Совсем недавно адвокат Шао получил консультацию от клиента.
Технический сотрудник компании цифрового кошелька был задержан без предупреждения сотрудниками полиции из другого региона, которые работали по делу о подозрительных интернет-казино, связанных с некоторыми партнерами этой платформы. Этот сотрудник, являясь техником по обслуживанию, был задержан и доставлен на допрос по подозрению в «содействии преступной деятельности в области информационных сетей».
Подобные случаи нередки в криптоиндустрии/Web3. Столкнувшись с неожиданными обвинениями, участник задал два вопроса:
"Я на технической должности, не имел дела с деньгами и не участвовал в распределении прибыли, как я могу быть виновным в преступлении?
Почему сотрудники крупных платформ, таких как Binance и OK, не подвергаются аресту, а сотрудники маленькой платформы, где я работаю, должны быть арестованы? Не является ли это целенаправленным правоприменением?
Эти сомнения на самом деле являются общим правовым слепым пятном среди работников Web3. В этой статье мы систематически проанализируем три основных юридических риска, с которыми сталкиваются текущие позиции в области технологий Web3, и предложим практические рекомендации.
Одна из слепых зон юридических рисков: есть ли риски на технических должностях?
Многие технические специалисты думают: "Я просто предоставляю код по запросу, как его использовать — это дело заказчика". Логика, стоящая за этим утверждением, на самом деле является недоразумением принципа "технической нейтральности".
В крипто-сообществе часто приводят в качестве примера дело о победе Tornado Cash, пытаясь доказать, что "технология не виновна".
Tornado Cash — это децентрализованный протокол конфиденциальности на основе Ethereum, предназначенный для запутывания путей транзакций и повышения анонимности пользователей в блокчейне. Он позволяет пользователям «нарушать и реорганизовывать» криптоактивы для достижения неотслеживаемых эффектов перевода, что широко используется для защиты личной конфиденциальности, но также используется преступниками для отмывания денег. Хотя в 2022 году инструмент попал под санкции Министерства финансов США, в марте 2025 года США наконец-то сняли экономические санкции с Tornado Cash. Это также привело к пересмотру «границы технической ответственности».
Тем не менее, правоохранительные органы разных стран имеют разные понимания и судебные стандарты "технической нейтральности".
В нынешней судебной практике нашей страны, наличие преступления не зависит от того, совершали ли вы лично противоправные действия, а от того, оказали ли вы «технические услуги», которые оказали «существенную помощь» в совершении преступления верхнего уровня.
Иными словами, если ваша техническая работа объективно способствует «снижению порога» для преступной деятельности — например, предоставляет анонимные переводы, функции смешивания монет, способы обхода KYC, то это больше не будет «нейтральным», а станет «содействием».
Юридический риск слепой зоны два: "Я просто сотрудник маленькой платформы, меня не будут преследовать"
Компания, вовлеченная в этот инцидент, зарегистрирована на Филиппинах, а средний и высший менеджмент находится за границей, но основной бизнес сосредоточен на материковом Китае. Она нанимает технических специалистов и службу поддержки в стране через модель "удаленного сотрудничества", а общая структура управления является рыхлой, что характерно для типичного Web3 проекта с моделью "децентрализованного труда".
Такая структура "распределенный офис + внутреннее и внешнее сотрудничество" является крайне распространенной в проектах криптовалютного круга и может легко заложить риски соблюдения норм.
Понятно, что причина, по которой сотрудники правоохранительных органов определили, что платформа подозревается в нарушении закона, была основана на ряде ключевых улик:
Система кошелька обладает функцией "многоуровневого сбора + анонимного микширования монет", пути движения средств сильно совпадают с азартными действиями;
В технической документации присутствуют такие высокочувствительные ключевые слова, как "оптимизация микса монет" и "анти-трейсинг", что может указывать на уклонение от регулирования;
Вся платформа страдает от отсутствия записей о проведении дью-дилидженса для высокорискованных клиентов и не установила эффективный механизм управления рисками.
Хотя технический персонал не имел прямого доступа к средствам и не знает о фоне торговцев, если разработанные ими системные инструменты объективно выполняют функцию «снижения криминального порога» или «ослабления регуляторного эффекта», они также могут быть привлечены к юридической ответственности. Это логический путь, который часто применяется в современных уголовных делах, связанных с «техническим участием».
