В четверг Celsius и ее бывший генеральный директор Алекс Машинский были обвинены Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Министерством юстиции США (DOJ), Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Федеральной торговой комиссией (FTC). Между тем, Алекс Машинский был арестован в четверг утром по местному времени, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
В прошлом году, после деанкорирования UST, средства начали выводиться из Celsius ускоренными темпами.Чтобы справиться с выводами и получить ликвидность, Celsius, с одной стороны, продал такие активы, как BTC и ETH в больших масштабах, и, с другой стороны, заложенные активы через соглашения DeFi, такие как AAVE и Compound, стейблкоины, такие как USDC. Однако отмена привязки stETH и продолжающееся снижение цен на ETH и BTC вынудили его увеличить залоговые активы, в то время как постоянный спрос на вывод средств привел бы к сокращению его текущих активов.
13 июня 2022 года Celsius приостановил снятие средств со счета, транзакции и переводы. Впоследствии Celsius заявил, что изучит возможность поиска стратегических сделок и реструктуризации долга при стабилизации ликвидности и операций. В середине июля 2022 года Celsius подала заявление о банкротстве, чтобы максимизировать ценность для всех заинтересованных сторон.
Foresight News обобщает и сопоставляет детали обвинений против Celsius со стороны SEC, Министерства юстиции, CFTC и FTC, чтобы читатели могли понять обвинения в адрес Celsius и постановления, запрошенные государственными органами, которые контролируют рынки ценных бумаг и фьючерсов США и обеспечивают соблюдение законов. .
Министерство юстиции подает в суд на Цельсия
Исполняющий обязанности помощника директора нью-йоркского офиса ФБР Кертис объявил об открытом обвинительном заключении, обвиняющем основателя и бывшего генерального директора Celsius Network LLC Алекса Машински и его дочерних компаний в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и банковских переводах, согласно документам, опубликованным Министерством США. мошенничество с правосудием. В обвинениях утверждается, что Алекс Машинский организовал мошенническую схему, предназначенную для обмана клиентов Celsius и завышения цен CEL путем неоднократного предоставления вводящих в заблуждение и ложных заявлений, чтобы ввести клиентов в заблуждение относительно основных аспектов бизнеса Celsius, включая успех и прибыльность Celsius и характер инвестиций Celsius. делает на деньги клиента.
А Алекс Машинский лично заработал на продаже CEL около $42 млн, а директор по маркетингу Celsius Рони Коэн-Павон заработал на продаже CEL не менее $3,6 млн.
Алексу Машинскому предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами, мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью манипулирования ценами CEL, схеме манипулирования ценами CEL, манипулировании рынком CEL, мошенничестве с использованием электронных средств против CEL, а Рони Коэн-Павон обвиняется в сговоре с целью манипулирования ценами CEL. мошенническая схема манипулирования ценами CEL, манипулирование рынком CEL и мошенничество с банковскими переводами против CEL. На графике ниже показано максимальное наказание, которому грозит обвиняемый. (Напоминание: обвинения в обвинительном заключении являются только утверждениями, и подсудимые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.)
Прокурор США Уильямс также объявил, что США заключили с Celsius соглашение об отказе от судебного преследования, в соответствии с которым Celsius согласилась взять на себя ответственность за свою роль в мошеннической схеме.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подает в суд на Celsius
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка против CELSIUS NETWORK LIMITED (Celsius Network) и Алекса Машинского, бывшего генерального директора Celsius, в качестве истца.
В 51-страничном иске, выпущенном Комиссией по ценным бумагам и биржам США, 299 абзацев использовались для подробного описания «улик» Celsius и Алекса Машинского в процессе разработки платформы Celsius с момента ее создания в 2018 году до июня 2022 года, в том числе посредством незарегистрированных и мошеннических ценных бумаг. выпуск и продажа активов, привлекла миллиарды долларов от инвесторов, а затем пообещала инвесторам высокую прибыль до 17% через план «Программа заработка» и не позволила инвесторам вывести данные с платформы, манипулируя ценой токенов CEL. Миллиард долларов в криптоактивах.
Примечательно, что SEC прямо описала CEL как собственную защиту криптоактивов Celsius и заявила, что Celsius также утверждал, что обязательства компании превышали ее активы примерно на 1,2 миллиарда долларов в месяц после подачи заявления о банкротстве.
