O esquema de fraude $LIBRA Memecoin: Por Dentro do Esquema de Pump and Dump do Presidente que Levou ao Colapso de $4 Bilhões

Depois que o presidente da Argentina, Javier Milei, confirmou que a moeda meme LIBRA será lançada em 14 de fevereiro de 2025, ela se tornou o assunto de investigação de especialistas devido a um esquema fraudulento de pump-dump. Quando os envolvidos venderam rapidamente todas as suas ações, retiraram 107 milhões de dólares, fazendo o valor dessa moeda desabar e eliminando mais de 4 bilhões de dólares de capitalização de mercado em apenas algumas horas. Este relatório analisará como o mercado reage, o sentimento geral da comunidade e os impactos do lançamento desta moeda. Também iremos explorar o papel de figuras importantes, o governo da Argentina e o que pode acontecer a seguir com a moeda $LIBRA. Do Empreendedorismo à Fraude: Tudo sobre a Moeda Digital LIBRA $LIBRA é uma criptomoeda criada pelo empresário Hayden Davis, que também é CEO da Kelsier Ventures, uma empresa de investimento em criptomoedas. A Bloomberg relatou que a KIP Protocol, uma empresa focada em tecnologia de IA descentralizada, participou do lançamento do $LIBRA. KIP declarou que participará após o lançamento para ajudar na seleção de projetos de tecnologia e apoiar esforços de IA. A moeda funciona na blockchain Solana, conhecida por transações rápidas e baratas, popular entre os traders de criptomoedas meme. As pessoas podem comprar esta moeda através do site chamado vivalalibertadproject.com, um slogan frequentemente usado por Milei, o partido político dele também é chamado La Libertad Avanza. O apoio do Presidente desencadeou uma explosão de preços vertiginosos Na noite de 14 de fevereiro, o presidente da Argentina, Javier Milei, postou nas redes sociais que o token $LIBRA impulsionará a economia argentina e apoiará pequenas empresas. Ele vinculou para o site do token, promovendo-o como uma forma de financiar empresas e projetos locais. Há informações de que o token $LIBRA foi criado antes do anúncio de Milei e o domínio do site foi registrado no mesmo dia.

Milei afirmou em sua postagem que a Argentina está atraindo investimentos globais. Inicialmente, o preço do $LIBRA começou perto de 0 e concentrou-se em algumas carteiras digitais. Após a confirmação de Milei, seu preço disparou para quase 5 dólares, elevando sua capitalização de mercado para mais de 4 bilhões de dólares. No entanto, um aviso da comunidade logo apareceu no post dele, aconselhando os utilizadores a verificarem o projeto antes de participarem, sugerindo que poderia ser uma fraude, uma vez que os desenvolvedores abandonaram o projeto depois de angariarem fundos. Pouco depois, Milei apagou o seu post e declarou que não estava totalmente ciente dos detalhes do projeto e decidiu parar de apoiar o projeto.

Em apenas algumas horas, o valor do token caiu para apenas alguns centavos, e sua capitalização de mercado perdeu mais de 4,4 bilhões de dólares. De acordo com a The Kobeissi Letter, as pessoas envolvidas começaram a vender 87,4 milhões de dólares em $LIBRA nas primeiras três horas após o lançamento, e 82% do token é controlado por um grupo único sem divulgar informações econômicas sobre o token. Hayden Davis, o empresário por trás do $LIBRA, admite ainda manter algum lucro apesar da queda acentuada no preço do token. A aposta do Presidente é surpreendente O interesse dos investidores de varejo em memecoins autenticadas por celebridades aumentou drasticamente após o Presidente dos EUA, Donald Trump, lançar a memecoin oficial de Trump (TRUMP) em 18 de janeiro. Em seguida, a Primeira Dama Melania Trump lançou o token Melania Meme (MELANIA) em 19 de janeiro na rede Solana, logo antes da posse do Presidente em 20 de janeiro.

Apesar de admitir o erro do presidente, ele continua a partilhar um post sobre como comprar a memecoin Libra. A confirmação do presidente da Argentina de que a moeda meme Libra é verdadeira é muito surpreendente. É extremamente prejudicial que um funcionário governamental tão respeitado promova uma moeda meme aleatória. Esta ação do presidente é considerada incomum e mostra o seu envolvimento ativo num esquema fraudulento. Argentina lançou oficialmente uma investigação sobre $LIBRA Antes da queda, outras empresas de dados blockchain levantaram preocupações sobre o projeto. Por exemplo, a empresa de análise blockchain Bubblemaps destacou questões com a tokenomics do LIBRA, apontando que 82% dos tokens podem ser vendidos imediatamente. Segundo um comunicado do Gabinete do Presidente da Argentina, Oficina del Presidente, emitido em X de fevereiro, Milei solicitou ao Gabinete de Combate à Corrupção que investigasse a si próprio e a todos os outros membros do governo por possíveis condutas inadequadas. Entretanto, Milei está a ser pressionado pelos seus adversários políticos para ser acusado depois de apoiar uma criptomoeda que resultou numa fraude de 100 milhões de dólares. Nas suas declarações e tweets, Milei negou saber antecipadamente sobre o projeto. No entanto, ele apagou essas declarações. Além disso, diferentes histórias estão a surgir de pessoas relacionadas. Na manhã de segunda-feira, a KIP Protocol, uma empresa de criptomoeda e IA que anteriormente trabalhou com o governo argentino, fez uma declaração detalhada desafiando muitas declarações sobre o seu papel no lançamento do token LIBRA. A empresa afirma que seu CEO, Julian Peh, apenas se encontrou com o Presidente Milei uma vez em 19 de outubro de 2024 e essa reunião não abordou nenhum projeto específico, incluindo "Viva la Libertad" ou qualquer lançamento de token. Segundo a empresa, nenhum outro funcionário teve uma reunião com o Presidente da Argentina. Os principais jogadores e suas conspirações $LIBRA foram expostos Após o escândalo da moeda LIBRA, o jornalista investigativo Coffeezilla entrou em contato com pessoas relacionadas ao endereço 0xcEA e seus criadores. Ele descobriu que Hayden Mark Devis, CEO da Kelsier Ventures, seu pai é Tom Davis e o notório fraudador Arunkumar Sugadevan estão por trás do incidente. Numa entrevista, Tom Davis admitiu que o seu grupo não só criou a memecoin LIBRA, mas também manipulou a venda inicial para lucrar com ela. Eles usaram várias carteiras para comprar cedo e ganharam 6 milhões de dólares com essas ações. Estratégia de negociação interna A investigação sobre a fraude da LIBRA revelou que os fraudadores por trás do projeto usaram seu conhecimento interno para manipular o mercado. Eles utilizaram várias carteiras para comprar rapidamente uma grande quantidade de tokens assim que foram lançados, uma estratégia conhecida como "sniping".

