Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) совершила свой первый набег на сферу «романтических афер» в недавнем деле. Сообщается, что в пятницу CFTC подала в суд на Justby International Auctions и ее генерального директора Кунвена Чжу, утверждая, что компания незаконно присвоила 1,3 миллиона долларов клиентских средств, которые должны были использоваться для транзакций с цифровыми активами.
Иск CFTC был подан в Окружной суд США по Среднему округу Калифорнии. Согласно утверждениям CFTC, Cunwen Zhu через свою компанию Justby International Auctions обманул не менее 29 клиентов и украл у них более 1,3 миллиона долларов в период с апреля 2021 года по март 2022 года.
Первоначально предполагалось, что эти клиентские средства будут использоваться для операций с цифровыми активами и валютными операциями, а Justby должен был управлять средствами и получать доход, но Цуньвен Чжу использовал эти средства для личного потребления и перевел большую часть средств в задействованную схему. Банковские счета, цифровые кошельки и платформы для торговли цифровыми активами контролируются сотрудниками в Китае.
Каково конкретное средство «убийства свиньи»?
По данным CFTC**, мошенники используют социальные сети, чтобы связаться с клиентами и «притвориться друзьями или романтическими отношениями с ними», чтобы заманить их к открытию счетов. **CFTC упоминает в документах судебного процесса, что в нем сыграли роль три типа людей: (1) «Адвокаты» связываются с планирующими клиентами через социальные сети и притворяются друзьями или влюбляются в них, чтобы побудить их открыться и финансировать транзакционные счета; (2) «торговые фирмы», которые якобы открывали транзакционные счета от имени клиентов плана; и (3) «подставные компании», такие как Ответчик Джастби, чьи банковские счета использовались ответчиками и субъектами плана. получать и присваивать средства клиентов плана.
Интересно, что CFTC упомянула пиньинь «блюдо из убитой свиньи» в документах иска.
CFTC очень подробно упомянула метод умерщвления свиней в судебных документах. Согласно документам, «адвокат» более года провел с клиентом для установления романтических отношений, а затем уговорил клиента открыть инвестиционный торговый счет в его компании и вложить средства. Для достижения этой цели адвокаты часто делятся дорогими фотографиями своей жизни, историями вождения роскошных автомобилей и скриншотами сверхдоходных поддельных учетных записей. Эти адвокаты обычно заявляют, что они очень успешные трейдеры, и часто приписывают свой успех «дяде» или «инсайдеру», предоставившем инсайдерскую информацию.
После обмана они знакомят клиентов с торговыми компаниями, открывают торговые счета и отправляют деньги. Сами эти торговые компании являются законными, но торговое программное обеспечение, загруженное спровоцированными клиентами, не является настоящим торговым программным обеспечением, и будет предоставлена различная ложная информация. Часто торговое программное обеспечение будет показывать значительную прибыль, если клиент следует инвестиционным советам юристов и торгует с помощью программного обеспечения. Согласно иску CFTC, один из счетов обманутых клиентов показал ложную прибыль в размере более 2 миллионов долларов.
Ответы и рекомендации CFTC
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила несколько предупреждений и статей о защите клиентов от мошенничества, в том числе «Избегайте романтического мошенничества на рынке Форекс, драгоценных металлов и цифровых активов», предупреждая пользователей о недавнем росте мошенничества на платформах онлайн-знакомств и социальных сетей. , эти мошенники обманом заставляют жертв отправлять деньги на мошеннические веб-сайты, которые утверждают, что торгуют валютой, драгоценными металлами или цифровыми активами.
В продолжающемся судебном процессе против Zhu и Justby **CFTC требует компенсации за обманутых клиентов, возмещения ущерба, гражданского наказания, торгового судебного запрета и бессрочного судебного запрета за дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC. **Этот инцидент показывает, что регулирующие органы уделяют все больше внимания и принимают меры для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют. Можно предвидеть, что, поскольку финансовые дела, связанные с цифровыми валютами, труднее отследить местонахождение денег, соответствующий надзор будет более интенсивным.
«По мере того, как люди пытаются избежать изоляции во время пандемии и общаться с другими в Интернете, мошенники видят новую возможность воспользоваться общественным мнением и совершить мошенничество», — заявил в своем заявлении директор по правоприменению CFTC Ян МакКинли. в своем роде CFTC, демонстрирует, что CFTC будет привлекать к ответственности недобросовестных лиц, которые обманывают клиентов и защищают общественность от интернет-мошенничества».