В жалобе SEC также утверждается, что Celsius неоднократно ложно утверждала, что привлекла 50 миллионов долларов в рамках своего предложения ICO, хотя на самом деле она привлекла всего около 35 миллионов долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что Celsius нарушила многочисленные мошеннические положения Закона о ценных бумагах и Закона о биржах, а также провела незарегистрированные предложения и продажи ценных бумаг, и надеется, что суд вынесет следующие постановления или постановления в отношении ответчика:
признает подсудимого виновным в предполагаемых нарушениях;
Постоянно ограничивать и запрещать Ответчикам совершать нарушения: Разделов 5(a), 5(c) и 17(a) Закона о ценных бумагах [15 USC § 77 e(a), 77 e(c), 77 q (a)], Разделы 9(a)(2) и 10(b) Закона о биржах [15 USC § 78 i(a)(2), 78 j(b)] и 10(b) -5 названия [17 CFR § 240.10 b-5];
Навсегда запретить ответчику Алексу Машинскому регистрировать ценные бумаги в соответствии с разделом 12 Закона о биржах в соответствии с разделом 20(e) Закона о ценных бумагах и разделом 21(d)(2) Закона о биржах или от должностного лица или директора любого эмитента. ценных бумаг, подающих отчет в соответствии с разделом 15 (d) Закона;
В соответствии с разделом 20(b) Закона о ценных бумагах и разделами 21(d)(1) и 21(d)(5) Закона о биржах Ответчикам навсегда запрещено прямо или косвенно участвовать в покупке, предложении или продажа любых ценных бумаг криптоактивов или участие в действиях, которые побуждают или пытаются побудить других покупать, предлагать или продавать любые ценные бумаги криптоактивов;
В соответствии со статьей 21(d)(3), (5) и (7) Закона о биржах, ответчику Алексу Машинскому приказано вернуть любые неправомерные доходы, полученные в результате незаконного поведения, о котором говорится в этой жалобе, и выплатить судебное решение до интерес;
Приказать ответчику выплатить гражданско-правовой штраф в соответствии с разделом 20 (d) Закона о ценных бумагах и разделом 21 (d) Закона о биржах в размере, определяемом судом;
Приказ о других судебных действиях, которые суд сочтет справедливыми, беспристрастными и уместными в отношении обеспечения соблюдения федеральных законов о ценных бумагах и защиты инвесторов.
FTC США подает в суд на Celsius
CELSIUS NETWORK INC., CELSIUS NETWORK LLC, CELSIUS NETWORKS LENDING LLC, CELSIUS KEYFI LLC, CELSIUS MINING LLC, CELSIUS US HOLDING LLC, CELSIUS NETWORK INC. US LLC, CELSIUS MANAGEMENT CORP. вместе с Алексом Машинским (бывшим генеральным директором Celsius), Шломи Даниэль Леон (соучредитель и директор по стратегии Celsius) и Нюк Гольдштейн (технический директор Celsius).
FTC утверждает в иске, что «по крайней мере с 19 июня по июнь 2022 года Ответчики обманом выманивали у потребителей перевод своих криптовалютных активов на платформу Celsius, ложно утверждая, что их депозиты безопасны, и обещая сделать это «без риска». Потребители получают прибыль, а также гарантируют поддержание достаточных резервов для клиентов, чтобы снять валюту в любое время, потому что у Цельсия есть «миллиарды долларов ликвидности», но на самом деле ответчики растратили депозиты потребителей, в том числе выдав необеспеченные и необеспеченные кредиты, не поддерживал достаточно ликвидных средств, и Celsius даже утверждал, что это безопасная альтернатива банковскому делу». FTC также рассмотрела ложные заявления, сделанные ответчиками в бизнесе.
Соответственно, Федеральная торговая комиссия находит, что практика и поведение ответчиков нарушили Закон Федеральной торговой комиссии и Закон Грэмма-Лича-Блайли (Закон GLB) и представляли собой акт вымысла, мошенничества, обмана и т. постоянные судебные запреты и другие компенсации. FTC заявила, что нарушения ответчиков были связаны с продажей и продажей криптовалютных кредитов и услуг по хранению.
FTC считает, что потребители страдают, страдали и будут продолжать нести значительный ущерб, и что, если суд не вынесет судебный запрет, ответчики, вероятно, продолжат причинять вред потребителям и общественным интересам. Соответственно, FTC просит суд:
Издать постоянный судебный запрет для предотвращения будущих нарушений Закона о FTC и Закона о GLB;
предоставление предварительного судебного запрета и дополнительного средства правовой защиты, что является возможностью избежать нанесения ущерба потребителям во время прекращения этого действия и сохранить возможность эффективного окончательного судебного решения;
присудить денежную и иную компенсацию в размере, разрешенном судом;
Присудите любую дополнительную компенсацию, которую суд сочтет справедливой и уместной.
В пресс-релизе, выпущенном после подачи иска, FTC заявила, что FTC достигла соглашения с Celsius, навсегда запретив платформе работать с потребительскими активами и обвинив трех бывших руководителей в обмане потребителей, ложно обещая, что депозиты безопасны и легкодоступны. , или перевести криптовалюты на платформу. Компании также согласились на судебное решение на сумму 4,7 миллиарда долларов, которое будет приостановлено, чтобы позволить Celsius вернуть оставшиеся активы потребителям во время процедуры банкротства.
