Майкл Зиделл потерял 20 миллионов долларов в сложной крипто-мошенничестве.
Иски утверждают, что банки не смогли выявить мошеннические wire-переводы.
Мошенник использовал фальшивую личность, чтобы заманить Зиделла в мошенничество с NFT.
Майкл Зиделл, который потерял 20 миллионов долларов в криптоафере, подал в суд как на East West Bank, так и на Cathay Bank, обвиняя эти банки в халатности, так как они должны были обнаружить мошеннические транзакции. Это произошло после его предыдущего иска против Citibank, который был подан 24 июня 2025 года в Нью-Йорке. По словам Зиделла, банки не обратили внимания на очевидные предупреждающие знаки, и мошенники использовали их счета для вывода миллионов.
Иски нацелены на небрежность банка
Зиделл утверждает, что он отправил почти 7 миллионов долларов в 18 банковских переводах на счет в East West Bank и более 9,7 миллиона долларов в 13 переводах в Cathay Bank. Эти переводы последовали после того, как четыре миллиона долларов были переведены на счета в Citibank, что составляет двадцать миллионов долларов, потерянных в мошенничестве с "убойным свиным бизнесом". Исковые заявления были поданы в федеральный суд Калифорнии 1 июля 2025 года и утверждают, что банки не проводили расследование подозрительной активности, даже когда банки получали огромные транзакции круглых сумм, которые должны были вызвать расследования.
Этот обман начался в январе 2023 года, когда Зиделл получил сообщение в Facebook, якобы от Кэролин Паркер, бизнесвумен из Калифорнии. Она завоевала доверие за месяцы видеозвонков и переписки в WeChat и убедила Зиделла инвестировать в фальшивый сайт NFT, OpenrarityPro.com. В апреле 2023 года сайт был закрыт, и средства Зиделла больше не были доступны.
Согласно юридическим документам, поданным Зиделлом, банки не соблюдали свои федеральные требования по принципу Знай своего клиента и противодействию отмыванию денег. Он утверждает, что банки предоставили мошенникам свободу действий, открыв счета и переводя деньги без каких-либо вопросов. Исковые заявления требуют компенсационных выплат и юридических расходов.
Обвинения в жестоком обращении с пожилыми людьми и мошенничестве
В отличие от случая с Citibank, Зиделл подает в суд на East West и Cathay Bank на основании поощрения злоупотреблений пожилыми людьми, но его возраст не указан. Калифорнийский закон защищает людей старше 65 лет от таких форм злоупотреблений, что подразумевает, что Зиделл может быть включен в эту категорию. В жалобах утверждается, что банки действовали безответственно, так как мошенники воспользовались Зиделлом из-за крупных сделок, которые проводились без очевидных аномалий.
В качестве примера, Citibank отправил 12 переводов в Guju Inc., компании, чья документация по счету указывала, что месяственная сумма переводов не превысит 250 000 долларов. Первоначальный перевод, сделанный Zidell, был больше годового дохода, заявленного Guju, и, похоже, банк проигнорировал это. East West и Cathay Bank также не смогли контролировать переводы высокой стоимости.
Отчет о преступлениях в Интернете 2024 года, опубликованный ФБР, выделяет возросший риск мошенничеств «свиного забоя», поскольку годовые убытки составили 5,8 миллиарда долларов в 2022 году, из которых 2,8 миллиарда долларов потеряли пожилые американцы. Иногда эти мошенничества основаны на ложных романах, которые используются для привлечения жертв к совершению незаконных инвестиций. Отчет о преступлениях в Интернете ФБР 2024
Зиделл связался с полицией Далласа и ФБР по поводу мошенничества, но значительного прогресса не было достигнуто. Самое значительное изъятие, сделанное Секретной службой, касалось криптовалют и составило 225 миллионов долларов, связанных с аналогичными мошенническими схемами, сообщили недавно американские власти. Министерство юстиции США.
