Виртуальная валюта основана на современных информационных технологиях и криптографии и представляет собой высокоэлектронные электромагнитные данные, генерируемые с помощью сложных алгоритмов.Из-за своих характеристик анонимности, децентрализации и глобального обращения она широко используется в сферах расчетов и перевода незаконных средств. . Использование виртуальной валюты для расчетов и перевода средств, полученных незаконным путем, серьезно затрудняет выявление и расследование уголовных преступлений судебными органами. Стороны, участвующие в расчетном поведении, также могут быть причастны к уголовным преступлениям, таким как отмывание денег, сокрытие преступлений и преступления, связанные с доверием. из-за их поведения. На практике были разногласия по поводу преступного характера использования виртуальной валюты для расчетов по незаконным средствам с упором на различие между преступлением оказания помощи в доверии и преступлением сокрытия.В этой статье будет объединен характер виртуальной валюты для обсуждения преступного характера расчетного поведения, чтобы помочь в борьбе с киберпреступностью, добиться точного осуждения и вынесения приговора.
1. Предложение по вопросу **** — практический качественный спор об использовании виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами
В настоящее время использование виртуальной валюты для расчетов и перевода незаконных средств характеризуется большим количеством вовлеченных лиц, различными методами поведения и огромными расчетными средствами. Методы поведения включают, но не ограничиваются: кредитование личных счетов, считывание заказов и использование платформы текущего счета для перевода и других операций. Среди них работающая подплатформа стала основным способом использования виртуальной валюты для расчетов и перевода средств, и она все больше влияет на нормальную схему финансового обращения в Интернете. Использование виртуальной валюты для расчетов с незаконными средствами обычно связано с тремя преступлениями, а именно с отмыванием денег, преступлением сокрытия, сокрытием преступных доходов и преступлением содействия преступной деятельности в информационных сетях. Во-первых, в отношении преступления отмывания денег, если средства, переведенные и оплаченные в результате основного преступления, относятся к доходам от семи специальных преступлений, предусмотренных статьей 191 Уголовного закона, и полученным доходам, преступление отмывания денег должно применяться в соответствии с с принципом превосходства частного над общим здесь спора нет. Во-вторых, основное отличие на практике состоит в том, что доходы от основного преступления поступают от преступлений сокрытия и аккредитации, связанных с этими семью преступлениями. В судах разных регионов одно и то же расчетное поведение, например, помощь в переводе денег после предоставления банковского счета, карается как два преступления, что приводит к нечеткой характеристике поведения и разным наказаниям.Поддержание авторитета судебной власти.
Практика еще не сформировала единый стандарт для определения использования виртуальной валюты для расчета незаконных средств, в основном по следующим трем причинам: во-первых, виртуальная валюта уникальна, незаконна в Китае и ее трудно контролировать из-за децентрализации, Виртуальная валюта для расчетов по денежным средствам по сути является С одной стороны, она использует свое превосходство над обычными законными платежными средствами; с другой стороны, в настоящее время существуют различные способы использования виртуальной валюты для расчетов по денежным средствам, и для различных вариантов поведения общественный вред также различен, поэтому суд рассмотрит влияние расчетного поведения на перевод средств.В-третьих, преступление сокрытия и преступление платежа и расчета могут касаться поведения нижестоящих субъектов, использующих Интернет, чтобы помочь урегулировать преступления вверх по течению. Единого документа, регулирующего применение двух преступлений, не существует, что привело к несоответствию осуждения и вынесения приговора в одной ситуации. Вышеупомянутые три пункта будут подробно объяснены ниже.
(1) Различные способы использования виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами
Согласно статистике, на практике использование виртуальной валюты для расчетов и перевода незаконных средств включает в себя простое кредитование счетов банковских карт, помощь в фальшивом обмене виртуальной валюты, участие в купле-продаже заказов, а также использование платформы работающих баллов для сбора средства для других, чтобы заработать комиссионные и т. д. С точки зрения общественного вреда и субъективной порочности поведение простого предоставления банковской карты за вознаграждение и личное участие в переводе и расчете денежных средств после ее предоставления, безусловно, является другим примером греха. Таким образом, разные стили расчетного поведения являются одной из причин разных сборов.