Однако бывший генеральный директор Celsius Александр Машинский и соучредители Celsius Шломи Даниэль Леон и Ханох Нуке Гольдштейн не согласились на урегулирование, и дело FTC против них будет продолжено в федеральном суде.
CFTC США подает в суд на Celsius
В Blockworks заявили, что, согласно иску CFTC, Celsius «в качестве незарегистрированного оператора товарного пула для Celsius Pool запрашивал, принимал и получал активы с целью торговли товарными долями; а Алекс Машинский действовал в качестве незарегистрированного аффилированного лица CPO для просить Общественность вносит деньги в пул Celsius.Чтобы получить прибыль, обещанную клиентам, Celsius приняла очень рискованную инвестиционную стратегию, включая выделение миллионов долларов в виде необеспеченных кредитов и миллионов долларов в нерегулируемых протоколах DeFi с высоким риском.
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Многие стороны обвиняли Цельсия в том, что он попал в юридический водоворот, и в этой статье выясняются детали обвинения.
Первоначально написано Карен, Foresight News
В четверг Celsius и ее бывший генеральный директор Алекс Машинский были обвинены Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), Министерством юстиции США (DOJ), Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Федеральной торговой комиссией (FTC). Между тем, Алекс Машинский был арестован в четверг утром по местному времени, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
В прошлом году, после деанкорирования UST, средства начали выводиться из Celsius ускоренными темпами.Чтобы справиться с выводами и получить ликвидность, Celsius, с одной стороны, продал такие активы, как BTC и ETH в больших масштабах, и, с другой стороны, заложенные активы через соглашения DeFi, такие как AAVE и Compound, стейблкоины, такие как USDC. Однако отмена привязки stETH и продолжающееся снижение цен на ETH и BTC вынудили его увеличить залоговые активы, в то время как постоянный спрос на вывод средств привел бы к сокращению его текущих активов.
13 июня 2022 года Celsius приостановил снятие средств со счета, транзакции и переводы. Впоследствии Celsius заявил, что изучит возможность поиска стратегических сделок и реструктуризации долга при стабилизации ликвидности и операций. В середине июля 2022 года Celsius подала заявление о банкротстве, чтобы максимизировать ценность для всех заинтересованных сторон.
Foresight News обобщает и сопоставляет детали обвинений против Celsius со стороны SEC, Министерства юстиции, CFTC и FTC, чтобы читатели могли понять обвинения в адрес Celsius и постановления, запрошенные государственными органами, которые контролируют рынки ценных бумаг и фьючерсов США и обеспечивают соблюдение законов. .
Министерство юстиции подает в суд на Цельсия
Исполняющий обязанности помощника директора нью-йоркского офиса ФБР Кертис объявил об открытом обвинительном заключении, обвиняющем основателя и бывшего генерального директора Celsius Network LLC Алекса Машински и его дочерних компаний в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами и банковских переводах, согласно документам, опубликованным Министерством США. мошенничество с правосудием. В обвинениях утверждается, что Алекс Машинский организовал мошенническую схему, предназначенную для обмана клиентов Celsius и завышения цен CEL путем неоднократного предоставления вводящих в заблуждение и ложных заявлений, чтобы ввести клиентов в заблуждение относительно основных аспектов бизнеса Celsius, включая успех и прибыльность Celsius и характер инвестиций Celsius. делает на деньги клиента.
А Алекс Машинский лично заработал на продаже CEL около $42 млн, а директор по маркетингу Celsius Рони Коэн-Павон заработал на продаже CEL не менее $3,6 млн.
Алексу Машинскому предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с товарами, мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью манипулирования ценами CEL, схеме манипулирования ценами CEL, манипулировании рынком CEL, мошенничестве с использованием электронных средств против CEL, а Рони Коэн-Павон обвиняется в сговоре с целью манипулирования ценами CEL. мошенническая схема манипулирования ценами CEL, манипулирование рынком CEL и мошенничество с банковскими переводами против CEL. На графике ниже показано максимальное наказание, которому грозит обвиняемый. (Напоминание: обвинения в обвинительном заключении являются только утверждениями, и подсудимые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана.)
Прокурор США Уильямс также объявил, что США заключили с Celsius соглашение об отказе от судебного преследования, в соответствии с которым Celsius согласилась взять на себя ответственность за свою роль в мошеннической схеме.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подает в суд на Celsius
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка против CELSIUS NETWORK LIMITED (Celsius Network) и Алекса Машинского, бывшего генерального директора Celsius, в качестве истца.