По сравнению с такими крупными платформами виртуальных активов, как Binance и OKX, небольшие Web3 проекты, которые не имеют механизмов соблюдения нормативных требований, легче становятся «приоритетной целью» для правоохранительных органов, и причина этому очень реальна:
У крупных платформ большое количество пользователей, сложная зарубежная структура, что делает международные расследования трудными, долгими и с высокими затратами на сотрудничество; в то время как у малых платформ часто есть сотрудники внутри страны, что делает операции по задержанию более "эффективными";
Большие платформы обычно создают такие механизмы соответствия, как KYC и AML, формируя двойную защиту «технологии + закона»; в то время как маленьким платформам часто не хватает таких механизмов;
Большинство основных платформ оснащены системами взаимодействия с правоохранительными органами (например, API-связь, каналы передачи данных для правоохранительных органов), что демонстрирует высокую степень сотрудничества в ходе расследований; небольшие платформы, не обладающие достаточной соблюдаемостью и механизмами реагирования, чаще становятся объектами преследования.
Что касается сомнений, упомянутых консультантом, связанных с "последовательным правоприменением в интересах выгоды", то действительно существует политический контекст. Например, в Законе о содействии частной экономике Китайской Народной Республики, вступившем в силу 20 мая 2025 года, несколько пунктов упоминают необходимость специальной защиты прав частных экономических организаций и их операторов, и никто не имеет права их нарушать; строго запрещается злоупотреблять полномочиями для осуществления правоприменения в других регионах в целях экономической выгоды.
Но стоит отметить, что основными объектами защиты таких политик являются законно действующие предприятия. Что касается проектов в криптовалютной сфере, которые изначально находятся в юридической серой зоне, то под воздействием регулирующих красных линий, таких как "Объявление 94" и "Уведомление 924", их возможности для получения исключений из политики или защиты прав довольно ограничены из-за отсутствия соответствующих подтверждений.
Третий слепой пятно правового риска: юридические опасности, скрывающиеся под высоким удаленным доходом
Причина, по которой техник в данном случае согласился на работу, была привлечена «удаленным офисом + месячная зарплата в 40 000 юаней», предложенной другой стороной. Не нужно вмешиваться, неограниченное рабочее время, и работа из дома, с высокой степенью свободы; По сравнению с традиционными должностями Web2, для многих программистов, особенно молодежи, такой подход является почти «работой мечты».
Но он тогда не заметил несколько явных сигналов высокого риска:
Местонахождение проекта неясно, способ расчета зарплаты - перевод USDT (виртуальная валюта);
Без письменного трудового контракта все договоренности осуществляются только через общение в группе Telegram;
Нет соблюдающего аудита, процессов KYC или систем противодействия отмыванию денег, а также нет никаких публичных материалов по проекту;
Эти внешние проявления давно выявили общие характеристики "высокорискованных платформ".
Однако многие технические специалисты, не имея достаточного представления о рисках, сталкиваясь с заманчивой оболочкой "свободы + высокой зарплаты", редко добровольно проверяют соответствие платформы требованиям. Как только что-то идет не так, они осознают, что уже давно оказались в серой зоне.
Как специалистам по Web3 соблюдать закон и защитить себя? Совет юриста➡️
В серой зоне юридического регулирования Web3, если технические специалисты хотят защитить себя, первым шагом должно стать: формирование базового правового сознания и мышления для соблюдения норм.
Перед тем, как приступить к любому проекту Web3 или начать в нем работать, обязательно оцените и проверьте себя по следующим ключевым моментам:
Проект зарегистрирован в четко определенной, регулируемой юрисдикции;
Прошел ли код или безопасность третьей стороны через профессиональные учреждения аудита;
Обеспечивает ли наличие систем KYC, AML и других мер по противодействию отмыванию денег и идентификации пользователей;
Доступна ли основная информация о руководителе проекта, команде, источниках финансирования и т.д.
После входа в должность обязательно держитесь подальше от высокорисковых функциональных модулей, особенно тех, которые касаются:
Обойти или избежать механизмы KYC, блокировки черных списков и т. д.;
Разработка инструментов для помощи пользователям в скрытии источников средств или обходе проверки.
Если вы столкнетесь с подозрительными командами или давлением со стороны проекта, обязательно сохраните соответствующую переписку (например, скриншоты чата в Telegram, протоколы встреч и т.д.), чтобы оставить ключевые доказательства для возможного самооправдания в будущем.
При подписании соглашения о техническом сотрудничестве или контракта на аутсорсинг рекомендуется, чтобы технические специалисты явно согласовали:
Не взаимодействует напрямую с учетными записями пользователей.
Не обрабатывайте персональные данные пользователей или конфиденциальную информацию;
Не участвуйте в маркетинговых мероприятиях, связанных с привлечением людей, дистрибуцией, продажей токенов и т.д.
Очертить эти «правовые красные линии» не только поможет избежать проблем, но и позволит затем прояснить границы ответственности.
Если у вас все еще есть сомнения в легитимности и соблюдении норм проекта, рекомендуется как можно скорее обратиться к профессиональной юридической команде для проведения "проверки соблюдения проекта". Это не только поможет своевременно выявить потенциальные юридические риски, но и поможет техническим специалистам оценить границы уголовной ответственности, которую они могут нести, чтобы избежать проблем в будущем.
