Австралия подавила организацию по отмыванию денег в криптовалюте на сумму 123 миллиона долларов в Квинсленде

Одна изысканная группа по отмыванию денег в Квинсленде, обвиняемая в передаче 123 миллионов долларов США незаконных средств через криптовалюту, была ликвидирована.

Федеральная полиция Австралии (AFP) и Объединенная группа по борьбе с организованной преступностью Квинсленда (QJOCTF) провели 14 рейдов, изъяв 110 370 долларов США в криптовалюте, 30 000 долларов США наличными и многие другие активы. В центре дела находится охранная компания в Голд-Косте, которую обвиняют в отмывании денег от наркотиков через подставные компании и криптовалютные биржи. Среди четверых обвиняемых был 32-летний мужчина, которого обвинили в отмывании 6,16 миллиона долларов через промоутерскую компанию. Этот случай отражает растущую связь между криптовалютами и организованной преступностью в Австралии.