Дело о шифровании в Турции: 127 человек арестованы, убытки могут превышать 2 миллиарда долларов
Турецкая шифрование индустрия в последнее время понесла тяжелый удар. 30 мая министр внутренних дел Турции объявил, что власти провели масштабную операцию в Анкаре против предполагаемого мошеннического шифрование проекта, задержав 127 подозреваемых и изъяв значительное количество активов и оружия.
Этот проект под названием Smart Trade Coin с 2021 года вызывает много споров. По сообщениям, этот проект мог обмануть около 50 000 инвесторов, с оценками убытков более 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким биржам шифрования, позволяя пользователям управлять несколькими учетными записями биржи через единый интерфейс и настраивать автоматизированные торговые роботы для арбитража. Однако многие признаки указывают на то, что это, вероятно, тщательно спланированное промывание глаз.
Множество аналитиков указывают на то, что обещания проекта чрезмерно преувеличены, отсутствует прозрачность, и имеют место несколько подозрительных действий. Например, некоторые жертвы утверждают, что их заставили взять кредит или продать недвижимость для инвестирования, обещая "36% прибыли в месяц". Однако большинство людей не только не получили прибыль, но и понесли значительные убытки.
С помощью анализа на блокчейне мы обнаружили несколько адресов, которые могут использоваться для перемещения украденных средств. Эти адреса осуществили большое количество односторонних транзакций с ETH, затрагивающих огромные суммы, близкие к оценочным потерям. Потоки средств показывают, что часть средств напрямую поступает на крупнейшие биржи, а другая часть проходит многоуровневые переводы, прежде чем в конечном итоге попасть на биржу.
Это дело вызвало широкое обсуждение в турецком обществе о шифровании валюты. Многие считают, что просто стремиться к свободе шифрования валюты недостаточно, необходимо создать надежную систему регулирования, чтобы найти баланс между защитой инвесторов, предотвращением рисков и поощрением инноваций. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности шифрование валютная отрасль может действительно завоевать доверие и принятие общества.
Правительство Турции и индустрия шифрования сталкиваются с трудной задачей, требующей совместных усилий для создания регулирующей системы, которая сможет как поддерживать финансовую стабильность, так и способствовать инновационному развитию. Только в этом случае криптовалюта сможет стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и сохранению ценности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MechanicalMartel
· 4ч назад
Обманули и сразу слили, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketGardener
· 4ч назад
Мошеннические группы также довольно хорошо структурированы.
Турция разоблачила промывание глаз на 2 миллиарда долларов, 127 человек арестованы
Дело о шифровании в Турции: 127 человек арестованы, убытки могут превышать 2 миллиарда долларов
Турецкая шифрование индустрия в последнее время понесла тяжелый удар. 30 мая министр внутренних дел Турции объявил, что власти провели масштабную операцию в Анкаре против предполагаемого мошеннического шифрование проекта, задержав 127 подозреваемых и изъяв значительное количество активов и оружия.
Этот проект под названием Smart Trade Coin с 2021 года вызывает много споров. По сообщениям, этот проект мог обмануть около 50 000 инвесторов, с оценками убытков более 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое может подключаться к нескольким биржам шифрования, позволяя пользователям управлять несколькими учетными записями биржи через единый интерфейс и настраивать автоматизированные торговые роботы для арбитража. Однако многие признаки указывают на то, что это, вероятно, тщательно спланированное промывание глаз.
Множество аналитиков указывают на то, что обещания проекта чрезмерно преувеличены, отсутствует прозрачность, и имеют место несколько подозрительных действий. Например, некоторые жертвы утверждают, что их заставили взять кредит или продать недвижимость для инвестирования, обещая "36% прибыли в месяц". Однако большинство людей не только не получили прибыль, но и понесли значительные убытки.
С помощью анализа на блокчейне мы обнаружили несколько адресов, которые могут использоваться для перемещения украденных средств. Эти адреса осуществили большое количество односторонних транзакций с ETH, затрагивающих огромные суммы, близкие к оценочным потерям. Потоки средств показывают, что часть средств напрямую поступает на крупнейшие биржи, а другая часть проходит многоуровневые переводы, прежде чем в конечном итоге попасть на биржу.
Это дело вызвало широкое обсуждение в турецком обществе о шифровании валюты. Многие считают, что просто стремиться к свободе шифрования валюты недостаточно, необходимо создать надежную систему регулирования, чтобы найти баланс между защитой инвесторов, предотвращением рисков и поощрением инноваций. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности шифрование валютная отрасль может действительно завоевать доверие и принятие общества.
Правительство Турции и индустрия шифрования сталкиваются с трудной задачей, требующей совместных усилий для создания регулирующей системы, которая сможет как поддерживать финансовую стабильность, так и способствовать инновационному развитию. Только в этом случае криптовалюта сможет стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе и сохранению ценности.