tenha sido enganada, houve um resultado de tal Lavagem de dinheiro no passado é o dinheiro do governo, a segurança pública pediu à força o comerciante para devolver, mas quem se importa com as pessoas?
Há também aqueles hotéis de cigarros, quase todos eles participaram da Lavagem de dinheiro, e imediatamente compraram um monte de longo mercadorias depois de receber o dinheiro, e depois venderam a compra lista diretamente com desconto, e o dinheiro foi para a empresa de tabaco, e você também pode comprar um carro, comprá-lo e vendê-lo por um mês ou dois.
Agora também há pagamento de contas de luz, pagamento de contas de telefone e cobrança de gás cartões, longo como não é em tempo real, 100% deles são Lavagem de dinheiro, e esse Lavagem de dinheiro longo em Taobao é como bull Mao......