Осторожно, ловушка: Офлайн-торговля виртуальными деньгами не является абсолютно безопасной
Недавно один примечательный случай привлек внимание к безопасности交易 виртуальных денег. Одна женщина во время знакомства в интернете была обманута мужчиной, который утверждал, что работает в секретной организации, и потеряла значительные средства на так называемые "инвестиции в токены". В настоящее время причастные лица были арестованы правоохранительными органами.
Дело выявило новый вариант методов телефонного мошенничества. Преступники используют интернет-платформы для отбора целей, обычно нацеливаясь на женщин с хорошим материальным положением, одиноких или эмоционально уязвимых. Они устанавливают эмоциональную связь, постепенно завоевывая доверие жертвы, и в конечном итоге осуществляют мошенничество.
В отличие от традиционных банковских переводов, в данном случае преступники использовали способ "Виртуальные деньги + оффлайн-торговля" для перемещения средств, что делает этот метод более скрытным и демонстрирует высокую способность преступников к противодействию расследованию.
! [Вы, торговцы, берегитесь!] Безопасна ли транзакция виртуальной валюты в офлайн-режиме? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
В таких случаях мошенники демонстрируют жертвам ложные доходы от инвестиций на фальшивых инвестиционных платформах, побуждая их к желанию инвестировать. Затем они утверждают, что для инвестиций необходимо использовать такие Виртуальные деньги, как USDT, и направляют жертв на проведение сделок с торговцами виртуальных денег (так называемыми "U商") наличными.
Поскольку жертва открывает счет и лично снимает деньги, этот этап часто не вызывает подозрений. Более обманчивым является то, что жертва действительно может получить соответствующие Виртуальные деньги. Однако, когда крупные суммы денег вносятся на так называемую инвестиционную платформу, жертва обнаруживает, что не может вывести средства, а ее интернет-возлюбленный также исчезает.
Важно отметить, что хотя основная ответственность лежит на мошенниках, некоторые U-коммерсанты также могут оказаться вовлеченными в правовые споры. Несмотря на то, что U-коммерсанты могут утверждать, что они просто ведут нормальный бизнес и зарабатывают на разнице цен, судебные органы могут рассматривать этот вопрос с разных сторон.
Особенно когда U-торговцы ищут клиентов через определённые мессенджеры, это может вызвать подозрение у правоохранительных органов. С точки зрения судебных органов, такие платформы часто связаны с незаконной деятельностью, и поэтому U-торговцы могут быть признаны объективно способствующими мошенническим действиям.
Для U-компаний просто хорошее выполнение KYC (узнай своего клиента) уже недостаточно, чтобы избежать юридических рисков. Фактически, некоторые U-компании могут невольно стать "козлами отпущения" в мошеннических преступлениях.
Этот случай предупреждает нас о том, что в торговле Виртуальными деньгами даже оффлайн-наличные сделки не являются абсолютно безопасными. Как обычные инвесторы, так и работники сферы торговли Виртуальными деньгами должны повышать бдительность, укреплять осознание рисков и осторожно относиться к каждой сделке.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Лайков
Награда
10
7
Поделиться
комментарий
0/400
HashBrownies
· 16ч назад
Заниматься коммерческой торговлей? Умирать, что ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainDoctor
· 16ч назад
Неудачники насколько глупы, чтобы видеть такое лицо~
Посмотреть ОригиналОтветить0
airdrop_huntress
· 17ч назад
Только у упертых людей хватает смелости для оффлайн-торговли.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoPhoenix
· 17ч назад
Где есть торговля, там есть и хитрости... старые неудачники уже не придают этому значения.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoGovernanceOfficer
· 17ч назад
*вздох* еще один эмпирический случай, доказывающий, что модели рисков p2p криптовалют требуют пересмотра
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetNomad
· 17ч назад
Еще один мечтатель о богатстве...
Посмотреть ОригиналОтветить0
Web3ProductManager
· 17ч назад
смотря на данные воронки конвертации, примерно 68% p2p крипто транзакций падает на верификацию доверия... нам действительно нужно лучшее картирование пользовательского пути здесь, если честно
Часто встречаются ловушки для оффлайн-торговли виртуальными токенами, U-торговцы могут стать "козлом отпущения" в делах о мошенничестве.
Осторожно, ловушка: Офлайн-торговля виртуальными деньгами не является абсолютно безопасной
Недавно один примечательный случай привлек внимание к безопасности交易 виртуальных денег. Одна женщина во время знакомства в интернете была обманута мужчиной, который утверждал, что работает в секретной организации, и потеряла значительные средства на так называемые "инвестиции в токены". В настоящее время причастные лица были арестованы правоохранительными органами.
Дело выявило новый вариант методов телефонного мошенничества. Преступники используют интернет-платформы для отбора целей, обычно нацеливаясь на женщин с хорошим материальным положением, одиноких или эмоционально уязвимых. Они устанавливают эмоциональную связь, постепенно завоевывая доверие жертвы, и в конечном итоге осуществляют мошенничество.
В отличие от традиционных банковских переводов, в данном случае преступники использовали способ "Виртуальные деньги + оффлайн-торговля" для перемещения средств, что делает этот метод более скрытным и демонстрирует высокую способность преступников к противодействию расследованию.
! [Вы, торговцы, берегитесь!] Безопасна ли транзакция виртуальной валюты в офлайн-режиме? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
В таких случаях мошенники демонстрируют жертвам ложные доходы от инвестиций на фальшивых инвестиционных платформах, побуждая их к желанию инвестировать. Затем они утверждают, что для инвестиций необходимо использовать такие Виртуальные деньги, как USDT, и направляют жертв на проведение сделок с торговцами виртуальных денег (так называемыми "U商") наличными.
Поскольку жертва открывает счет и лично снимает деньги, этот этап часто не вызывает подозрений. Более обманчивым является то, что жертва действительно может получить соответствующие Виртуальные деньги. Однако, когда крупные суммы денег вносятся на так называемую инвестиционную платформу, жертва обнаруживает, что не может вывести средства, а ее интернет-возлюбленный также исчезает.
Важно отметить, что хотя основная ответственность лежит на мошенниках, некоторые U-коммерсанты также могут оказаться вовлеченными в правовые споры. Несмотря на то, что U-коммерсанты могут утверждать, что они просто ведут нормальный бизнес и зарабатывают на разнице цен, судебные органы могут рассматривать этот вопрос с разных сторон.
Особенно когда U-торговцы ищут клиентов через определённые мессенджеры, это может вызвать подозрение у правоохранительных органов. С точки зрения судебных органов, такие платформы часто связаны с незаконной деятельностью, и поэтому U-торговцы могут быть признаны объективно способствующими мошенническим действиям.
Для U-компаний просто хорошее выполнение KYC (узнай своего клиента) уже недостаточно, чтобы избежать юридических рисков. Фактически, некоторые U-компании могут невольно стать "козлами отпущения" в мошеннических преступлениях.
Этот случай предупреждает нас о том, что в торговле Виртуальными деньгами даже оффлайн-наличные сделки не являются абсолютно безопасными. Как обычные инвесторы, так и работники сферы торговли Виртуальными деньгами должны повышать бдительность, укреплять осознание рисков и осторожно относиться к каждой сделке.