Иски подчеркивают, как банки испытывают давление для улучшения своей способности выявлять мошенничество. Дело Зиделла может установить новый прецедент, требующий от финансовых учреждений ответственности за неспособность защитить своих клиентов от сложного мошенничества, связанного с криптовалютой.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Крипто жертва мошенничества подает в суд на банки за мошенничество на сумму 20 миллионов долларов
Майкл Зиделл, который потерял 20 миллионов долларов в криптоафере, подал в суд как на East West Bank, так и на Cathay Bank, обвиняя эти банки в халатности, так как они должны были обнаружить мошеннические транзакции. Это произошло после его предыдущего иска против Citibank, который был подан 24 июня 2025 года в Нью-Йорке. По словам Зиделла, банки не обратили внимания на очевидные предупреждающие знаки, и мошенники использовали их счета для вывода миллионов.
Иски нацелены на небрежность банка
Зиделл утверждает, что он отправил почти 7 миллионов долларов в 18 банковских переводах на счет в East West Bank и более 9,7 миллиона долларов в 13 переводах в Cathay Bank. Эти переводы последовали после того, как четыре миллиона долларов были переведены на счета в Citibank, что составляет двадцать миллионов долларов, потерянных в мошенничестве с "убойным свиным бизнесом". Исковые заявления были поданы в федеральный суд Калифорнии 1 июля 2025 года и утверждают, что банки не проводили расследование подозрительной активности, даже когда банки получали огромные транзакции круглых сумм, которые должны были вызвать расследования.
Этот обман начался в январе 2023 года, когда Зиделл получил сообщение в Facebook, якобы от Кэролин Паркер, бизнесвумен из Калифорнии. Она завоевала доверие за месяцы видеозвонков и переписки в WeChat и убедила Зиделла инвестировать в фальшивый сайт NFT, OpenrarityPro.com. В апреле 2023 года сайт был закрыт, и средства Зиделла больше не были доступны.
Согласно юридическим документам, поданным Зиделлом, банки не соблюдали свои федеральные требования по принципу Знай своего клиента и противодействию отмыванию денег. Он утверждает, что банки предоставили мошенникам свободу действий, открыв счета и переводя деньги без каких-либо вопросов. Исковые заявления требуют компенсационных выплат и юридических расходов.
Обвинения в жестоком обращении с пожилыми людьми и мошенничестве
В отличие от случая с Citibank, Зиделл подает в суд на East West и Cathay Bank на основании поощрения злоупотреблений пожилыми людьми, но его возраст не указан. Калифорнийский закон защищает людей старше 65 лет от таких форм злоупотреблений, что подразумевает, что Зиделл может быть включен в эту категорию. В жалобах утверждается, что банки действовали безответственно, так как мошенники воспользовались Зиделлом из-за крупных сделок, которые проводились без очевидных аномалий.
В качестве примера, Citibank отправил 12 переводов в Guju Inc., компании, чья документация по счету указывала, что месяственная сумма переводов не превысит 250 000 долларов. Первоначальный перевод, сделанный Zidell, был больше годового дохода, заявленного Guju, и, похоже, банк проигнорировал это. East West и Cathay Bank также не смогли контролировать переводы высокой стоимости.
Отчет о преступлениях в Интернете 2024 года, опубликованный ФБР, выделяет возросший риск мошенничеств «свиного забоя», поскольку годовые убытки составили 5,8 миллиарда долларов в 2022 году, из которых 2,8 миллиарда долларов потеряли пожилые американцы. Иногда эти мошенничества основаны на ложных романах, которые используются для привлечения жертв к совершению незаконных инвестиций. Отчет о преступлениях в Интернете ФБР 2024
Зиделл связался с полицией Далласа и ФБР по поводу мошенничества, но значительного прогресса не было достигнуто. Самое значительное изъятие, сделанное Секретной службой, касалось криптовалют и составило 225 миллионов долларов, связанных с аналогичными мошенническими схемами, сообщили недавно американские власти. Министерство юстиции США.
Иски подчеркивают, как банки испытывают давление для улучшения своей способности выявлять мошенничество. Дело Зиделла может установить новый прецедент, требующий от финансовых учреждений ответственности за неспособность защитить своих клиентов от сложного мошенничества, связанного с криптовалютой.