Внезапное закрытие Huione Guarantee вызвало большой шок на рынке цифровых маржи — это подпольная сеть, связанная с множеством целевой фишинг, организациями по отмыванию денег и брокерами, которые активно работают с украденными данными в Юго-Восточной Азии и Китае.
Тем не менее, несмотря на прерывание из-за инцидента, многие черные рынки, работающие через Telegram с аналогичной моделью, не пострадали, а даже расширяют свои масштабы.
Волна перехода на Tudou Guarantee
Согласно последнему отчету компании блокчейн-разведки Elliptic, Huione Guarantee полностью прекратила все операции, но это способствовало перемещению поставщиков услуг на другие платформы. Основным направлением является Tudou Guarantee, который сейчас принимает большую часть объема транзакций, ранее обрабатываемых через Huione.
Перед внезапным закрытием Huione Guarantee управлялась группой Huione, корпорацией, зарегистрированной в Камбодже. Первоначально запущенная в 2021 году с целью предоставления легальных депозитных услуг для сделок, связанных с автомобилями, недвижимостью и физическими активами. Но со временем категории на этой платформе постепенно были перенаправлены на целевой фишинг и отмывание денег.
Перед своим крахом большая часть деятельности Huione, как сообщается, обслуживала организованные сетевые фишинговые операции.
13 мая 2025 года Huione Guarantee официально был ликвидирован. За время своего существования платформа обработала транзакции на сумму более 27 миллиардов долларов США, в основном связанные с инструментами и услугами для поддержки масштабного мошенничества, такими как модель "pig butchering" (любовное мошенничество – мошенничество с активами). Этот крах произошел после глубокого расследования Elliptic, в результате которого Telegram был вынужден удалить тысячи связанных каналов и заблокировать множество аккаунтов.
Хотя Huione рухнула, это всего лишь небольшое звено в обширной сети китайскоязычных платформ маржи, которые в основном действуют в Telegram. Эти платформы продолжают активно развиваться, специализируясь на предоставлении незаконных услуг и товаров, таких как украденные личные данные, инструменты целевого фишинга и услуги по отмыванию денег – все это ключевые элементы современных мошеннических схем.
!
Деятельность USDT Huione практически парализована
Транзакции на Huione выполняются полностью в USDT, стейблкоине Tether, благодаря своей гибкости и относительно анонимности. Примечательно, что в июле 2024 года Tether заморозил один электронный кошелек, связанный с Huione, из-за подозрений в связи с хакерской группой Lazarus из Северной Кореи.
После того как Telegram удалил все каналы и публичные имена пользователей Huione, платформа объявила о прекращении своей деятельности и одновременно направила поставщикам инструкции перейти на Tudou Guarantee.
*Данные Elliptic показывают, что транзакции USDT действительно прекратились в Huione Guarantee, что отражает закрытие черного рынка (Изображение выше). Суточный объем USDT в Huione Pay в значительной степени не пострадал от закрытия Huione Guarantee или назначения Huione Group FinCEN (Изображение ниже).*Сначала Huione заявила, что продолжит предоставлять услуги частного маржинального кредитования, но к концу мая они подтвердили, что полностью прекратят все операции. Данные блокчейна, зафиксированные Elliptic, также подтверждают это, так как поток USDT в кошельки Huione снизился до почти нуля.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Гарантия Tudou появилась после краха черного рынка мошенничества Huione в Камбодже.
Внезапное закрытие Huione Guarantee вызвало большой шок на рынке цифровых маржи — это подпольная сеть, связанная с множеством целевой фишинг, организациями по отмыванию денег и брокерами, которые активно работают с украденными данными в Юго-Восточной Азии и Китае.
Тем не менее, несмотря на прерывание из-за инцидента, многие черные рынки, работающие через Telegram с аналогичной моделью, не пострадали, а даже расширяют свои масштабы.
Волна перехода на Tudou Guarantee
Согласно последнему отчету компании блокчейн-разведки Elliptic, Huione Guarantee полностью прекратила все операции, но это способствовало перемещению поставщиков услуг на другие платформы. Основным направлением является Tudou Guarantee, который сейчас принимает большую часть объема транзакций, ранее обрабатываемых через Huione.
Перед внезапным закрытием Huione Guarantee управлялась группой Huione, корпорацией, зарегистрированной в Камбодже. Первоначально запущенная в 2021 году с целью предоставления легальных депозитных услуг для сделок, связанных с автомобилями, недвижимостью и физическими активами. Но со временем категории на этой платформе постепенно были перенаправлены на целевой фишинг и отмывание денег.
Перед своим крахом большая часть деятельности Huione, как сообщается, обслуживала организованные сетевые фишинговые операции.
13 мая 2025 года Huione Guarantee официально был ликвидирован. За время своего существования платформа обработала транзакции на сумму более 27 миллиардов долларов США, в основном связанные с инструментами и услугами для поддержки масштабного мошенничества, такими как модель "pig butchering" (любовное мошенничество – мошенничество с активами). Этот крах произошел после глубокого расследования Elliptic, в результате которого Telegram был вынужден удалить тысячи связанных каналов и заблокировать множество аккаунтов.
Хотя Huione рухнула, это всего лишь небольшое звено в обширной сети китайскоязычных платформ маржи, которые в основном действуют в Telegram. Эти платформы продолжают активно развиваться, специализируясь на предоставлении незаконных услуг и товаров, таких как украденные личные данные, инструменты целевого фишинга и услуги по отмыванию денег – все это ключевые элементы современных мошеннических схем.
!
Деятельность USDT Huione практически парализована
Транзакции на Huione выполняются полностью в USDT, стейблкоине Tether, благодаря своей гибкости и относительно анонимности. Примечательно, что в июле 2024 года Tether заморозил один электронный кошелек, связанный с Huione, из-за подозрений в связи с хакерской группой Lazarus из Северной Кореи.
После того как Telegram удалил все каналы и публичные имена пользователей Huione, платформа объявила о прекращении своей деятельности и одновременно направила поставщикам инструкции перейти на Tudou Guarantee.
Ван Тянь