Схема массового банковского мошенничества ликвидирована после того, как женщина была найдена с чемоданом, заполненным поддельными водительскими удостоверениями, кредитными картами и удостоверениями личности: Министерство юстиции - The Daily Hodl
Жительница Северной Каролины была приговорена к более чем четырем годам тюремного заключения за осуществление схемы кражи личности и банковского мошенничества, которая позволила ей тратить деньги, используя личную информацию своих жертв.
Согласно информации офиса прокурора США по западному округу Северной Каролины, Джессика Бейли Соуэлл участвовала в схеме с марта 2023 года по февраль 2024 года.
Судебные записи показывают, что она создала поддельные документы личность, используя компрометированную личную идентификационную информацию (PII), которая была получена через украденную почту, интернет и другие источники.
Затем Совелл использовала поддельные документы в банках, отелях и розничных магазинах. Следователи обнаружили, что у нее были письма, банковские карты и чеки, принадлежащие как минимум 26 жертвам мошенничества с личностью.
32-летняя женщина была задержана после выполнения федерального ордера на обыск в гостиничном номере, где она проживала.
Следователи обнаружили чемодан, содержащий сотни писем с различными именами и адресами, и другой чемодан с товаром с ценниками из магазинов, два рукописных журнала с именами и кредитной информацией нескольких лиц и 23 водительских удостоверения из разных штатов, на которых изображена фотография Совелла и личные данные жертв кражи личности.
Они также изъяли из арендованного автомобиля, который использовал Соул, кредитную карту на имя жертвы кражи личности, квитанции за товары, купленные с использованием кредитной карты жертвы, принтер для удостоверений личности, несколько пустых удостоверений личности и голографические наклейки.
Соуэлл, которому запрещено владеть огнестрельным оружием, также хранил пистолет Taurus G3 9 мм в гостиничном номере.
В понедельник ей был назначен срок заключения 57 месяцев, за которым последуют пять лет под надзором за банковское мошенничество, отягченное кражей личности и незаконным владением огнестрельным оружием. Ей также было приказано выплатить компенсацию своим жертвам в размере 47 190,25 долларов.
Следите за нами в X, Facebook и TelegramНе пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящикПроверьте ценовое движениеСерфинг Daily Hodl MixСгенерированное изображение: Midjourney
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Схема массового банковского мошенничества ликвидирована после того, как женщина была найдена с чемоданом, заполненным поддельными водительскими удостоверениями, кредитными картами и удостоверениями личности: Министерство юстиции - The Daily Hodl
Жительница Северной Каролины была приговорена к более чем четырем годам тюремного заключения за осуществление схемы кражи личности и банковского мошенничества, которая позволила ей тратить деньги, используя личную информацию своих жертв.
Согласно информации офиса прокурора США по западному округу Северной Каролины, Джессика Бейли Соуэлл участвовала в схеме с марта 2023 года по февраль 2024 года.
Судебные записи показывают, что она создала поддельные документы личность, используя компрометированную личную идентификационную информацию (PII), которая была получена через украденную почту, интернет и другие источники.
Затем Совелл использовала поддельные документы в банках, отелях и розничных магазинах. Следователи обнаружили, что у нее были письма, банковские карты и чеки, принадлежащие как минимум 26 жертвам мошенничества с личностью.
32-летняя женщина была задержана после выполнения федерального ордера на обыск в гостиничном номере, где она проживала.
Следователи обнаружили чемодан, содержащий сотни писем с различными именами и адресами, и другой чемодан с товаром с ценниками из магазинов, два рукописных журнала с именами и кредитной информацией нескольких лиц и 23 водительских удостоверения из разных штатов, на которых изображена фотография Совелла и личные данные жертв кражи личности.
Они также изъяли из арендованного автомобиля, который использовал Соул, кредитную карту на имя жертвы кражи личности, квитанции за товары, купленные с использованием кредитной карты жертвы, принтер для удостоверений личности, несколько пустых удостоверений личности и голографические наклейки.
Соуэлл, которому запрещено владеть огнестрельным оружием, также хранил пистолет Taurus G3 9 мм в гостиничном номере.
В понедельник ей был назначен срок заключения 57 месяцев, за которым последуют пять лет под надзором за банковское мошенничество, отягченное кражей личности и незаконным владением огнестрельным оружием. Ей также было приказано выплатить компенсацию своим жертвам в размере 47 190,25 долларов.
Следите за нами в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного события – подписывайтесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в ваш почтовый ящик Проверьте ценовое движение Серфинг Daily Hodl Mix Сгенерированное изображение: Midjourney