В 51-страничном иске, выпущенном Комиссией по ценным бумагам и биржам США, 299 абзацев использовались для подробного описания «улик» Celsius и Алекса Машинского в процессе разработки платформы Celsius с момента ее создания в 2018 году до июня 2022 года, в том числе посредством незарегистрированных и мошеннических ценных бумаг. выпуск и продажа активов, привлекла миллиарды долларов от инвесторов, а затем пообещала инвесторам высокую прибыль до 17% через план «Программа заработка» и не позволила инвесторам вывести данные с платформы, манипулируя ценой токенов CEL. Миллиард долларов в криптоактивах.
Примечательно, что SEC прямо описала CEL как собственную защиту криптоактивов Celsius и заявила, что Celsius также утверждал, что обязательства компании превышали ее активы примерно на 1,2 миллиарда долларов в месяц после подачи заявления о банкротстве.
В жалобе SEC также утверждается, что Celsius неоднократно ложно утверждала, что привлекла 50 миллионов долларов в рамках своего предложения ICO, хотя на самом деле она привлекла всего около 35 миллионов долларов.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что Celsius нарушила многочисленные мошеннические положения Закона о ценных бумагах и Закона о биржах, а также провела незарегистрированные предложения и продажи ценных бумаг, и надеется, что суд вынесет следующие постановления или постановления в отношении ответчика:
FTC США подает в суд на Celsius
CELSIUS NETWORK INC., CELSIUS NETWORK LLC, CELSIUS NETWORKS LENDING LLC, CELSIUS KEYFI LLC, CELSIUS MINING LLC, CELSIUS US HOLDING LLC, CELSIUS NETWORK INC. US LLC, CELSIUS MANAGEMENT CORP. вместе с Алексом Машинским (бывшим генеральным директором Celsius), Шломи Даниэль Леон (соучредитель и директор по стратегии Celsius) и Нюк Гольдштейн (технический директор Celsius).
FTC утверждает в иске, что «по крайней мере с 19 июня по июнь 2022 года Ответчики обманом выманивали у потребителей перевод своих криптовалютных активов на платформу Celsius, ложно утверждая, что их депозиты безопасны, и обещая сделать это «без риска». Потребители получают прибыль, а также гарантируют поддержание достаточных резервов для клиентов, чтобы снять валюту в любое время, потому что у Цельсия есть «миллиарды долларов ликвидности», но на самом деле ответчики растратили депозиты потребителей, в том числе выдав необеспеченные и необеспеченные кредиты, не поддерживал достаточно ликвидных средств, и Celsius даже утверждал, что это безопасная альтернатива банковскому делу». FTC также рассмотрела ложные заявления, сделанные ответчиками в бизнесе.
Соответственно, Федеральная торговая комиссия находит, что практика и поведение ответчиков нарушили Закон Федеральной торговой комиссии и Закон Грэмма-Лича-Блайли (Закон GLB) и представляли собой акт вымысла, мошенничества, обмана и т. постоянные судебные запреты и другие компенсации. FTC заявила, что нарушения ответчиков были связаны с продажей и продажей криптовалютных кредитов и услуг по хранению.
FTC считает, что потребители страдают, страдали и будут продолжать нести значительный ущерб, и что, если суд не вынесет судебный запрет, ответчики, вероятно, продолжат причинять вред потребителям и общественным интересам. Соответственно, FTC просит суд:
В пресс-релизе, выпущенном после подачи иска, FTC заявила, что FTC достигла соглашения с Celsius, навсегда запретив платформе работать с потребительскими активами и обвинив трех бывших руководителей в обмане потребителей, ложно обещая, что депозиты безопасны и легкодоступны. , или перевести криптовалюты на платформу. Компании также согласились на судебное решение на сумму 4,7 миллиарда долларов, которое будет приостановлено, чтобы позволить Celsius вернуть оставшиеся активы потребителям во время процедуры банкротства.
Однако бывший генеральный директор Celsius Александр Машинский и соучредители Celsius Шломи Даниэль Леон и Ханох Нуке Гольдштейн не согласились на урегулирование, и дело FTC против них будет продолжено в федеральном суде.
CFTC США подает в суд на Celsius
В Blockworks заявили, что, согласно иску CFTC, Celsius «в качестве незарегистрированного оператора товарного пула для Celsius Pool запрашивал, принимал и получал активы с целью торговли товарными долями; а Алекс Машинский действовал в качестве незарегистрированного аффилированного лица CPO для просить Общественность вносит деньги в пул Celsius.Чтобы получить прибыль, обещанную клиентам, Celsius приняла очень рискованную инвестиционную стратегию, включая выделение миллионов долларов в виде необеспеченных кредитов и миллионов долларов в нерегулируемых протоколах DeFi с высоким риском.