Анализ рисков на рынке Криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы, с распространением криптоактивов по всему миру, количество пользователей крипто в Юго-Восточной Азии демонстрирует быстрорастущую тенденцию. Чтобы глубже понять характеристики потоков средств на блокчейне в этом регионе, потенциальные финансовые риски и связь с незаконной деятельностью, мы провели глубокий анализ выборки из 10 000 адресов блокчейна, извлеченных с 2020 года по настоящее время. Отслеживая и маркируя пути движения различных типов рискованных средств, мы обнаружили, что степень риска, связанная с циркуляцией криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии, но и исследует причины этого явления на макроуровне, а также предлагает соответствующие рекомендации.
Обзор криптоактивов на рынке Юго-Восточной Азии
В последние годы уровень принятия и популярности криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно возрос. Как развивающийся рынок, Юго-Восточная Азия обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политика и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: Высокая доля молодежи в Юго-Восточной Азии, наряду с распространением мобильного интернета, приводит к быстрому увеличению числа пользователей криптоактивов в этом регионе, по оценкам, уже насчитывается десятки миллионов пользователей.
Сильный спрос на международные платежи: большое количество трудовых мигрантов в Юго-Восточной Азии, криптоактивы предоставляют удобные средства для международных платежей, поэтому они широко используются.
Регуляторная среда различна: в странах Юго-Восточной Азии политика регулирования виртуальных валют варьируется, некоторые страны поддерживают легализацию криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформирован четкий регуляторный каркас, что приводит к определенным рискам соблюдения при движении средств.
Образец анализа и основные выводы
Свобода обращения средств
В анализируемых 10 000 адресах блокчейна около 45,23% средств свободно циркулируют через децентрализованные кошельки в публичных сетях, демонстрируя высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Общая сумма свободно циркулирующих средств составляет 1,484 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, что децентрализованные методы торговли стали доминирующими среди пользователей в Юго-Восточной Азии.
Связь с незаконной деятельностью
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств на оставшихся адресах показало, что через вторичные или множественные транзакции некоторые адреса также получили косвенную связь с незаконной деятельностью, что привело к увеличению доли адресов с риском связи с незаконной деятельностью до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть миллионы пользователей, которые косвенно или непосредственно имеют риск финансовых операций с незаконной деятельностью.
Анализ потоков и рисков финансирования незаконной деятельности
Типизация адресов для незаконной деятельности
Мы разделим адреса, тесно связанные с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 подкатегории, основными высокорисковыми категориями являются:
Сервис смешивания токенов: в основном используется для анонимизации потоков средств
Подпольные обменники: используются для незаконного трансфера средств через границу и отмывания денег
Мошеннические платформы: связаны с ложными инвестициями, схемами Понци и т.д.
В этих высокорисковых адресах задействовано более 240 конкретных незаконных активностей.
Феномен высокорисковых денежных потоков
Исследования показывают, что определенные категории денежных потоков особенно значимы:
Более 10 миллионов долларов США было напрямую переведено на адреса, связанные с подпольными обменниками, и общее количество транзакций составило несколько тысяч.
Около 11 миллионов долларов США явно направлены на онлайн-азартные платформы.
Более 22 миллионов долларов США было введено в мошенническую платформу.
Данные потоки средств демонстрируют сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности криптоактивов и их трансграничного характера, что позволяет злоумышленникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с потоками средств на санкционированных платформах
Доля притока средств на санкционных платформах
Около 53,49% средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, направлено на санкционные платформы, а количество соответствующих сделок даже в два раза превышает количество сделок с подпольными обменниками, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что санкционные платформы по-прежнему являются основным направлением для высокорискованных средств.
