Três minutos para entender como o mundo das moedas lava dinheiro

Lavagem de dinheiro, o que é isso?

Pessoal:
Card Merchant - intermediário que coleta (compra e vende) cartões bancários.
Cartão Principal - também conhecido como Cartão Wawa, é a população na base da cadeia alimentar, que vende ou aluga suas próprias contas bancárias.
Carteira de encomendas- também conhecida como fornecedora de materiais ou canal, é responsável por se conectar com os operadores de fraude telefônica e gerenciar a circulação de fundos.
Car Captain - Connect to the order book on top, connect to the card merchant and coin merchant (U merchant) below.
秘书 - apenas serve o capitão da frota, solta para evitar ser pressionado, protege o capitão da frota.
U商 (comerciante de moedas) - vende USDT para capitães de equipe em exchanges ou fora delas.
"Operador - Membros principais abaixo do líder da equipe, responsáveis por verificar o estado do cartão bancário nas mãos do titular e verificar os limites de transferência."
Segurança - responsável por monitorar todos os bloqueios e evitar corridas únicas.
Motorista - responsável por dirigir e realizar tarefas logísticas, como alimentação e higiene pessoal de todos os passageiros.
9 papéis, com o líder da frota como o núcleo, responsável por todas as operações e agendamentos.
Estas coisas, ninguém na internet te disse, você nunca terá contato com elas em toda a sua vida. Hoje, arriscando-me, estou revelando isso para todos, para que todos possam evitar golpes.
Cada tipo de fraude de telecomunicações tem um processo de "descarga" de fundos diferente. Hoje, vou expor como o dinheiro do bate-papo amoroso no "esquema da panela de pressão" entra na conta de um cliente inexperiente.
Preparação:
Após o comerciante de cartões comprar passagens aéreas em nome da Kava, ele manipula remotamente o titular do cartão (Kava) para ir para a área designada pelo líder da equipe. Após o motorista e o operador pegarem o Kava, eles imediatamente verificam o status e o limite do cartão bancário do Kava para garantir se houve algum desvio anterior, se o cartão foi congelado, e o limite diário de transferência deve ser superior a 200.000. Se não passar na verificação, descarte-o imediatamente no local. Se passar na verificação, registre imediatamente uma conta na exchange, realize uma ou duas transações normais U na conta ou faça uma transação.
Por que é necessário comprar passagens aéreas, é através deste método que se exclui o risco de envolvimento anterior em casos criminais, fugas na internet, etc., evitando ser envolvido em outros casos. Cada regra aparentemente irrelevante é baseada em uma experiência acumulada.
Depois, vá direto para o local de estadia e prepare-se para começar no dia seguinte. Durante todo o processo, não fique em hotéis, apenas procure acomodações locais. Durante o trabalho, não utilize nenhuma informação de identificação do titular do cartão e o cartão SIM do titular será levado pela segurança para receber códigos SMS a vários quilômetros de distância.
开工：
Encontrei um café no térreo com uma porta dos fundos e estou pronto para começar.
O capitão da equipe está esperando na casa de chá para se conectar com a carteira de encomendas e os fraudadores de telecomunicações. Nesse tipo de esquema de fraude, o ritmo é controlado pelos enganadores, que sabem quando a vítima vai fazer o pagamento, então geralmente entram em contato com o capitão da equipe com antecedência para reservar o limite.
盘口叫车队长提供卡号，车队长把卡娃昨天验证好的账户发送给盘口，盘口直接提供给受害者，受害者将资金打入卡娃的银行卡，一般这个时间在几分钟内。
Depois de receber os fundos, o operador imediatamente compra USDT de comerciantes de moedas a um preço alto no exchange de forma aleatória. Após a compra, as moedas são fornecidas à carteira de encomendas de acordo com a proporção, deixando um lucro de 15%.
E depois de se familiarizarem com a plataforma, muitos traders de moedas virtuais pedem para participar desta fase, porque há muitos traders que não conseguem ganhar dinheiro suficiente para se sustentar. Em uma negociação normal de 1 milhão, eles só têm um lucro de 3000 yuan. Mas ao participar desta fase, eles podem obter pelo menos 100.000 yuan de lucro. Quantos traders podem resistir a essa tentação?
Depois de atingir o limite diário, o líder da equipe de transporte compra imediatamente uma passagem de avião e pede ao motorista para levar o titular do cartão ao aeroporto, fornecendo entre 2000-5000 yuan ao titular do cartão e pagando entre 3000-5000 yuan ao comerciante. O custo de um cartão é de cerca de 13000 yuan. Em seguida, outra leva de titulares de cartão chega ao próximo local.
Fim:
Após o término, o líder da equipe levará todos para um clube noturno para gastar basicamente todos os lucros do dia, não economizando muito dinheiro, pois todos sabem que um dia serão cobrados.
Hoje há vinho, hoje há embriaguez. Esta é a vida em que todos estão bêbados e sonham acordados, mas não conseguem ver o amanhã.
E quando o comerciante de moedas recebe esse dinheiro, imediatamente coloca uma ordem de compra no exchange para cobrar 1 centavo a mais do que o preço de mercado em USDT. Nesse momento, você, como um cliente individual, vende seus ativos digitais, o que significa que os fundos do golpe de telecomunicações são transferidos diretamente da vítima - o comerciante de moedas - para a sua conta.

Enquanto isso, os comerciantes de moedas não têm fundos retidos. Depois de congelar o cartão, eles não vão lidar com isso. Muitas vezes, as pessoas olham para contas sem saldo e não vão desbloqueá-las. No entanto, seus fundos acabam sendo congelados, e você é quem acaba pagando por todas as ações.
Esta é a razão pela qual todas as tuas vendas de U na exchange são congeladas. Envolve muitas atividades ilegais e criminosas, não é apenas a venda simples dos teus ativos digitais. A sociedade é uma entidade multidimensional, o que tu vês é apenas uma pequena parte.
Saltar para fora do poço e olhar para as coisas do ponto de vista de Deus é a única maneira de observar completamente todos os aspectos essenciais. O processo de retirada de fundos de jogos de azar online também segue essa lógica, por isso a razão pela qual seu cartão foi congelado. Eles chamam isso de "conhecimento".