Бывший сотрудник коммерческого банка в США только что признал себя виновным в получении взяток за мошенническое открытие более 100 счетов.
Офис прокурора США по округу Нью-Джерси сообщает, что Jhonnatan Steven Rodriguez, 32 года, из Наплса, штат Флорида, признал себя виновным в одном эпизоде получения взяток банковским работником и одном эпизоде внесения ложных записей в банк.
Преступления произошли, когда Родригес работал в TD Bank. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в 30 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона долларов.
«В конце 2022 года Родригес начал открывать банковские счета для неизвестных лиц в обмен на взятки в размере примерно от 200 до 250 долларов США за счет. В ходе схемы Родригес принимал взятки в обмен на мошенническое открытие примерно 140 банковских счетов, некоторые из которых использовались для мошенничества.
В рамках этой схемы взяточничества Родригес часто подделывал подписи предполагаемых клиентов на документах для открытия счета. Чтобы защитить свою личность, Родригес использовал псевдоним ‘Хорхе’ в приложении для обмена сообщениями, чтобы общаться с лицами, желающими открыть банковские счета.
Согласно заявлениям прокуроров, Родригес открыл несколько счетов для нескольких человек.
"Например, один человек отправил Родригесу 25 платежей на общую сумму 6,335 долларов в обмен на открытие нескольких счетов в TD Bank. Аналогично, около 17 декабря 2022 года, другой человек отправил Родригесу 1,050 долларов в обмен на открытие нескольких счетов в TD Bank."
Родригес должен вернуться в федеральный суд 25 ноября для вынесения приговора.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и TelegramНе пропустите ни одного обновления – подписывайтесь, чтобы получать уведомления на ваш электронный адресПроверьте ценовое действиеСерфинг Daily Hodl MixСгенерированное изображение: Midjourney
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Сотрудник TD Bank принимает взятки для открытия 140 мошеннических счетов для неизвестных лиц: Министерство юстиции США - The Daily Hodl
Бывший сотрудник коммерческого банка в США только что признал себя виновным в получении взяток за мошенническое открытие более 100 счетов.
Офис прокурора США по округу Нью-Джерси сообщает, что Jhonnatan Steven Rodriguez, 32 года, из Наплса, штат Флорида, признал себя виновным в одном эпизоде получения взяток банковским работником и одном эпизоде внесения ложных записей в банк.
Преступления произошли, когда Родригес работал в TD Bank. Каждое обвинение влечет за собой максимальное наказание в 30 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона долларов.
«В конце 2022 года Родригес начал открывать банковские счета для неизвестных лиц в обмен на взятки в размере примерно от 200 до 250 долларов США за счет. В ходе схемы Родригес принимал взятки в обмен на мошенническое открытие примерно 140 банковских счетов, некоторые из которых использовались для мошенничества.
В рамках этой схемы взяточничества Родригес часто подделывал подписи предполагаемых клиентов на документах для открытия счета. Чтобы защитить свою личность, Родригес использовал псевдоним ‘Хорхе’ в приложении для обмена сообщениями, чтобы общаться с лицами, желающими открыть банковские счета.
Согласно заявлениям прокуроров, Родригес открыл несколько счетов для нескольких человек.
"Например, один человек отправил Родригесу 25 платежей на общую сумму 6,335 долларов в обмен на открытие нескольких счетов в TD Bank. Аналогично, около 17 декабря 2022 года, другой человек отправил Родригесу 1,050 долларов в обмен на открытие нескольких счетов в TD Bank."
Родригес должен вернуться в федеральный суд 25 ноября для вынесения приговора.
Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram Не пропустите ни одного обновления – подписывайтесь, чтобы получать уведомления на ваш электронный адрес Проверьте ценовое действие Серфинг Daily Hodl Mix Сгенерированное изображение: Midjourney