(2) Использование виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами носит особый характер
Суть использования виртуальной валюты для расчетов по денежным средствам заключается в том, чтобы использовать анонимность, глобальное обращение и сложность надзора за виртуальной валютой, чтобы избежать судебного расследования предикатного преступления. Принцип заключается в том, что, во-первых, порог регистрации учетной записи в виртуальной валюте низок и не отражает идентифицируемых личных характеристик владельца учетной записи, поэтому существует широкий круг лиц, которые могут зарегистрировать учетную запись для участия в виртуальных торговля валютой. Во-вторых, благодаря глобальному распространению информационных интернет-технологий владельцы учетных записей могут легко преодолевать географические ограничения, торговать виртуальными валютами в глобальном масштабе и переводить преступные доходы за границу, что затрудняет их расследование и рассмотрение регулирующими органами. Наконец, виртуальные валюты, выпущенные не управленческими органами, часто отделены от центральной системы управления финансами, поэтому местонахождение средств можно скрыть с помощью многосторонних транзакций. Но на самом деле виртуальная валюта в основном опирается на технологию блокчейн, а технология блокчейн является продуктом развития информационных технологий.Всемирное сотрудничество по борьбе с отмыванием денег постоянно осуществляется, динамичная система банковского надзора постоянно совершенствуется, а компании блокчейна помогают На фоне повсеместного внедрения ведения дел становится легче отследить источник виртуальной валюты.В этом случае использование преступниками Интернета для перевода незаконных средств действительно помогает преступлению, но сыграло ли это роль в сокрытии и сокрытие? Это также важный аргумент в пользу различия между двумя обвинениями в следующей статье.
(3) Элементы платежно-расчетного преступления аккредитации и преступления по сокрытию перекрываются
Преступление, заключающееся в пособничестве преступной деятельности в информационной сети, наказывается, когда физическое лицо или подразделение сознательно знает, что другие используют информационную сеть для совершения преступлений, и предоставляет техническую поддержку, такую как доступ в Интернет, хостинг серверов, сетевое хранилище и передачу данных для совершения преступления. или оказывает помощь, такую как продвижение рекламы, расчет оплаты и т. д., серьезное поведение. Из этого видно, что существуют различные способы поведения в объективном аспекте преступления помощи информационной киберпреступности, которые могут охватывать практически все методы помощи, необходимые для киберпреступности, и использовать «и т. д.», чтобы прикрыть практический результат для предотвращения упущения. Таким образом, это обвинение, вероятно, совпадает с другими обвинениями в уголовном праве, такими как сокрытие и сокрытие преступных доходов. В частности, преступление сокрытия в основном регулирует действия по сокрытию украденных денег и воспрепятствованию расследованию, что в основном проявляется в переводе украденных денег через различные платежно-расчетные средства. преступники выбирают использование. Вышеупомянутая цель достигается с помощью сетевых средств, поэтому между двумя преступлениями есть совпадение.
**В-третьих, **Оборона и ключевые моменты - целесообразнее характеризовать как преступление пособничества информационно-сетевым преступлениям
Определение преступного характера использования виртуальной валюты для расчетов незаконным путем имеет большое значение, оно может определить единый стандарт осуждения для практики и способствует реализации принципа предусмотренных законодательством преступлений и наказаний. Сочетая характеристики виртуальной валюты, а также сходства и различия между двумя преступлениями, автор считает, что, независимо от поведения использования виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами, его следует квалифицировать как преступление пособничества преступлениям в информационных сетях. вредность поведения, это следует учитывать при вынесении приговора.Далее будет развернуто подробное обсуждение.
(1) Сходства и различия между преступлением сокрытия и преступлением аккредитации
Как упоминалось выше, из-за широкого спектра объективных действий преступления доверия и доверия, а также увеличения числа случаев, когда преступники предпочитают переводить украденные деньги через Интернет на практике, эти два преступления частично совпадают. с использованием виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами. Тем не менее, между этими двумя преступлениями все еще существуют большие различия, в основном следующие: во-первых, пособничество преступлениям информационной сети обычно происходит в ходе преступной деятельности по основным преступлениям и является вспомогательным средством основных преступлений, в то время как сокрытие и сокрытие преступных доходов происходит в предикатных преступлениях.После завершения, это акт оказания помощи постфактум.Если вы участвуете в нем заранее, вы можете быть идентифицированы как соучастник предикатного преступления. Во-вторых, два преступления расположены в разных главах: преступление аккредитации нарушает порядок управления сетью, а преступление сокрытия нарушает нормальную деятельность судебных органов по пресечению преступлений, в-третьих, объекты платежа и расчетов в преступлении аккредитации включают в себя другие и сетевые фонды, связанные с преступностью, объем которых больше, чем доходы от преступлений и их доходы от преступления сокрытия. В-четвертых, преступление аккредитации и преступление сокрытия имеют разные требования к идентификации субъективного знания.Преступлению аккредитации нужно только субъективно знать, что вышестоящий преступник может иметь криминальные факты, и сложность доказывания ниже, чем у этого преступления. преступления сокрытия. Подводя итог, можно видеть, что нет необходимости устанавливать в уголовном законе два тождественных преступления, есть еще большая разница в конкретном применении преступления сокрытия и преступления пособничества, но в силу развития интернет-платежей и расчетных услуг, в этой части есть дублирование, поэтому необходимо обсудить, какое преступление следует применять к использованию виртуальной валюты для расчетов с незаконно полученными средствами.
