Банк Ситигрупп был подан в суд за игнорирование мошенничества с криптоактивами на сумму 20 миллионов долларов.
Жертва мошенничества с криптоактивами Майкл Цидель подал в федеральный суд Манхэттена иск против банка Citi, обвиняя банк в игнорировании предупреждений о подозрительных транзакциях и утверждая, что это привело к его потере 20 миллионов долларов. В жалобе говорится, что Цидель перевел средства через 43 транзакции на несколько банковских счетов, контролируемых мошенниками, из которых почти 4 миллиона долларов были переведены на счет Guju Inc. в банке Citi. Мошенничество "схема с убойной свиньей" началось в 2023 году, мошенники выдавали себя за бизнесмена по имени "Кэролин Паркер" и заманили Циделя инвестировать в NFT через Facebook. В жалобе указывается, что банк Citi не расследовал частые аномальные переводы крупных сумм, тем самым нарушив свои обязательства по мониторингу противодействия отмыванию денег. Цидель обнаружил, что торговая платформа под названием OpenrarityPro внезапно закрылась, когда средства уже не подлежали возврату.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Банк Ситигрупп был подан в суд за игнорирование мошенничества с криптоактивами на сумму 20 миллионов долларов.
Жертва мошенничества с криптоактивами Майкл Цидель подал в федеральный суд Манхэттена иск против банка Citi, обвиняя банк в игнорировании предупреждений о подозрительных транзакциях и утверждая, что это привело к его потере 20 миллионов долларов. В жалобе говорится, что Цидель перевел средства через 43 транзакции на несколько банковских счетов, контролируемых мошенниками, из которых почти 4 миллиона долларов были переведены на счет Guju Inc. в банке Citi. Мошенничество "схема с убойной свиньей" началось в 2023 году, мошенники выдавали себя за бизнесмена по имени "Кэролин Паркер" и заманили Циделя инвестировать в NFT через Facebook. В жалобе указывается, что банк Citi не расследовал частые аномальные переводы крупных сумм, тем самым нарушив свои обязательства по мониторингу противодействия отмыванию денег. Цидель обнаружил, что торговая платформа под названием OpenrarityPro внезапно закрылась, когда средства уже не подлежали возврату.