BlockBeats сообщает, что 25 августа аргентинская полиция арестовала российского гражданина по обвинению в участии в отмывании миллионов долларов в Аргентине. Федеральная полиция Аргентины изъяла миллионы долларов в рамках операции, проведенной под руководством Сан-Исидро - службы по борьбе с киберпреступностью. В помощи оказала TRM Labs. По сообщениям, 29-летний подозреваемый получал криптовалютные доходы от незаконной деятельности, а затем обменивал их на криптовалюту и фиатные деньги через отмывание. По местным данным, подозреваемый использовал Telegram бот для обмена рублей, USDT, евро и долларов на аргентинское песо.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Аргентинская полиция арестовала гражданина России, связанного с делом отмывания денег Криптовалюта
BlockBeats сообщает, что 25 августа аргентинская полиция арестовала российского гражданина по обвинению в участии в отмывании миллионов долларов в Аргентине. Федеральная полиция Аргентины изъяла миллионы долларов в рамках операции, проведенной под руководством Сан-Исидро - службы по борьбе с киберпреступностью. В помощи оказала TRM Labs. По сообщениям, 29-летний подозреваемый получал криптовалютные доходы от незаконной деятельности, а затем обменивал их на криптовалюту и фиатные деньги через отмывание. По местным данным, подозреваемый использовал Telegram бот для обмена рублей, USDT, евро и долларов на аргентинское песо.