Росс Ульбрихт получил 31 миллион USD Биткойн из анонимного кошелька, подозревается в связи с АльфаБей

Росс Ульбрихт, основатель черного рынка Silk Road, который был помилован президентом Дональдом Трампом в начале этого года, только что получил пожертвование в размере 31 миллиона USD в биткойнах от анонимного кошелька на прошлых выходных.

Этот крупный дар появился менее чем через 5 месяцев после освобождения Ульбрихта, что вызвало слухи о том, что он мог тайно вернуть активы из Silk Road.

Не с Silk Road, а с AlphaBay?

Согласно компании по анализу блокчейна Chainalysis, этот взнос в 300 BTC не имеет отношения к Silk Road. Вместо этого происхождение средств прослеживается до AlphaBay — крупного даркнета, который работал с 2014 по 2017 год, после того как Silk Road был закрыт.

AlphaBay имел масштаб в 10 раз больше, чем Silk Road, и был известен продажей наркотиков, вредоносного ПО и незаконных услуг. Фил Ларратт, директор по расследованиям Chainalysis, заявил, что есть "разумные основания для подозрений", что пожертвование поступило от человека, который когда-то был продавцом AlphaBay.

Известный блокчейн-исследователь ZachXBT также подтвердил, что это количество BTC не происходит из Silk Road. Хотя отправитель использовал сервис для смешивания Биткойнов, ZachXBT все же смог отследить адрес кошелька, который ранее был помечен Chainalysis как связанный с незаконной деятельностью. Он отметил, что пожертвование может быть истинным, но "не является законными деньгами".

Кроме того, есть признаки того, что отправитель пытается избежать обнаружения: этот кошелек ранее выводил деньги через централизованные биржи небольшими, распределенными суммами, вместо крупных сделок, что соответствует поведению уклонения от контроля активов.

Chainalysis отказалась раскрывать детали о том, как отслеживать связи с AlphaBay, но компания сыграла ключевую роль в операции по преследованию Operation Bayonet, проведенной в сотрудничестве с ФБР, DEA и Европолом. Эта операция привела к аресту Брайана Коннора Херрелла — администратора AlphaBay — который впоследствии был осужден на 11 лет тюремного заключения.

Что касается Ульбрихта, он пока не дал никаких комментариев по поводу этого неожиданного пожертвования.