2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень внедрения инфраструктуры отрасли достигли беспрецедентных высот, в то же время преступные индустрии начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своего бизнеса или создания новых криминальных парадигм. Этот отчет статистически анализирует и раскрывает масштабы основных типов крипто-преступлений и разъясняет влияние нормативных учреждений на масштабы преступной индустрии, призывая отрасль и государство обратить внимание на ущерб, причиняемый крипто-преступностью.
В связи с ограничением объема, в данной статье представлены только заключения и данные отчета. Пожалуйста, посетите официальный сайт Bitrace для загрузки полной версии.
Ситуация с преступностью в криптовалюте по-прежнему серьезна
Количество стейблкоинов, получаемых по высокорисковым адресам
Учитывая, что рискованные операции в основном происходят в сетях Ethereum и Tron, Bitrace определяет адреса блокчейна, используемые незаконными сущностями для получения, передачи и хранения стабильных монет (erc 20 _usdt, erc 20 _usdc, trc 20 _usdt, trc 20 _usdc) в этих двух сетях, как адреса с высоким риском. В течение прошлого 2024 года общий объем поступлений таких высокорискованных адресов составил 649 миллиардов долларов, что немного выше уровня прошлого года.
Доля высокорисковых операций в общем объеме торговых стабильных монет
По расчетам по объему торгов, эта часть высокорискованной деятельности составляет 5,14% от общего объема торгов стабильными монетами за год, что на 0,80% меньше по сравнению с 2023 годом, но все же значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
Классификация адресов с высоким риском для получения стейблкоинов
В соответствии с типом стабильной монеты, в период с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron занимал наибольшую долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштаб онлайн-казино продолжает расти
Ставки на игорные платформы, принимающие количество стейблкоинов
К 2024 году объем средств на платформах онлайн-азартных игр и платежных платформ, предоставляющих услуги ввода и вывода средств, достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше по сравнению с объемом 2023 года.
Платформы азартных игр взимают плату за классификацию стейблкоинов
Статистика по типам стабильных монет, используемых на платформах онлайн-азартных игр, показывает, что доля USDC в 2024 году значительно возросла, достигнув 13,36%, что намного выше 5,22% в 2023 году. Это указывает на то, что с увеличением доли USDC на рынке, его использование в сфере интернет-азартных игр также значительно возросло, несмотря на то, что он выпускается и регулируется легитимными субъектами.
Адреса сделок в серых и черных рынках для получения количества стейблкоинов
В 2024 году адреса бизнесов, связанных с черным и серым рынками, в сети Ethereum и сети TRON получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, в то время как объем сделок за эти два года значительно превышает объемы 2021 и 2022 годов.
Непосредственно связанной с развитием черной и серой экономики является платформа гарантийных сделок с криптовалютой. Такие организации практически могут предоставить гарантии для всех этапов черной и серой экономики, устанавливая доверие между преступниками.
Хао Ван гарантирует получение стабильных монет
Рост Haowang Guarantee и его конкурентов в Юго-Восточной Азии произошел на фоне постепенного распространения стейблкоинов в реальной экономической деятельности региона, и эта тенденция будет особенно заметна в 2024 году, когда в четвертом квартале их объем бизнеса уже расширится до 2,64 миллиарда долларов.
Адрес мошенничества получил количество стейблкоинов
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с мошеннической деятельностью, показали взрывной рост объемов средств в стейблкоинах. По сравнению с 2021-2023 годами, объем средств в том году достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму всех предыдущих лет.
Но эта ошеломляющая тенденция роста может быть не совсем точной, поскольку статистика ограничена тем, как поставщики безопасности ведут статистику, и увеличением уровня мошенничества со стороны нелегальных организаций. Например, при поддержке поставщиков безопасности для многих новых публичных сетей будет наблюдаться больше криминальных инцидентов, а значит, инциденты, произошедшие в прошлом, могут не попасть в статистику; Случаи, которые происходят в централизованных учреждениях и добровольно не разглашаются жертвой, также не включаются в статистику.
С улучшением методов статистики и увеличением раскрытия дел, в следующем годовом отчете это количество данных будет дополнительно увеличено.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
Адрес отмывания денег получает количество стейблкоинов
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, получили стабильные монеты на общую сумму 86,3 миллиарда долларов, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это значение может свидетельствовать о том, что значительные правоохранительные мероприятия и законодательные инициативы основных политических субъектов за последние два года оказали эффективное сдерживающее воздействие на ситуацию с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Основные централизованные торговые платформы взимают долю от объема стабильных монет, используемых для отмывания денег.