Анализ случая: Некоторый инструмент смешивания токенов
В качестве широко используемого инструмента смешивания токенов, определенная платформа в данном исследовании получила средства на сумму более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от всех потоков средств, поступающих на платформы, подвергшиеся санкциям. Однако с тех пор, как в августе 2022 года Министерство финансов США внесло эту платформу в список санкционных субъектов, её объем торгов явно снизился, что показывает эффективное подавляющее воздействие санкций на её притоки средств.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: анонимность криптоактивов делает трудным отслеживание незаконных средств при их движении по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут быть замаскированы с помощью таких технологий, как смешивание токенов, что создает удобство для отмывания денег.
Отсутствие регуляторной системы в регионе Юго-Восточной Азии: меры по регулированию криптоактивов в странах Юго-Восточной Азии все еще не совершенны, что приводит к повышению рисков трансакций капитала через границу. В некоторых регионах к криптоактивам по-прежнему относятся с осторожностью, не принимая активных мер регулирования, что создает пространство для незаконных финансовых потоков.
Социально-экономическая среда: Уровень экономического развития в некоторых странах Юго-Восточной Азии довольно низок, а разрыв между богатством и бедностью велик, что приводит к тому, что многие преступники используют это место как базу, в основном привлекая иностранных участников.
Технические сложности регулирования: Криптоактивы биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы из-за технологических и архитектурных ограничений часто испытывают трудности с эффективным мониторингом и расследованием рисков, стоящих за транзакциями. Децентрализованные платформы особенно страдают от отсутствия прямого контроля над данными транзакций, не в состоянии своевременно выявлять злоумышленные действия или риски, связанные с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, кросс-чейн транзакции и анонимные технологии все еще усложняют отслеживание потоков средств, увеличивая риски безопасности.
Выводы и рекомендации
Анализ движения средств в блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокий уровень рисков безопасности. Для эффективного снижения рисков незаконного движения средств в блокчейне мы рекомендуем принять следующие меры:
Укрепление регуляторных механизмов: правительства стран должны разработать и внедрить完善ные политики регулирования Криптоактивов, сотрудничая на международном уровне для борьбы с незаконными финансовыми действиями на блокчейне, и, исходя из различных национальных условий, внедрить четкие рамки регулирования виртуальных токенов.
Повышение способности пользователей к выявлению рисков: увеличить усилия по обучению обычных пользователей противодействию мошенничеству, чтобы они понимали риски на блокчейне, а также улучшили способность к выявлению незаконных средств и осознание мер предосторожности.
Стимулирование технологических инноваций: активная разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точное выявление и борьба с высокими рисками денежных потоков с помощью таких технологий, как анализ больших данных и искусственный интеллект.
Установление многостороннего координационного механизма: поощрение обменов Криптоактивами, провайдеров кошельков и связанных организаций в регионе Юго-Восточной Азии к совместной работе, укреплению обмена информацией и совместной защите от рисков, повышению уровня безопасности на блокчейне.
Юго-Восточная Азия, будучи одним из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами рисков денежных потоков. Мы продолжим вкладывать ресурсы и технологии, сотрудничая с различными сторонами, чтобы создать безопасную, прозрачную и соответствующую нормам экосистему криптоактивов. Укрепляя контроль, повышая осведомленность пользователей о безопасности и стимулируя инновации в технологиях, мы надеемся постепенно сократить незаконные денежные потоки в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
5 Лайков
Награда
5
6
Поделиться
комментарий
0/400
ILCollector
· 11ч назад
Время зарабатывать деньги и разыгрывать людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkMaster
· 11ч назад
Недобросовестные сделки черного рынка уже под прицелом!
Посмотреть ОригиналОтветить0
BtcDailyResearcher
· 11ч назад
Еще один такой отчет по самообследованию?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostAddressMiner
· 11ч назад
Ждите, чтобы увидеть пути миграции этих средств в блокчейне, за которыми скрывается правда.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeWhisperer
· 11ч назад
Кто хочет, тот и покупает, каждый сам знает, что делает.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlashLoanPrince
· 11ч назад
Действительно, так много черных денег, я в панике.
