19 июня в статье, подписанной Шэньчжэньским средним народным судом и опубликованной в "Журнале народного суда", была представлена четкая "китайская схема" для решения сложной проблемы обращения с вовлеченными в дело виртуальными деньгами. Предложенный в статье "двойной механизм" — это, с одной стороны, реализация на зарубежной платформе, соответствующей требованиям, или уничтожение определенных рискованных активов через "Адрес сжигания" — не только официально установил имущественную природу виртуальных денег, но и создал практический мост между строгим регулированием и судебной практикой.
Свойства собственности: от юридической неопределенности до судебного консенсуса
На протяжении долгого времени правовой статус виртуальных денег в Китае вызывает споры. Документ "237" 2021 года ясно указывает, что они не обладают статусом законной валюты и классифицирует соответствующие операции как незаконную финансовую деятельность. Однако судебная практика сталкивается с неизбежной реальностью: как распорядиться большим количеством виртуальных денег, изъятых в уголовных делах, чтобы достичь целей компенсации жертвам или передачи в государственный бюджет?
Статья четко указывает на то, что имущественная природа виртуальных денег уже сформировала консенсус в судебной практике. Этот вывод не является воздушным замком. Данные Министерства общественной безопасности показывают, что в 2024 году общая стоимость преступлений, связанных с виртуальными деньгами, в стране достигла 4307,19 миллиарда юаней, что на более чем 12 раз превышает прошлый год. Виртуальные деньги стали ключевым инструментом для отмывания денег, мошенничества и других преступных действий. В условиях такой серьезной ситуации судебные органы должны рассматривать их как «виртуальное имущество», подлежащее распоряжению. В декабре 2024 года суд в Ляньшуй провел решение по делу о краже USDT, четко подтвердив, что виртуальные деньги имеют имущественную природу, что стало сильным обоснованием для точки зрения суда в Шэньчжэне.
Ось 1: Вывод средств за границей в соответствии с нормами, балансируя между регулированием и эффективностью
Поскольку сделки внутри страны запрещены, как легально реализовать? Путь, предложенный Шэньчжэньским народным судом, - это: "Уход за границу".
Конкретные действия заключаются в том, что под надзором Народного банка и управления валютным контролем, с привлечением профессиональных третьих лиц, в юрисдикциях, где торговля виртуальными деньгами является законной (например, Гонконг), деньги могут быть обналичены через платформу с официальной лицензией.
Основное преимущество этой модели заключается в том, что:
Законодательное соответствие: используя развитую систему лицензирования VASP (поставщиков услуг виртуальных активов) и регулирующую структуру в таких регионах, как Гонконг, были снижены юридические риски прямой торговли на материковом рынке.
Процесс контролируемый: процесс обналичивания должен быть зарегистрирован в регулирующих органах, движение средств прозрачно, цены основаны на рыночной справедливой стоимости, что эффективно предотвращает утечку активов или манипуляции с ценами.
Конечно, вызовы все еще существуют. Рынок виртуальных денег известен своей высокой волатильностью, и резкие колебания цен на биткойн в диапазоне от 65 000 до 72 000 долларов в июне 2025 года являются тому примером. Выбор момента для монетизации напрямую связан с ценностью возврата активов. Кроме того, межграничная координация и управление валютой также требуют более детализированных операционных указаний. В статье предлагается, чтобы судебные органы разработали динамический механизм оценки, который будет учитывать рыночные условия и конкретные потребности дел, чтобы разработать наилучшую стратегию монетизации.
Ось 2: Сжигание "Адреса сжигания", полное разрывание цепочки преступного финансирования
Для некоторых специальных типов виртуальных денег обналичивание не является лучшим выбором. Статья инновационно предлагает механизм уничтожения "Адрес сжигания".
Когда вовлеченные в дело виртуальные деньги используются для угрозы национальной безопасности или общественным интересам, особенно такие труднодоступные для отслеживания «приватные токены», как Monero и Zcash, их можно перевести на адрес сжигания, не имеющий ключа и недоступный для контроля. Как только активы попадают туда, они навсегда блокируются и не могут быть повторно использованы, что эквивалентно полному «уничтожению».
