Согласно отчету Bloomberg от 25 июня, акции Worldline SA резко упали после того, как отчеты выявили недостатки в борьбе с мошенничеством. Торги французской платежной компании были ненадолго приостановлены, прежде чем акции упали на целых 14,6%. Снижение последовало за расследованием, проведенным Европейской сетью (EIC) сотрудничества в области расследований. В отчетах говорилось, что Worldline обрабатывала платежи для заблокированных и высокорисковых клиентов. Они также заявили, что компания не пресекает мошеннические транзакции эффективно. Это поставило под сомнение способность Worldline управлять комплаенсом и рисками в платежах.
Усовершенствованный надзор и набор персонала для клиентов с высоким риском
Менеджмент Worldline заявил, что компания полностью привержена соблюдению норм и мерам по предотвращению рисков. Компания подчеркнула свою политику нулевой терпимости к нарушениям и обеспечение строгих правил. Она работает в условиях жесткого регулирования, особенно для секторов с высоким риском бренда (HBR), таких как азартные игры и контент для взрослых. С 2023 года Worldline пересмотрела этих торговцев, которые составляют около 1,5% ее объемов транзакций. Она прекратила деловые отношения с теми, кто не соответствует ее обновленной рамке управления рисками.
Все активные клиенты HBR теперь находятся под усиленным контролем с более строгими требованиями к верификации и документированию. В поддержку этого Worldline SA увеличила количество своего персонала по соблюдению норм в рамках стратегии по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC). Подход включает регулярные проверки и сотрудничество с регулирующими органами. Когда появляются признаки несоответствия, компания заявила, что действует быстро. Меры могут включать прекращение отношений с клиентами для снижения рисков и выполнения нормативных требований.
Основные моменты расследования Роль платежной службы Payone в споре
Большая часть споров сосредоточена на платежном сервисе Payone, немецкой дочерней компании Worldline с тысячами платежных терминалов. Расследование показало, что Payone обрабатывала платежи для рискованных клиентов, такие как порнография, азартные игры и мошенничество с подпиской. Сообщается, что в течение нескольких лет в стране отсутствовал надлежащий контроль за борьбой с отмыванием денег. Внутренние документы показали, что клиенты в этих секторах обработали сотни миллионов евро без необходимых проверок. Эти выводы вызвали опасения по поводу управления рисками Payone.
Рэй Ахаван, известный как "барон порно", был назван в расследовании как часть этой сети. У него есть история юридических проблем в США. Немецкие регуляторы выразили опасения в 2021 году относительно мер по борьбе с отмыванием денег Payone. Несколько сотрудников справлялись с этими обязанностями, несмотря на наличие множества чувствительных клиентов. В 2023 году Payone было указано разорвать связи с клиентами высокого риска. Однако некоторые проблемные торговцы, как сообщается, перешли под прямое управление Worldline, что вызывает новые опасения.
Worldline реагирует мерами по соблюдению и прекращением работы с торговцами
Компания Worldline признала серьезность ситуации и отметила улучшения в области соблюдения нормативных требований. Компания заявила, что прекратила подозрительные коммерческие отношения и усилила контроль за клиентами HBR. Компания отметила, что секторы с высоким риском составляют небольшую часть ее выручки. По данным Worldline, уровень мошенничества в компании остается ниже среднего показателя по платежной отрасли. Это говорит о том, что меры контроля в основном эффективны, несмотря на недавние результаты.
Беспокойство инвесторов влияет на цену акций Worldline на фоне продолжающегося контроля
Резкое падение цены акций Worldline отражает опасения инвесторов после этих разоблачений. Хотя Worldline SA подтверждает свою приверженность регулированию и управлению рисками, контроль продолжается. Дело подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются платежные компании в контроле за мошенничеством в рискованных секторах. Оно демонстрирует сложную среду, в которой работают платежные провайдеры. Сильный надзор жизненно важен для предотвращения злоупотреблений платежными платформами.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Акции Worldline упали более чем на 10% после сообщений о сокрытии мошенничества со стороны клиентов.