Адвокат напоминает: технические средства не виноваты, но фактическое использование может быть наказуемым.
Работники Web3 должны осознать:
Властные органы в нашей стране при рассмотрении вопросов границы между технологиями и правом часто склоняются к оценке поведения с точки зрения фактического использования технических средств и влияния на общество, чтобы определить, наносит ли это ущерб общественным интересам и общественному порядку.
В последние годы наша команда занималась несколькими значительными новыми делами в сфере Web3, а также участвовала в предварительной проверке соблюдения норм и оценки рисков в нескольких проектах. Поэтому мы можем более целенаправленно предоставлять консультантам индивидуальные юридические проверки и рекомендации по соблюдению норм. Если вы также являетесь специалистом в области технологий Web3, оператором проекта или у вас есть вопросы по соблюдению норм проекта, будем рады пообщаться.
Надеюсь, что каждый профессионал, идущий в ногу с новой технологической волной, сможет двигаться вперед более стабильно и осознанно.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Дело о задержании Web3-программистов за пределами провинции: три основных юридических слепых зоны для профессионалов
Совсем недавно адвокат Шао получил консультацию от клиента.
Технический сотрудник компании цифрового кошелька был задержан без предупреждения сотрудниками полиции из другого региона, которые работали по делу о подозрительных интернет-казино, связанных с некоторыми партнерами этой платформы. Этот сотрудник, являясь техником по обслуживанию, был задержан и доставлен на допрос по подозрению в «содействии преступной деятельности в области информационных сетей».
Подобные случаи нередки в криптоиндустрии/Web3. Столкнувшись с неожиданными обвинениями, участник задал два вопроса:
"Я на технической должности, не имел дела с деньгами и не участвовал в распределении прибыли, как я могу быть виновным в преступлении?
Почему сотрудники крупных платформ, таких как Binance и OK, не подвергаются аресту, а сотрудники маленькой платформы, где я работаю, должны быть арестованы? Не является ли это целенаправленным правоприменением?
Эти сомнения на самом деле являются общим правовым слепым пятном среди работников Web3. В этой статье мы систематически проанализируем три основных юридических риска, с которыми сталкиваются текущие позиции в области технологий Web3, и предложим практические рекомендации.
Одна из слепых зон юридических рисков: есть ли риски на технических должностях?
Многие технические специалисты думают: "Я просто предоставляю код по запросу, как его использовать — это дело заказчика". Логика, стоящая за этим утверждением, на самом деле является недоразумением принципа "технической нейтральности".
В крипто-сообществе часто приводят в качестве примера дело о победе Tornado Cash, пытаясь доказать, что "технология не виновна".
Tornado Cash — это децентрализованный протокол конфиденциальности на основе Ethereum, предназначенный для запутывания путей транзакций и повышения анонимности пользователей в блокчейне. Он позволяет пользователям «нарушать и реорганизовывать» криптоактивы для достижения неотслеживаемых эффектов перевода, что широко используется для защиты личной конфиденциальности, но также используется преступниками для отмывания денег. Хотя в 2022 году инструмент попал под санкции Министерства финансов США, в марте 2025 года США наконец-то сняли экономические санкции с Tornado Cash. Это также привело к пересмотру «границы технической ответственности».
Тем не менее, правоохранительные органы разных стран имеют разные понимания и судебные стандарты "технической нейтральности".
В нынешней судебной практике нашей страны, наличие преступления не зависит от того, совершали ли вы лично противоправные действия, а от того, оказали ли вы «технические услуги», которые оказали «существенную помощь» в совершении преступления верхнего уровня.
Иными словами, если ваша техническая работа объективно способствует «снижению порога» для преступной деятельности — например, предоставляет анонимные переводы, функции смешивания монет, способы обхода KYC, то это больше не будет «нейтральным», а станет «содействием».
Юридический риск слепой зоны два: "Я просто сотрудник маленькой платформы, меня не будут преследовать"
Компания, вовлеченная в этот инцидент, зарегистрирована на Филиппинах, а средний и высший менеджмент находится за границей, но основной бизнес сосредоточен на материковом Китае. Она нанимает технических специалистов и службу поддержки в стране через модель "удаленного сотрудничества", а общая структура управления является рыхлой, что характерно для типичного Web3 проекта с моделью "децентрализованного труда".
Такая структура "распределенный офис + внутреннее и внешнее сотрудничество" является крайне распространенной в проектах криптовалютного круга и может легко заложить риски соблюдения норм.