Учитывая, что централизованные биржи имеют уникальное преимущество в ликвидности по сравнению с другими структурами, они более склонны привлекать внимание отмывателей денег. Bitrace провела аудит средств по адресам горячих кошельков основных централизованных криптовалютных торговых платформ.
Результаты расследования, аналогичные разделу о мошенничестве, показывают, что объем средств от отмывания денег в целом пропорционален масштабу бизнеса платформы, однако доля OKX значительно снизилась за последние несколько кварталов, что может быть следствием их соблюдения нормативных требований.
Значительное увеличение активности заморозки стейблкоинов на блокчейне
Количество стабильных монет, замороженных Tether и Circle
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стейблкоинов с правоохранительными органами; Tether и компания Circle заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблкоинов в сети Ethereum и Tron, что вдвое превышает объем замороженных средств за предыдущие три года.
Замороженный адрес получил количество стабильных монет в этом году
Статистика денежных переводов по замороженным адресам за текущий год показывает, что объем транзакций в 2024 году достиг 12,9 миллиарда долларов, что практически соответствует уровню 2023 года. Это указывает на то, что криптопреступная деятельность в сети начала активно проявляться несколько лет назад, но только в 2024 году она начала эффективно пресекаться.
*Следует отметить, что не все факторы замороженных адресов связаны с рассматриваемыми делами, в этой статистике Bitrace не исключил эту часть, поэтому фактический масштаб будет немного меньше.
Адреса, связанные с санкционными субъектами OFAC и NBCTF, получают количество стейблкоинов
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Национальное агентство по финансированию терроризма Израиля (NBCTF), два агентства, связанные с санкциями и финансированием терроризма, более тесно сотрудничают в борьбе с финансированием терроризма и финансовыми сетями, связанными с террористическими организациями (такими как ХАМАС).
Несмотря на то, что меры регулирования со стороны государственных органов могут оказать серьезное влияние на бизнес санкционированных субъектов, для преступных групп, использующих эту инфраструктуру для незаконной деятельности, они имеют незначительный эффект, поскольку анонимность и отсутствие необходимости в идентификации криптотехнологий делают такие субъекты трудными для санкций и высоко заменяемыми. Регулирующим органам следует провести более глубокое расследование крипто-преступлений и принять соответствующие меры правоприменения против преступных групп.
Регулирование приносит положительное влияние Гонконгу
2024 год станет годом ускоренной регуляции в криптоиндустрии. На глобальном уровне основные регулирующие органы изменили свое отношение к криптовалютам с ожидания на более активное вмешательство, что способствует развитию отрасли в направлении большей规范ированности и прозрачности. В качестве примера можно привести Гонконг —
Коммерческая политика Гонконга создала более безопасную и контролируемую криптоэкосистему за счет четких юридических требований, защиты клиентских средств, борьбы с незаконной деятельностью, привлечения институциональных инвестиций и соответствия международным стандартам. Это не только уменьшило прямые финансовые потери от хакерских атак, банкротств платформ или юридических санкций, но и снизило косвенные риски за счет повышения доверия к рынку и стабильности. Для криптоорганизаций хотя и увеличиваются затраты на соблюдение норм в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это значительно снижает вероятность подверженности средств неконтролируемым рискам.
Доля высокорисковых средств в доходах от стабильных монет Web3 в Гонконге
Анализ финансовых потоков по адресам VATP и VAOTC, обслуживающим в основном клиентов из Гонконга, показывает, что после третьего квартала 2023 года доля рискованных стабильных монет, поступающих на местный рынок, резко сократилась. Это указывает на то, что после публикации нормативных актов и ряда знаковых дел, связанных с криптовалютами, местная торговая деятельность, связанная с рискованными активами, была эффективно подавлена.
Резюме
2024 год станет годом полного восстановления отрасли, а также важным годом, когда основные экономики начнут осознавать значимость этой отрасли. Несмотря на то, что масштаб криптопреступности не уменьшается, политика соблюдения норм сверху вниз и саморегулирование отрасли снизу вверх уже принесли положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах.
Отрасль ожидает более безопасное и доверительное будущее, и мы считаем, что это очевидно.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Bitrace: Отчет о шифровании преступности за 2025 год
Исходный текст: Bitrace
2024 год станет знаковым для индустрии Web3. Рыночная капитализация криптовалют и уровень внедрения инфраструктуры отрасли достигли беспрецедентных высот, в то же время преступные индустрии начали в большей степени использовать криптоинфраструктуру для оптимизации своего бизнеса или создания новых криминальных парадигм. Этот отчет статистически анализирует и раскрывает масштабы основных типов крипто-преступлений и разъясняет влияние нормативных учреждений на масштабы преступной индустрии, призывая отрасль и государство обратить внимание на ущерб, причиняемый крипто-преступностью.
