По данным Cointelegraph, жалоба, недавно обнародованная обанкротившейся криптокредитной компанией Genesis, показала, что внутренние коммуникации ее материнской компании, Digital Currency Group (DCG), указывают на то, что руководители осведомлены о финансовых злоупотреблениях Genesis и надвигающихся юридических рисках, связанных с ее контролем над Genesis.
Согласно документам суда по делам о справедливости Делавэра, главный финансовый директор DCG Майкл Крейнес признал, что Genesis может рассматриваться как "второе я DCG (alter ego)".
В конфиденциальной записке, поделенной с бывшим генеральным директором Genesis Майклом Моро и другими, Крейнес провел «военную игру» — готовясь к юридическим аргументам, которые могут быть выдвинуты будущими истцами после банкротства Genesis. Эта записка приложена к иску и совпадает с основными претензиями текущего судебного разбирательства.
«Вопрос, который меня беспокоит, заключается в том, что если Genesis каким-то образом самоуничтожится, повредит ли это DCG и, таким образом, серьезно навредит интересам его совета директоров и акционеров?» — заявил Крейнес в письме к Моро, добавив, что они готовятся к предстоящим юридическим последствиям.
В заявлении также говорится, что DCG наняла стороннего консультанта по рискам и вынесла серьезные предупреждения, но эти предупреждения были либо проигнорированы, либо приняты меры слишком поздно. Внутренние документы показывают, что DCG признала, что Genesis «слепнет» в процессе раздувания размера кредита с 4 до 12 миллиардов долларов.
Еще в 2020 году внешние аудиторы выявили «существенные недостатки и существенные пробелы» в финансовом контроле Genesis. Чтобы снизить риск, Genesis создала в Genesis так называемый комитет по риску «заражения». Тем не менее, первое заседание комитета было созвано только через девять месяцев после утверждения советом директоров DCG.
Один инсайдер написал, что DCG сохранила Genesis в живых, «чтобы разграбить баланс...... Поддержите Genesis, создайте впечатление стабильности, а затем воспользуйтесь возможностью занять деньги и обналичить их. Внутри компании сотрудники Genesis называют корпоративный климат «культурой соответствия».
В документе также утверждается, что Genesis открыто вводил в заблуждение. После краха Three Arrows Capital (3AC) сотрудников Genesis попросили озвучить заранее подготовленную информацию, в то время как руководители DCG, в том числе Барри Силберт, ретвитнули посты, преуменьшающие кризис, говорится в заявлении.
Кроме того, иск также раскрыл две спорные сделки. Эти сделки включают в себя вексель от 30 июня 2022 года и "обратную" сделку сентября 2022 года, которые были обвинены в попытке скрыть банкротство и ввести кредиторов в заблуждение.
Genesis ищет вернуть более 3,3 миллиарда долларов от DCG, Silbert и других инсайдеров.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Genesis подала в суд на DCG за наличие плана "второго я", игнорирование предупреждений иFabrication лжи.
По данным Cointelegraph, жалоба, недавно обнародованная обанкротившейся криптокредитной компанией Genesis, показала, что внутренние коммуникации ее материнской компании, Digital Currency Group (DCG), указывают на то, что руководители осведомлены о финансовых злоупотреблениях Genesis и надвигающихся юридических рисках, связанных с ее контролем над Genesis.
Согласно документам суда по делам о справедливости Делавэра, главный финансовый директор DCG Майкл Крейнес признал, что Genesis может рассматриваться как "второе я DCG (alter ego)".
В конфиденциальной записке, поделенной с бывшим генеральным директором Genesis Майклом Моро и другими, Крейнес провел «военную игру» — готовясь к юридическим аргументам, которые могут быть выдвинуты будущими истцами после банкротства Genesis. Эта записка приложена к иску и совпадает с основными претензиями текущего судебного разбирательства.
«Вопрос, который меня беспокоит, заключается в том, что если Genesis каким-то образом самоуничтожится, повредит ли это DCG и, таким образом, серьезно навредит интересам его совета директоров и акционеров?» — заявил Крейнес в письме к Моро, добавив, что они готовятся к предстоящим юридическим последствиям.
В заявлении также говорится, что DCG наняла стороннего консультанта по рискам и вынесла серьезные предупреждения, но эти предупреждения были либо проигнорированы, либо приняты меры слишком поздно. Внутренние документы показывают, что DCG признала, что Genesis «слепнет» в процессе раздувания размера кредита с 4 до 12 миллиардов долларов.
Еще в 2020 году внешние аудиторы выявили «существенные недостатки и существенные пробелы» в финансовом контроле Genesis. Чтобы снизить риск, Genesis создала в Genesis так называемый комитет по риску «заражения». Тем не менее, первое заседание комитета было созвано только через девять месяцев после утверждения советом директоров DCG.
Один инсайдер написал, что DCG сохранила Genesis в живых, «чтобы разграбить баланс...... Поддержите Genesis, создайте впечатление стабильности, а затем воспользуйтесь возможностью занять деньги и обналичить их. Внутри компании сотрудники Genesis называют корпоративный климат «культурой соответствия».
В документе также утверждается, что Genesis открыто вводил в заблуждение. После краха Three Arrows Capital (3AC) сотрудников Genesis попросили озвучить заранее подготовленную информацию, в то время как руководители DCG, в том числе Барри Силберт, ретвитнули посты, преуменьшающие кризис, говорится в заявлении.
Кроме того, иск также раскрыл две спорные сделки. Эти сделки включают в себя вексель от 30 июня 2022 года и "обратную" сделку сентября 2022 года, которые были обвинены в попытке скрыть банкротство и ввести кредиторов в заблуждение.
Genesis ищет вернуть более 3,3 миллиарда долларов от DCG, Silbert и других инсайдеров.