!
Доверенное редакционное содержание, проверенное ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Раскрытие информации о рекламе
Министерство казначейства и финансов Турции на этой неделе ввело новые правила, чтобы остановить отмывание денег через крипто-трейды. Пользователи теперь должны указать примечание к переводу длиной не менее 20 символов, объясняющее, почему они переводят средства.
В то же время платформы должны собирать четкие доказательства того, откуда пришли деньги. Эти шаги происходят на фоне роста использования криптовалюты в Турции, вызванного высокой инфляцией и нестабильной валютой.
Связанное чтение: 21 год спустя: Майкл Сэйлор видит биткойн по 21 миллиону долларов—подробности## Новые правила перевода вступают в силу
Согласно Министерству финансов и казначейства, каждая криптопередача требует заметки длиной не менее 20 символов. Пользователи должны указать, для чего предназначен перевод. Поставщики услуг криптоактивов, или CASP, будут запрашивать документы и детали, чтобы показать, откуда поступили средства. Цель состоит в том, чтобы усложнить плохим игрокам скрывать незаконные доходы в тысячах транзакций каждый день.
Задержки вывода средств для борьбы с преступностью?
Согласно отчетам от официальных лиц, вывод средств впервые столкнется с 72-часовым периодом ожидания. После этого любой вывод, который не соответствует «правилу путешествия» FATF, будет задержан как минимум на 48 часов. Цель проста. Дать следователям возможность проверить, поступают ли средства от незаконных ставок или онлайн-мошенничества, прежде чем они исчезнут.
!
Общая капитализация крипторынка составляет $3.24 триллиона на дневном графике: TradingView
Турция устанавливает ограничения на операции со стабильными токенами
Власти ограничат переводы стейблкоинов до $3,000 в день и $50,000 в месяц. Платформы, которые полностью следуют проверкам по правилу путешествий, могут удвоить лимиты своих пользователей до $6,000 в день и $100,000 в месяц. Эта многоуровневая система подталкивает обменники к более высокому уровню соблюдения требований, не исключая мелких трейдеров, которые перемещают скромные суммы.
Пользователи, активно участвующие в создании рынка, обеспечении ликвидности или арбитраже между рынками, могут пропустить некоторые более строгие проверки, если они предоставят доказательства чистых средств. Они должны работать через лицензированные платформы и предоставить ясные документы. Это исключение признает, что профессиональные трейдеры добавляют объем и поддерживают стабильность цен.
!
Турция запускает новые криптовалютные правила для борьбы с грязными деньгами. Изображение: Nordic Monitor.
Штрафы для платформ, которые не соответствуют требованиям
Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек предупредил, что любой CASP, игнорирующий новые правила, может столкнуться с крупными штрафами, отказом в лицензии или полной отменой. Платформам понадобятся более сильные команды KYC и новые программные системы для пометки переводов заметками и проверки источников. Меньшим компаниям может быть сложно с увеличением затрат.
Связанные материалы: Биткойн переживает бурю Ирана и Израиля лучше, чем лучшие на Уолл-стрит — аналитик### Балансировка для будущего криптовалюты
Принятие криптовалют в Турции занимает одно из самых высоких мест в мире. Власти не хотят замедлять рост. Они утверждают, что эти шаги защищают честных пользователей, одновременно значительно усложняя преступникам использование рынка.
С вступлением в силу новых правил, отечественные биржи будут спешить обновить свои системы. Трейдеры могут жаловаться на дополнительную бумажную работу и время ожидания. Тем не менее, многие считают, что дополнительные проверки дадут учреждениям и крупным инвесторам больше уверенности для участия.
Изображение на главной странице от Chainalysis, график от TradingView
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих технических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Турция ужесточает контроль над Крипто, чтобы предотвратить отмывание денег
! Доверенное редакционное содержание, проверенное ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Раскрытие информации о рекламе Министерство казначейства и финансов Турции на этой неделе ввело новые правила, чтобы остановить отмывание денег через крипто-трейды. Пользователи теперь должны указать примечание к переводу длиной не менее 20 символов, объясняющее, почему они переводят средства.
В то же время платформы должны собирать четкие доказательства того, откуда пришли деньги. Эти шаги происходят на фоне роста использования криптовалюты в Турции, вызванного высокой инфляцией и нестабильной валютой.
Связанное чтение: 21 год спустя: Майкл Сэйлор видит биткойн по 21 миллиону долларов—подробности## Новые правила перевода вступают в силу
Согласно Министерству финансов и казначейства, каждая криптопередача требует заметки длиной не менее 20 символов. Пользователи должны указать, для чего предназначен перевод. Поставщики услуг криптоактивов, или CASP, будут запрашивать документы и детали, чтобы показать, откуда поступили средства. Цель состоит в том, чтобы усложнить плохим игрокам скрывать незаконные доходы в тысячах транзакций каждый день.
Задержки вывода средств для борьбы с преступностью?
Согласно отчетам от официальных лиц, вывод средств впервые столкнется с 72-часовым периодом ожидания. После этого любой вывод, который не соответствует «правилу путешествия» FATF, будет задержан как минимум на 48 часов. Цель проста. Дать следователям возможность проверить, поступают ли средства от незаконных ставок или онлайн-мошенничества, прежде чем они исчезнут.
!
Общая капитализация крипторынка составляет $3.24 триллиона на дневном графике: TradingView
Турция устанавливает ограничения на операции со стабильными токенами
Власти ограничат переводы стейблкоинов до $3,000 в день и $50,000 в месяц. Платформы, которые полностью следуют проверкам по правилу путешествий, могут удвоить лимиты своих пользователей до $6,000 в день и $100,000 в месяц. Эта многоуровневая система подталкивает обменники к более высокому уровню соблюдения требований, не исключая мелких трейдеров, которые перемещают скромные суммы.
Пользователи, активно участвующие в создании рынка, обеспечении ликвидности или арбитраже между рынками, могут пропустить некоторые более строгие проверки, если они предоставят доказательства чистых средств. Они должны работать через лицензированные платформы и предоставить ясные документы. Это исключение признает, что профессиональные трейдеры добавляют объем и поддерживают стабильность цен.
!
Турция запускает новые криптовалютные правила для борьбы с грязными деньгами. Изображение: Nordic Monitor.
Штрафы для платформ, которые не соответствуют требованиям
Министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек предупредил, что любой CASP, игнорирующий новые правила, может столкнуться с крупными штрафами, отказом в лицензии или полной отменой. Платформам понадобятся более сильные команды KYC и новые программные системы для пометки переводов заметками и проверки источников. Меньшим компаниям может быть сложно с увеличением затрат.
Связанные материалы: Биткойн переживает бурю Ирана и Израиля лучше, чем лучшие на Уолл-стрит — аналитик### Балансировка для будущего криптовалюты
Принятие криптовалют в Турции занимает одно из самых высоких мест в мире. Власти не хотят замедлять рост. Они утверждают, что эти шаги защищают честных пользователей, одновременно значительно усложняя преступникам использование рынка.
С вступлением в силу новых правил, отечественные биржи будут спешить обновить свои системы. Трейдеры могут жаловаться на дополнительную бумажную работу и время ожидания. Тем не менее, многие считают, что дополнительные проверки дадут учреждениям и крупным инвесторам больше уверенности для участия.
Изображение на главной странице от Chainalysis, график от TradingView
! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и беспристрастного контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница проходит тщательную проверку нашей командой ведущих технических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.