(2) Причины и основания, по которым преступление аккредитации превосходит преступление сокрытия
Преступление по сокрытию и сокрытию преступных доходов в основном направлено против других преступников, которые не имеют соучастия в преступлении до совершения преступления и впоследствии помогают сбыть украденное. С развитием информационных технологий такие преступления, как финансовое мошенничество и онлайн-азартные игры, возникают бесконечным потоком, а преступные доходы подозреваемых также будут скрыты за счет сокрытия и сложности Интернета. На практике обычно считается, что виртуальная валюта обладает характеристиками анонимности и децентрализации, поэтому преступник помогает другим распоряжаться средствами, открывая счета в виртуальной валюте, помогая снимать виртуальную валюту и помогая совершать операции с виртуальной валютой за пределами сайта. . Однако автор считает, что при комплексном рассмотрении характера преступления сокрытия и специфики виртуальной валюты расчетное поведение в большей степени ориентировано на помощь в совершении киберпреступления, а не просто на уклонение от обнаружения впоследствии, и на содействие возникновению преступлений информационной киберпреступности. , что делает это поведение соответствующим уголовным законодательством.
1. Считаются доходами от преступлений
Преступление в виде сокрытия требует, чтобы преступник скрыл доходы от преступления и его доходы, что относится к украденным деньгам и украденным товарам, непосредственно полученным преступником в результате преступления. Однако в сочетании с реальным преступлением вышестоящие преступники совершали крупные операции с капиталом при совершении преступлений, включая не только украденные деньги и украденные товары, но даже имущество, используемое самим преступлением, например, средства для азартных игр. Это привело к тому, что когда нижестоящие субъекты принимают поручения на торговлю виртуальными валютами, в число переводимых средств входят также имущество, используемое самим преступлением, и доходы от преступления, что выходит за рамки регулирования преступлений, связанных с утаиванием. Платежи и расчеты, упомянутые в письме о преступлении, связанном с преступной группировкой, включают «услугу по переводу средств», то есть денежный платеж и расчет средств. Поэтому объект платежа и расчетов по данному преступлению относительно широк, и в качестве этого преступления можно расценивать любой платежный расчет, оказывающий помощь преступникам, который включает в себя не только «похищенные деньги и похищенное имущество», но и имущество, используемое для совершения преступлений, и т.п. Грех более рационален.
2. Определение с момента совершения преступления
При обсуждении разницы между двумя преступлениями было объяснено, что преступление сокрытия в основном наказывает поведение оказания помощи после события, которое может быть составлено только после завершения предикатного преступления, в то время как преступление аккредитации не имеет этого. требование. В киберпреступлениях, связанных с собственностью, обычно считается, что преступление завершено, когда вышестоящий преступник фактически контролирует собственность. Однако большинство преступлений телекоммуникационного и сетевого мошенничества, а также азартных игр в Интернете, которые часто встречаются на практике, не совершаются после непосредственного осуществления вредоносных действий.На ранней стадии требуется определенная сумма прибыли, чтобы соблазнить жертву на увеличение инвестиций. что касается преступления, связанного с азартными играми, существует даже ситуация, когда средства от азартных игр и прибыль смешиваются, поэтому более целесообразно использовать преступление, заключающееся в помощи в расследовании преступной деятельности информационной сети.
