Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) совершила свой первый набег на область «романтических афер» в недавнем деле. Сообщается, что в пятницу CFTC подала в суд на Justby International Auctions и ее генерального директора Кунвена Чжу, утверждая, что компания незаконно присвоила 1,3 миллиона долларов клиентских средств, которые должны были быть использованы для торговли цифровыми активами.
Иск CFTC был подан в Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии. Согласно утверждениям CFTC, в период с апреля 2021 года по март 2022 года Кунвэнь Чжу обманул не менее 29 клиентов и вывел средства на сумму более 1,3 миллиона долларов через свою компанию Justby International Auctions.
Первоначально эти средства клиентов должны были использоваться для товаров цифровых активов и операций с иностранной валютой.Justby должен был управлять средствами и приносить прибыль, но Cunwen Zhu использовала эти средства для личного потребления и перевела большую часть средств в схему, задействованную в деле. учетные записи, цифровые кошельки и платформы для торговли цифровыми активами, контролируемые сотрудниками в Китае.
Каково конкретное средство «убийства свиньи»?
По данным CFTC, мошенники используют социальные сети, чтобы связываться с клиентами и «притворяться, что являются друзьями или имеют с ними романтические отношения», чтобы заманить их к открытию счетов. CFTC упоминает в документах судебного процесса, что в нем сыграли роль три типа людей: (1) «Адвокаты» связываются с запланированными клиентами через социальные сети и притворяются друзьями или влюбляются в них, чтобы побудить их открыть и финансировать торговые счета (2) «торговые фирмы», которые предположительно открыли торговые счета от имени клиентов плана, и (3) «фирмы-пустышки», такие как Ответчик Джастби, чьи банковские счета использовались ответчиками и планом юридические лица для получения и незаконного присвоения средств клиентов плана.
Интересно, что CFTC упомянула пиньинь «блюдо из убитой свиньи» в документах иска.
CFTC очень подробно упомянула метод умерщвления свиней в судебных документах. Согласно документам, «адвокат» более года провел с клиентом для установления романтических отношений, а затем уговорил клиента открыть инвестиционный торговый счет в его компании и вложить средства. Для достижения этой цели адвокаты часто делятся дорогими фотографиями своей жизни, историями вождения роскошных автомобилей и скриншотами сверхдоходных поддельных учетных записей. Эти адвокаты обычно заявляют, что они очень успешные трейдеры, и часто приписывают свой успех «дяде» или «инсайдеру», предоставившем инсайдерскую информацию.
После обмана они знакомят клиентов с торговыми компаниями, открывают торговые счета и отправляют деньги. Сами эти торговые компании являются законными, но торговое программное обеспечение, загруженное спровоцированными клиентами, не является настоящим торговым программным обеспечением, и будет предоставлена различная ложная информация. Часто торговое программное обеспечение будет показывать значительную прибыль, если клиент следует инвестиционным советам юристов и торгует с помощью программного обеспечения. Согласно документам CFTC, один из счетов обманутых клиентов показал ложную прибыль в размере более 2 миллионов долларов.
Ответы и рекомендации CFTC
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила несколько предупреждений и статей о защите клиентов от мошенничества, в том числе «Как избежать романтического мошенничества на рынке Форекс, драгоценных металлов и цифровых активов», предупреждая пользователей о недавнем росте мошенничества на платформах онлайн-знакомств и социальных сетей. , эти мошенники обманом заставляют жертв отправлять деньги на мошеннические веб-сайты, которые утверждают, что торгуют валютой, драгоценными металлами или цифровыми активами.
В продолжающемся судебном процессе против Zhu и Justby CFTC требует компенсации за обманутых клиентов, возмещения ущерба, гражданских денежных штрафов, запрета на торговлю и постоянного судебного запрета за дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC. Инцидент показывает, что регулирующие органы все больше обеспокоены и принимают меры для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют. Можно предвидеть, что, поскольку финансовые дела, связанные с цифровыми валютами, труднее отследить местонахождение денег, соответствующий надзор будет более интенсивным.
«По мере того, как люди пытаются избежать изоляции во время пандемии и общаться с другими в Интернете, мошенники видят новую возможность воспользоваться общественным мнением и совершить мошенничество», — заявил в своем заявлении директор по правоприменению CFTC Ян МакКинли. такое же, как у CFTC, демонстрирует, что CFTC будет привлекать к ответственности недобросовестных лиц, которые обманывают клиентов и защищают общественность от интернет-мошенничества».
