19 июня издание Decrypt сообщило, что британские преступные организации все чаще используют золото для отмывания денег и сокрытия незаконных доходов. На фоне того, что цены на золото приблизились к историческим максимумам (около 3400 долларов), полиция раскрыла множество случаев, в том числе наркоторговца из Эссекса, спрятавшего золотые монеты на сумму 32 425 долларов, и банду из Брэдфорда, которая намыла почти 359,4 миллиона долларов, купив золотые самородки. По словам юрисконсульта Гэри Кэрролла, золото позволяет преступникам превращать большие суммы наличных денег в предметы, которые легко носить с собой и которые растут в цене. Тем не менее, Ари Редборд, глобальный руководитель отдела политики в TRM Labs, отметил, что, поскольку золото не циркулирует в блокчейне, рост его использования в преступных целях трудно измерить, и именно поэтому преступники выбирают его. В отличие от отслеживаемых криптовалют, золото не оставляет «цифрового следа», но транспортировка больших объемов золота по-прежнему рискованна.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Британские преступные группы переключились на отмывание денег через золото
19 июня издание Decrypt сообщило, что британские преступные организации все чаще используют золото для отмывания денег и сокрытия незаконных доходов. На фоне того, что цены на золото приблизились к историческим максимумам (около 3400 долларов), полиция раскрыла множество случаев, в том числе наркоторговца из Эссекса, спрятавшего золотые монеты на сумму 32 425 долларов, и банду из Брэдфорда, которая намыла почти 359,4 миллиона долларов, купив золотые самородки. По словам юрисконсульта Гэри Кэрролла, золото позволяет преступникам превращать большие суммы наличных денег в предметы, которые легко носить с собой и которые растут в цене. Тем не менее, Ари Редборд, глобальный руководитель отдела политики в TRM Labs, отметил, что, поскольку золото не циркулирует в блокчейне, рост его использования в преступных целях трудно измерить, и именно поэтому преступники выбирают его. В отличие от отслеживаемых криптовалют, золото не оставляет «цифрового следа», но транспортировка больших объемов золота по-прежнему рискованна.