3. Начните с адаптации предшествующих и последующих преступлений
Сокрытие преступления легко инкриминировать, и, если обстоятельства серьезные, ужесточение приговора является слишком суровым, что может легко привести к тому, что приговоры за предшествующие и последующие преступления станут неподходящими. На примере незаконных операций с иностранной валютой Разъяснение Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел о незаконных платежно-расчетных операциях и незаконной торговле иностранной валютой Если незаконная коммерческая операция превышает 5 миллионов юаней или сумма незаконной прибыли превышает 100 000 юаней, необходимо определить, что обстоятельства незаконной коммерческой деятельности являются серьезными». , наказывается лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом, а по совместительству либо единовременным штрафом в размере от не менее чем однократного, но не более чем пятикратного размера незаконного дохода. Однако согласно пункту 1 статьи 3 Разъяснения Верховного народного суда по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел о сокрытии и сокрытии преступных доходов и доходов от преступлений, в редакции 2011 года, " сокрытие и сокрытие доходов от преступной деятельности и стоимости доходов. Если общая сумма превышает 100 000 юаней, обстоятельства являются серьезными, и применимое юридическое наказание - лишение свободы на определенный срок от трех до семи лет. На практике задействованная виртуальная валюта обычно конвертируется в юани для расчета суммы преступления.То есть, если человек использует виртуальную валюту, чтобы помочь преступникам, которые незаконно оперируют иностранной валютой, для расчета средств, преступник, причастный к преступлению, должны незаконно использовать 5 миллионов юаней Вышеупомянутое является преступлением, но преступники, которые не участвовали в предыдущем преступлении, могут быть приговорены к более высокому предусмотренному законом наказанию только потому, что они проявляют менее субъективное злонамеренное поведение после урегулирования. Однако, согласно Разъяснениям Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел о неправомерном использовании информационных сетей и содействии в совершении преступной деятельности информационных сетей, «сумма выплаты и урегулирования в размере более 200 000 юаней» представляет собой «серьезные обстоятельства» и применяется к основному приговору на срок менее трех лет является более разумным.
4. Исследования по внедрению политик и предыстории применения преступного группового траста
Преступление в виде аккредитации было осуществлено после обнародования «Поправки к уголовному закону (9)», которая была введена для борьбы с растущими масштабами телекоммуникационной и киберпреступности. После операции «сломанная карта» в октябре 2020 года преследование прокуратурой подозреваемых преступлений по оказанию помощи доверию быстро увеличилось, и теперь оно стало третьим наиболее преследуемым преступлением среди различных уголовных преступлений (первые два — опасное вождение, кража и т. д. ) преступление). Ю Хайсон, директор отдела по уголовным делам Исследовательского управления Верховного народного суда, недавно опубликовал статью «Комплексные решения сложных вопросов применения Закона о помощи в совершении преступлений», отметив, что нынешнее поведение, помогающее киберпреступникам, представляет собой характеристики «один ко многим», детальное разделение труда и большой общественный вред.Однако из-за отсутствия четкого основного преступника трудно прямо идентифицировать его как совместное преступление.Поэтому применение преступления аккредитации предлагает (1) поведение объекта помощи в преступлении аккредитации должно представлять собой преступление, но «преступление», предусмотренное здесь, понимается как связанное преступление (2) «Преступление» должно относиться к поведению, которое должно быть наказано в соответствии с конкретным положения Уголовного закона, в том числе поведение, соответствующее типам поведения, предусмотренным в конкретных положениях Уголовного закона, но еще не составившее преступления.(3) Определение субъективного «знания» не должно толковаться как обобщенная возможность познания , но должно быть ограничено относительно конкретным познанием, которое должно презюмироваться посредством судебного толкования. В то же время подчеркивается необходимость предотвращения ненадлежащего применения преступления аккредитации и эффективного продвижения социального управления. Можно видеть, что введение преступления «помощь в доверии» позволило на практике разрешить поведение помощи при оплате онлайн-платежей.Если настаивать на сокрытии преступления, это приведет не только к механическому обвинению, но и к применению преступление оказания помощи в доверительном управлении в форме оплаты и расчетов не будет реализовано Эффект надлежащего правового управления.