Isto está relacionado com a compra de uma nova token assim que é lançada, geralmente antes dos investidores tradicionais terem oportunidade de reagir. Esses compradores antecipados depois vendem grande parte das suas participações após algumas horas para obterem lucros significativos, causando prejuízos aos investidores tradicionais. No caso da LIBRA, os atacantes relacionados ao endereço da carteira 0xcEA venderam mais de 100 milhões de dólares em valor de tokens assim que seu valor de mercado atingiu o pico, aproveitando o aumento de preço e causando a perda de valor de ativos para outros investidores. A relação entre Melania e Libra Memecoin Uma investigação conjunta da empresa de análise blockchain Bubblemaps e do investigador anônimo Stephen Findeisen, também conhecido como Coffeezilla, revelou evidências de que o mesmo grupo está por trás dos fracassos de lançamento dos tokens LIBRA e MELANIA. Bubblemaps compartilhou no Twitter: "Após analisar transações cross-chain e padrões de tempo, estamos muito confiantes de que este é o caso."

Uma investigação descobriu que as atividades de carteira interligadas entre diferentes projetos mostram lucros de um programa usado para financiar outro programa por meio de transferências entre cadeias. Por exemplo, uma carteira na Solana, rotulada como "P5tb4", ganhou mais de 2,4 milhões de dólares com transações iniciais do token MELANIA e depois transferiu esse valor para a carteira Avalanche "0xcEA" diretamente ligada ao criador do token. O perfil da Blockchain mostra que a carteira 0xcEA transferiu 1,6 milhões de USDC para três carteiras Solana apenas algumas horas antes do lançamento do token $LIBRA. Posteriormente, essas carteiras rapidamente compraram 3,77 milhões de tokens $LIBRA e os venderam por 8,25 milhões de USDC, gerando um lucro de 6,65 milhões de dólares. Uma análise mais aprofundada revelou que a carteira "0xcEAe…06e2" transferiu USDC da Avalanche para Solana e fez um pagamento a Dave Portnoy, indicando que essa carteira pode estar diretamente ligada ao grupo $LIBRA. O Token LIBRA, apoiado brevemente pelo presidente da Argentina, Javier Milei, rapidamente atingiu uma capitalização de mercado de bilhões de dólares antes de cair acentuadamente 95% quando os participantes retiraram 87 milhões de dólares. Da mesma forma, o token MELANIA, autenticado pela primeira-dama dos Estados Unidos em janeiro, inicialmente disparou em valor, mas depois desabou, resultando em perdas significativas para os investidores do dia-a-dia. Segundo Bubblemaps, este grupo pode ter liderado vários lançamentos de tokens com nomes como TRUST, KACY, VIBES e HOOD, todos seguindo um padrão semelhante de ganhos rápidos seguidos por quedas acentuadas. Perseguindo com um atirador de elite: De TRUMP a LIBRA Novos dados de Arkham revelam um padrão de compra em grande escala por parte do mesmo grupo por trás do lançamento do memecoin TRUMP e LIBRA. O perfil blockchain mostra uma entidade associada ao endereço 6QS, que cortou mais de 1 milhão de dólares em tokens TRUMP no bloco de lançamento inicial e continuou a distribuir esses tokens para a carteira 5CP e endereços relacionados, eventualmente vendendo TRUMP para obter lucros significativos.

Logo após o Presidente Javier Milei compartilhar novamente a postagem 'Como comprar LIBRA', um endereço vinculado a esta rede comprou LIBRA no valor de 5 milhões de dólares. A compra rápida e em grande quantidade mostra a estratégia de tiro ao alvo TRUMP anterior, revelando uma abordagem semelhante para explorar os lançamentos e confirmar a memecoin. Investigadores indicam que táticas repetitivas em larga escala sugerem manipulação sistemática do mercado interno, levantando preocupações de que os indivíduos por trás dessas transações estejam planejando bombear e despejar em vários projetos. Conclusão Até que a investigação seja concluída, ainda estamos nos perguntando quem está realmente por trás deste golpe: o presidente da Argentina, o Protocolo KIP, a Kelsier Ventures ou Hayden Davis? O incidente do LIBRA destaca os crescentes riscos no mercado das memecoin. Enquanto muitos investidores são atraídos pelo potencial de lucros rápidos, são geralmente os insiders que realmente se beneficiam. À medida que mais casos de fraude são descobertos, a necessidade de regulamentações mais rígidas e transparência crescente no espaço memecoin torna-se cada vez mais crucial. O papel da carteira 0xcEA no caso de fraude do LIBRA revela o lado sombrio do espaço criptográfico, onde estratégias financeiras fraudulentas e desonestidade proliferam sem qualquer verificação.