Майкл Зиделл, который недавно подал в суд на Citibank за то, что, как утверждается, проигнорировал предупреждения о мошенничестве, связанные с криптовалютным романом, теперь подал иски против East West Bank и Cathay Bank, утверждая, что эти учреждения не смогли заблокировать подозрительные транзакции, которые истощили миллионы с его счетов.
Подано в федеральный суд Калифорнии во вторник, последние иски Зиделла обвиняют банки в «игнорировании своих законных обязанностей». Зиделл утверждает, что он отправил 18 переводов на общую сумму почти 7 миллионов долларов на счета мошенников в East West Bank и 13 переводов на сумму более 9,7 миллиона долларов в Cathay Bank, следуя указаниям людей, которых он считал помощниками в инвестициях в невзаимозаменяемые токены (NFTs).
Это произошло после того, как Зиделл подал в суд на Citibank 24 июня, утверждая, что банк проигнорировал тревожные сигналы в 12 сделках на сумму около 4 миллионов долларов, связанных с той же схемой мошенничества. East West Bank и Cathay Bank пока не сделали публичных комментариев по этому делу.
Зидел, по слухам, попался на романтический развод
Жалобы Зиделла утверждают, что он встретил "Кэролин Паркер", предполагаемую владелицу бизнеса, в Facebook в начале 2023 года, и они быстро завели романтические отношения. В течение месяца Паркер якобы сказала Зиделлу, что она получила значительную прибыль от торговли NFT и призвала его сделать то же самое, направив его на торговую платформу, которой она якобы доверяла.
Доверяя её указаниям, Зиделл начал переводить средства через несколько банков, как указано на платформе, полагая, что это необходимо из-за высокого объёма депозитов. К апрелю 2023 года веб-сайт платформы исчез, и инвестиции Зиделла — всего более $20 миллионов по всем переводам — пропали.
«Романтическое мошенничество. Руг пул. Свинцовое забивание. Это всего лишь некоторые термины, описывающие мошенничество, которое постигло истцов», говорится в иске.
Заявления о халатности и злоупотреблении пожилыми людьми
Иски Зиделла утверждают, что банки East West Bank и Cathay Bank способствовали мошенничеству, предоставляя счета и услуги по переводам без расследования подозрительных паттернов транзакций, несмотря на их обязанность следить за мошеннической деятельностью. Иск подчеркивает, что крупные, круглые суммы переводов должны были вызвать более тщательное внимание со стороны банков.
Кроме того, юридическая команда Зиделла стремится привлечь банки к ответственности за «содействие и пособничество в злоупотреблении пожилыми людьми» в соответствии с законодательством Калифорнии, которое применяется к лицам в возрасте 65 лет и старше, хотя возраст Зиделла в документах не раскрывается.
Зиделл требует компенсационных убытков, юридических расходов и процентов, стремясь к судебному разбирательству с участием присяжных, поскольку он добивается ответственности от банков на фоне растущих случаев романтических мошенничеств с криптовалютой.
Статья «Жертва предполагаемого крипто-романтического мошенничества подает в суд на еще два банка из-за переводов на сумму 17 миллионов долларов» впервые появилась на TheCoinrise.com.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Предполагаемая жертва Крипто романтического мошенничества подает в суд на еще два банка из-за переводов на сумму 17 миллионов долларов
Майкл Зиделл, который недавно подал в суд на Citibank за то, что, как утверждается, проигнорировал предупреждения о мошенничестве, связанные с криптовалютным романом, теперь подал иски против East West Bank и Cathay Bank, утверждая, что эти учреждения не смогли заблокировать подозрительные транзакции, которые истощили миллионы с его счетов.
Подано в федеральный суд Калифорнии во вторник, последние иски Зиделла обвиняют банки в «игнорировании своих законных обязанностей». Зиделл утверждает, что он отправил 18 переводов на общую сумму почти 7 миллионов долларов на счета мошенников в East West Bank и 13 переводов на сумму более 9,7 миллиона долларов в Cathay Bank, следуя указаниям людей, которых он считал помощниками в инвестициях в невзаимозаменяемые токены (NFTs).
Это произошло после того, как Зиделл подал в суд на Citibank 24 июня, утверждая, что банк проигнорировал тревожные сигналы в 12 сделках на сумму около 4 миллионов долларов, связанных с той же схемой мошенничества. East West Bank и Cathay Bank пока не сделали публичных комментариев по этому делу.
Зидел, по слухам, попался на романтический развод
Жалобы Зиделла утверждают, что он встретил "Кэролин Паркер", предполагаемую владелицу бизнеса, в Facebook в начале 2023 года, и они быстро завели романтические отношения. В течение месяца Паркер якобы сказала Зиделлу, что она получила значительную прибыль от торговли NFT и призвала его сделать то же самое, направив его на торговую платформу, которой она якобы доверяла.
Доверяя её указаниям, Зиделл начал переводить средства через несколько банков, как указано на платформе, полагая, что это необходимо из-за высокого объёма депозитов. К апрелю 2023 года веб-сайт платформы исчез, и инвестиции Зиделла — всего более $20 миллионов по всем переводам — пропали.
«Романтическое мошенничество. Руг пул. Свинцовое забивание. Это всего лишь некоторые термины, описывающие мошенничество, которое постигло истцов», говорится в иске.
Заявления о халатности и злоупотреблении пожилыми людьми
Иски Зиделла утверждают, что банки East West Bank и Cathay Bank способствовали мошенничеству, предоставляя счета и услуги по переводам без расследования подозрительных паттернов транзакций, несмотря на их обязанность следить за мошеннической деятельностью. Иск подчеркивает, что крупные, круглые суммы переводов должны были вызвать более тщательное внимание со стороны банков.
Кроме того, юридическая команда Зиделла стремится привлечь банки к ответственности за «содействие и пособничество в злоупотреблении пожилыми людьми» в соответствии с законодательством Калифорнии, которое применяется к лицам в возрасте 65 лет и старше, хотя возраст Зиделла в документах не раскрывается.
Зиделл требует компенсационных убытков, юридических расходов и процентов, стремясь к судебному разбирательству с участием присяжных, поскольку он добивается ответственности от банков на фоне растущих случаев романтических мошенничеств с криптовалютой.
Статья «Жертва предполагаемого крипто-романтического мошенничества подает в суд на еще два банка из-за переводов на сумму 17 миллионов долларов» впервые появилась на TheCoinrise.com.