Анализ рисков крипторынка Юго-Восточной Азии: 16.82% Адресов связано с незаконной деятельностью
Анализ рисков на рынке Криптоактивов Юго-Восточной Азии
В последние годы, с распространением криптоактивов по всему миру, количество пользователей крипто в Юго-Восточной Азии демонстрирует быстрорастущую тенденцию. Чтобы глубже понять характеристики потоков средств на блокчейне в этом регионе, потенциальные финансовые риски и связь с незаконной деятельностью, мы провели глубокий анализ выборки из 10 000 адресов блокчейна, извлеченных с 2020 года по настоящее время. Отслеживая и маркируя пути движения различных типов рискованных средств, мы обнаружили, что степень риска, связанная с циркуляцией криптоактивов, превышает ожидания. Этот отчет не только раскрывает риски использования криптоактивов в Юго-Восточной Азии, но и исследует причины этого явления на макроуровне, а также предлагает соответствующие рекомендации.
Обзор криптоактивов на рынке Юго-Восточной Азии
В последние годы уровень принятия и популярности криптоактивов в регионе Юго-Восточной Азии значительно возрос. Как развивающийся рынок, Юго-Восточная Азия обладает уникальными характеристиками в таких аспектах, как экономическая структура, политика и поведение пользователей:
Быстрый рост пользователей: Высокая доля молодежи в Юго-Восточной Азии, наряду с распространением мобильного интернета, приводит к быстрому увеличению числа пользователей криптоактивов в этом регионе, по оценкам, уже насчитывается десятки миллионов пользователей.
Сильный спрос на международные платежи: большое количество трудовых мигрантов в Юго-Восточной Азии, криптоактивы предоставляют удобные средства для международных платежей, поэтому они широко используются.
Регуляторная среда различна: в странах Юго-Восточной Азии политика регулирования виртуальных валют варьируется, некоторые страны поддерживают легализацию криптоактивов, но в большинстве регионов еще не сформирован четкий регуляторный каркас, что приводит к определенным рискам соблюдения при движении средств.
Образец анализа и основные выводы
В анализируемых 10 000 адресах блокчейна около 45,23% средств свободно циркулируют через децентрализованные кошельки в публичных сетях, демонстрируя высокую ликвидность и децентрализованные характеристики. Общая сумма свободно циркулирующих средств составляет 1,484 миллиарда долларов, что свидетельствует о том, что децентрализованные методы торговли стали доминирующими среди пользователей в Юго-Восточной Азии.
Исследование показало, что более 110 миллионов долларов США было направлено непосредственно на адреса, связанные с незаконной деятельностью, что составляет более 12%. Дальнейшее отслеживание потоков средств на оставшихся адресах показало, что через вторичные или множественные транзакции некоторые адреса также получили косвенную связь с незаконной деятельностью, что привело к увеличению доли адресов с риском связи с незаконной деятельностью до 16,82%. Это означает, что среди десятков миллионов пользователей криптоактивов в Юго-Восточной Азии может быть миллионы пользователей, которые косвенно или непосредственно имеют риск финансовых операций с незаконной деятельностью.
Анализ потоков и рисков финансирования незаконной деятельности
Мы разделим адреса, тесно связанные с незаконной деятельностью, на 3 большие категории и 44 подкатегории, основными высокорисковыми категориями являются:
В этих высокорисковых адресах задействовано более 240 конкретных незаконных активностей.
Исследования показывают, что определенные категории денежных потоков особенно значимы:
Данные потоки средств демонстрируют сложность и скрытность незаконной деятельности, особенно в условиях анонимности криптоактивов и их трансграничного характера, что позволяет злоумышленникам часто осуществлять незаконные переводы средств и отмывание денег.
Ситуация с потоками средств на санкционированных платформах
Около 53,49% средств, непосредственно связанных с незаконной деятельностью, направлено на санкционные платформы, а количество соответствующих сделок даже в два раза превышает количество сделок с подпольными обменниками, а общая стоимость превышает 55 миллионов долларов, что указывает на то, что санкционные платформы по-прежнему являются основным направлением для высокорискованных средств.