**Четвертое, **Вывод
На основе обобщения опыта судебной практики автор поднял вопрос о различных сборах за использование виртуальной валюты для расчетов с незаконно полученными денежными средствами. При углубленном изучении проблемной направленности автором установлено, что основной причиной различных норм судебной практики является особенность виртуальной валюты, используемой в данном деянии, а с развитием сети Интернет преступление доверия и сокрытие пересекаются. в области онлайн-платежей и расчетов. После демонстрации сходства и различий между двумя преступлениями и подробного обсуждения характера использования виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами автор считает, что, исходя из времени совершения преступления, доходов от преступления и адаптации преступления и наказания, такие деяния целесообразнее отождествлять с преступлениями пособничества преступной деятельности в информационной сети.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Криминальная квалификация акта использования виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами
【Введение】
Виртуальная валюта основана на современных информационных технологиях и криптографии и представляет собой высокоэлектронные электромагнитные данные, генерируемые с помощью сложных алгоритмов.Из-за своих характеристик анонимности, децентрализации и глобального обращения она широко используется в сферах расчетов и перевода незаконных средств. . Использование виртуальной валюты для расчетов и перевода средств, полученных незаконным путем, серьезно затрудняет выявление и расследование уголовных преступлений судебными органами. Стороны, участвующие в расчетном поведении, также могут быть причастны к уголовным преступлениям, таким как отмывание денег, сокрытие преступлений и преступления, связанные с доверием. из-за их поведения. На практике были разногласия по поводу преступного характера использования виртуальной валюты для расчетов по незаконным средствам с упором на различие между преступлением оказания помощи в доверии и преступлением сокрытия.В этой статье будет объединен характер виртуальной валюты для обсуждения преступного характера расчетного поведения, чтобы помочь в борьбе с киберпреступностью, добиться точного осуждения и вынесения приговора.
1. Предложение по вопросу **** — практический качественный спор об использовании виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами
В настоящее время использование виртуальной валюты для расчетов и перевода незаконных средств характеризуется большим количеством вовлеченных лиц, различными методами поведения и огромными расчетными средствами. Методы поведения включают, но не ограничиваются: кредитование личных счетов, считывание заказов и использование платформы текущего счета для перевода и других операций. Среди них работающая подплатформа стала основным способом использования виртуальной валюты для расчетов и перевода средств, и она все больше влияет на нормальную схему финансового обращения в Интернете. Использование виртуальной валюты для расчетов с незаконными средствами обычно связано с тремя преступлениями, а именно с отмыванием денег, преступлением сокрытия, сокрытием преступных доходов и преступлением содействия преступной деятельности в информационных сетях. Во-первых, в отношении преступления отмывания денег, если средства, переведенные и оплаченные в результате основного преступления, относятся к доходам от семи специальных преступлений, предусмотренных статьей 191 Уголовного закона, и полученным доходам, преступление отмывания денег должно применяться в соответствии с с принципом превосходства частного над общим здесь спора нет. Во-вторых, основное отличие на практике состоит в том, что доходы от основного преступления поступают от преступлений сокрытия и аккредитации, связанных с этими семью преступлениями. В судах разных регионов одно и то же расчетное поведение, например, помощь в переводе денег после предоставления банковского счета, карается как два преступления, что приводит к нечеткой характеристике поведения и разным наказаниям.Поддержание авторитета судебной власти.
** Во-вторых, **** Обсуждение и разногласия - причины практических споров **
Практика еще не сформировала единый стандарт для определения использования виртуальной валюты для расчета незаконных средств, в основном по следующим трем причинам: во-первых, виртуальная валюта уникальна, незаконна в Китае и ее трудно контролировать из-за децентрализации, Виртуальная валюта для расчетов по денежным средствам по сути является С одной стороны, она использует свое превосходство над обычными законными платежными средствами; с другой стороны, в настоящее время существуют различные способы использования виртуальной валюты для расчетов по денежным средствам, и для различных вариантов поведения общественный вред также различен, поэтому суд рассмотрит влияние расчетного поведения на перевод средств.В-третьих, преступление сокрытия и преступление платежа и расчета могут касаться поведения нижестоящих субъектов, использующих Интернет, чтобы помочь урегулировать преступления вверх по течению. Единого документа, регулирующего применение двух преступлений, не существует, что привело к несоответствию осуждения и вынесения приговора в одной ситуации. Вышеупомянутые три пункта будут подробно объяснены ниже.
(1) Различные способы использования виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами
Согласно статистике, на практике использование виртуальной валюты для расчетов и перевода незаконных средств включает в себя простое кредитование счетов банковских карт, помощь в фальшивом обмене виртуальной валюты, участие в купле-продаже заказов, а также использование платформы работающих баллов для сбора средства для других, чтобы заработать комиссионные и т. д. С точки зрения общественного вреда и субъективной порочности поведение простого предоставления банковской карты за вознаграждение и личное участие в переводе и расчете денежных средств после ее предоставления, безусловно, является другим примером греха. Таким образом, разные стили расчетного поведения являются одной из причин разных сборов.
