Гражданин России арестован за отмывание денег через криптовалютную компанию

Юрий Гугнин, 38 лет, гражданин России, проживающий в Нью-Йорке, был арестован и предстал перед судом в понедельник по обвинению в 22 преступлениях от Министерства юстиции США, включая банковское мошенничество, мошенничество в интернете и отмывание денег.

Согласно словам помощника министра юстиции по вопросам национальной безопасности Джона А. Эйзенберга, Гугнин обвиняется в том, что превратил криптовалютную компанию в "нелегальную схему отмывания денег", переведя более 530 миллионов долларов через финансовую систему США для поддержки российских банков, подвергнутых санкциям, и помогая пользователям из России приобретать чувствительные технологии из Америки.

Гугнин, также известный как Юрий Машуков и Джордж Гугнин, управляет компаниями Evita Investments и Evita Pay, где он занимает должности председателя, казначея и сотрудника по соблюдению норм. Его обвиняют в отмывании миллионов долларов США в криптовалютных активах от иностранных клиентов, включая тех, кто имеет счета в российских банках, попавших под санкции, путем перевода на банковские счета в Манхэттене через стейблкоин Tether (USDT).

Гугнин сталкивается с множеством серьезных обвинений, включая заговор с целью мошенничества против Америки и нарушение Закона о международной чрезвычайной экономической власти, с максимальным сроком наказания 30 лет тюремного заключения за каждое обвинение в банковском мошенничестве.