Понятно, что причина, по которой сотрудники правоохранительных органов определили, что платформа подозревается в нарушении закона, была основана на ряде ключевых улик:
Хотя технический персонал не имел прямого доступа к средствам и не знает о фоне торговцев, если разработанные ими системные инструменты объективно выполняют функцию «снижения криминального порога» или «ослабления регуляторного эффекта», они также могут быть привлечены к юридической ответственности. Это логический путь, который часто применяется в современных уголовных делах, связанных с «техническим участием».
По сравнению с такими крупными платформами виртуальных активов, как Binance и OKX, небольшие Web3 проекты, которые не имеют механизмов соблюдения нормативных требований, легче становятся «приоритетной целью» для правоохранительных органов, и причина этому очень реальна:
Что касается сомнений, упомянутых консультантом, связанных с "последовательным правоприменением в интересах выгоды", то действительно существует политический контекст. Например, в Законе о содействии частной экономике Китайской Народной Республики, вступившем в силу 20 мая 2025 года, несколько пунктов упоминают необходимость специальной защиты прав частных экономических организаций и их операторов, и никто не имеет права их нарушать; строго запрещается злоупотреблять полномочиями для осуществления правоприменения в других регионах в целях экономической выгоды.
Но стоит отметить, что основными объектами защиты таких политик являются законно действующие предприятия. Что касается проектов в криптовалютной сфере, которые изначально находятся в юридической серой зоне, то под воздействием регулирующих красных линий, таких как "Объявление 94" и "Уведомление 924", их возможности для получения исключений из политики или защиты прав довольно ограничены из-за отсутствия соответствующих подтверждений.
! Изображение
Третий слепой пятно правового риска: юридические опасности, скрывающиеся под высоким удаленным доходом
Причина, по которой техник в данном случае согласился на работу, была привлечена «удаленным офисом + месячная зарплата в 40 000 юаней», предложенной другой стороной. Не нужно вмешиваться, неограниченное рабочее время, и работа из дома, с высокой степенью свободы; По сравнению с традиционными должностями Web2, для многих программистов, особенно молодежи, такой подход является почти «работой мечты».
Но он тогда не заметил несколько явных сигналов высокого риска:
Эти внешние проявления давно выявили общие характеристики "высокорискованных платформ".
Однако многие технические специалисты, не имея достаточного представления о рисках, сталкиваясь с заманчивой оболочкой "свободы + высокой зарплаты", редко добровольно проверяют соответствие платформы требованиям. Как только что-то идет не так, они осознают, что уже давно оказались в серой зоне.
Как специалистам по Web3 соблюдать закон и защитить себя? Совет юриста➡️
В серой зоне юридического регулирования Web3, если технические специалисты хотят защитить себя, первым шагом должно стать: формирование базового правового сознания и мышления для соблюдения норм.
Перед тем, как приступить к любому проекту Web3 или начать в нем работать, обязательно оцените и проверьте себя по следующим ключевым моментам:
После входа в должность обязательно держитесь подальше от высокорисковых функциональных модулей, особенно тех, которые касаются:
Если вы столкнетесь с подозрительными командами или давлением со стороны проекта, обязательно сохраните соответствующую переписку (например, скриншоты чата в Telegram, протоколы встреч и т.д.), чтобы оставить ключевые доказательства для возможного самооправдания в будущем.
При подписании соглашения о техническом сотрудничестве или контракта на аутсорсинг рекомендуется, чтобы технические специалисты явно согласовали:
Очертить эти «правовые красные линии» не только поможет избежать проблем, но и позволит затем прояснить границы ответственности.
Если у вас все еще есть сомнения в легитимности и соблюдении норм проекта, рекомендуется как можно скорее обратиться к профессиональной юридической команде для проведения "проверки соблюдения проекта". Это не только поможет своевременно выявить потенциальные юридические риски, но и поможет техническим специалистам оценить границы уголовной ответственности, которую они могут нести, чтобы избежать проблем в будущем.
Адвокат напоминает: технические средства не виноваты, но фактическое использование может быть наказуемым.
Работники Web3 должны осознать:
Властные органы в нашей стране при рассмотрении вопросов границы между технологиями и правом часто склоняются к оценке поведения с точки зрения фактического использования технических средств и влияния на общество, чтобы определить, наносит ли это ущерб общественным интересам и общественному порядку.
В последние годы наша команда занималась несколькими значительными новыми делами в сфере Web3, а также участвовала в предварительной проверке соблюдения норм и оценки рисков в нескольких проектах. Поэтому мы можем более целенаправленно предоставлять консультантам индивидуальные юридические проверки и рекомендации по соблюдению норм. Если вы также являетесь специалистом в области технологий Web3, оператором проекта или у вас есть вопросы по соблюдению норм проекта, будем рады пообщаться.
Надеюсь, что каждый профессионал, идущий в ногу с новой технологической волной, сможет двигаться вперед более стабильно и осознанно.