В связи с ограничением объема, в данной статье представлены только заключения и данные отчета. Пожалуйста, посетите официальный сайт Bitrace для загрузки полной версии.
Ситуация с преступностью в криптовалюте по-прежнему серьезна
! Изображение
Количество стейблкоинов, получаемых по высокорисковым адресам
Учитывая, что рискованные операции в основном происходят в сетях Ethereum и Tron, Bitrace определяет адреса блокчейна, используемые незаконными сущностями для получения, передачи и хранения стабильных монет (erc 20 _usdt, erc 20 _usdc, trc 20 _usdt, trc 20 _usdc) в этих двух сетях, как адреса с высоким риском. В течение прошлого 2024 года общий объем поступлений таких высокорискованных адресов составил 649 миллиардов долларов, что немного выше уровня прошлого года.
! Изображение
Доля высокорисковых операций в общем объеме торговых стабильных монет
По расчетам по объему торгов, эта часть высокорискованной деятельности составляет 5,14% от общего объема торгов стабильными монетами за год, что на 0,80% меньше по сравнению с 2023 годом, но все же значительно выше, чем в 2021 и 2022 годах.
! Изображение
Классификация адресов с высоким риском для получения стейблкоинов
В соответствии с типом стабильной монеты, в период с 2021 по 2024 год USDT в сети Tron занимал наибольшую долю. Однако в 2024 году доля USDT и USDC в сети Ethereum увеличилась.
Масштаб онлайн-казино продолжает расти
Ставки на игорные платформы, принимающие количество стейблкоинов
К 2024 году объем средств на платформах онлайн-азартных игр и платежных платформ, предоставляющих услуги ввода и вывода средств, достигнет 217,8 миллиарда долларов, что на более чем 17,50% больше по сравнению с объемом 2023 года.
! Изображение
Платформы азартных игр взимают плату за классификацию стейблкоинов
Статистика по типам стабильных монет, используемых на платформах онлайн-азартных игр, показывает, что доля USDC в 2024 году значительно возросла, достигнув 13,36%, что намного выше 5,22% в 2023 году. Это указывает на то, что с увеличением доли USDC на рынке, его использование в сфере интернет-азартных игр также значительно возросло, несмотря на то, что он выпускается и регулируется легитимными субъектами.
Масштаб черных и серых рынков не уменьшается
! Изображение
Адреса сделок в серых и черных рынках для получения количества стейблкоинов
В 2024 году адреса бизнесов, связанных с черным и серым рынками, в сети Ethereum и сети TRON получили более 278,1 миллиарда долларов, что немного выше, чем в 2023 году, в то время как объем сделок за эти два года значительно превышает объемы 2021 и 2022 годов.
Непосредственно связанной с развитием черной и серой экономики является платформа гарантийных сделок с криптовалютой. Такие организации практически могут предоставить гарантии для всех этапов черной и серой экономики, устанавливая доверие между преступниками.
Хао Ван гарантирует получение стабильных монет
Рост Haowang Guarantee и его конкурентов в Юго-Восточной Азии произошел на фоне постепенного распространения стейблкоинов в реальной экономической деятельности региона, и эта тенденция будет особенно заметна в 2024 году, когда в четвертом квартале их объем бизнеса уже расширится до 2,64 миллиарда долларов.
Масштабы крипто-мошенничества резко увеличиваются
! Изображение
Адрес мошенничества получил количество стейблкоинов
В 2024 году адреса блокчейна, связанные с мошеннической деятельностью, показали взрывной рост объемов средств в стейблкоинах. По сравнению с 2021-2023 годами, объем средств в том году достиг 52,5 миллиарда долларов, что превышает сумму всех предыдущих лет.
Но эта ошеломляющая тенденция роста может быть не совсем точной, поскольку статистика ограничена тем, как поставщики безопасности ведут статистику, и увеличением уровня мошенничества со стороны нелегальных организаций. Например, при поддержке поставщиков безопасности для многих новых публичных сетей будет наблюдаться больше криминальных инцидентов, а значит, инциденты, произошедшие в прошлом, могут не попасть в статистику; Случаи, которые происходят в централизованных учреждениях и добровольно не разглашаются жертвой, также не включаются в статистику.
С улучшением методов статистики и увеличением раскрытия дел, в следующем годовом отчете это количество данных будет дополнительно увеличено.
Масштабы отмывания денег начинают сокращаться
Адрес отмывания денег получает количество стейблкоинов
В 2024 году блокчейн-адреса, связанные с отмыванием денег, получили стабильные монеты на общую сумму 86,3 миллиарда долларов, что немного ниже, чем в 2023 году, и на уровне 2022 года. Это значение может свидетельствовать о том, что значительные правоохранительные мероприятия и законодательные инициативы основных политических субъектов за последние два года оказали эффективное сдерживающее воздействие на ситуацию с отмыванием денег в криптоиндустрии.