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Демистификация первого цифрового актива «убийца свиньи», против которого подала в суд CFTC
Обзор дела
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) совершила свой первый набег на сферу «романтических афер» в недавнем деле. Сообщается, что в пятницу CFTC подала в суд на Justby International Auctions и ее генерального директора Кунвена Чжу, утверждая, что компания незаконно присвоила 1,3 миллиона долларов клиентских средств, которые должны были использоваться для транзакций с цифровыми активами.
Иск CFTC был подан в Окружной суд США по Среднему округу Калифорнии. Согласно утверждениям CFTC, Cunwen Zhu через свою компанию Justby International Auctions обманул не менее 29 клиентов и украл у них более 1,3 миллиона долларов в период с апреля 2021 года по март 2022 года.
Первоначально предполагалось, что эти клиентские средства будут использоваться для операций с цифровыми активами и валютными операциями, а Justby должен был управлять средствами и получать доход, но Цуньвен Чжу использовал эти средства для личного потребления и перевел большую часть средств в задействованную схему. Банковские счета, цифровые кошельки и платформы для торговли цифровыми активами контролируются сотрудниками в Китае.
Каково конкретное средство «убийства свиньи»?
По данным CFTC**, мошенники используют социальные сети, чтобы связаться с клиентами и «притвориться друзьями или романтическими отношениями с ними», чтобы заманить их к открытию счетов. **CFTC упоминает в документах судебного процесса, что в нем сыграли роль три типа людей: (1) «Адвокаты» связываются с планирующими клиентами через социальные сети и притворяются друзьями или влюбляются в них, чтобы побудить их открыться и финансировать транзакционные счета; (2) «торговые фирмы», которые якобы открывали транзакционные счета от имени клиентов плана; и (3) «подставные компании», такие как Ответчик Джастби, чьи банковские счета использовались ответчиками и субъектами плана. получать и присваивать средства клиентов плана.
Интересно, что CFTC упомянула пиньинь «блюдо из убитой свиньи» в документах иска.
CFTC очень подробно упомянула метод умерщвления свиней в судебных документах. Согласно документам, «адвокат» более года провел с клиентом для установления романтических отношений, а затем уговорил клиента открыть инвестиционный торговый счет в его компании и вложить средства. Для достижения этой цели адвокаты часто делятся дорогими фотографиями своей жизни, историями вождения роскошных автомобилей и скриншотами сверхдоходных поддельных учетных записей. Эти адвокаты обычно заявляют, что они очень успешные трейдеры, и часто приписывают свой успех «дяде» или «инсайдеру», предоставившем инсайдерскую информацию.
После обмана они знакомят клиентов с торговыми компаниями, открывают торговые счета и отправляют деньги. Сами эти торговые компании являются законными, но торговое программное обеспечение, загруженное спровоцированными клиентами, не является настоящим торговым программным обеспечением, и будет предоставлена различная ложная информация. Часто торговое программное обеспечение будет показывать значительную прибыль, если клиент следует инвестиционным советам юристов и торгует с помощью программного обеспечения. Согласно иску CFTC, один из счетов обманутых клиентов показал ложную прибыль в размере более 2 миллионов долларов.
Ответы и рекомендации CFTC
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила несколько предупреждений и статей о защите клиентов от мошенничества, в том числе «Избегайте романтического мошенничества на рынке Форекс, драгоценных металлов и цифровых активов», предупреждая пользователей о недавнем росте мошенничества на платформах онлайн-знакомств и социальных сетей. , эти мошенники обманом заставляют жертв отправлять деньги на мошеннические веб-сайты, которые утверждают, что торгуют валютой, драгоценными металлами или цифровыми активами.
В продолжающемся судебном процессе против Zhu и Justby **CFTC требует компенсации за обманутых клиентов, возмещения ущерба, гражданского наказания, торгового судебного запрета и бессрочного судебного запрета за дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC. **Этот инцидент показывает, что регулирующие органы уделяют все больше внимания и принимают меры для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют. Можно предвидеть, что, поскольку финансовые дела, связанные с цифровыми валютами, труднее отследить местонахождение денег, соответствующий надзор будет более интенсивным.
«По мере того, как люди пытаются избежать изоляции во время пандемии и общаться с другими в Интернете, мошенники видят новую возможность воспользоваться общественным мнением и совершить мошенничество», — заявил в своем заявлении директор по правоприменению CFTC Ян МакКинли. в своем роде CFTC, демонстрирует, что CFTC будет привлекать к ответственности недобросовестных лиц, которые обманывают клиентов и защищают общественность от интернет-мошенничества».