Этот подход не является новаторским. На международной арене эмитент стейблкоинов Tether уже сотрудничал с правоохранительными органами, отправляя связанный с делом USDT на адрес сжигания. Шэньчжэньский народный суд ввел это в китайскую юридическую систему, что демонстрирует глубокую интеграцию права и технологий. Министерство общественной безопасности на пресс-конференции в январе 2025 года указало, что преступные группы используют приватные токены для усовершенствования методов преступной деятельности. Уничтожение через "черную дыру" может физически полностью разорвать каналы обращения этих "грязных денег", что является эффективной мерой по обеспечению финансовой безопасности.
Глубокий смысл и перспективы "Китайского решения"
"Двойная система" Шэньчжэньского среднего народного суда является не только операционным руководством, но и представляет собой практическое "китайское решение" для глобальной проблемы регулирования цифровых активов. Она умело сочетает строгий внутренний контроль и соответствующий зарубежный рынок, достигая единства "закрытия задних дверей" и "открытия передних дверей".
Чтобы эта инновация развивалась стабильно и надёжно в будущем, необходимо дополнительно усовершенствовать следующие аспекты:
Топ-дизайн: Верховный Суд или соответствующие органы должны как можно быстрее принять единое судебное разъяснение или руководящие принципы, стандартизирующие конкретные процессы монетизации и уничтожения за границей.
Технологическое оснащение: усиление применения технологий, таких как анализ блокчейна и отслеживание финансов, в судебной сфере для повышения эффективности и точности расследований.
Международное сотрудничество: углубление судебного сотрудничества с такими продвинутыми регионами регулирования виртуальных активов, как Гонконг и Сингапур, совместное исследование эффективных механизмов трансграничного правоприменения и распоряжения активами.
Перед лицом технологической волны суд должен быть не только хранителем правил, но и лидером инноваций. Исследования Шэньчжэньского народного суда являются ярким примером того, как судебная система Китая берет на себя ответственность и активно действует в эпоху цифровой экономики.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Шэньчжэньский народный суд преодолел проблемы с распоряжением涉案虚拟货币: параллельное соблюдение международных стандартов и уничтожение "черной дыры".
19 июня в статье, подписанной Шэньчжэньским средним народным судом и опубликованной в "Журнале народного суда", была представлена четкая "китайская схема" для решения сложной проблемы обращения с вовлеченными в дело виртуальными деньгами. Предложенный в статье "двойной механизм" — это, с одной стороны, реализация на зарубежной платформе, соответствующей требованиям, или уничтожение определенных рискованных активов через "Адрес сжигания" — не только официально установил имущественную природу виртуальных денег, но и создал практический мост между строгим регулированием и судебной практикой.
Свойства собственности: от юридической неопределенности до судебного консенсуса
На протяжении долгого времени правовой статус виртуальных денег в Китае вызывает споры. Документ "237" 2021 года ясно указывает, что они не обладают статусом законной валюты и классифицирует соответствующие операции как незаконную финансовую деятельность. Однако судебная практика сталкивается с неизбежной реальностью: как распорядиться большим количеством виртуальных денег, изъятых в уголовных делах, чтобы достичь целей компенсации жертвам или передачи в государственный бюджет?
Статья четко указывает на то, что имущественная природа виртуальных денег уже сформировала консенсус в судебной практике. Этот вывод не является воздушным замком. Данные Министерства общественной безопасности показывают, что в 2024 году общая стоимость преступлений, связанных с виртуальными деньгами, в стране достигла 4307,19 миллиарда юаней, что на более чем 12 раз превышает прошлый год. Виртуальные деньги стали ключевым инструментом для отмывания денег, мошенничества и других преступных действий. В условиях такой серьезной ситуации судебные органы должны рассматривать их как «виртуальное имущество», подлежащее распоряжению. В декабре 2024 года суд в Ляньшуй провел решение по делу о краже USDT, четко подтвердив, что виртуальные деньги имеют имущественную природу, что стало сильным обоснованием для точки зрения суда в Шэньчжэне.