Согласно отчету Bloomberg от 25 июня, акции Worldline SA резко упали после того, как отчеты выявили недостатки в борьбе с мошенничеством. Торги французской платежной компании были ненадолго приостановлены, прежде чем акции упали на целых 14,6%. Снижение последовало за расследованием, проведенным Европейской сетью (EIC) сотрудничества в области расследований. В отчетах говорилось, что Worldline обрабатывала платежи для заблокированных и высокорисковых клиентов. Они также заявили, что компания не пресекает мошеннические транзакции эффективно. Это поставило под сомнение способность Worldline управлять комплаенсом и рисками в платежах.
Усовершенствованный надзор и набор персонала для клиентов с высоким риском
Менеджмент Worldline заявил, что компания полностью привержена соблюдению норм и мерам по предотвращению рисков. Компания подчеркнула свою политику нулевой терпимости к нарушениям и обеспечение строгих правил. Она работает в условиях жесткого регулирования, особенно для секторов с высоким риском бренда (HBR), таких как азартные игры и контент для взрослых. С 2023 года Worldline пересмотрела этих торговцев, которые составляют около 1,5% ее объемов транзакций. Она прекратила деловые отношения с теми, кто не соответствует ее обновленной рамке управления рисками.
Все активные клиенты HBR теперь находятся под усиленным контролем с более строгими требованиями к верификации и документированию. В поддержку этого Worldline SA увеличила количество своего персонала по соблюдению норм в рамках стратегии по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC). Подход включает регулярные проверки и сотрудничество с регулирующими органами. Когда появляются признаки несоответствия, компания заявила, что действует быстро. Меры могут включать прекращение отношений с клиентами для снижения рисков и выполнения нормативных требований.
Основные моменты расследования Роль платежной службы Payone в споре
Большая часть споров сосредоточена на платежном сервисе Payone, немецкой дочерней компании Worldline с тысячами платежных терминалов. Расследование показало, что Payone обрабатывала платежи для рискованных клиентов, такие как порнография, азартные игры и мошенничество с подпиской. Сообщается, что в течение нескольких лет в стране отсутствовал надлежащий контроль за борьбой с отмыванием денег. Внутренние документы показали, что клиенты в этих секторах обработали сотни миллионов евро без необходимых проверок. Эти выводы вызвали опасения по поводу управления рисками Payone.
Рэй Ахаван, известный как "барон порно", был назван в расследовании как часть этой сети. У него есть история юридических проблем в США. Немецкие регуляторы выразили опасения в 2021 году относительно мер по борьбе с отмыванием денег Payone. Несколько сотрудников справлялись с этими обязанностями, несмотря на наличие множества чувствительных клиентов. В 2023 году Payone было указано разорвать связи с клиентами высокого риска. Однако некоторые проблемные торговцы, как сообщается, перешли под прямое управление Worldline, что вызывает новые опасения.
Worldline реагирует мерами по соблюдению и прекращением работы с торговцами
Компания Worldline признала серьезность ситуации и отметила улучшения в области соблюдения нормативных требований. Компания заявила, что прекратила подозрительные коммерческие отношения и усилила контроль за клиентами HBR. Компания отметила, что секторы с высоким риском составляют небольшую часть ее выручки. По данным Worldline, уровень мошенничества в компании остается ниже среднего показателя по платежной отрасли. Это говорит о том, что меры контроля в основном эффективны, несмотря на недавние результаты.
Беспокойство инвесторов влияет на цену акций Worldline на фоне продолжающегося контроля
Резкое падение цены акций Worldline отражает опасения инвесторов после этих разоблачений. Хотя Worldline SA подтверждает свою приверженность регулированию и управлению рисками, контроль продолжается. Дело подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются платежные компании в контроле за мошенничеством в рискованных секторах. Оно демонстрирует сложную среду, в которой работают платежные провайдеры. Сильный надзор жизненно важен для предотвращения злоупотреблений платежными платформами.