Os EUA abriram um processo de 650 milhões de dólares contra o projeto de criptomoeda: CEO procurado!

O esquema de ponzi de criptomoeda NovaTech, que causou prejuízos de milhões de dólares a mais de 200 investidores, é o alvo dos EUA.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com um processo contra a NovaTech, um esquema de pirâmide de criptomoedas, e seus oito promotores, por fraude e múltiplas violações das leis federais de valores mobiliários.

A SEC alegou que esta empresa defraudou mais de 200.000 investidores em todo o mundo, arrecadando cerca de 650 milhões de dólares. As atividades fraudulentas ocorreram entre junho de 2019 e maio de 2023.

Foi observado que a NovaTech realizou essa fraude visando grupos específicos, como igrejas haitianas e americanas, por quatro anos. A empresa atraiu investidores por meio de grupos de WhatsApp e eventos promocionais, prometendo que seus investimentos seriam valorizados nos mercados de criptomoedas e câmbio.

No entanto, a promessa de retorno era apenas de 3%.

A NovaTech, que promete aos investidores um retorno semanal de 2-3%, na verdade usou o dinheiro dos investidores para fins fraudulentos, de acordo com a SEC, e investiu apenas uma pequena parte dele. No entanto, os investimentos realizados também resultaram em grandes perdas.

As alegações de que os fundadores da NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, cidadãos dos EUA e atualmente residentes no Panamá, enganaram os investidores usando discursos religiosos.

Cynthia Petion, que se apresentou como "CEO Freira" alegou que Deus lhe deu a visão de estabelecer a empresa. Entre os promotores da empresa estão Martin Zizi, James Corbett, Corrie Sampson, Dapilinu Dunbar, John Garofano e Marsha Hadley, que também foram citados como réus no processo da SEC.

O réu Martin Zizi concordou em chegar a um acordo parcial sem admitir as acusações, pagando uma multa de 100.000 dólares e comprometendo-se a não violar as leis de valores mobiliários no futuro. Este acordo requer a aprovação de um juiz.