Правоохранительные органы Индии (ED) только что выдали временный ордер на блокировку активов стоимостью 42,8 крор INR (примерно 4,88 миллиона USD), связанных с Чирагом Томааром — лицом, арестованным в Америке за мошенничество на сумму более 20 миллионов USD через поддельный сайт биржи Coinbase. Заблокированные активы включают 18 объектов недвижимости в Дели и деньги на нескольких банковских счетах.
Согласно расследованию, Tomar создал веб-сайт, имитирующий Coinbase, и использовал SEO для обмана пользователей. Жертв заставляли звонить на поддельный колл-центр, после чего у них крали информацию и цифровые активы. Эти деньги отмывались через P2P и инвестировались в недвижимость в Индии.
CLO Coinbase, господин Пол Гревал, заявил в X: "Справедливость может прийти поздно, но не будет отвергнута."
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Индия заморозила активы на сумму 4,88 миллиона USD в деле о подделке Coinbase
Правоохранительные органы Индии (ED) только что выдали временный ордер на блокировку активов стоимостью 42,8 крор INR (примерно 4,88 миллиона USD), связанных с Чирагом Томааром — лицом, арестованным в Америке за мошенничество на сумму более 20 миллионов USD через поддельный сайт биржи Coinbase. Заблокированные активы включают 18 объектов недвижимости в Дели и деньги на нескольких банковских счетах.
Согласно расследованию, Tomar создал веб-сайт, имитирующий Coinbase, и использовал SEO для обмана пользователей. Жертв заставляли звонить на поддельный колл-центр, после чего у них крали информацию и цифровые активы. Эти деньги отмывались через P2P и инвестировались в недвижимость в Индии.
CLO Coinbase, господин Пол Гревал, заявил в X: "Справедливость может прийти поздно, но не будет отвергнута."