Артур Шабак, соучредитель и бывший технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.
8 июля 2024 года, Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным по обвинениям в заговоре за неустановление и неведение эффективной программы по противодействию отмыванию денег (AML), контролирующей платформу для торговли криптовалютой между равными (P2P) с июля 2015 года по июнь 2019 года.
Согласно судебным документам, Шабэк позволил пользователям создавать учетные записи и проводить сделки без получения необходимых удостоверений личности. Кроме того, Шабэк ложным образом изображал платформу Paxful как такую, что не требует соблюдения KYC, и представлял мошеннические политики AML третьим лицам, согласно DOJ.
!
“Шабак позволил клиентам открывать счета и торговать на Paxful, не собирая достаточную [KYC] информацию; рекламировал Paxful как платформу, которая не требовала KYC; представлял поддельные AML политики третьим лицам, о которых он знал, что они, на самом деле, не были реализованы или применены в Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности, несмотря на то что знал, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность,” заявило Министерство юстиции.
«В результате его неудачи в реализации программ AML и KYC, Шабак сделал Paxful доступным как средство для отмывания денег, нарушений санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, романтические мошенничества, схемы вымогательства и проституцию», заявило Министерство юстиции.
Шабак может получить до пяти лет тюремного заключения и назначен на вынесение приговора 4 ноября 2024 года. В рамках своего признания Шабак также уйдет в отставку из Совета директоров Paxful Inc.
В январе 2023 года Шабак подал иск против Рэя Юссефа, соучредителя и CEO Paxful, обвиняя его в присвоении средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций США против России.
Платформа объявила о закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юсефа, ссылающегося на «регуляторные проблемы и уход ключевых сотрудников». Однако через месяц компания объявила о возобновлении работы.
Фирма в настоящее время находится под руководством CEO Рошана Дхариа.
В какой-то момент Paxful был одной из ведущих P2P криптобирж в Африке, где нигерийцы торговали более чем на 1,16 миллиарда долларов в биткойнах на Paxful в период с января 2021 года по июнь 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей и обновлений
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
РЕГУЛИРОВАНИЕ | Соучредитель Paxful признал себя виновным в обвинениях в обмане и некачественной борьбе с Комиссией за транзакцию
Артур Шабак, соучредитель и бывший технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.
8 июля 2024 года, Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным по обвинениям в заговоре за неустановление и неведение эффективной программы по противодействию отмыванию денег (AML), контролирующей платформу для торговли криптовалютой между равными (P2P) с июля 2015 года по июнь 2019 года.
Согласно судебным документам, Шабэк позволил пользователям создавать учетные записи и проводить сделки без получения необходимых удостоверений личности. Кроме того, Шабэк ложным образом изображал платформу Paxful как такую, что не требует соблюдения KYC, и представлял мошеннические политики AML третьим лицам, согласно DOJ.
!
“Шабак позволил клиентам открывать счета и торговать на Paxful, не собирая достаточную [KYC] информацию; рекламировал Paxful как платформу, которая не требовала KYC; представлял поддельные AML политики третьим лицам, о которых он знал, что они, на самом деле, не были реализованы или применены в Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности, несмотря на то что знал, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность,” заявило Министерство юстиции.
«В результате его неудачи в реализации программ AML и KYC, Шабак сделал Paxful доступным как средство для отмывания денег, нарушений санкций и другой преступной деятельности, включая мошенничество, романтические мошенничества, схемы вымогательства и проституцию», заявило Министерство юстиции.
Шабак может получить до пяти лет тюремного заключения и назначен на вынесение приговора 4 ноября 2024 года. В рамках своего признания Шабак также уйдет в отставку из Совета директоров Paxful Inc.
В январе 2023 года Шабак подал иск против Рэя Юссефа, соучредителя и CEO Paxful, обвиняя его в присвоении средств компании, отмывании денег и уклонении от санкций США против России.
Платформа объявила о закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юсефа, ссылающегося на «регуляторные проблемы и уход ключевых сотрудников». Однако через месяц компания объявила о возобновлении работы.
Фирма в настоящее время находится под руководством CEO Рошана Дхариа.
В какой-то момент Paxful был одной из ведущих P2P криптобирж в Африке, где нигерийцы торговали более чем на 1,16 миллиарда долларов в биткойнах на Paxful в период с января 2021 года по июнь 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.
Подписывайтесь на нас в Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей и обновлений