(2) Использование виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами носит особый характер
Суть использования виртуальной валюты для расчетов по денежным средствам заключается в том, чтобы использовать анонимность, глобальное обращение и сложность надзора за виртуальной валютой, чтобы избежать судебного расследования предикатного преступления. Принцип заключается в том, что, во-первых, порог регистрации учетной записи в виртуальной валюте низок и не отражает идентифицируемых личных характеристик владельца учетной записи, поэтому существует широкий круг лиц, которые могут зарегистрировать учетную запись для участия в виртуальных торговля валютой. Во-вторых, благодаря глобальному распространению информационных интернет-технологий владельцы учетных записей могут легко преодолевать географические ограничения, торговать виртуальными валютами в глобальном масштабе и переводить преступные доходы за границу, что затрудняет их расследование и рассмотрение регулирующими органами. Наконец, виртуальные валюты, выпущенные не управленческими органами, часто отделены от центральной системы управления финансами, поэтому местонахождение средств можно скрыть с помощью многосторонних транзакций. Но на самом деле виртуальная валюта в основном опирается на технологию блокчейн, а технология блокчейн является продуктом развития информационных технологий.Всемирное сотрудничество по борьбе с отмыванием денег постоянно осуществляется, динамичная система банковского надзора постоянно совершенствуется, а компании блокчейна помогают На фоне повсеместного внедрения ведения дел становится легче отследить источник виртуальной валюты.В этом случае использование преступниками Интернета для перевода незаконных средств действительно помогает преступлению, но сыграло ли это роль в сокрытии и сокрытие? Это также важный аргумент в пользу различия между двумя обвинениями в следующей статье.
(3) Элементы платежно-расчетного преступления аккредитации и преступления по сокрытию перекрываются
Преступление, заключающееся в пособничестве преступной деятельности в информационной сети, наказывается, когда физическое лицо или подразделение сознательно знает, что другие используют информационную сеть для совершения преступлений, и предоставляет техническую поддержку, такую как доступ в Интернет, хостинг серверов, сетевое хранилище и передачу данных для совершения преступления. или оказывает помощь, такую как продвижение рекламы, расчет оплаты и т. д., серьезное поведение. Из этого видно, что существуют различные способы поведения в объективном аспекте преступления помощи информационной киберпреступности, которые могут охватывать практически все методы помощи, необходимые для киберпреступности, и использовать «и т. д.», чтобы прикрыть практический результат для предотвращения упущения. Таким образом, это обвинение, вероятно, совпадает с другими обвинениями в уголовном праве, такими как сокрытие и сокрытие преступных доходов. В частности, преступление сокрытия в основном регулирует действия по сокрытию украденных денег и воспрепятствованию расследованию, что в основном проявляется в переводе украденных денег через различные платежно-расчетные средства. преступники выбирают использование. Вышеупомянутая цель достигается с помощью сетевых средств, поэтому между двумя преступлениями есть совпадение.
**В-третьих, **Оборона и ключевые моменты - целесообразнее характеризовать как преступление пособничества информационно-сетевым преступлениям
Определение преступного характера использования виртуальной валюты для расчетов незаконным путем имеет большое значение, оно может определить единый стандарт осуждения для практики и способствует реализации принципа предусмотренных законодательством преступлений и наказаний. Сочетая характеристики виртуальной валюты, а также сходства и различия между двумя преступлениями, автор считает, что, независимо от поведения использования виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами, его следует квалифицировать как преступление пособничества преступлениям в информационных сетях. вредность поведения, это следует учитывать при вынесении приговора.Далее будет развернуто подробное обсуждение.
(1) Сходства и различия между преступлением сокрытия и преступлением аккредитации
Как упоминалось выше, из-за широкого спектра объективных действий преступления доверия и доверия, а также увеличения числа случаев, когда преступники предпочитают переводить украденные деньги через Интернет на практике, эти два преступления частично совпадают. с использованием виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами. Тем не менее, между этими двумя преступлениями все еще существуют большие различия, в основном следующие: во-первых, пособничество преступлениям информационной сети обычно происходит в ходе преступной деятельности по основным преступлениям и является вспомогательным средством основных преступлений, в то время как сокрытие и сокрытие преступных доходов происходит в предикатных преступлениях.После завершения, это акт оказания помощи постфактум.Если вы участвуете в нем заранее, вы можете быть идентифицированы как соучастник предикатного преступления. Во-вторых, два преступления расположены в разных главах: преступление аккредитации нарушает порядок управления сетью, а преступление сокрытия нарушает нормальную деятельность судебных органов по пресечению преступлений, в-третьих, объекты платежа и расчетов в преступлении аккредитации включают в себя другие и сетевые фонды, связанные с преступностью, объем которых больше, чем доходы от преступлений и их доходы от преступления сокрытия. В-четвертых, преступление аккредитации и преступление сокрытия имеют разные требования к идентификации субъективного знания.Преступлению аккредитации нужно только субъективно знать, что вышестоящий преступник может иметь криминальные факты, и сложность доказывания ниже, чем у этого преступления. преступления сокрытия. Подводя итог, можно видеть, что нет необходимости устанавливать в уголовном законе два тождественных преступления, есть еще большая разница в конкретном применении преступления сокрытия и преступления пособничества, но в силу развития интернет-платежей и расчетных услуг, в этой части есть дублирование, поэтому необходимо обсудить, какое преступление следует применять к использованию виртуальной валюты для расчетов с незаконно полученными средствами.
