Камбоджа управляет мошеннической империей на 19 миллиардов USD благодаря криптовалюте

Недавний отчет показывает, что высокопоставленные лидеры Камбоджи вовлечены в глобальную мошенническую экономику, работающую на основе криптовалют, с непосредственным участием миллиардных схем отмывания денег и платформ, предназначенных для обхода надзора.

Согласно отчету, опубликованному 16 мая Humanity Research Consultancy (HRC) — организацией, которая борется с торговлей людьми, — высокопоставленные члены Народной партии Камбоджи (CPP) предположительно помогали и получали прибыль от транснациональных мошеннических сетей, которые полагаются на принудительный труд и трудно отслеживаемые криптовалюты.

Специальный отчет подчеркивает роль группы Huione Group, которая описывается как «критическая инфраструктура» в «вертикально интегрированной» индустрии мошенничества — объем которой в настоящее время составляет 19 миллиардов долларов США в год, что эквивалентно 60% ВВП Камбоджи.

! Huione Pay в Камбодже, дочерней компании Huione Group«К 2025 году Камбоджа, вероятно, станет глобальным эпицентром нового поколения трансграничных мошеннических схем», — сказал Джейкоб Симс, автор доклада, а теперь приглашенный научный сотрудник Азиатского центра Гарвардского университета.

Sims обвиняет правительство Камбоджи в том, что оно «систематически и незаметно» создало условия для преступных сетей, стоящих за мошенническими комплексами, торговлей людьми и системой платежей с использованием криптовалюты.

Одной из названных фигур является г-н Хун То — двоюродный брат премьер-министра Хун Мане, который в настоящее время занимает должность в совете директоров Huione Group, материнской компании Huione Guarantee, эскроу-платформы, которая работает в Telegram. По данным Министерства финансов США, с 2021 года через платформу было обращено более 4 миллиардов долларов. HRC также назначил заместителя премьер-министра и министра внутренних дел Сара Сокху соинвестором одного из крупнейших мошеннических комплексов Камбоджи.

Хун То (должен) быть кузеном Премьер-министра Камбоджи Хун Манета (между) | Фото Facebook: Хун То Хун То ранее делил свое время между Камбоджей и Австралией.

Камбоджа – глобальная горячая точка для мошенничества с криптовалютой

Обнаружение HRC совпадает с отчетом Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (UNODC), опубликованным в прошлом месяце, в котором предупреждается о том, что мошенническая инфраструктура в регионе Юго-Восточной Азии расширяется на Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку.

Камбоджа была названа ключевым звеном в этом расширении, поскольку преступные группировки переносят свои операции из Сиануквиля и Пномпеня в сельские провинции, такие как Кох Конг, Бавет и Пурсат, где с 2022 года были построены новые мошеннические комплексы.

HRC ссылается на отчет за январь компании по анализу блокчейна Elliptic, в котором говорится, что Huione выпустила собственный стейблкоин, что позволяет расширить возможности обработки незаконных платежей без необходимости проходить через традиционную финансовую систему.

“Масштаб этих действий делает Камбоджу глобальной горячей точкой для мошенничества на основе криптовалют,” сказал Дедди Лавид, генеральный директор платформы анализа блокчейна Cyvers.

Недавно Telegram заблокировал много каналов и аккаунтов, связанных с Haowang Guarantee — новым названием Huione Guarantee — по причине нарушения правил, касающихся мошенничества и отмывания денег.

“Что такое «мошенничество с забоем свиней»?

Huione Guarantee стал центром отмывания денег с помощью схем мошенничества в любви, фальшивых криптовалютных инвестиций и, в частности, случаев "мошенничества с откормом свиней" — формы, нацеленной на жертв по всему миру.

Мошенничество с сокрытием жуликов заключается в том, что мошенник создает доверие у жертвы с помощью поддельных личных или деловых отношений, а затем соблазняет их инвестировать крупные суммы денег на основе ложной информации.

"К сожалению, использование криптовалюты как последнего способа вывода денег в схемах мошенничества с "мясными схемами" в настоящее время очень распространено, благодаря присущим особенностям криптовалюты: анонимность, легкость трансакций через границы и отсутствие централизованного контроля," - сказал господин Лавид в интервью новостному порталу Decrypt.

Ван Тянь