Escândalo de manipulação na plataforma Altcoin! Empresa de Dubai admite culpa - Boletim Koin

A empresa de mercado de criptomoeda com sede em Dubai, CLS Global, admitiu as acusações de negociação falsa na plataforma de comércio descentralizada Uniswap.

De acordo com um comunicado feito pelos promotores do Distrito de Massachusetts dos EUA na terça-feira, a CLS Global confessou o crime e concordou em pagar um total de 428.059 dólares em multas e em se abster de negociar em plataformas de criptomoedas abertas a investidores dos EUA.

No ano passado, em setembro, a CLS Global foi incluída em uma denúncia por conspiração para manipulação de mercado e fraude eletrônica, juntamente com uma acusação de fraude eletrônica. Essas acusações surgiram como resultado de uma investigação secreta conduzida pelo FBI. Para identificar operações de manipulação de mercado, o FBI criou o token baseado em Ethereum chamado NexFundAI e realizou transações na Uniswap. Durante esse processo, as atividades da CLS Global e de outras duas empresas criadoras de mercado foram descobertas.

De acordo com o comunicado do FBI, a CLS Global documentou em videoconferências que forneceu serviços de negociação simulada para o token NexFundAI. Nas reuniões realizadas entre julho e agosto de 2024, os funcionários da CLS ofereceram aumentar artificialmente o volume de negociação do token para atrair mais investidores e cumprir os critérios de listagem nas bolsas de criptomoedas.

Segundo a declaração do promotor, alega-se que um dos funcionários da CLS usou as seguintes palavras:

"Nossa empresa pode ajudar na criação de volume. Assim, a NexFundAI pode atender aos critérios de listagem da bolsa e atrair mais compradores."

Um funcionário da CLS afirmou que eles tornaram as operações mais orgânicas e difíceis de rastrear, realizando negociações em várias carteiras usando seus próprios algoritmos. Foi mencionado que a negociação de tokens NexFundAI ocorreu nas carteiras de negociação da empresa na Uniswap. Um dos funcionários expressou claramente essas palavras em reuniões por vídeo.

"Eu sei que isso é wash trading e sei que as pessoas podem não ficar satisfeitas com isso."

Após esses crimes, autoridades dos EUA apreenderam os ativos criptográficos da CLS Global e desativaram o projeto. Conforme o acordo, a CLS Global pagará uma multa e será proibida de participar de transações criptográficas nos mercados dos EUA.