(2) Причины и основания, по которым преступление аккредитации превосходит преступление сокрытия
Преступление по сокрытию и сокрытию преступных доходов в основном направлено против других преступников, которые не имеют соучастия в преступлении до совершения преступления и впоследствии помогают сбыть украденное. С развитием информационных технологий такие преступления, как финансовое мошенничество и онлайн-азартные игры, возникают бесконечным потоком, а преступные доходы подозреваемых также будут скрыты за счет сокрытия и сложности Интернета. На практике обычно считается, что виртуальная валюта обладает характеристиками анонимности и децентрализации, поэтому преступник помогает другим распоряжаться средствами, открывая счета в виртуальной валюте, помогая снимать виртуальную валюту и помогая совершать операции с виртуальной валютой за пределами сайта. . Однако автор считает, что при комплексном рассмотрении характера преступления сокрытия и специфики виртуальной валюты расчетное поведение в большей степени ориентировано на помощь в совершении киберпреступления, а не просто на уклонение от обнаружения впоследствии, и на содействие возникновению преступлений информационной киберпреступности. , что делает это поведение соответствующим уголовным законодательством.
1. Считаются доходами от преступлений
Преступление в виде сокрытия требует, чтобы преступник скрыл доходы от преступления и его доходы, что относится к украденным деньгам и украденным товарам, непосредственно полученным преступником в результате преступления. Однако в сочетании с реальным преступлением вышестоящие преступники совершали крупные операции с капиталом при совершении преступлений, включая не только украденные деньги и украденные товары, но даже имущество, используемое самим преступлением, например, средства для азартных игр. Это привело к тому, что когда нижестоящие субъекты принимают поручения на торговлю виртуальными валютами, в число переводимых средств входят также имущество, используемое самим преступлением, и доходы от преступления, что выходит за рамки регулирования преступлений, связанных с утаиванием. Платежи и расчеты, упомянутые в письме о преступлении, связанном с преступной группировкой, включают «услугу по переводу средств», то есть денежный платеж и расчет средств. Поэтому объект платежа и расчетов по данному преступлению относительно широк, и в качестве этого преступления можно расценивать любой платежный расчет, оказывающий помощь преступникам, который включает в себя не только «похищенные деньги и похищенное имущество», но и имущество, используемое для совершения преступлений, и т.п. Грех более рационален.
2. Определение с момента совершения преступления
При обсуждении разницы между двумя преступлениями было объяснено, что преступление сокрытия в основном наказывает поведение оказания помощи после события, которое может быть составлено только после завершения предикатного преступления, в то время как преступление аккредитации не имеет этого. требование. В киберпреступлениях, связанных с собственностью, обычно считается, что преступление завершено, когда вышестоящий преступник фактически контролирует собственность. Однако большинство преступлений телекоммуникационного и сетевого мошенничества, а также азартных игр в Интернете, которые часто встречаются на практике, не совершаются после непосредственного осуществления вредоносных действий.На ранней стадии требуется определенная сумма прибыли, чтобы соблазнить жертву на увеличение инвестиций. что касается преступления, связанного с азартными играми, существует даже ситуация, когда средства от азартных игр и прибыль смешиваются, поэтому более целесообразно использовать преступление, заключающееся в помощи в расследовании преступной деятельности информационной сети.
