A decisão da China de tornar essas transações ilegais resulta em prisão! - Boletim Koin

O Tribunal Popular do Distrito de Pingjiang, na China, considerou a plataforma de negociação de futuros da bolsa de criptomoedas BKEX uma atividade ilegal de jogo e condenou muitos funcionários e intermediários a prisão.

De acordo com uma decisão judicial anunciada em 29 de janeiro, as transações contratuais oferecidas pelo BKEX se enquadram na categoria de jogos de azar online e constituem uma infração penal sob a lei chinesa.

De acordo com a decisão, a BKEX ofereceu aos usuários a oportunidade de abrir posições de alto alavancagem com USDT. Através da plataforma, era possível investir até 1.000 vezes nos movimentos de preços do Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas.

O tribunal afirmou que, embora essas transações sejam usadas com fins de investimento nos mercados financeiros, devido às alavancagens excessivas oferecidas pela BKEX, elas se transformam em atividades de jogo. De acordo com as leis chinesas, tais sistemas que incentivam as pessoas a apostar em resultados específicos se enquadram no crime de "abertura de cassino".

Os documentos do tribunal indicam que o fundador da BKEX, Ji Jiaming, lançou a plataforma através da Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co. em 2018. Jiaming, que tentou evitar a supervisão regulatória alterando repetidamente o registo da empresa, expandiu o serviço de negociação de futuros da plataforma em 2021 ao estabelecer uma parceria com Lei Le.

A BKEX alcançou mais de 270.000 usuários ao longo do tempo e atendeu a 60.000 investidores ativos. A plataforma obteve um lucro total de 54,7 milhões de USDT antes da intervenção das autoridades.

No veredicto do tribunal, foi indicado que oito pessoas participaram de operações de jogo ilegal e receberam diferentes penas de prisão e multas. Zheng Lei, ex-engenheiro de carteira e chefe de departamento da BKEX, foi condenado a um ano e um mês de prisão e uma multa de 150.000 yuan, aproximadamente 20.900 dólares, por contribuir com suporte técnico para atividades de jogo ilegal.

Além disso, a receita de 1,34 milhões de yuan (186.600 dólares) obtida foi apreendida. Wang, presidente do departamento de auditoria da BKEX, foi condenado a um ano e onze meses de prisão e multado em 52.000 yuan (7.250 dólares) por ser responsável pelos processos de verificação KYC.

O intermediário Dong, que distribui códigos QR e links de referência para direcionar os usuários, foi condenado a um ano e seis meses de prisão adiada e multado em 35.000 yuan 4.880 dólares. Além disso, 223.000 yuan 31.000 dólares que ele obteve foram transferidos para o governo.