18 июля репортер узнал из Бюро общественной безопасности округа Шаян города Цзинмэнь провинции Хубэй, что Цю Моумоу, главный виновник дела о трансграничных азартных играх на сумму 400 миллиардов долларов, в соответствии с законом предстал перед судом. Полиция установила, что все транзакции игроков совершались с помощью виртуальной валюты.

Команда по особому делу следовала за подсказками и следила за линией, и успешно заблокировала несколько счетов виртуальной валюты, задействованных в деле. Группа специального расследования связалась с эмитентом виртуальной валюты и заморозила соответствующую учетную запись виртуальной валюты, предотвратив попадание виртуальной валюты, связанной со счетом, на сумму 160 миллионов долларов США (около 1 миллиарда юаней) в руки подозреваемой банды. В октябре 2022 года Народный суд округа Шаян вынес решение о конфискации части замороженной виртуальной валюты в соответствии с законом. Это дело стало первым «делом о виртуальной валюте», конфискованным судом в стране.

**Текст небольшой, но объем информации огромен. ** В нем есть два предложения, которые, по оценкам, заставят друзей в валютном кругу дрожать и еще раз дрожать.

Дрожь 1:** Децентрализованная виртуальная валюта согласована, закрытый ключ все еще у меня в руках, как он может быть заморожен? **

**Дрожь 2: ****Суд оштрафовал и конфисковал активы в виртуальной валюте, как их реализовать? Будет ли суд копить монеты или разгромит рынок? **

Давайте поговорим о сегодняшней статье. Прежде всего, следует отказаться от того, что соответствующие взгляды адвоката Хунлиня приведены только для справки.

**1. Как замораживается виртуальная валюта? **

В публичных новостях не уточняется, что это за виртуальная валюта, но из описания того, что эмитент сотрудничал с полицией, чтобы ее заморозить, мы с большой вероятностью можем знать, что это USDT Tether.

Многие люди, которые только что вошли в круг валют, думают, что USDT — это децентрализованная виртуальная валюта, такая как биткойн, но это не так. Tether не имеет ничего общего с нашей идеальной криптовалютой, его выпуск основан не на каком-то механизме майнинга или децентрализации, а на устном обязательстве коммерческой компании.

Название коммерческой компании Tether. Tether (USDT) — это токен Tether USD (далее именуемый USDT), основанный на запущенной ими стабильной валюте доллара США (USD).1USDT=1 доллар США.Пользователи могут использовать USDT и USD для обмена 1:1 в любой время.

Tether строго соблюдает гарантию резерва 1:1, то есть для каждого выпущенного токена USDT на его банковском счете будет гарантия фонда в размере 1 доллар США. Но деньги были освобождены? Сколько ты выпустил? Никто не знает. Ведь он не станет раскрывать внешнему миру реальное финансовое положение. Так что это полностью частная компания, работающая в черном ящике, и эта частная компания является крупнейшей торговой парой всех виртуальных валют в мире.

Также на этом основании я всегда чувствовал, что следующей волной грома в валютном кругу, скорее всего, будет TEDA.В конце концов, децентрализованные глобальные транзакции с виртуальной валютой полагаются на устные обещания централизованной коммерческой компании.Это определенно очень забавная вещь. Так что, друзья, не копите U, даже если копите.

Где люди, там реки и озера, а где реки и озера, там и правила. Как коммерческая организация, эта коммерческая компания будет активно сотрудничать всякий раз, когда судебные органы во всем мире требуют от компании сотрудничества в соответствующей судебной работе.

Таким образом, независимо от того, находится ли ваш USDT на централизованной бирже или в децентрализованном кошельке, TEDA можно контролировать удаленно.Существует два традиционных метода работы:

**Первый – это маркировка (широко известная как ядовитая метка). **Компания Tether технически помечает USDT, вовлеченный в дело, сообщая всей сети, что это нечисто, и любой USDT, который был отравлен на любой основной централизованной бирже, активирует механизм управления рисками биржи, таким образом, пусть соответствующий учетная запись цифровых активов может быть заморожена Иногда не только USDT был отравлен, но даже другие цифровые активы под учетной записью будут заморожены. Если вы являетесь чистым аккаунтом, который случайно получил отравленный USDT во время транзакции, поздравляем, вы завербованы.