3. Начните с адаптации предшествующих и последующих преступлений
Сокрытие преступления легко инкриминировать, и, если обстоятельства серьезные, ужесточение приговора является слишком суровым, что может легко привести к тому, что приговоры за предшествующие и последующие преступления станут неподходящими. На примере незаконных операций с иностранной валютой Разъяснение Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел о незаконных платежно-расчетных операциях и незаконной торговле иностранной валютой Если незаконная коммерческая операция превышает 5 миллионов юаней или сумма незаконной прибыли превышает 100 000 юаней, необходимо определить, что обстоятельства незаконной коммерческой деятельности являются серьезными». , наказывается лишением свободы на срок до пяти лет либо арестом, а по совместительству либо единовременным штрафом в размере от не менее чем однократного, но не более чем пятикратного размера незаконного дохода. Однако согласно пункту 1 статьи 3 Разъяснения Верховного народного суда по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел о сокрытии и сокрытии преступных доходов и доходов от преступлений, в редакции 2011 года, " сокрытие и сокрытие доходов от преступной деятельности и стоимости доходов. Если общая сумма превышает 100 000 юаней, обстоятельства являются серьезными, и применимое юридическое наказание - лишение свободы на определенный срок от трех до семи лет. На практике задействованная виртуальная валюта обычно конвертируется в юани для расчета суммы преступления.То есть, если человек использует виртуальную валюту, чтобы помочь преступникам, которые незаконно оперируют иностранной валютой, для расчета средств, преступник, причастный к преступлению, должны незаконно использовать 5 миллионов юаней Вышеупомянутое является преступлением, но преступники, которые не участвовали в предыдущем преступлении, могут быть приговорены к более высокому предусмотренному законом наказанию только потому, что они проявляют менее субъективное злонамеренное поведение после урегулирования. Однако, согласно Разъяснениям Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел о неправомерном использовании информационных сетей и содействии в совершении преступной деятельности информационных сетей, «сумма выплаты и урегулирования в размере более 200 000 юаней» представляет собой «серьезные обстоятельства» и применяется к основному приговору на срок менее трех лет является более разумным.
4. Исследования по внедрению политик и предыстории применения преступного группового траста
Преступление в виде аккредитации было осуществлено после обнародования «Поправки к уголовному закону (9)», которая была введена для борьбы с растущими масштабами телекоммуникационной и киберпреступности. После операции «сломанная карта» в октябре 2020 года преследование прокуратурой подозреваемых преступлений по оказанию помощи доверию быстро увеличилось, и теперь оно стало третьим наиболее преследуемым преступлением среди различных уголовных преступлений (первые два — опасное вождение, кража и т. д. ) преступление). Ю Хайсон, директор отдела по уголовным делам Исследовательского управления Верховного народного суда, недавно опубликовал статью «Комплексные решения сложных вопросов применения Закона о помощи в совершении преступлений», отметив, что нынешнее поведение, помогающее киберпреступникам, представляет собой характеристики «один ко многим», детальное разделение труда и большой общественный вред.Однако из-за отсутствия четкого основного преступника трудно прямо идентифицировать его как совместное преступление.Поэтому применение преступления аккредитации предлагает (1) поведение объекта помощи в преступлении аккредитации должно представлять собой преступление, но «преступление», предусмотренное здесь, понимается как связанное преступление (2) «Преступление» должно относиться к поведению, которое должно быть наказано в соответствии с конкретным положения Уголовного закона, в том числе поведение, соответствующее типам поведения, предусмотренным в конкретных положениях Уголовного закона, но еще не составившее преступления.(3) Определение субъективного «знания» не должно толковаться как обобщенная возможность познания , но должно быть ограничено относительно конкретным познанием, которое должно презюмироваться посредством судебного толкования. В то же время подчеркивается необходимость предотвращения ненадлежащего применения преступления аккредитации и эффективного продвижения социального управления. Можно видеть, что введение преступления «помощь в доверии» позволило на практике разрешить поведение помощи при оплате онлайн-платежей.Если настаивать на сокрытии преступления, это приведет не только к механическому обвинению, но и к применению преступление оказания помощи в доверительном управлении в форме оплаты и расчетов не будет реализовано Эффект надлежащего правового управления.
**Четвертое, **Вывод
На основе обобщения опыта судебной практики автор поднял вопрос о различных сборах за использование виртуальной валюты для расчетов с незаконно полученными денежными средствами. При углубленном изучении проблемной направленности автором установлено, что основной причиной различных норм судебной практики является особенность виртуальной валюты, используемой в данном деянии, а с развитием сети Интернет преступление доверия и сокрытие пересекаются. в области онлайн-платежей и расчетов. После демонстрации сходства и различий между двумя преступлениями и подробного обсуждения характера использования виртуальной валюты для расчетов незаконными средствами автор считает, что, исходя из времени совершения преступления, доходов от преступления и адаптации преступления и наказания, такие деяния целесообразнее отождествлять с преступлениями пособничества преступной деятельности в информационной сети.