Ось 1: Вывод средств за границей в соответствии с нормами, балансируя между регулированием и эффективностью
Поскольку сделки внутри страны запрещены, как легально реализовать? Путь, предложенный Шэньчжэньским народным судом, - это: "Уход за границу".
Конкретные действия заключаются в том, что под надзором Народного банка и управления валютным контролем, с привлечением профессиональных третьих лиц, в юрисдикциях, где торговля виртуальными деньгами является законной (например, Гонконг), деньги могут быть обналичены через платформу с официальной лицензией.
Основное преимущество этой модели заключается в том, что:
Законодательное соответствие: используя развитую систему лицензирования VASP (поставщиков услуг виртуальных активов) и регулирующую структуру в таких регионах, как Гонконг, были снижены юридические риски прямой торговли на материковом рынке.
Процесс контролируемый: процесс обналичивания должен быть зарегистрирован в регулирующих органах, движение средств прозрачно, цены основаны на рыночной справедливой стоимости, что эффективно предотвращает утечку активов или манипуляции с ценами.
Конечно, вызовы все еще существуют. Рынок виртуальных денег известен своей высокой волатильностью, и резкие колебания цен на биткойн в диапазоне от 65 000 до 72 000 долларов в июне 2025 года являются тому примером. Выбор момента для монетизации напрямую связан с ценностью возврата активов. Кроме того, межграничная координация и управление валютой также требуют более детализированных операционных указаний. В статье предлагается, чтобы судебные органы разработали динамический механизм оценки, который будет учитывать рыночные условия и конкретные потребности дел, чтобы разработать наилучшую стратегию монетизации.
Ось 2: Сжигание "Адреса сжигания", полное разрывание цепочки преступного финансирования
Для некоторых специальных типов виртуальных денег обналичивание не является лучшим выбором. Статья инновационно предлагает механизм уничтожения "Адрес сжигания".
Когда вовлеченные в дело виртуальные деньги используются для угрозы национальной безопасности или общественным интересам, особенно такие труднодоступные для отслеживания «приватные токены», как Monero и Zcash, их можно перевести на адрес сжигания, не имеющий ключа и недоступный для контроля. Как только активы попадают туда, они навсегда блокируются и не могут быть повторно использованы, что эквивалентно полному «уничтожению».
Этот подход не является новаторским. На международной арене эмитент стейблкоинов Tether уже сотрудничал с правоохранительными органами, отправляя связанный с делом USDT на адрес сжигания. Шэньчжэньский народный суд ввел это в китайскую юридическую систему, что демонстрирует глубокую интеграцию права и технологий. Министерство общественной безопасности на пресс-конференции в январе 2025 года указало, что преступные группы используют приватные токены для усовершенствования методов преступной деятельности. Уничтожение через "черную дыру" может физически полностью разорвать каналы обращения этих "грязных денег", что является эффективной мерой по обеспечению финансовой безопасности.
Глубокий смысл и перспективы "Китайского решения"
"Двойная система" Шэньчжэньского среднего народного суда является не только операционным руководством, но и представляет собой практическое "китайское решение" для глобальной проблемы регулирования цифровых активов. Она умело сочетает строгий внутренний контроль и соответствующий зарубежный рынок, достигая единства "закрытия задних дверей" и "открытия передних дверей".
Чтобы эта инновация развивалась стабильно и надёжно в будущем, необходимо дополнительно усовершенствовать следующие аспекты:
Топ-дизайн: Верховный Суд или соответствующие органы должны как можно быстрее принять единое судебное разъяснение или руководящие принципы, стандартизирующие конкретные процессы монетизации и уничтожения за границей.
Технологическое оснащение: усиление применения технологий, таких как анализ блокчейна и отслеживание финансов, в судебной сфере для повышения эффективности и точности расследований.
Международное сотрудничество: углубление судебного сотрудничества с такими продвинутыми регионами регулирования виртуальных активов, как Гонконг и Сингапур, совместное исследование эффективных механизмов трансграничного правоприменения и распоряжения активами.
Перед лицом технологической волны суд должен быть не только хранителем правил, но и лидером инноваций. Исследования Шэньчжэньского народного суда являются ярким примером того, как судебная система Китая берет на себя ответственность и активно действует в эпоху цифровой экономики.