Com as novas regulamentações do Ministério das Finanças e do Tesouro, a partir de 25 de fevereiro de 2025, a obrigação de declaração de identidade é imposta para transações de ativos criptográficos de 15 mil liras ou mais, enquanto é exigida a solicitação de informações adicionais para carteiras não registradas e transações consideradas arriscadas.
O Ministério das Finanças e do Tesouro introduziu novas regulamentações para transações de ativos criptográficos. De acordo com as regulamentações publicadas no Diário Oficial (págs. 39-59), foram feitas alterações significativas nos regulamentos que regem o funcionamento dos provedores de serviços de ativos criptográficos.
De acordo com as regulamentações feitas pela Presidência do Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK), a declaração de informações de identidade tornou-se obrigatória para transações de ativos criptográficos de 15.000 TL ou mais a partir de 25 de fevereiro de 2025. As informações solicitadas incluirão nome, endereço da carteira e título para pessoas que realizam transações e estão registradas no registro comercial. As transações não poderão ser realizadas para pessoas jurídicas sem o fornecimento de nome completo e informações de identificação.
As transferências para endereços de carteira não registrados exigirão declarações adicionais. Esta medida visa minimizar os riscos de segurança nas transações realizadas através de carteiras não registradas.
De acordo com a nova regulamentação, esses provedores de serviços terão que solicitar à Presidência dentro de 1 mês para continuar suas operações.
Flexibilidade em transações abaixo de 15 mil liras
Embora não seja obrigatório fornecer uma declaração de identidade para transações abaixo de 15 mil liras, informações adicionais e documentos podem ser solicitados para transferências consideradas arriscadas. Se as informações necessárias não puderem ser fornecidas, as transações podem ser canceladas ou o relacionamento comercial pode ser encerrado.
Estas regulamentações visam contribuir para a transferência mais segura e transparente de cripto ativos.
Sobre criptomoedas focadas na privacidade, as seguintes declarações foram feitas no Diário Oficial:
Os provedores de serviços de ativos de criptografia que facilitam a compra, venda ou armazenamento de ativos de criptografia com foco na privacidade não podem realizar a identificação remota. Além disso, é obrigatório que as transações de depósito e saque de ativos de criptografia, incluindo a primeira transação financeira na relação comercial contínua, sejam realizadas através de uma conta bancária ou de cartão de crédito compatível com as informações de identidade do cliente junto ao provedor de serviços de ativos de criptografia.
Outros detalhes publicados no Diário Oficial
Por favor, forneça o texto de origem a ser traduzido.
De acordo com a disposição adicional adicionada ao regulamento, os provedores de serviços de ativos criptográficos poderão realizar a identificação remota contínua durante os relacionamentos comerciais. No entanto, esse processo estará limitado aos métodos e medidas especificados nas seções relevantes do regulamento. O Sistema de Compartilhamento de Identidade do Diretório Geral de População e Cidadania será utilizado para verificar as informações de identidade.
Para os prestadores de serviços de criptomoedas, novas regulamentações para oficiais de conformidade foram adicionadas ao regulamento. Enquanto os prazos de nomeação dos oficiais de conformidade foram atualizados, foi estabelecida a condição de realizar uma nova nomeação dentro de 30 dias em caso de saída do cargo. Além disso, foram feitas atualizações nos requisitos de formação e experiência dos oficiais de conformidade.
Os prestadores de serviços de comércio eletrónico de média, grande e muito grande escala, bem como as empresas de financiamento de poupanças, também foram incluídos no programa de obrigações. Estas entidades serão responsáveis por agir em conformidade com as decisões de congelamento de ativos.
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Nova regulamentação sobre criptografia publicada no Diário Oficial: obrigatoriedade de transferências de dinheiro! - Boletim de Moedas
Com as novas regulamentações do Ministério das Finanças e do Tesouro, a partir de 25 de fevereiro de 2025, a obrigação de declaração de identidade é imposta para transações de ativos criptográficos de 15 mil liras ou mais, enquanto é exigida a solicitação de informações adicionais para carteiras não registradas e transações consideradas arriscadas.
O Ministério das Finanças e do Tesouro introduziu novas regulamentações para transações de ativos criptográficos. De acordo com as regulamentações publicadas no Diário Oficial (págs. 39-59), foram feitas alterações significativas nos regulamentos que regem o funcionamento dos provedores de serviços de ativos criptográficos.
De acordo com as regulamentações feitas pela Presidência do Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK), a declaração de informações de identidade tornou-se obrigatória para transações de ativos criptográficos de 15.000 TL ou mais a partir de 25 de fevereiro de 2025. As informações solicitadas incluirão nome, endereço da carteira e título para pessoas que realizam transações e estão registradas no registro comercial. As transações não poderão ser realizadas para pessoas jurídicas sem o fornecimento de nome completo e informações de identificação.
As transferências para endereços de carteira não registrados exigirão declarações adicionais. Esta medida visa minimizar os riscos de segurança nas transações realizadas através de carteiras não registradas.
De acordo com a nova regulamentação, esses provedores de serviços terão que solicitar à Presidência dentro de 1 mês para continuar suas operações.
Flexibilidade em transações abaixo de 15 mil liras
Embora não seja obrigatório fornecer uma declaração de identidade para transações abaixo de 15 mil liras, informações adicionais e documentos podem ser solicitados para transferências consideradas arriscadas. Se as informações necessárias não puderem ser fornecidas, as transações podem ser canceladas ou o relacionamento comercial pode ser encerrado.
Estas regulamentações visam contribuir para a transferência mais segura e transparente de cripto ativos.
Sobre criptomoedas focadas na privacidade, as seguintes declarações foram feitas no Diário Oficial:
Os provedores de serviços de ativos de criptografia que facilitam a compra, venda ou armazenamento de ativos de criptografia com foco na privacidade não podem realizar a identificação remota. Além disso, é obrigatório que as transações de depósito e saque de ativos de criptografia, incluindo a primeira transação financeira na relação comercial contínua, sejam realizadas através de uma conta bancária ou de cartão de crédito compatível com as informações de identidade do cliente junto ao provedor de serviços de ativos de criptografia.
Outros detalhes publicados no Diário Oficial
Por favor, forneça o texto de origem a ser traduzido. De acordo com a disposição adicional adicionada ao regulamento, os provedores de serviços de ativos criptográficos poderão realizar a identificação remota contínua durante os relacionamentos comerciais. No entanto, esse processo estará limitado aos métodos e medidas especificados nas seções relevantes do regulamento. O Sistema de Compartilhamento de Identidade do Diretório Geral de População e Cidadania será utilizado para verificar as informações de identidade.
Para os prestadores de serviços de criptomoedas, novas regulamentações para oficiais de conformidade foram adicionadas ao regulamento. Enquanto os prazos de nomeação dos oficiais de conformidade foram atualizados, foi estabelecida a condição de realizar uma nova nomeação dentro de 30 dias em caso de saída do cargo. Além disso, foram feitas atualizações nos requisitos de formação e experiência dos oficiais de conformidade.
Os prestadores de serviços de comércio eletrónico de média, grande e muito grande escala, bem como as empresas de financiamento de poupanças, também foram incluídos no programa de obrigações. Estas entidades serão responsáveis por agir em conformidade com as decisões de congelamento de ativos.