** Во-вторых, Tether напрямую замораживает USDT. **После того, как USDT будет заморожен, он потеряет свою способность к обращению и застрянет в кошельке и не сможет двигаться.

Судя по описанию в пресс-релизе, замороженные USDT, фигурирующие в деле, должны быть второго типа. Поэтому мы пошутили, что после разоблачения этой волны новостей криминальные организации по всему миру, вероятно, будут испытывать отвращение к USDT.

Изначально я хотел сохранить свой закрытый ключ и копить виртуальную валюту для безопасности своих активов, но кто бы мог подумать, что третья сторона сможет заморозить его удаленно?

**2. Как суд будет относиться к виртуальной валюте? **

Этот случай в провинции Хубэй — не просто единичный случай. Согласно общедоступной информации, в 2021 году органы общественной безопасности будут расправляться с черной и серой индустрией в Интернете.Что касается нового канала отмывания денег в виртуальной валюте, в общей сложности по всей стране было раскрыто 259 связанных дел, а стоимость виртуальной валюты была конфискована более 11 миллиардов юаней.

Согласно статье 300 «Уголовно-процессуального закона», «После судебного разбирательства народный суд принимает решение о конфискации незаконных доходов и другого имущества, фигурирующего в деле, за исключением тех, которые в соответствии с законом возвращены потерпевшему... Поэтому в данном случае суд конфисковал Виртуальные активы, ничего страшного в этом нет.

В судебной практике органы общественной безопасности, как правило, не хранят виртуальную валюту, которую стороны «добровольно возвращают украденные товары», и виртуальную валюту, конфискованную и ликвидированную судом по решению суда, а продают ее как можно скорее. Однако он не подходит для официальной спекуляции монетами, ведь KYC будет немного неудобно, поэтому его обычно поручают сторонней охранной компании.

**Первый тип – внебиржевой. **Охранная компания продает напрямую через основную биржу виртуальной валюты и конвертирует ее в юани напрямую посредством внебиржевых транзакций, а затем передает ее судебному органу или назначенному судебным органом после вычета платы за обслуживание (обычно более 5% от общей суммы). сумма сделки) счета местного казначейства.

**Второй тип — офлайн-транзакция. **Сторонняя компания, уполномоченная судебной властью, найдет покупателей в Шэньчжэне и других местах и проведет операции с наличными напрямую.После вычета платы за обслуживание наличные деньги будут переданы судебной власти или местному финансовому отделу, назначенному судебной властью. .

**Третий способ – сотрудничество с внешнеторговыми компаниями. ** Через фиктивную экспортную торговлю или фиктивное предоставление трансграничных технических услуг и т. д. позволить зарубежным компаниям переводить деньги и производить расчеты в иностранной валюте через SAFE, конвертировать их в юани и передавать в судебные органы или местный финансовый отдел, назначенный судебный орган после вычета платы за услуги счета.

Я полагаю, что многие друзья сразу же позовут экспертов, увидев эти три режима. **

Тем не менее, законность и рациональность этих трех режимов работы в соответствии с правовыми и политическими рамками китайского надзора за виртуальной валютой действительно является вопросом, требующим обсуждения.

Но бесспорно, что, исходя из принципа верховенства практичности, эта грязная работа не должна выполняться судебной властью, а плата за услуги (хотя и несколько высокая) должна быть передана профессиональному учреждению для ее выполнения, так что виртуальная валюта может стать легальной, достаточно субсидировать местные финансы и казну юанями.

**Хорошо, я закончил есть дыни, я надеюсь, что виртуальная валюта каждого будет в целости и сохранности. **

Ведь согласно положениям китайского законодательства государство не поощряет валютные спекуляции, а легальная виртуальная валюта, которой владеют физические лица, защищена законом. ** Ни один правоохранительный орган не имеет права использовать или продавать вашу виртуальную валюту без вступившего в законную силу решения суда. **