! Изображение
Основные централизованные торговые платформы взимают долю от объема стабильных монет, используемых для отмывания денег.
Учитывая, что централизованные биржи имеют уникальное преимущество в ликвидности по сравнению с другими структурами, они более склонны привлекать внимание отмывателей денег. Bitrace провела аудит средств по адресам горячих кошельков основных централизованных криптовалютных торговых платформ.
Результаты расследования, аналогичные разделу о мошенничестве, показывают, что объем средств от отмывания денег в целом пропорционален масштабу бизнеса платформы, однако доля OKX значительно снизилась за последние несколько кварталов, что может быть следствием их соблюдения нормативных требований.
Значительное увеличение активности заморозки стейблкоинов на блокчейне
! Изображение
Количество стабильных монет, замороженных Tether и Circle
2024 год станет годом активного сотрудничества эмитентов стейблкоинов с правоохранительными органами; Tether и компания Circle заморозили более 1,3 миллиарда долларов стейблкоинов в сети Ethereum и Tron, что вдвое превышает объем замороженных средств за предыдущие три года.
! Изображение
Замороженный адрес получил количество стабильных монет в этом году
Статистика денежных переводов по замороженным адресам за текущий год показывает, что объем транзакций в 2024 году достиг 12,9 миллиарда долларов, что практически соответствует уровню 2023 года. Это указывает на то, что криптопреступная деятельность в сети начала активно проявляться несколько лет назад, но только в 2024 году она начала эффективно пресекаться.
*Следует отметить, что не все факторы замороженных адресов связаны с рассматриваемыми делами, в этой статистике Bitrace не исключил эту часть, поэтому фактический масштаб будет немного меньше.
Тенденции санкций OFAC и NBCTF
! Изображение
Адреса, связанные с санкционными субъектами OFAC и NBCTF, получают количество стейблкоинов
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Национальное агентство по финансированию терроризма Израиля (NBCTF), два агентства, связанные с санкциями и финансированием терроризма, более тесно сотрудничают в борьбе с финансированием терроризма и финансовыми сетями, связанными с террористическими организациями (такими как ХАМАС).
Несмотря на то, что меры регулирования со стороны государственных органов могут оказать серьезное влияние на бизнес санкционированных субъектов, для преступных групп, использующих эту инфраструктуру для незаконной деятельности, они имеют незначительный эффект, поскольку анонимность и отсутствие необходимости в идентификации криптотехнологий делают такие субъекты трудными для санкций и высоко заменяемыми. Регулирующим органам следует провести более глубокое расследование крипто-преступлений и принять соответствующие меры правоприменения против преступных групп.
Регулирование приносит положительное влияние Гонконгу
2024 год станет годом ускоренной регуляции в криптоиндустрии. На глобальном уровне основные регулирующие органы изменили свое отношение к криптовалютам с ожидания на более активное вмешательство, что способствует развитию отрасли в направлении большей规范ированности и прозрачности. В качестве примера можно привести Гонконг —
Коммерческая политика Гонконга создала более безопасную и контролируемую криптоэкосистему за счет четких юридических требований, защиты клиентских средств, борьбы с незаконной деятельностью, привлечения институциональных инвестиций и соответствия международным стандартам. Это не только уменьшило прямые финансовые потери от хакерских атак, банкротств платформ или юридических санкций, но и снизило косвенные риски за счет повышения доверия к рынку и стабильности. Для криптоорганизаций хотя и увеличиваются затраты на соблюдение норм в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе это значительно снижает вероятность подверженности средств неконтролируемым рискам.
! Изображение
Доля высокорисковых средств в доходах от стабильных монет Web3 в Гонконге
Анализ финансовых потоков по адресам VATP и VAOTC, обслуживающим в основном клиентов из Гонконга, показывает, что после третьего квартала 2023 года доля рискованных стабильных монет, поступающих на местный рынок, резко сократилась. Это указывает на то, что после публикации нормативных актов и ряда знаковых дел, связанных с криптовалютами, местная торговая деятельность, связанная с рискованными активами, была эффективно подавлена.
Резюме
2024 год станет годом полного восстановления отрасли, а также важным годом, когда основные экономики начнут осознавать значимость этой отрасли. Несмотря на то, что масштаб криптопреступности не уменьшается, политика соблюдения норм сверху вниз и саморегулирование отрасли снизу вверх уже принесли положительное влияние на криптоиндустрию в некоторых странах или регионах.
Отрасль ожидает более безопасное и доверительное будущее, и мы считаем, что это очевидно.