IRS расследует криптовалютных трейдеров, пользующихся налоговыми льготами Пуэрто-Рико

Автор: ТОМ МИТЧЕЛХИЛЛ, COINTELEGRAPH; Составитель: Songxue, Jinse Finance

** Сообщается, что прокуроры США и агенты Службы внутренних доходов (IRS) проводят расследование в отношении торговцев криптовалютой и управляющих фондами, которые предположительно незаконно воспользовались налоговыми льготами Пуэрто-Рико. **

В настоящее время следователи подают гражданские и уголовные дела против некоторых менеджеров хедж-фондов, торговцев криптовалютой и других богатых американцев, которые могут иметь вид на жительство и лгать о ключевых элементах дохода, чтобы несправедливо требовать налоговых вычетов. **

Официальные лица США также расследуют дела юристов и бухгалтеров, обвиняемых в продвижении налоговой схемы островного государства, и ожидается, что по крайней мере два уголовных расследования приведут к предъявлению обвинений в ближайшем будущем. Сообщается, что прокуратура расследует обвинения в сговоре и мошенничестве с использованием электронных средств связи.

Адвокат Карлос Ортис вспомнил разговор с прокурорами США, которые заявили, что работают с «агентами налоговой службы», а также с официальными лицами Пуэрто-Рико.

** «Сообщение состоит в том, что петля затягивается».**

С тех пор, как Пуэрто-Рико ввела новую налоговую политику в 2012 году, более 5000 американцев переехали в страну, одним из преимуществ этого является экономия федерального подоходного налога.

** Налоговая политика Пуэрто-Рико предоставляет физическим лицам 100% освобождение от дивидендов, 60% освобождение от муниципальных налогов и отсутствие федерального налога на источник дохода, полученный в регионе. **

**Кроме того, более 3600 компаний освобождены от налога на дивиденды с доходов и прибыли и должны платить только экспортный налог в размере 4%. **

Хотя налоговые льготы здесь одни из самых либеральных в мире, требования для использования этих абсолютных льгот довольно строгие. **

Чтобы претендовать на налоговый вычет, новые резиденты должны продемонстрировать, что они** проживают на острове не менее 183 дней в году и что территория острова является их «налоговым домом». **

По словам юристов, знакомых с системой, строгие правила правительства, как сообщается, побудили многих людей сфальсифицировать цифры и сфальсифицировать свои налоговые декларации. **

Известные жители, которые переехали в Пуэрто-Рико по налоговым причинам, включают любителя золота Питера Шиффа и инвестора в криптовалюту Майкла Терпина. 4 июля регулирующие органы Пуэрто-Рико закрыли банк Шиффа за несоблюдение минимальных требований к чистому капиталу.

Выступая на ежегодной биткойн-конференции в Майами 19 мая, Терпин похвалил Пуэрто-Рико как «единственное место, куда вы можете пойти и не платить глобальные налоги, не отказываясь от своего гражданства США».

В отличие от некоторых, Терпина не слишком беспокоит строгая налоговая политика:

«Мне сказали, что все будут проверены, и это нормально. Мои записи очень точны. Я проверил их через налогового юриста, бухгалтера и двух бухгалтеров. аудит.

** В то время как богатые жители острова приветствуют налоговые льготы, поскольку они привлекают на остров топ-менеджеров и предпринимателей, налоговый план был встречен протестами, заявляющими, что новые сверхбогатые жители являются «колонистами» с низкими налогами, что увеличивает стоимость. жизни. **