Является ли утилизация изъятой виртуальной валюты «горячей картошкой»?

Question

Что касается виртуальной валюты, то в последнее время она не очень мирная.Будь то недавний трансграничный онлайн-гемблинг, дело об отмывании денег или дело об отмывании денег в долларах США, виртуальная валюта как вид актива, вовлеченного в уголовные дела, становится все более и многое другое** Появились в судебной практике** (особенно различные уголовные дела о киберпреступлениях), в основном потому, что, хотя страны усилили борьбу с отмыванием денег в виртуальной валюте и создали соответствующие системы противодействия отмыванию денег, за счет самой виртуальной валюты Преимущества, в глазах некоторых людей, это по-прежнему инструмент, облегчающий движение капитала и расчеты по платежам**.

Тогда, как виртуальная валюта активов, задействованных в уголовных делах, как судебная власть должна поступать с ней после того, как она арестована и конфискована? Куда его утилизировать? **Сегодня мы дадим вам подробный отчет об особых вопросах судебной власти, связанных компаний и финансовых учреждений в распоряжении активами виртуальной валюты, участвующими в деле, чтобы предотвратить возникновение «наступления на линию» в процесс распоряжения виртуальными валютными активами, участвующими в деле.

01 Каковы конечные пункты назначения задействованных виртуальных валют

В процессе реализации имущества в уголовном судопроизводстве, во-первых, органами общественной безопасности будут применяться принудительные меры в виде опечатывания, задержания и замораживания имущества, фигурирующего в деле, на стадии расследования; во-вторых, после завершения расследования и передачи его в рассмотрение и судебное преследование, прокуратура будет вносить предложения по распоряжению имуществом, вовлеченным в дело; Наконец, на стадии судебного разбирательства суд вынес решение в соответствии с законом о распорядке вовлеченного имущества.

Согласно «Уголовно-процессуальному закону», «Положениям Народной прокуратуры об управлении имуществом, привлеченным к уголовной ответственности», «Некоторым Положениям Верховного народного суда об обращении взыскания на части имущества, привлеченного к уголовной ответственности», и «О дальнейшем Урегулирование имущества, вовлекаемого в уголовное судопроизводство», издаваемые Главным управлением ЦК и Главным управлением Госсовета «Заключения по распорядительским работам» и др., законы, положения и нормативные документы, касающиеся распоряжения имуществом, вовлеченным в Вообще говоря, существует три вида результатов распоряжения имуществом, фигурирующим в уголовном судопроизводстве:

Все имущество, полученное в результате незаконной и преступной деятельности, должно быть возвращено или возвращено;
Законное имущество потерпевшего подлежит возврату согласно соответствующим правилам.
В случае признания опечатанного, арестованного, замороженного, хранимого или распоряжающегося подозреваемым в совершении преступления имуществом, имеющим отношение к делу, оно подлежит освобождению и возврату в трехдневный срок.

Поэтому, когда мы решаем, как поступить с виртуальной валютой, задействованной в деле, мы должны сначала решить, какое преступление совершил подозреваемый по делу? Есть жертвы? Является ли виртуальная валюта собственностью жертвы или она связана с утраченным имуществом? Взяв в качестве примера трансграничные азартные игры в Интернете и отмывание денег в одном городе провинции Хубэй, бюро общественной безопасности одного города конфисковало более 300 компьютеров и мобильных телефонов, 200 карт мобильных телефонов и банковских карт. в деле на этапе расследования и заморозил счета виртуальной валюты, задействованные в деле.Виртуальная валюта, задействованная в деле, стоит около 160 миллионов долларов США (около 1 миллиарда юаней). **В октябре 2022 года народный суд вынес решение, **постановил о конфискации виртуальной валюты, фигурирующей в деле, и это дело также стало известным «первым делом о конфискации виртуальной валюты» на внутреннем рынке. **

Вам может быть интересно, многие распространенные преступления в валютных отраслях могут быть приговорены к конфискации незаконно полученного имущества, такие как незаконные бизнес-операции, отмывание денег и т. д., так почему же «первое дело о конфискации виртуальной валюты» не появиться до 2022 года?»? Почему в предыдущих случаях судебные органы не желали напрямую конфисковывать виртуальную валюту? В основном это связано с соответствующими законами и правилами нашей страны и сложностью реализации виртуальной валюты, вызванной особым характером самой виртуальной валюты.