В качестве широко используемого инструмента смешивания токенов, определенная платформа в данном исследовании получила средства на сумму более 54 миллионов долларов, что составляет 97,84% от всех потоков средств, поступающих на платформы, подвергшиеся санкциям. Однако с тех пор, как в августе 2022 года Министерство финансов США внесло эту платформу в список санкционных субъектов, её объем торгов явно снизился, что показывает эффективное подавляющее воздействие санкций на её притоки средств.
Макроэкономический анализ рисков и обсуждение причин
Криптоактивы анонимность и высокая ликвидность: анонимность криптоактивов делает трудным отслеживание незаконных средств при их движении по цепочке. Даже если существуют технические средства для маркировки рискованных адресов, средства все равно могут быть замаскированы с помощью таких технологий, как смешивание токенов, что создает удобство для отмывания денег.
Отсутствие регуляторной системы в регионе Юго-Восточной Азии: меры по регулированию криптоактивов в странах Юго-Восточной Азии все еще не совершенны, что приводит к повышению рисков трансакций капитала через границу. В некоторых регионах к криптоактивам по-прежнему относятся с осторожностью, не принимая активных мер регулирования, что создает пространство для незаконных финансовых потоков.
Социально-экономическая среда: Уровень экономического развития в некоторых странах Юго-Восточной Азии довольно низок, а разрыв между богатством и бедностью велик, что приводит к тому, что многие преступники используют это место как базу, в основном привлекая иностранных участников.
Технические сложности регулирования: Криптоактивы биржи, провайдеры кошельков и децентрализованные платформы из-за технологических и архитектурных ограничений часто испытывают трудности с эффективным мониторингом и расследованием рисков, стоящих за транзакциями. Децентрализованные платформы особенно страдают от отсутствия прямого контроля над данными транзакций, не в состоянии своевременно выявлять злоумышленные действия или риски, связанные с отмыванием денег. Хотя некоторые централизованные платформы пытаются усилить мониторинг с помощью мер KYC и AML, кросс-чейн транзакции и анонимные технологии все еще усложняют отслеживание потоков средств, увеличивая риски безопасности.
Выводы и рекомендации
Анализ движения средств в блокчейне в регионе Юго-Восточной Азии показывает, что в использовании криптоактивов в этом регионе существует высокий уровень рисков безопасности. Для эффективного снижения рисков незаконного движения средств в блокчейне мы рекомендуем принять следующие меры:
Укрепление регуляторных механизмов: правительства стран должны разработать и внедрить完善ные политики регулирования Криптоактивов, сотрудничая на международном уровне для борьбы с незаконными финансовыми действиями на блокчейне, и, исходя из различных национальных условий, внедрить четкие рамки регулирования виртуальных токенов.
Повышение способности пользователей к выявлению рисков: увеличить усилия по обучению обычных пользователей противодействию мошенничеству, чтобы они понимали риски на блокчейне, а также улучшили способность к выявлению незаконных средств и осознание мер предосторожности.
Стимулирование технологических инноваций: активная разработка и применение технологий отслеживания на блокчейне и противодействия отмыванию денег, точное выявление и борьба с высокими рисками денежных потоков с помощью таких технологий, как анализ больших данных и искусственный интеллект.
Установление многостороннего координационного механизма: поощрение обменов Криптоактивами, провайдеров кошельков и связанных организаций в регионе Юго-Восточной Азии к совместной работе, укреплению обмена информацией и совместной защите от рисков, повышению уровня безопасности на блокчейне.
Юго-Восточная Азия, будучи одним из самых перспективных регионов для развития криптоактивов, в будущем по-прежнему сталкивается с вызовами рисков денежных потоков. Мы продолжим вкладывать ресурсы и технологии, сотрудничая с различными сторонами, чтобы создать безопасную, прозрачную и соответствующую нормам экосистему криптоактивов. Укрепляя контроль, повышая осведомленность пользователей о безопасности и стимулируя инновации в технологиях, мы надеемся постепенно сократить незаконные денежные потоки в цепочке и способствовать здоровому развитию цифровой экономики Юго-Восточной Азии.