Топ-15 пользователей Крипто ATM оказались жертвами мошенничества: полиция Тасмании

Ключевые идеи

• Все 15 крупнейших пользователей крипто-АТМ в Тасмании оказались жертвами мошенничества, потеряв в общей сложности 2,5 миллиона австралийских долларов.
• Мошенники злоупотребляют доверием через поддельные инвестиции и мошенничество в романтических отношениях, которые часто нацелены на пожилых австралийцев.
• Увеличение числа крипто-АТМ в Тасмании создало больше возможностей для мошенничества из-за слабого регулирования и анонимности.
• Финансовые учреждения склонны отмечать подозрительные транзакции, что часто приводит мошенников к направлению жертв к крипто-банкоматам.

Адаптация криптовалюты в последнее время растет, особенно в Австралии и других частях мира.

Однако тревожная волна мошенничеств появилась наряду с этой тенденцией.

Особенно в Тасмании то, что начиналось как удобный способ для местных жителей покупать цифровые валюты, такие как Биткойн и Эфириум, превратилось в кошмар для многих.

Согласно недавним данным Киберследственного отдела полиции Тасмании, 15 лучших пользователей крипто-АТМ в штате стали жертвами мошенничества.

Эти лица в общем потеряли потрясающие 2,5 миллиона австралийских долларов, и это показывает не только опасности, связанные с мошенничеством в криптовалюте, но и необходимость более строгого регулирования.

Мошенники используют доверие и технологии

Тасманийская полиция сообщает, что мошенники, стоящие за этими операциями, часто использовали различные тактики.

Некоторые из самых популярных из них, что не удивительно, были фальшивые инвестиции и романтические мошенничества.

Жертв часто привлекали обещаниями высокой прибыли, эмоционального общения или тем и другим.

Большинство из тех, кто стал жертвой, были пожилыми австралийцами, примерно 65 лет, которых манипулировали, заставляя вносить большие суммы в криптовалютные банкоматы под ложными предлогами.

Во многих случаях мошенники изначально контактировали со своими жертвами через телефонные звонки, электронные письма или социальные сети.

Как только они установили контакт, они переключали разговор на зашифрованные мессенджеры, такие как WhatsApp или Signal, чтобы избежать отслеживания, когда мошенничество действительно происходит.

Оттуда они оказывали давление на жертв, заставляя их вносить деньги в крипто-банкоматы. Они также убеждали их, что это безопасный способ инвестировать или поддерживать кого-то, кто им дорог.

От одного банкомата до более чем 20

Число крипто-АТМ в Тасмании также взлетело с всего одной машины в 2021 году до как минимум 24 в этом году, согласно данным Coin ATM Radar.

Хотя этот рост показывает, что интерес к цифровым активам возрастает, он также создал больше возможностей для мошенников.

В отличие от обычных банкоматов, крипто-банкоматы обычно слабо регулируются и предлагают уровень анонимности, который делает их особенно привлекательными для мошенников.

Они позволяют пользователям быстро и легко покупать криптовалюту, часто без необходимости подтверждать свою личность.

Для мошенников это означает, что они могут направлять жертв на внесение депозита с крайне низкими рисками быть выследованными.

Детектив-сержант Пол Тёрнер, который ведёт расследование, отметил, что многие из жертв сначала были отмечены своими финансовыми учреждениями за подозрительные транзакции.

Когда банки начали задавать вопросы или блокировать платежи, мошенники быстро перенаправили своих жертв к крипто-банкоматам в качестве альтернативы.

Эмоциональные и финансовые разрушения для жертв

Последствия этих мошенничеств были разрушительными. Жертвы не только потеряли свои сбережения, но многие теперь сталкиваются с долгосрочными эмоциональными и финансовыми последствиями.

Некоторые были вынуждены отложить выход на пенсию, продать недвижимость или инвестиции и полагаться на социальные системы помощи, чтобы свести концы с концами.

Помимо финансовых потерь, многие жертвы сообщают о чувстве тревоги, депрессии и стыда и часто слишком смущены, чтобы рассказать о своих проблемах семьям или обратиться за помощью.

Государства принимают меры

В ответ на растущую угрозу как местные, так и национальные правительства усиливают свои усилия.

В Австралии AUSTRAC, финансовая разведывательная агентство страны, внедрило новые операционные правила для поставщиков крипто-АТМ.

Сюда входят лимиты на транзакции, предназначенные для борьбы с мошенничеством в крупных объемах, а также новый законопроект, который был представлен 3 июня и ограничивает депозиты в крипто-АТМ до 5,000 AU$ за транзакцию.

Тасманийская полиция также призывает семьи оставаться бдительными.

Некоторые предупредительные знаки того, что члена семьи обманывают, могут включать частые визиты родственников к крипто-банкоматам или крупные наличные снятия.

Они также иногда внезапно сталкиваются с небольшими повседневными расходами.

Тем временем Новая Зеландия принимает более агрессивный подход к этой проблеме и полностью запретила крипто-банкоматы.

Город Спокен в штате Вашингтон, США, последовал этому примеру, убрав все существующие автоматы и запретив установку новых.

Отказ от ответственности: Voice of Crypto стремится предоставлять точную и актуальную информацию, но не несет ответственности за любые недостающие факты или неточную информацию. Криптовалюты являются высоковолатильными финансовыми активами, поэтому проводите исследование и принимайте свои собственные финансовые решения.