SEC и Министерство юстиции также предприняли параллельные действия против Ичиока.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Уильяма Ку Ичиока в мошенничестве с инвесторами на десятки миллионов долларов, заявив, что он является торговцем цифровыми активами и иностранной валютой.
Согласно официальному заявлению, CFTC подала иск против Ичиока в Окружной суд США Северного округа Калифорнии, обвинив его в ненадлежащем обращении с активами инвесторов на сумму более 21 миллиона долларов и использовании средств новых клиентов для создания видимости прибыли в пирамиде. схема.
CFTC обвиняет человека в обмане инвесторов
Наблюдатель за сырьевыми товарами сообщил, что Ичиока привлекла миллионы долларов от более чем 100 физических и юридических лиц, пообещавших торговать иностранной валютой через пул товарных интересов, управляемый под названием Ichioka Ventures. Рекламируя услуги на своем веб-сайте, Ичиока утверждал, что обещанная прибыль соответствует его послужному списку как самостоятельного инвестора, заработавшего миллионы.
Согласно своей торговой стратегии, Ичиока обещает участникам своей схемы доход в размере 10% каждые 30 рабочих дней. Однако он понес огромные потери. Чтобы скрыть убытки, он предоставил фальшивые документы, чтобы преувеличить сумму средств на счете товарного процентного пула, и предоставил участникам ложные выписки со счетов. Предполагаемые мошенники также использовали средства других участников для выплаты инвесторам предполагаемой выручки.
Несмотря на утверждения Ичиоки, он фактически присвоил средства клиентов на личные расходы. Он смешал активы участников со своими и использовал их для покупки предметов роскоши, таких как украшения, автомобили и часы.
Параллельное действие SEC и Министерства юстиции
CFTC обвинила Ичиоку в использовании «старой школы» схемы Понци и участии в «обычном» мошенничестве. Предполагаемые мошенники предложили мировое соглашение, чтобы разрешить обвинения комиссии. С другой стороны, агентство добивается судебного решения о наложении судебного запрета на торговлю и регистрацию и штрафа против Ичиока.
«Обучение инвесторов и правоприменительные меры имеют решающее значение для наших усилий по предотвращению обмана трудолюбивых инвесторов мошенниками. Поэтому я настоятельно рекомендую всем представителям общественности узнать о потенциальных мошенничествах и злоупотреблениях на рынке цифровых активов, посетив нашу страницу с рекомендациями для инвесторов. В частности, , мошенники, которые предлагают гарантированные или необычно высокие доходы (или и то, и другое), должны пройти немедленную проверку и дополнительное расследование, прежде чем переводить какие-либо средства», — заявила комиссар Кристин Н. Джонсон.
Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции (DOJ) начали параллельные расследования поведения Ичиоки и вскоре достигнут соглашения.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
CFTC обвиняет человека в мошенничестве с инвесторами на 21 миллион долларов в криптовалютной схеме Понци
SEC и Министерство юстиции также предприняли параллельные действия против Ичиока.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила Уильяма Ку Ичиока в мошенничестве с инвесторами на десятки миллионов долларов, заявив, что он является торговцем цифровыми активами и иностранной валютой.
Согласно официальному заявлению, CFTC подала иск против Ичиока в Окружной суд США Северного округа Калифорнии, обвинив его в ненадлежащем обращении с активами инвесторов на сумму более 21 миллиона долларов и использовании средств новых клиентов для создания видимости прибыли в пирамиде. схема.
CFTC обвиняет человека в обмане инвесторов
Наблюдатель за сырьевыми товарами сообщил, что Ичиока привлекла миллионы долларов от более чем 100 физических и юридических лиц, пообещавших торговать иностранной валютой через пул товарных интересов, управляемый под названием Ichioka Ventures. Рекламируя услуги на своем веб-сайте, Ичиока утверждал, что обещанная прибыль соответствует его послужному списку как самостоятельного инвестора, заработавшего миллионы.
Согласно своей торговой стратегии, Ичиока обещает участникам своей схемы доход в размере 10% каждые 30 рабочих дней. Однако он понес огромные потери. Чтобы скрыть убытки, он предоставил фальшивые документы, чтобы преувеличить сумму средств на счете товарного процентного пула, и предоставил участникам ложные выписки со счетов. Предполагаемые мошенники также использовали средства других участников для выплаты инвесторам предполагаемой выручки.
Несмотря на утверждения Ичиоки, он фактически присвоил средства клиентов на личные расходы. Он смешал активы участников со своими и использовал их для покупки предметов роскоши, таких как украшения, автомобили и часы.
Параллельное действие SEC и Министерства юстиции
CFTC обвинила Ичиоку в использовании «старой школы» схемы Понци и участии в «обычном» мошенничестве. Предполагаемые мошенники предложили мировое соглашение, чтобы разрешить обвинения комиссии. С другой стороны, агентство добивается судебного решения о наложении судебного запрета на торговлю и регистрацию и штрафа против Ичиока.
«Обучение инвесторов и правоприменительные меры имеют решающее значение для наших усилий по предотвращению обмана трудолюбивых инвесторов мошенниками. Поэтому я настоятельно рекомендую всем представителям общественности узнать о потенциальных мошенничествах и злоупотреблениях на рынке цифровых активов, посетив нашу страницу с рекомендациями для инвесторов. В частности, , мошенники, которые предлагают гарантированные или необычно высокие доходы (или и то, и другое), должны пройти немедленную проверку и дополнительное расследование, прежде чем переводить какие-либо средства», — заявила комиссар Кристин Н. Джонсон.
Тем временем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции (DOJ) начали параллельные расследования поведения Ичиоки и вскоре достигнут соглашения.