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Разбираемся с первым делом о цифровом активе «убийство свиньи», возбужденным CFTC
Обзор дела
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) совершила свой первый набег на область «романтических афер» в недавнем деле. Сообщается, что в пятницу CFTC подала в суд на Justby International Auctions и ее генерального директора Кунвена Чжу, утверждая, что компания незаконно присвоила 1,3 миллиона долларов клиентских средств, которые должны были быть использованы для торговли цифровыми активами.
Иск CFTC был подан в Окружной суд США по Центральному округу Калифорнии. Согласно утверждениям CFTC, в период с апреля 2021 года по март 2022 года Кунвэнь Чжу обманул не менее 29 клиентов и вывел средства на сумму более 1,3 миллиона долларов через свою компанию Justby International Auctions.
Первоначально эти средства клиентов должны были использоваться для товаров цифровых активов и операций с иностранной валютой.Justby должен был управлять средствами и приносить прибыль, но Cunwen Zhu использовала эти средства для личного потребления и перевела большую часть средств в схему, задействованную в деле. учетные записи, цифровые кошельки и платформы для торговли цифровыми активами, контролируемые сотрудниками в Китае.
Каково конкретное средство «убийства свиньи»?
По данным CFTC, мошенники используют социальные сети, чтобы связываться с клиентами и «притворяться, что являются друзьями или имеют с ними романтические отношения», чтобы заманить их к открытию счетов. CFTC упоминает в документах судебного процесса, что в нем сыграли роль три типа людей: (1) «Адвокаты» связываются с запланированными клиентами через социальные сети и притворяются друзьями или влюбляются в них, чтобы побудить их открыть и финансировать торговые счета (2) «торговые фирмы», которые предположительно открыли торговые счета от имени клиентов плана, и (3) «фирмы-пустышки», такие как Ответчик Джастби, чьи банковские счета использовались ответчиками и планом юридические лица для получения и незаконного присвоения средств клиентов плана.
Интересно, что CFTC упомянула пиньинь «блюдо из убитой свиньи» в документах иска.
CFTC очень подробно упомянула метод умерщвления свиней в судебных документах. Согласно документам, «адвокат» более года провел с клиентом для установления романтических отношений, а затем уговорил клиента открыть инвестиционный торговый счет в его компании и вложить средства. Для достижения этой цели адвокаты часто делятся дорогими фотографиями своей жизни, историями вождения роскошных автомобилей и скриншотами сверхдоходных поддельных учетных записей. Эти адвокаты обычно заявляют, что они очень успешные трейдеры, и часто приписывают свой успех «дяде» или «инсайдеру», предоставившем инсайдерскую информацию.
После обмана они знакомят клиентов с торговыми компаниями, открывают торговые счета и отправляют деньги. Сами эти торговые компании являются законными, но торговое программное обеспечение, загруженное спровоцированными клиентами, не является настоящим торговым программным обеспечением, и будет предоставлена различная ложная информация. Часто торговое программное обеспечение будет показывать значительную прибыль, если клиент следует инвестиционным советам юристов и торгует с помощью программного обеспечения. Согласно документам CFTC, один из счетов обманутых клиентов показал ложную прибыль в размере более 2 миллионов долларов.
Ответы и рекомендации CFTC
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила несколько предупреждений и статей о защите клиентов от мошенничества, в том числе «Как избежать романтического мошенничества на рынке Форекс, драгоценных металлов и цифровых активов», предупреждая пользователей о недавнем росте мошенничества на платформах онлайн-знакомств и социальных сетей. , эти мошенники обманом заставляют жертв отправлять деньги на мошеннические веб-сайты, которые утверждают, что торгуют валютой, драгоценными металлами или цифровыми активами.
В продолжающемся судебном процессе против Zhu и Justby CFTC требует компенсации за обманутых клиентов, возмещения ущерба, гражданских денежных штрафов, запрета на торговлю и постоянного судебного запрета за дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC. Инцидент показывает, что регулирующие органы все больше обеспокоены и принимают меры для борьбы с мошенничеством в сфере криптовалют. Можно предвидеть, что, поскольку финансовые дела, связанные с цифровыми валютами, труднее отследить местонахождение денег, соответствующий надзор будет более интенсивным.
«По мере того, как люди пытаются избежать изоляции во время пандемии и общаться с другими в Интернете, мошенники видят новую возможность воспользоваться общественным мнением и совершить мошенничество», — заявил в своем заявлении директор по правоприменению CFTC Ян МакКинли. такое же, как у CFTC, демонстрирует, что CFTC будет привлекать к ответственности недобросовестных лиц, которые обманывают клиентов и защищают общественность от интернет-мошенничества».