02 ** Какие риски связаны с реализацией виртуальной валюты, конфискованной в судебном порядке? **

Как особый виртуальный актив в соответствии с китайским законодательством, виртуальная валюта сильно отличается от обычного имущества, используемого в методе утилизации.Если виртуальная валюта не конвертируется в законное платежное средство, с одной стороны, из-за частых колебаний цен, это очень сложно может произойти существенное обесценивание валюты**; с другой стороны, из-за небольшого размера самого рынка виртуальной валюты, если судебная власть стремится конвертировать ее в легальную валюту в больших масштабах, она Весьма вероятно, что это повлияет на всю виртуальную валюту.Экология оказывает большее влияние** и может даже вызвать более сильные аномальные колебания на рынке. Кроме того, судебные органы и доверенная судебными органами компания по реализации активов в процессе утилизации виртуальной валюты, помимо оказания большего воздействия на экологическую среду самой виртуальной валюты, также могут быть заподозрены в незаконном нарушении соответствующего законодательства. законы и административные правила нашей страны.**.

24 сентября 2021 года десять министерств и комиссий совместно выпустили «Уведомление о дальнейшем предотвращении и устранении риска ажиотажа при операциях с виртуальной валютой» (далее именуемое «Уведомление 9.24»). обменный бизнес между ними, купля-продажа виртуальной валюты в качестве центрального контрагента, оказание информационно-посреднических и ценовых услуг по операциям с виртуальной валютой, финансирование выпуска токенов и операции с деривативами на виртуальную валюту подозреваются в незаконной продаже токенов и купонов, несанкционированных Незаконная финансовая деятельность, такая как публичное размещение ценных бумаг, незаконные операции с фьючерсами и незаконный сбор средств, строго запрещена и категорически запрещена в соответствии с законом. Лица, осуществляющие соответствующую незаконную финансовую деятельность, составляющую преступления, подлежат уголовной ответственности в соответствии с законом. Более того, оказание услуг зарубежными обменниками виртуальных валют жителям моей страны через Интернет также является незаконной финансовой деятельностью. **Данное положение распространяется не только на рядовых граждан, но и на судебную систему нашей страны и доверенные ей компании по реализации активов. **

В результате даже виртуальные активы, конфискованные и конфискованные в судебном порядке, не могут быть конвертированы в законную валюту посредством публичных продаж, аукционов и т. д. в стране, и ** могут только доверить другим компаниям по реализации активов передачу за границу или в Гонконг. , Макао, Китай. Правительства других регионов будут конвертировать виртуальную валюту, задействованную в деле, в легальную валюту, а затем переводить легальную валюту обратно в страну. Путь этот не только сложен и крайне рискован, но и легко может быть неверно истолкован судебными органами разных регионов и ведомств как «незаконная финансовая деятельность» и расправа над ошибками. Поэтому в предыдущей судебной практике судебные органы обычно предпочитали размещать виртуальную валюту, фигурирующую в деле, на соответствующем носителе данных без ее дальнейшей обработки, что в некоторой степени приводило к растрате задействованных в деле активов.

Кроме того, процесс обращения с виртуальной валютой, участвующей в деле, склонен к непрозрачности. Во многих случаях сумма конфискованной виртуальной валюты не соответствует сумме виртуальной валюты, принадлежащей сторонам, а реализованная цена виртуальной валюты не соответствует рыночной цене проблема несоответствия. Среди них наиболее известным является случай трансграничного MLM известной платформы для торговли виртуальной валютой несколько лет назад.Технические характеристики собственных колебаний цен и удобные глобальные транзакции заставили компанию забыть о своих первоначальных намерениях и профессионализме. работали в условиях варварского роста и пытались использовать виртуальную валюту, доверенную судебными органами, для получения незаконной прибыли, что в конечном итоге составило преступление.

03 Написано в конце

Распоряжение виртуальными активами, такими как виртуальная валюта, фигурирующими в деле, всегда было «постоянной» проблемой, которая досаждает судебным органам моей страны и доверенным им сторонним агентствам по распоряжению активами. Как убедиться, что они не нарушают соответствующие законы и правила (особенно правила 9.24), и создание эффективной системы утилизации является неотложной проблемой, которую необходимо решить в настоящее время. Команда сестры Са считает, что помимо ускорения адаптации к статусу-кво развития виртуальных активов на законодательном уровне, установления вспомогательных правил утилизации, нормативных правил и правил ценообразования виртуальных активов, также можно рассмотреть возможность установления система, позволяющая юристам вмешиваться в распоряжение виртуальными активами , позволяющая юристам играть роль контроля правовых рисков, а также проверки и надзора за соответствующими транзакциями.

На этом этапе государственная судебная система и доверенные ей компании по реализации активов должны провести соответствующие оценки юридических рисков** при реализации виртуальных валют.